子公司三會(huì)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范子公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作，保障子公司及股東的合法權(quán)益，促進(jìn)子公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)以及本公司的章程，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司所屬的各子公司。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則三會(huì)的運(yùn)作必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和本公司的相關(guān)規(guī)定，確保決策合法、合規(guī)。2.民主決策原則充分發(fā)揚(yáng)民主，保障股東、董事、監(jiān)事的知情權(quán)、參與權(quán)和表決權(quán)，確保決策科學(xué)、合理。3.高效運(yùn)作原則提高三會(huì)的運(yùn)作效率，及時(shí)、準(zhǔn)確地做出決策，保證子公司各項(xiàng)工作的順利開展。二、股東會(huì)（一）股東會(huì)的組成與職權(quán)1.股東會(huì)由子公司全體股東組成，是子公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。2.股東會(huì)依法行使下列職權(quán)：決定子公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；審議批準(zhǔn)子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)子公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）股東會(huì)的召集與召開1.股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)依照公司章程的規(guī)定按時(shí)召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。2.股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。3.召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（三）股東會(huì)的表決1.股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。2.股東會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。3.股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。三、董事會(huì)（一）董事會(huì)的組成與職權(quán)1.子公司董事會(huì)成員由[X]名董事組成，其中職工代表董事[X]名。董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期[X]年，任期屆滿，可連選連任。2.董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；決定子公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制訂子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂子公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂子公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂子公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定子公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；制定公司的基本管理制度；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）董事會(huì)的召集與召開1.董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年度至少召開[X]次，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。2.董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。3.召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開五日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（三）董事會(huì)的表決1.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。2.董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。3.董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。四、監(jiān)事會(huì)（一）監(jiān)事會(huì)的組成與職權(quán)1.子公司監(jiān)事會(huì)成員由[X]名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事[X]名。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。2.監(jiān)事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；向股東會(huì)會(huì)議提出提案；依照《中華人民共和國公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）監(jiān)事會(huì)的召集與召開1.監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每[X]個(gè)月至少召開一次。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日前送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開三日前送達(dá)全體監(jiān)事。2.監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。3.監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（三）監(jiān)事會(huì)的表決1.監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。2.監(jiān)事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。五、三會(huì)會(huì)議記錄與檔案管理（一）會(huì)議記錄1.三會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人員、會(huì)議議題、發(fā)言內(nèi)容、表決情況等。2.會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)整理和保管，確保記錄的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。3.會(huì)議記錄作為子公司重要的檔案資料，應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期限按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）檔案管理1.三會(huì)會(huì)議檔案包括會(huì)議通知、會(huì)議記錄、會(huì)議決議、表決票等相關(guān)資料。2.檔案管理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議檔案進(jìn)行分類整理、編號(hào)登記，建立健全檔案管理制度，確保檔案資料的安全和保密。3.查閱、借閱