上市公司it管理制度總則目的本制度旨在規(guī)范公司IT管理工作，確保IT系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，提高工作效率，保障公司信息安全，為公司業(yè)務發(fā)展提供有力的IT支持。適用范圍本制度適用于公司總部及各分公司、子公司的全體員工?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保IT管理工作合法合規(guī)。2.安全性原則：高度重視信息安全，采取有效措施保護公司的各類信息資產(chǎn)，防止信息泄露、篡改和丟失。3.實用性原則：IT系統(tǒng)和服務應緊密圍繞公司業(yè)務需求，注重實用性和可操作性，提高工作效率。4.可擴展性原則：充分考慮公司未來業(yè)務發(fā)展的需要，IT架構(gòu)和系統(tǒng)應具備良好的可擴展性，便于進行升級和優(yōu)化。組織與職責IT管理部門職責1.制定和完善IT管理制度：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務需求，制定和修訂IT相關(guān)的管理制度、流程和規(guī)范。2.IT系統(tǒng)規(guī)劃與建設：負責公司IT系統(tǒng)的整體規(guī)劃、選型、建設和實施，確保系統(tǒng)滿足公司業(yè)務要求。3.系統(tǒng)運維與管理：對公司的各類IT系統(tǒng)進行日常運維管理，包括服務器、網(wǎng)絡、存儲、數(shù)據(jù)庫等設備的維護，及時處理系統(tǒng)故障和問題，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行。4.信息安全管理：建立健全信息安全管理體系，制定信息安全策略和措施，開展信息安全培訓和教育，定期進行信息安全檢查和評估，防范信息安全風險。5.用戶支持與培訓：為公司員工提供IT技術(shù)支持和培訓，解答員工在使用IT系統(tǒng)過程中遇到的問題，提高員工的IT技能和應用水平。6.數(shù)據(jù)分析與決策支持：收集、整理和分析公司的IT相關(guān)數(shù)據(jù)，為公司管理層提供決策支持，協(xié)助制定業(yè)務發(fā)展策略。其他部門職責1.配合IT管理部門工作：各部門應積極配合IT管理部門開展工作，按照要求提供相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，協(xié)助進行系統(tǒng)測試、驗收等工作。2.提出IT需求：根據(jù)本部門業(yè)務發(fā)展需要，及時向IT管理部門提出合理的IT需求，包括新系統(tǒng)建設、功能優(yōu)化、數(shù)據(jù)查詢等方面的需求。3.信息安全意識培養(yǎng)：負責本部門員工的信息安全意識培養(yǎng)，督促員工遵守公司的信息安全制度和規(guī)定，保護好本部門的信息資產(chǎn)。員工職責1.遵守IT管理制度：嚴格遵守公司的IT管理制度和流程，不得擅自違反或破壞IT系統(tǒng)和設施。2.正確使用IT資源：合理使用公司提供的IT設備、軟件和網(wǎng)絡資源，不得用于與工作無關(guān)的目的，不得私自安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件。3.保護公司信息安全：妥善保管個人賬號和密碼，不隨意透露給他人。發(fā)現(xiàn)信息安全問題及時向IT管理部門報告，配合進行處理。4.參加IT培訓：積極參加公司組織的IT培訓和教育活動，不斷提高自身的IT技能和信息安全意識。IT系統(tǒng)建設與管理系統(tǒng)規(guī)劃1.需求調(diào)研：IT管理部門定期與各部門溝通，了解業(yè)務需求和發(fā)展趨勢，收集系統(tǒng)建設需求。2.規(guī)劃制定：根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，結(jié)合公司戰(zhàn)略目標，制定IT系統(tǒng)建設規(guī)劃，明確系統(tǒng)建設的目標、范圍、功能模塊、技術(shù)架構(gòu)等內(nèi)容。3.規(guī)劃評審：組織相關(guān)部門和專家對IT系統(tǒng)建設規(guī)劃進行評審，確保規(guī)劃的科學性、合理性和可行性。系統(tǒng)選型1.選型標準制定：根據(jù)系統(tǒng)建設規(guī)劃，制定系統(tǒng)選型標準，包括功能要求、性能指標、技術(shù)架構(gòu)、供應商資質(zhì)、售后服務等方面的標準。2.供應商篩選：通過多種渠道收集供應商信息，按照選型標準對供應商進行篩選，確定入圍供應商名單。3.招標采購：對于重大IT系統(tǒng)建設項目，按照公司的招標采購流程進行招標采購，選擇最合適的供應商和產(chǎn)品。系統(tǒng)實施1.項目實施計劃制定：與供應商共同制定系統(tǒng)實施計劃，明確項目實施的各個階段、任務、時間節(jié)點和責任人。2.項目實施過程監(jiān)控：在項目實施過程中，對項目進度、質(zhì)量、成本等進行監(jiān)控，及時協(xié)調(diào)解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。3.系統(tǒng)測試與驗收：組織相關(guān)部門和人員對系統(tǒng)進行測試，包括功能測試、性能測試、安全測試等，確保系統(tǒng)滿足要求后進行驗收。系統(tǒng)運維1.運維服務管理：建立運維服務管理體系，制定運維服務流程和規(guī)范，對IT系統(tǒng)進行日常運維管理。2.故障處理：建立故障報告和處理機制，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障，記錄故障處理過程和結(jié)果，分析故障原因，采取措施防止故障再次發(fā)生。3.系統(tǒng)監(jiān)控與性能優(yōu)化：對IT系統(tǒng)進行實時監(jiān)控，收集系統(tǒng)性能數(shù)據(jù)，分析系統(tǒng)性能瓶頸，采取措施進行性能優(yōu)化，確保系統(tǒng)高效運行。4.數(shù)據(jù)備份與恢復：建立數(shù)據(jù)備份策略和機制，定期對重要數(shù)據(jù)進行備份，并進行備份數(shù)據(jù)的恢復測試，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復性。信息安全管理信息安全策略制定1.安全策略框架：建立信息安全策略框架，明確信息安全的總體目標、原則和方針。2.具體策略制定：根據(jù)信息安全策略框架，制定各項具體的信息安全策略，包括網(wǎng)絡安全策略、系統(tǒng)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶安全策略等。信息安全防護措施1.網(wǎng)絡安全防護：部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等網(wǎng)絡安全設備，對公司網(wǎng)絡進行安全防護，防止外部網(wǎng)絡攻擊。2.系統(tǒng)安全加固：對公司的服務器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等進行安全加固，及時安裝系統(tǒng)補丁，設置安全權(quán)限，防止內(nèi)部人員非法訪問和操作。3.數(shù)據(jù)安全保護：對重要數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸，定期進行數(shù)據(jù)備份，建立數(shù)據(jù)訪問控制機制，限制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。4.用戶安全管理：對員工賬號進行集中管理，定期更換密碼，對離職員工賬號及時進行停用處理。開展用戶安全培訓和教育，提高員工的信息安全意識。信息安全審計與評估1.審計機制建立：建立信息安全審計機制，定期對公司的信息系統(tǒng)和信息資產(chǎn)進行審計，檢查信息安全策略的執(zhí)行情況。2.風險評估：定期開展信息安全風險評估，識別信息安全風險點，評估風險等級，制定風險應對措施。3.應急響應：制定信息安全應急預案，明確應急響應流程和責任分工。定期組織應急演練，提高應對信息安全突發(fā)事件的能力。IT設備與軟件管理IT設備管理1.設備采購：根據(jù)公司業(yè)務需求和員工工作需要，制定IT設備采購計劃，按照公司采購流程進行設備采購。2.設備登記與發(fā)放：對采購的IT設備進行登記，建立設備臺賬，按照規(guī)定流程發(fā)放給員工使用。3.設備維護與保養(yǎng)：定期對IT設備進行維護和保養(yǎng)，確保設備正常運行。對故障設備及時進行維修或更換，記錄設備維修情況。4.設備報廢管理：對達到報廢標準的IT設備，按照公司規(guī)定的報廢流程進行報廢處理，做好資產(chǎn)核銷工作。軟件管理1.軟件采購：根據(jù)公司業(yè)務需求，采購正版軟件，確保軟件的合法性和安全性。2.軟件安裝與配置：由IT管理部門統(tǒng)一進行軟件的安裝和配置，確保軟件的正確使用。3.軟件使用許可管理：對公司使用的軟件進行使用許可管理，記錄軟件的使用情況，防止未經(jīng)授權(quán)的使用。4.軟件升級與更新：及時對公司使用的軟件進行升級和更新，確保軟件的功能和安全性。用戶支持與培訓用戶支持1.支持渠道：建立多種用戶支持渠道，包括電話支持、郵件支持、在線客服等，方便員工獲取IT技術(shù)支持。2.問題處理流程：制定用戶問題處理流程，對員工提出的問題進行及時響應和處理，記錄問題處理過程和結(jié)果，定期對問題進行分析和總結(jié)。IT培訓1.培訓計劃制定：根據(jù)公司員工的IT技能水平和業(yè)務需求，制定年度IT培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓時間等。2.培訓實施：按照培訓計劃組織開展IT培訓活動，培訓方式包括內(nèi)部培訓、外部培訓、在線學習等。3.培訓效果評估：對培訓效果進行評估，收集員工對培訓的反饋意見，不斷改進培訓內(nèi)容和方式，提高培訓質(zhì)量?？己伺c獎懲考核1.考核指標：制定IT管理工作考核指標，包括系統(tǒng)運行穩(wěn)定性、信息安全保障情況、用戶滿意度、項目完成情況等方面的指標。2.考核周期：定期對IT管理部門和相關(guān)人員進行考核，考核周期為年度。3.考核方式：采用自評、上級評價、用戶評價等相結(jié)合的方式進行考核。獎懲1.獎勵：對于在IT管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個