上海葭友（集團(tuán)）有限公司

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上海良友集團(tuán)

管理制度修訂與補(bǔ)充建議

管理顧問公司制作

2023年4月24口

目錄

一.對子公司監(jiān)事會管理制度修訂和補(bǔ)充建..................2

二.對子公司董事會管理制度修訂和補(bǔ)充建.................2

三.對子公司經(jīng)理管理制度修訂和補(bǔ)充建..................3

四.對事業(yè)部考核管理制度修訂和補(bǔ)充建..................3

五.對子公司考核管理制度修訂和補(bǔ)充建..................4

六.對集團(tuán)職能部門考核管理制度修訂和補(bǔ)充建...............4

七.對集團(tuán)大品牌和子公司產(chǎn)品品牌管理制度修訂和補(bǔ)充建........4

八.對重大投資項(xiàng)目和一般投資項(xiàng)目管理制度修訂和補(bǔ)充建...........5

九對在建項(xiàng)目管理制度修訂和補(bǔ)充建....................5

十.對人力資源管理制度修訂和補(bǔ)充建....................6

十一.對薪酬管埋制度修M和補(bǔ)充建.....................6

十二.對預(yù)算管理制度修訂和補(bǔ)充建.....................7

十三.對大宗原物料采購管理制度修訂和補(bǔ)充建................7

十四.對信息化管理制度修訂和補(bǔ)充建....................7

十五.對業(yè)務(wù)流程的實(shí)行和優(yōu)化管理制度的修訂和補(bǔ)充建............8

文檔說明

管理制度修訂與完善建議是項(xiàng)目組在《上海良友（集團(tuán)）有限公司重要規(guī)章制度匯編》的

基礎(chǔ)之上,結(jié)合新的部門職責(zé)與管理流程而提出的。曼友集團(tuán)企劃部可參考本建議,組織

相關(guān)部門結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況修訂、完善集團(tuán)的管理制度體系，以保證新的組織結(jié)構(gòu)及流程

的有效運(yùn)營。管理制度的建設(shè)是一個上下溝通、不斷優(yōu)化與完善的過程，需要良友集團(tuán)相

關(guān)部門的積極參與、配合。

一.對子公司監(jiān)事會管理制度修訂和補(bǔ)充建議

■1.修訂和補(bǔ)充建議：

■修訂和細(xì)化子公司監(jiān)事會工作暫行規(guī)定，加強(qiáng)子公司監(jiān)事會對子公司的監(jiān)督

力度，對子公司的戰(zhàn)略決策、財(cái)務(wù)運(yùn)營狀況、經(jīng)營管理規(guī)范性和業(yè)績進(jìn)行監(jiān)

督，切實(shí)有效地組織監(jiān)事會議，充足發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用。

■修訂監(jiān)事會工作管理細(xì)則，對監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與子公司董事會和

經(jīng)營班子溝通和協(xié)商，提出監(jiān)事會的建議。

■細(xì)化監(jiān)事會向資產(chǎn)所有者通告對子公司的監(jiān)督情況報(bào)告的實(shí)行細(xì)則

2.原管理制度：

《上海良友集團(tuán)有限公司子公司監(jiān)事會工作暫行規(guī)定》

3.相關(guān)業(yè)務(wù)流程：

暫缺

4.重要相關(guān)部門：

集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子、子公司監(jiān)事會

3.修訂集團(tuán)對子公司行政領(lǐng)導(dǎo)干部任命辦法的實(shí)行細(xì)則

2.原管理制度：

《上海良友集團(tuán)有限公司子公司經(jīng)理工作暫行規(guī)定》

3.相關(guān)業(yè)務(wù)流程：

《子公司經(jīng)理任命流程》

《子公司副經(jīng)理級人員任命流程》

《總部員工和下屬公司管理層年薪制定流程》

4.重要相關(guān)部門：

集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子、事業(yè)部、企劃部、黨辦、人力資源部

四.對事業(yè)部考核管理制度修訂和補(bǔ)充建議

■1、修訂和補(bǔ)充建議：

■補(bǔ)充集團(tuán)對事業(yè)部的考核指標(biāo)體系實(shí)行細(xì)則

■補(bǔ)充對事業(yè)部的考核管理細(xì)則，對事業(yè)部進(jìn)行月度、季度考核，并進(jìn)行年終

總結(jié)和考核，提高事業(yè)部對子公司監(jiān)督和管理水平

■補(bǔ)充子公司經(jīng)營班子參與對事業(yè)部考核的管理細(xì)則

2.原管理制度：

暫缺

3.相關(guān)業(yè)務(wù)流程：

《子公司和事業(yè)部績效管理流程》

4.重要相關(guān)部門：

五.對子公司考核管理制度修訂和補(bǔ)充建議

?1、修訂和補(bǔ)充建議：

?補(bǔ)充將子公司的預(yù)算指標(biāo)分解到每月的預(yù)算管理實(shí)行細(xì)則

?補(bǔ)充子公司預(yù)算制定中增長非財(cái)務(wù)指標(biāo)的相關(guān)規(guī)定，例如：子公司新產(chǎn)品開

發(fā)、產(chǎn)品品牌推廣效果、人才培養(yǎng)成效等非財(cái)務(wù)指標(biāo)

?補(bǔ)充制定對子公司每月、每季的考核算施細(xì)則

?補(bǔ)充制定對子公司年終總體考核的相關(guān)管理規(guī)定

1.修訂子公司對事業(yè)部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)職能部門定期報(bào)告的內(nèi)容和方式的相關(guān)

規(guī)定

2.原管理制度：

暫缺

3.相關(guān)業(yè)務(wù)流程：

《子公司和事業(yè)部績效管理流程》

《經(jīng)營計(jì)劃制定及執(zhí)行管理流程》

《年度預(yù)算管理流程》

4.重要相關(guān)部門：

集團(tuán)考核委員會、事業(yè)部、企劃部、財(cái)務(wù)部

六.對集團(tuán)職能部門考核管理制度修訂和補(bǔ)充建議

■1、修訂和補(bǔ)充建議：

■補(bǔ)充對各職能部門的考核指標(biāo)體系實(shí)行細(xì)則

■補(bǔ)充制定對各職能部門按季度考核的實(shí)行細(xì)則

■補(bǔ)充制定由子公司經(jīng)營班子和事業(yè)部參與對集團(tuán)職能部門考核的管理規(guī)定

2.原管理制度：

暫缺

3.相關(guān)業(yè)務(wù)流程：

《集團(tuán)總部年度預(yù)算管理流程》

4.重要相關(guān)部門：

七.對集團(tuán)大品牌和子公司產(chǎn)品品牌管理制度修訂和補(bǔ)充建議

■1、修訂和補(bǔ)充建議：

■補(bǔ)充集團(tuán)的大品牌和子公司的產(chǎn)品品牌的含義和范圍的說明細(xì)則

■補(bǔ)充集團(tuán)大品牌的推廣活動管理細(xì)則

■補(bǔ)充集團(tuán)每年的晶牌推廣費(fèi)用預(yù)算的管理規(guī)定

■補(bǔ)充集團(tuán)企劃部對子公司的產(chǎn)品品牌管理的具體內(nèi)容細(xì)則

■補(bǔ)充子公司產(chǎn)品品牌推廣活動的管理細(xì)則

■補(bǔ)充集團(tuán)對大品牌的推廣費(fèi)用分?jǐn)偡椒▽?shí)行細(xì)則

■補(bǔ)充對集團(tuán)品牌和產(chǎn)品品牌推廣的效果評價(jià)方法實(shí)行細(xì)則

2.原管理制度：

《市場部組織參與會展的有關(guān)規(guī)定》

3.相關(guān)業(yè)務(wù)流程：

《集團(tuán)總部品牌設(shè)計(jì)和推廣管理流程》

《集團(tuán)總部媒體廣告宣傳管理流程》

《集團(tuán)總部市場營銷管理流程》

4.重要相關(guān)部門：

企劃部、市場部、事業(yè)部、子公司

八.對重大投資項(xiàng)目和一般投資項(xiàng)目管理制度修訂和補(bǔ)充建議

1.1、修訂和補(bǔ)充建議:

2.補(bǔ)充制定對集團(tuán)重大投資項(xiàng)目和一般投資項(xiàng)目準(zhǔn)確含義的相關(guān)說明

3.補(bǔ)充對重大投資項(xiàng)目的可行性分析和審批的管理細(xì)則

4.補(bǔ)充對一般投資項(xiàng)目的可行性分析和審批的管理細(xì)則

5.修訂集團(tuán)投資管理暫行辦法

6.修訂集團(tuán)對固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資審批權(quán)限的暫行管理辦法

2,原管理制度：

《上海良友集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資審批權(quán)限暫行管理辦法》

《上海良友集團(tuán)有限公司投資管理暫行辦法》

3.相關(guān)業(yè)務(wù)流程：

《年度投資計(jì)劃流程》

《重大建設(shè)投資項(xiàng)目管理流程》

《一般建設(shè)投資項(xiàng)目管理流程》

4.重要相關(guān)部門:

九.對在建項(xiàng)目管理制度修訂和補(bǔ)充建議

1.1、修訂和補(bǔ)充建議：

2.修訂對在建的重大投資項(xiàng)目的過程管理實(shí)行細(xì)則

3.修訂對在建的一般投資項(xiàng)目的過程管理實(shí)行細(xì)則

4.補(bǔ)充對投資項(xiàng)目的投資收益評估的管理規(guī)定

2.原管理制度：

《上海良友集團(tuán)有限公司關(guān)于建立建設(shè)項(xiàng)目責(zé)任制及加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理暫行規(guī)定》

3.相關(guān)業(yè)務(wù)流程：

《重大建設(shè)投資項(xiàng)目管理流程》

《一般建設(shè)投資項(xiàng)目管理流程》

4.重要相關(guān)部門：

十.對人力資源管理制度修訂和補(bǔ)充建議

■1、修訂和補(bǔ)充建議：

■補(bǔ)充制定集團(tuán)總體的人力資源規(guī)劃實(shí)行細(xì)則

■補(bǔ)充員工招聘和甄選的方法及實(shí)行細(xì)則

■補(bǔ)充制定集團(tuán)員工和子公司經(jīng)理層的年度培訓(xùn)和費(fèi)用預(yù)算的管理規(guī)定

■補(bǔ)充制定具體的業(yè)績考評方法和實(shí)行細(xì)則

■補(bǔ)充制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃方案和實(shí)行細(xì)則

2.原管理制度：

《上海良友集團(tuán)有限公司子公司行政領(lǐng)導(dǎo)干部聘任辦法》

《上海良友集團(tuán)有限公司總部部室負(fù)責(zé)人聘任辦法》

《上海良友集團(tuán)有限公司總部員工學(xué)習(xí)文化、業(yè)務(wù)管理辦法》

《上海良友集團(tuán)有限公司總部勞動協(xié)議實(shí)行辦法》

《上海良友集團(tuán)有限公司總部職工獎勵暫行規(guī)定》

3.相關(guān)業(yè)務(wù)流程：

《人力資源規(guī)劃流程》

《總部員工和下屬公司管理層年度招聘計(jì)劃制定流程》

《招聘錄用流程》

《總部員工和下屬公司管理層職業(yè)生涯規(guī)劃流程》

《集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程》

4.重要相關(guān)部門:

卜一.對薪酬管理制度修訂和補(bǔ)充建議

■1.修訂和補(bǔ)充建議：

■修訂現(xiàn)有的薪酬管理體系，建議加大業(yè)績獎金在薪酬中所占的比重

■補(bǔ)充公司季度業(yè)績考核算施方法，建議設(shè)立季度獎金，提高獎勵的兌現(xiàn)頻率

草擬管理層持股方案，逐步對集團(tuán)和子公司管理層進(jìn)行股權(quán)激勵

2.原管理制度：

《良友集團(tuán)有限公司新產(chǎn)品開發(fā)獎勵試行辦法》

《良友集團(tuán)有限公司營銷人員績效掛鉤暫行辦法》

3.相關(guān)業(yè)務(wù)流程：

《子公司和事業(yè)部績效管理流程》

4.重要相關(guān)部門：人力資源部、企劃部

十二.對預(yù)算管理制度修訂和補(bǔ)充建議

■1、修訂和補(bǔ)充建議：

■補(bǔ)充包含非財(cái)務(wù)指標(biāo)在內(nèi)的全面預(yù)算指標(biāo)體系實(shí)行方案

■補(bǔ)充預(yù)算完畢情況與績效考核掛鉤的方法和實(shí)行細(xì)則

1.修訂子公司、事業(yè)部、集團(tuán)職能部門在預(yù)算制定過程中的權(quán)責(zé)規(guī)定

2.補(bǔ)充子公司每月制定預(yù)算的相關(guān)規(guī)定

2.原管理制度：

《集團(tuán)年度預(yù)算管理規(guī)定》

3.相關(guān)業(yè)務(wù)流程：

《年度預(yù)算管理流程》

《集團(tuán)總部預(yù)算管理流程》

4.重要相關(guān)部門:

十三.對大宗原物料采購管理制度修訂和補(bǔ)充建議

1.1、修訂和補(bǔ)充建議：

2.補(bǔ)充大宗原物料和非大宗原物料準(zhǔn)確含義的相關(guān)規(guī)定

3.補(bǔ)充足別由集團(tuán)進(jìn)出口公司和儲備業(yè)務(wù)部集中采購的原物料的品種種類的相

關(guān)規(guī)定

4.補(bǔ)充大宗原物料集中采購過程中子公司、進(jìn)出口公司和儲備業(yè)務(wù)部各自的職

責(zé)和權(quán)利的相關(guān)規(guī)定

5.補(bǔ)充對采購價(jià)格審核的依據(jù)和方法的實(shí)行細(xì)則

6.補(bǔ)充對采購價(jià)格審核者應(yīng)承擔(dān)的具體責(zé)任的有關(guān)規(guī)定

7.補(bǔ)充制定在大宗原物料采購過程中供需雙方無法協(xié)調(diào)時(shí)的解決辦法

2.原管理制度：

《上海良友集團(tuán)有限公司重大買賣協(xié)議報(bào)備制度管理規(guī)定》

《上海良友集團(tuán)有限公司子公司經(jīng)理與財(cái)務(wù)總