集團(tuán)統(tǒng)籌管理暫行辦法?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)集團(tuán)的統(tǒng)籌管理，優(yōu)化資源配置，提高運(yùn)營效率，確保集團(tuán)整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本集團(tuán)實際情況，特制定本暫行辦法。（二）適用范圍本辦法適用于集團(tuán)總部及下屬各子公司、分公司、事業(yè)部等所有納入集團(tuán)管理體系的單位（以下統(tǒng)稱"各單位"）。（三）基本原則1.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：統(tǒng)籌管理工作應(yīng)圍繞集團(tuán)整體戰(zhàn)略目標(biāo)展開，確保各項資源和業(yè)務(wù)活動與戰(zhàn)略方向一致。2.集中與分權(quán)相結(jié)合原則：在保證集團(tuán)總部集中管控關(guān)鍵資源和重大事項的前提下，合理授予各單位一定的自主權(quán)，充分發(fā)揮其積極性和創(chuàng)造性。3.協(xié)同高效原則：打破各單位之間的壁壘，促進(jìn)信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，提高集團(tuán)整體運(yùn)營效率，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。4.依法合規(guī)原則：統(tǒng)籌管理活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保集團(tuán)運(yùn)營合法合規(guī)。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）集團(tuán)統(tǒng)籌管理委員會1.組成：由集團(tuán)高層管理人員組成，包括董事長、總經(jīng)理、各分管副總經(jīng)理等。2.職責(zé)-制定集團(tuán)統(tǒng)籌管理的戰(zhàn)略規(guī)劃和總體目標(biāo)。-審議和批準(zhǔn)集團(tuán)重大資源配置方案、重大投資項目、重要業(yè)務(wù)協(xié)同計劃等。-協(xié)調(diào)解決集團(tuán)統(tǒng)籌管理過程中出現(xiàn)的重大問題和矛盾。-對集團(tuán)統(tǒng)籌管理工作進(jìn)行監(jiān)督和評估。（二）集團(tuán)總部職能部門1.綜合管理部門-負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理辦法的起草、修訂和解釋工作。-組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各單位之間的溝通與協(xié)作，建立健全信息共享機(jī)制。-對集團(tuán)統(tǒng)籌管理工作進(jìn)行日常跟蹤和監(jiān)控，及時向集團(tuán)統(tǒng)籌管理委員會匯報工作進(jìn)展情況。2.財務(wù)管理部門-負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)資源的統(tǒng)籌管理，制定統(tǒng)一的財務(wù)管理制度和會計核算標(biāo)準(zhǔn)。-編制集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算和資金計劃，對各單位的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核。-統(tǒng)籌安排集團(tuán)融資活動，優(yōu)化資金配置，降低資金成本。-對集團(tuán)重大投資項目進(jìn)行財務(wù)評估和風(fēng)險控制。3.人力資源管理部門-制定集團(tuán)人力資源發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，統(tǒng)籌管理集團(tuán)人力資源。-建立統(tǒng)一的人力資源管理制度，包括招聘、培訓(xùn)、績效考核、薪酬福利等方面。-組織實施集團(tuán)內(nèi)部人才調(diào)配和交流，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)。-開展集團(tuán)員工培訓(xùn)與開發(fā)工作，提升員工素質(zhì)和能力。4.法務(wù)合規(guī)部門-負(fù)責(zé)審查集團(tuán)統(tǒng)籌管理相關(guān)的規(guī)章制度和重大合同，確保其合法合規(guī)。-為集團(tuán)統(tǒng)籌管理工作提供法律咨詢和法律支持，處理法律糾紛和訴訟案件。-開展集團(tuán)合規(guī)培訓(xùn)和宣傳工作，提高員工的法律意識和合規(guī)意識。（三）各單位1.執(zhí)行集團(tuán)統(tǒng)籌管理的各項決策和制度，按照集團(tuán)要求完成各項工作任務(wù)。2.積極配合集團(tuán)總部職能部門開展統(tǒng)籌管理工作，及時提供相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。3.結(jié)合本單位實際情況，制定具體的實施方案和措施，確保集團(tuán)統(tǒng)籌管理目標(biāo)在本單位的落實。4.提出本單位在統(tǒng)籌管理方面的意見和建議，促進(jìn)集團(tuán)統(tǒng)籌管理工作的不斷完善。三、資源統(tǒng)籌管理（一）財務(wù)資源統(tǒng)籌1.預(yù)算管理-集團(tuán)總部財務(wù)管理部門每年組織各單位編制年度財務(wù)預(yù)算，經(jīng)集團(tuán)統(tǒng)籌管理委員會審議批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。-各單位應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，確需調(diào)整預(yù)算的，需報集團(tuán)總部財務(wù)管理部門審核，經(jīng)集團(tuán)統(tǒng)籌管理委員會批準(zhǔn)后方可調(diào)整。-集團(tuán)總部財務(wù)管理部門定期對各單位預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和考核，對預(yù)算執(zhí)行偏差較大的單位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控和督促整改。2.資金管理-集團(tuán)實行資金集中管理，各單位的銀行賬戶納入集團(tuán)統(tǒng)一管理。-集團(tuán)總部財務(wù)管理部門根據(jù)各單位的資金需求和預(yù)算安排，統(tǒng)籌調(diào)配資金，提高資金使用效率。-各單位應(yīng)按照集團(tuán)規(guī)定的資金審批流程辦理資金收支業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁擅自挪用、拆借資金。-集團(tuán)總部財務(wù)管理部門建立資金預(yù)警機(jī)制，對資金流動性風(fēng)險進(jìn)行實時監(jiān)控和防范。3.融資管理-集團(tuán)總部財務(wù)管理部門根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定集團(tuán)融資計劃。-集團(tuán)統(tǒng)一對外融資，各單位如需融資，需向集團(tuán)總部財務(wù)管理部門提出申請，經(jīng)集團(tuán)統(tǒng)籌管理委員會批準(zhǔn)后，由集團(tuán)總部統(tǒng)一安排融資渠道和融資方式。-集團(tuán)總部財務(wù)管理部門對融資資金的使用情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保融資資金用于集團(tuán)指定的項目和用途。（二）人力資源統(tǒng)籌1.人員招聘-集團(tuán)人力資源管理部門根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和各單位用人需求，制定集團(tuán)年度招聘計劃。-集團(tuán)統(tǒng)一組織重要崗位的招聘工作，各單位可在集團(tuán)授權(quán)范圍內(nèi)招聘一般崗位人員。-招聘過程應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，嚴(yán)格按照招聘程序進(jìn)行，確保招聘到符合集團(tuán)要求的優(yōu)秀人才。2.人員培訓(xùn)-集團(tuán)人力資源管理部門制定集團(tuán)年度培訓(xùn)計劃，統(tǒng)籌安排各類培訓(xùn)資源。-各單位應(yīng)根據(jù)集團(tuán)培訓(xùn)計劃和本單位實際需求，組織員工參加培訓(xùn)。-鼓勵員工自主學(xué)習(xí)和參加外部培訓(xùn)，集團(tuán)對符合條件的培訓(xùn)費(fèi)用給予一定的補(bǔ)貼。3.績效考核與薪酬管理-集團(tuán)人力資源管理部門建立統(tǒng)一的績效考核體系，對各單位和員工的工作績效進(jìn)行考核評價。-績效考核結(jié)果與員工薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，充分調(diào)動員工的工作積極性和主動性。-集團(tuán)根據(jù)市場行情和企業(yè)發(fā)展情況，適時調(diào)整薪酬政策，確保薪酬水平具有競爭力。（三）物資資源統(tǒng)籌1.采購管理-集團(tuán)建立統(tǒng)一的采購管理制度，對集團(tuán)重要物資和服務(wù)進(jìn)行集中采購。-集團(tuán)采購部門根據(jù)各單位的采購需求，編制采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。-各單位應(yīng)按照集團(tuán)采購流程辦理采購業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁擅自采購。-集團(tuán)采購部門對采購物資的質(zhì)量、價格、交貨期等進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保采購物資符合要求。2.資產(chǎn)管理-集團(tuán)總部資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)集團(tuán)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的統(tǒng)籌管理，建立資產(chǎn)臺賬，定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。-各單位應(yīng)按照集團(tuán)規(guī)定的資產(chǎn)管理制度，做好本單位資產(chǎn)的日常管理工作，確保資產(chǎn)安全完整。-集團(tuán)總部資產(chǎn)管理部門對各單位資產(chǎn)的購置、處置、出租、出借等事項進(jìn)行審批和監(jiān)督。四、業(yè)務(wù)協(xié)同管理（一）業(yè)務(wù)協(xié)同機(jī)制1.建立集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同工作小組，由集團(tuán)統(tǒng)籌管理委員會指定組長，成員包括各單位相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。2.業(yè)務(wù)協(xié)同工作小組定期召開會議，研究解決業(yè)務(wù)協(xié)同過程中出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大業(yè)務(wù)協(xié)同項目。3.各單位應(yīng)加強(qiáng)溝通與協(xié)作，建立常態(tài)化的業(yè)務(wù)協(xié)同溝通機(jī)制，及時共享業(yè)務(wù)信息和資源。（二）業(yè)務(wù)協(xié)同項目管理1.各單位根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略和自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出業(yè)務(wù)協(xié)同項目建議，報集團(tuán)統(tǒng)籌管理委員會審議。2.經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)協(xié)同項目，由業(yè)務(wù)協(xié)同工作小組制定詳細(xì)的項目實施方案，明確項目目標(biāo)、任務(wù)、責(zé)任人和時間節(jié)點(diǎn)。3.項目實施過程中，各單位應(yīng)按照項目實施方案的要求，密切配合，共同推進(jìn)項目進(jìn)展。4.業(yè)務(wù)協(xié)同工作小組對項目實施情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，及時協(xié)調(diào)解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。5.項目完成后，業(yè)務(wù)協(xié)同工作小組組織對項目進(jìn)行驗收和評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為今后的業(yè)務(wù)協(xié)同工作提供參考。（三）業(yè)務(wù)協(xié)同激勵機(jī)制1.集團(tuán)建立業(yè)務(wù)協(xié)同獎勵制度，對在業(yè)務(wù)協(xié)同工作中表現(xiàn)突出的單位和個人給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括物質(zhì)獎勵和精神獎勵，如獎金、榮譽(yù)證書等。3.同時，將業(yè)務(wù)協(xié)同工作納入各單位績效考核體系，對業(yè)務(wù)協(xié)同工作不力的單位進(jìn)行相應(yīng)的處罰。五、信息管理（一）信息共享平臺建設(shè)1.集團(tuán)建立統(tǒng)一的信息共享平臺，整合集團(tuán)內(nèi)部各類信息資源，實現(xiàn)信息的集中管理和共享。2.信息共享平臺應(yīng)具備數(shù)據(jù)存儲、查詢、分析、發(fā)布等功能，為集團(tuán)統(tǒng)籌管理提供有力的信息支持。3.各單位應(yīng)按照集團(tuán)要求，及時、準(zhǔn)確地將本單位的相關(guān)信息錄入信息共享平臺。（二）信息安全管理1.集團(tuán)總部信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定信息安全管理制度，加強(qiáng)對信息共享平臺的安全防護(hù)。2.各單位應(yīng)加強(qiáng)對本單位信息系統(tǒng)的安全管理，采取必要的安全措施，防止信息泄露和數(shù)據(jù)丟失。3.集團(tuán)員工應(yīng)嚴(yán)格遵守信息安全規(guī)定，不得擅自泄露集團(tuán)機(jī)密信息。（三）信息溝通與交流1.建立集團(tuán)內(nèi)部定期信息溝通機(jī)制，如月度經(jīng)營分析會、季度工作匯報會等，及時通報集團(tuán)運(yùn)營情況和統(tǒng)籌管理工作進(jìn)展。2.鼓勵員工通過內(nèi)部論壇、電子郵件等方式進(jìn)行信息交流和溝通，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部信息的流通和共享。六、監(jiān)督與評估（一）監(jiān)督機(jī)制1.集團(tuán)總部各職能部門按照職責(zé)分工，對各單位的統(tǒng)籌管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。2.集團(tuán)審計部門定期對集團(tuán)統(tǒng)籌管理工作進(jìn)行審計，重點(diǎn)審計財務(wù)收支、資源配置、業(yè)務(wù)協(xié)同等方面的合規(guī)性和效益性。3.各單位應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對本單位統(tǒng)籌管理工作的自我監(jiān)督和檢查。（二）評估機(jī)制1.集團(tuán)統(tǒng)籌管理委員會每年組織對集團(tuán)統(tǒng)籌管理工作進(jìn)行全面評估，評估內(nèi)容包