陜西合同管理辦法細(xì)則一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法細(xì)則。（二）適用范圍本辦法細(xì)則適用于公司及所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營管理活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和政策規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和對(duì)方合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。（四）職責(zé)分工1.公司合同管理部門負(fù)責(zé)合同管理制度的制定、修訂和解釋，對(duì)合同簽訂、履行等過程進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。2.各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作，并指定專人負(fù)責(zé)合同管理。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。4.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的合法性進(jìn)行審查，提供法律咨詢和法律支持。二、合同的簽訂（一）合同相對(duì)方的選擇1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、履約能力和經(jīng)營資質(zhì)的合同相對(duì)方。2.在選擇合同相對(duì)方時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的調(diào)查和了解，包括但不限于對(duì)方的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、法定代表人身份證明、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信用狀況等。3.對(duì)于重大合同或風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，應(yīng)要求合同相對(duì)方提供擔(dān)?；蚱渌L(fēng)險(xiǎn)防范措施。（二）合同文本的起草1.合同文本一般由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草。起草合同應(yīng)遵循本辦法細(xì)則的規(guī)定和格式要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等主要條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，避免使用模糊、歧義或容易引起爭議的表述。對(duì)于涉及專業(yè)術(shù)語或特殊要求的合同，應(yīng)在合同中進(jìn)行明確解釋或說明。3.合同文本起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性和合法性。（三）合同的審核1.合同審核實(shí)行分級(jí)審核制度。一般合同由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)合同管理部門備案；重大合同或風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，應(yīng)先由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核，再提交法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查，最后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.合同管理部門主要審核合同的格式、條款完整性、文字表述等方面是否符合要求；法務(wù)部門主要審核合同的合法性、合規(guī)性，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)部門主要審核合同的價(jià)款、支付方式、結(jié)算條款等是否符合公司財(cái)務(wù)管理制度。3.審核部門應(yīng)在收到合同文本后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核，并出具審核意見。審核意見應(yīng)明確指出合同存在的問題及修改建議，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審核意見對(duì)合同進(jìn)行修改完善。（四）合同的簽訂1.合同經(jīng)審核通過后，由法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章或合同專用章。2.合同簽訂時(shí)，應(yīng)確保合同雙方當(dāng)事人的名稱、地址、聯(lián)系方式等信息準(zhǔn)確無誤。合同一式多份，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要分送相關(guān)部門和人員留存。3.對(duì)于需要辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，確保合同生效。三、合同的履行（一）合同履行的跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行的具體工作，應(yīng)指定專人對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。2.合同履行過程中，如發(fā)生合同變更、解除等情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員，并按照本辦法細(xì)則的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。3.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同履行過程中存在的問題，并提出改進(jìn)措施和建議。（二）合同款項(xiàng)的收付管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的價(jià)款、支付方式、結(jié)算條款等及時(shí)辦理合同款項(xiàng)的收付手續(xù)。2.合同款項(xiàng)收付前，財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核相關(guān)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請(qǐng)或收款憑證，確?？铐?xiàng)收付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。3.對(duì)于逾期未付款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施督促對(duì)方付款，并按照合同約定追究對(duì)方的違約責(zé)任。（三）合同糾紛的處理1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，分析糾紛原因，提出解決方案，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對(duì)于合同糾紛，應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決。如協(xié)商、調(diào)解不成，可根據(jù)合同約定的爭議解決方式，通過仲裁或訴訟等法律途徑解決。3.在合同糾紛處理過程中，法務(wù)部門應(yīng)提供法律咨詢和法律支持，協(xié)助業(yè)務(wù)部門維護(hù)公司合法權(quán)益。四、合同的變更與解除（一）合同變更1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，合同雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、生效時(shí)間等條款，并按照本辦法細(xì)則規(guī)定的合同簽訂程序進(jìn)行審核和簽訂。3.合同變更后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員，并按照變更后的合同履行義務(wù)。（二）合同解除1.合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，合同雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。2.合同解除協(xié)議應(yīng)明確解除的原因、時(shí)間、雙方的權(quán)利義務(wù)等條款，并按照本辦法細(xì)則規(guī)定的合同簽訂程序進(jìn)行審核和簽訂。3.合同解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)清理合同履行情況，辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)，并將合同解除情況通知相關(guān)部門和人員。五、合同的歸檔與保管（一）合同歸檔1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔，確保合同檔案的完整性和準(zhǔn)確性。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、合同審批表、審核意見、補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、解除協(xié)議、往來函件、履行記錄、糾紛處理文件等相關(guān)資料。3.合同檔案應(yīng)按照年度、類別、編號(hào)等進(jìn)行分類整理，并建立電子和紙質(zhì)檔案，便于查詢和管理。（二）合同保管1.合同管理部門負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的日常管理，確保合同檔案的安全和保密。2.合同檔案應(yīng)存放在專門的檔案柜或檔案室，采取防火、防潮、防蟲、防盜等措施，防止合同檔案損壞或丟失。3.合同檔案的保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。保管期限屆滿后，如需銷毀合同檔案，應(yīng)按照公司檔案管理制度的規(guī)定辦理審批手續(xù)，并進(jìn)行登記造冊(cè)。六、合同管理的信息化建設(shè)（一）建立合同管理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立合同管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同從起草、審核、簽訂、履行、變更、解除到歸檔保管等全過程的信息化管理。合同管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備合同模板管理、合同起草、審核流程管理、合同簽訂管理、履行跟蹤管理、款項(xiàng)收付管理、糾紛處理管理、檔案管理等功能模塊，提高合同管理的效率和準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與安全管理1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同相關(guān)信息錄入合同管理信息系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。2.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)系統(tǒng)安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限