企業(yè)外包項目管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范企業(yè)外包項目的管理，提高外包項目的質(zhì)量和效率，降低外包風(fēng)險，保障企業(yè)的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于企業(yè)所有外包項目的管理，包括但不限于軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、人力資源外包、財務(wù)外包、物流外包等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包項目的實施必須遵守國家法律法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定。2.質(zhì)量第一原則：確保外包項目的質(zhì)量符合企業(yè)的要求和標(biāo)準(zhǔn)。3.成本效益原則：在保證項目質(zhì)量的前提下，合理控制外包成本，提高項目的經(jīng)濟(jì)效益。4.風(fēng)險可控原則：對外包項目的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和控制，確保項目順利實施。5.合作共贏原則：與外包商建立良好的合作關(guān)系，實現(xiàn)互利共贏。二、外包項目的立項與審批（一）立項申請1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《外包項目立項申請表》，詳細(xì)說明項目的背景、目標(biāo)、內(nèi)容、要求、預(yù)算、時間進(jìn)度等。2.《外包項目立項申請表》需經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至企業(yè)的項目管理部門。（二）項目評估1.項目管理部門收到立項申請后，組織相關(guān)部門和專家對項目進(jìn)行評估。評估內(nèi)容包括項目的必要性、可行性、技術(shù)方案、質(zhì)量要求、成本預(yù)算、時間進(jìn)度、風(fēng)險等。2.根據(jù)評估結(jié)果，項目管理部門出具《外包項目評估報告》，提出是否立項的建議。（三）立項審批1.《外包項目評估報告》經(jīng)項目管理部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交至企業(yè)的分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)評估報告和企業(yè)的實際情況，做出是否立項的決定。如同意立項，需在《外包項目立項申請表》上簽字批準(zhǔn)。（四）項目備案1.立項審批通過后，項目管理部門將《外包項目立項申請表》、《外包項目評估報告》等相關(guān)資料進(jìn)行備案。2.項目管理部門負(fù)責(zé)建立外包項目臺賬，對項目的基本信息、進(jìn)展情況、驗收情況等進(jìn)行記錄和管理。三、外包商的選擇與管理（一）外包商的選擇1.建立外包商庫：企業(yè)的項目管理部門負(fù)責(zé)建立外包商庫，對外包商的基本信息、資質(zhì)情況、業(yè)績表現(xiàn)、信譽評價等進(jìn)行收集和整理。2.發(fā)布招標(biāo)信息：根據(jù)外包項目的需求，項目管理部門在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站或外包商庫中發(fā)布招標(biāo)信息，邀請符合條件的外包商參與投標(biāo)。3.組織評標(biāo)：項目管理部門組織相關(guān)部門和專家對投標(biāo)的外包商進(jìn)行評標(biāo)。評標(biāo)內(nèi)容包括外包商的報價、技術(shù)方案、質(zhì)量保證措施、服務(wù)承諾、項目經(jīng)驗等。4.確定外包商：根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，項目管理部門提出中標(biāo)外包商的建議，報企業(yè)的分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，與中標(biāo)外包商簽訂《外包項目合同》。（二）外包商的管理1.建立外包商檔案：項目管理部門負(fù)責(zé)建立外包商檔案，對外包商的基本信息、合同執(zhí)行情況、服務(wù)質(zhì)量、業(yè)績表現(xiàn)等進(jìn)行記錄和管理。2.定期評估：項目管理部門定期對外包商的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括項目進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全等。評估結(jié)果作為外包商續(xù)用、獎懲的依據(jù)。3.獎懲措施：對于服務(wù)質(zhì)量好、業(yè)績突出的外包商，給予表彰和獎勵；對于服務(wù)質(zhì)量差、違反合同約定的外包商，給予警告、罰款、終止合同等處罰。四、外包項目合同的簽訂與執(zhí)行（一）合同簽訂1.項目管理部門根據(jù)立項審批結(jié)果，與中標(biāo)外包商簽訂《外包項目合同》。合同內(nèi)容應(yīng)包括項目的名稱、內(nèi)容、要求、價格、付款方式、時間進(jìn)度、質(zhì)量保證、驗收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等。2.《外包項目合同》需經(jīng)企業(yè)的法務(wù)部門審核后，由企業(yè)的法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章。（二）合同執(zhí)行1.項目管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督外包項目合同的執(zhí)行情況，定期對外包商的工作進(jìn)展進(jìn)行檢查和評估。2.外包商應(yīng)按照合同約定的時間進(jìn)度、質(zhì)量要求、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等履行合同義務(wù)。如遇特殊情況需要變更合同內(nèi)容，應(yīng)提前書面通知企業(yè)，并經(jīng)企業(yè)同意后簽訂補充協(xié)議。3.企業(yè)的相關(guān)部門應(yīng)積極配合外包商的工作，為外包商提供必要的支持和協(xié)助。五、外包項目的過程監(jiān)控與質(zhì)量控制（一）過程監(jiān)控1.項目管理部門建立外包項目監(jiān)控機制，定期對外包項目的進(jìn)展情況進(jìn)行檢查和評估。檢查內(nèi)容包括項目進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全等。2.外包商應(yīng)定期向項目管理部門提交項目進(jìn)展報告，匯報項目的工作進(jìn)展、存在的問題及解決方案等。3.項目管理部門根據(jù)外包商的報告和檢查情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。對于重大問題，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。（二）質(zhì)量控制1.項目管理部門制定外包項目質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和流程，明確質(zhì)量要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.外包商應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，加強對項目質(zhì)量的控制和管理。在項目實施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行操作，確保項目質(zhì)量符合要求。3.企業(yè)的質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對外包項目的質(zhì)量進(jìn)行抽查和檢驗。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時要求外包商整改，直至達(dá)到質(zhì)量要求為止。六、外包項目的驗收與結(jié)算（一）驗收申請1.外包項目完成后，外包商應(yīng)向項目管理部門提交《外包項目驗收申請表》，申請項目驗收。2.《外包項目驗收申請表》應(yīng)包括項目的名稱、內(nèi)容、完成情況、質(zhì)量情況、驗收標(biāo)準(zhǔn)等。（二）驗收組織1.項目管理部門收到驗收申請后，組織相關(guān)部門和專家組成驗收小組，對外包項目進(jìn)行驗收。2.驗收小組應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)和流程，對項目的質(zhì)量、功能、性能、文檔等進(jìn)行全面檢查和評估。（三）驗收報告1.驗收小組根據(jù)驗收情況，出具《外包項目驗收報告》。驗收報告應(yīng)包括項目的基本情況、驗收依據(jù)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收結(jié)果、存在問題及整改建議等。2.《外包項目驗收報告》經(jīng)驗收小組組長簽字后，提交至項目管理部門。（四）結(jié)算支付1.項目管理部門根據(jù)驗收報告和合同約定，辦理外包項目的結(jié)算手續(xù)。結(jié)算金額應(yīng)扣除因外包商原因造成的質(zhì)量問題、延誤工期等違約金。2.企業(yè)的財務(wù)部門根據(jù)項目管理部門提交的結(jié)算手續(xù)，按照合同約定的付款方式對外包商進(jìn)行支付。七、外包項目的風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.項目管理部門組織相關(guān)部門和專家，對外包項目的風(fēng)險進(jìn)行識別。風(fēng)險識別應(yīng)包括技術(shù)風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、進(jìn)度風(fēng)險、成本風(fēng)險、安全風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.對于識別出的風(fēng)險，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的分析和評估，確定風(fēng)險的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險應(yīng)對1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。風(fēng)險應(yīng)對措施應(yīng)包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險減輕、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.對于重大風(fēng)險，應(yīng)制定專項風(fēng)險應(yīng)對方案，并明確責(zé)任人和時間進(jìn)度。（三）風(fēng)險監(jiān)控1.項目管理部門建立外包項目風(fēng)險監(jiān)控機制，定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估。2.如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險發(fā)生變化或風(fēng)險應(yīng)對措施無效，應(yīng)及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對措施，確保風(fēng)險得到有效控制。八、外包項目的文檔管理（一）文檔分類1.外包項目文檔包括項目立項文檔、合同文檔、需求文檔、設(shè)計文檔、測試文檔、驗收文檔等。2.項目管理部門應(yīng)根據(jù)文檔的性質(zhì)和用途，對外包項目文檔進(jìn)行分類管理。（二）文檔編制1.外包商應(yīng)按照企業(yè)的要求和標(biāo)準(zhǔn)，編制項目文檔。文檔應(yīng)內(nèi)容完整、格式規(guī)范、邏輯清晰。2.企業(yè)的相關(guān)部門應(yīng)積極配合外包商的文檔編制工作，提供必要的支持和協(xié)助。（三）文檔審核1.項目管理部門負(fù)責(zé)對外包商編制的項目文檔進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括文檔的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性等。2.對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時要求外包商進(jìn)行整改，直至達(dá)到審核要求為止。（四）文檔歸檔1.項目管理部門負(fù)責(zé)對外包項目文檔進(jìn)行歸檔管理。歸檔的文檔應(yīng)包括紙質(zhì)文檔和電子文檔。2.文檔歸檔應(yīng)按照企業(yè)的檔案管理制度