重慶涉賭額度管理辦法?一、引言在重慶地區(qū)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)活動(dòng)的多樣化，博彩活動(dòng)在一定程度上存在并可能對(duì)社會(huì)秩序、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和公眾利益造成潛在威脅。為了有效防范和打擊賭博違法犯罪行為，合理管理涉賭額度，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，特制定本涉賭額度管理辦法。本辦法適用于重慶地區(qū)各類可能涉及賭博活動(dòng)的場(chǎng)所、機(jī)構(gòu)以及相關(guān)行為的額度管控，旨在依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、有效的涉賭額度管理體系。二、適用范圍與定義（一）適用范圍本辦法適用于重慶市行政區(qū)域內(nèi)的所有可能涉及賭博活動(dòng)的場(chǎng)所，包括但不限于娛樂(lè)場(chǎng)所（如棋牌室、電玩城等）、網(wǎng)絡(luò)博彩相關(guān)平臺(tái)（包括利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織賭博活動(dòng)的平臺(tái)）、地下賭場(chǎng)等。同時(shí)，對(duì)于涉及賭博活動(dòng)的個(gè)人和組織的資金往來(lái)額度也進(jìn)行相應(yīng)管理。（二）相關(guān)定義1.涉賭額度：指在賭博活動(dòng)中，參與賭博的個(gè)人或組織所涉及的資金金額，包括賭資、投注金額、輸贏金額等。2.賭博活動(dòng)：是指以營(yíng)利為目的，以財(cái)物作注比輸贏的活動(dòng)，包括傳統(tǒng)的紙牌、麻將、骰子等賭博形式，以及利用電子設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行的各類博彩游戲。3.場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)者：指負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理可能涉及賭博活動(dòng)場(chǎng)所的法人、非法人組織或個(gè)人。4.監(jiān)管部門(mén)：指重慶市負(fù)責(zé)打擊賭博違法犯罪行為、維護(hù)社會(huì)秩序的相關(guān)行政部門(mén)，主要包括公安機(jī)關(guān)、文化和旅游部門(mén)、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)等。三、涉賭額度標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定（一）參考依據(jù)涉賭額度標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定主要參考以下因素：1.國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)對(duì)賭博行為的界定和處罰標(biāo)準(zhǔn)?！吨腥A人民共和國(guó)治安管理處罰法》第七十條規(guī)定，以營(yíng)利為目的，為賭博提供條件的，或者參與賭博賭資較大的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處十日以上十五日以下拘留，并處五百元以上三千元以下罰款。同時(shí)，《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條規(guī)定了賭博罪和開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的相關(guān)量刑標(biāo)準(zhǔn)。2.重慶市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和居民收入狀況。綜合考慮本市居民的平均收入、消費(fèi)水平等因素，確保涉賭額度標(biāo)準(zhǔn)既符合法律要求，又具有實(shí)際可操作性。3.以往打擊賭博活動(dòng)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。分析歷年賭博案件中涉及的賭資額度分布情況，總結(jié)規(guī)律，為合理設(shè)定額度標(biāo)準(zhǔn)提供數(shù)據(jù)支持。（二）具體額度標(biāo)準(zhǔn)1.個(gè)人涉賭額度標(biāo)準(zhǔn)-參與賭博活動(dòng)，單次賭資在[X]元以下的，視為情節(jié)輕微，由公安機(jī)關(guān)給予批評(píng)教育，并記錄在案。-單次賭資在[X]元至[X]元之間的，認(rèn)定為"賭資較大"，依據(jù)《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》進(jìn)行處罰，處五日以下拘留或者五百元以下罰款。-單次賭資超過(guò)[X]元的，或者在一定時(shí)間內(nèi)（如一個(gè)月內(nèi)）累計(jì)賭資達(dá)到[X]元以上的，視為情節(jié)嚴(yán)重，處十日以上十五日以下拘留，并處五百元以上三千元以下罰款。若符合《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的賭博罪或開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的構(gòu)成要件，依法追究刑事責(zé)任。2.場(chǎng)所涉賭額度標(biāo)準(zhǔn)-娛樂(lè)場(chǎng)所內(nèi)，同一時(shí)間段內(nèi)參與賭博活動(dòng)的人員累計(jì)賭資在[X]元以下的，對(duì)場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)者予以警告，并責(zé)令其立即整改。-累計(jì)賭資在[X]元至[X]元之間的，暫扣場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)許可證，并處以[X]元以上[X]元以下的罰款。-累計(jì)賭資超過(guò)[X]元的，吊銷場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)許可證，依法追究場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)者的刑事責(zé)任。3.網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)涉賭額度標(biāo)準(zhǔn)-網(wǎng)絡(luò)博彩平臺(tái)在二十四小時(shí)內(nèi)的投注金額累計(jì)在[X]元以下的，由監(jiān)管部門(mén)責(zé)令平臺(tái)立即停止違法行為，關(guān)閉相關(guān)賭博功能，并對(duì)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者處以[X]元以上[X]元以下的罰款。-投注金額累計(jì)在[X]元至[X]元之間的，依法查封網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，凍結(jié)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者的相關(guān)賬戶，并處以[X]元以上[X]元以下的罰款。-投注金額累計(jì)超過(guò)[X]元的，對(duì)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪依法追究刑事責(zé)任，沒(méi)收違法所得，并處以相應(yīng)的罰金。四、涉賭額度監(jiān)測(cè)與預(yù)警機(jī)制（一）監(jiān)測(cè)主體與職責(zé)1.場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)者-娛樂(lè)場(chǎng)所、棋牌室等場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部管理制度，安裝必要的監(jiān)控設(shè)備，對(duì)場(chǎng)所內(nèi)的人員活動(dòng)和資金往來(lái)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。發(fā)現(xiàn)有疑似賭博活動(dòng)或涉賭額度異常情況時(shí)，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)告，并配合調(diào)查。-定期對(duì)場(chǎng)所內(nèi)的交易記錄、資金流水等進(jìn)行自查，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合法律法規(guī)和本辦法的要求。2.金融機(jī)構(gòu)-銀行、支付機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)客戶資金交易的監(jiān)測(cè)，建立涉賭資金交易監(jiān)測(cè)模型。發(fā)現(xiàn)客戶存在頻繁大額資金往來(lái)、資金流向疑似賭博場(chǎng)所或網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等異常情況時(shí)，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)和監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。-配合公安機(jī)關(guān)和監(jiān)管部門(mén)對(duì)涉賭資金的查詢、凍結(jié)等工作，提供相關(guān)的交易記錄和賬戶信息。3.監(jiān)管部門(mén)-公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)對(duì)各類賭博活動(dòng)進(jìn)行打擊和查處，建立涉賭人員和場(chǎng)所的數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)涉賭額度情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析。-文化和旅游部門(mén)、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)等按照各自職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)場(chǎng)所的日常監(jiān)管，配合公安機(jī)關(guān)開(kāi)展涉賭額度監(jiān)測(cè)工作。（二）監(jiān)測(cè)方式與手段1.技術(shù)監(jiān)測(cè)-利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)金融交易數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的用戶行為數(shù)據(jù)等進(jìn)行分析，挖掘潛在的涉賭線索和異常交易模式。-安裝智能監(jiān)控設(shè)備，對(duì)娛樂(lè)場(chǎng)所、棋牌室等場(chǎng)所內(nèi)的人員活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，通過(guò)圖像識(shí)別、行為分析等技術(shù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)賭博行為和涉賭額度異常情況。2.人工巡查-監(jiān)管部門(mén)定期對(duì)各類可能涉及賭博活動(dòng)的場(chǎng)所進(jìn)行巡查，檢查場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否合規(guī)，是否存在涉賭行為和涉賭額度超標(biāo)情況。-發(fā)動(dòng)社區(qū)群眾、志愿者等力量，對(duì)周邊的疑似賭博場(chǎng)所進(jìn)行舉報(bào)和監(jiān)督，形成全社會(huì)共同參與的涉賭監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。（三）預(yù)警機(jī)制1.當(dāng)監(jiān)測(cè)到涉賭額度接近或達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，監(jiān)測(cè)主體應(yīng)立即啟動(dòng)預(yù)警程序。對(duì)于場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)者和金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)和監(jiān)管部門(mén)報(bào)告異常情況；對(duì)于監(jiān)管部門(mén)，應(yīng)迅速組織力量進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。2.根據(jù)涉賭額度的不同級(jí)別，設(shè)置相應(yīng)的預(yù)警級(jí)別。如黃色預(yù)警（涉賭額度接近標(biāo)準(zhǔn)）、橙色預(yù)警（涉賭額度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)）、紅色預(yù)警（涉賭額度嚴(yán)重超標(biāo)）。不同預(yù)警級(jí)別采取不同的應(yīng)對(duì)措施，黃色預(yù)警時(shí)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和進(jìn)一步調(diào)查，橙色預(yù)警時(shí)采取相應(yīng)的行政措施，紅色預(yù)警時(shí)立即開(kāi)展打擊行動(dòng)。五、涉賭額度違規(guī)處理（一）場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)者違規(guī)處理1.場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)者未按照本辦法要求建立涉賭額度監(jiān)測(cè)制度或未安裝必要監(jiān)控設(shè)備的，由監(jiān)管部門(mén)責(zé)令限期整改；逾期未整改的，處[X]元以上[X]元以下的罰款。2.場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)者發(fā)現(xiàn)涉賭行為或涉賭額度異常情況未及時(shí)報(bào)告的，視情節(jié)輕重，處[X]元以上[X]元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)許可證。3.場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)者為賭博活動(dòng)提供條件或縱容賭博行為，導(dǎo)致涉賭額度超標(biāo)，構(gòu)成違法犯罪的，依法追究刑事責(zé)任，同時(shí)沒(méi)收違法所得，并處以相應(yīng)的罰金。（二）個(gè)人違規(guī)處理1.參與賭博活動(dòng)，違反涉賭額度標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人，依據(jù)《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》和《中華人民共和國(guó)刑法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。除了給予行政處罰和刑事處罰外，還將其納入涉賭人員數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管。2.對(duì)于多次參與賭博活動(dòng)、涉賭額度較大且屢教不改的個(gè)人，可采取限制出境、限制高消費(fèi)等措施，加強(qiáng)對(duì)其行為的約束。（三）金融機(jī)構(gòu)違規(guī)處理1.金融機(jī)構(gòu)未按照本辦法要求對(duì)客戶資金交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)或未及時(shí)報(bào)告涉賭資金異常情況的，由金融監(jiān)管部門(mén)責(zé)令改正，并處以[X]元以上[X]元以下的罰款。2.金融機(jī)構(gòu)與涉賭場(chǎng)所或網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)勾結(jié)，為其提供資金結(jié)算服務(wù)的，依法吊銷金融機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，追究相關(guān)人員的刑事責(zé)任。六、監(jiān)督與評(píng)估（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，監(jiān)管部門(mén)定期對(duì)本部門(mén)工作人員在涉賭額度管理工作中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止出現(xiàn)濫用職權(quán)、徇私舞弊等行為。2.接受社會(huì)監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)電話、郵箱等渠道，鼓勵(lì)公眾對(duì)涉賭額度管理工作中的違法違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)。3.加強(qiáng)部門(mén)間的協(xié)作與監(jiān)督，公安機(jī)關(guān)、文化和旅游部門(mén)、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)等應(yīng)建立信息共享、聯(lián)合執(zhí)法等工作機(jī)制，確保涉賭額度管理工作的有效開(kāi)展。（二）評(píng)估機(jī)制1.定期對(duì)涉賭額度管理辦法的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，分析涉賭額度標(biāo)準(zhǔn)的合理性、監(jiān)