公司施工合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司施工合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在工程建設(shè)、設(shè)備采購、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)活動中簽訂的各類施工合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.平等自愿原則：合同雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得強(qiáng)迫對方簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害合同雙方的合法權(quán)益。4.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂管理（一）合同立項1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細(xì)說明合同項目名稱、內(nèi)容、金額、履行期限等信息。2.合同立項申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）合同起草1.合同立項批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，條款應(yīng)具體、清晰、準(zhǔn)確，避免模糊不清或歧義性條款。2.合同文本應(yīng)參考國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的示范文本，并結(jié)合公司實際情況進(jìn)行制定。（三）合同審核1.合同文本起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本提交給公司法務(wù)部門進(jìn)行審核。法務(wù)部門應(yīng)從法律角度對合同文本進(jìn)行審查，確保合同的合法性、有效性和完整性。2.法務(wù)部門審核通過后，合同文本應(yīng)提交給公司財務(wù)部門進(jìn)行審核。財務(wù)部門應(yīng)從財務(wù)角度對合同文本進(jìn)行審查，確保合同的經(jīng)濟(jì)合理性和財務(wù)風(fēng)險可控性。3.合同文本經(jīng)法務(wù)部門和財務(wù)部門審核通過后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從業(yè)務(wù)角度對合同文本進(jìn)行審查，確保合同的可行性和必要性。（四）合同簽訂1.合同文本經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與合同對方當(dāng)事人簽訂合同。合同簽訂應(yīng)采用書面形式，由雙方當(dāng)事人簽字（或蓋章）確認(rèn)。2.合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保合同對方當(dāng)事人具有合法的主體資格和履行合同的能力。合同簽訂時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)向合同對方當(dāng)事人提供公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書等相關(guān)資料。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同文本原件交公司檔案室存檔，并將合同副本分發(fā)給公司相關(guān)部門。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，向合同履行人員詳細(xì)說明合同的主要內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)、履行期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式等信息。2.合同交底應(yīng)形成書面記錄，由參與交底的人員簽字確認(rèn)。（二）合同執(zhí)行1.合同履行人員應(yīng)按照合同約定的內(nèi)容和要求，認(rèn)真履行合同義務(wù)，確保合同的順利執(zhí)行。2.合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)合同對方當(dāng)事人未按照合同約定履行義務(wù)，合同履行人員應(yīng)及時向業(yè)務(wù)部門報告，并采取相應(yīng)的措施，維護(hù)公司的合法權(quán)益。（三）合同變更1.合同履行過程中，如因不可抗力、政策調(diào)整、市場變化等原因需要變更合同內(nèi)容，合同履行人員應(yīng)及時向業(yè)務(wù)部門報告，并填寫《合同變更申請表》，詳細(xì)說明合同變更的原因、內(nèi)容、金額等信息。2.合同變更申請經(jīng)業(yè)務(wù)部門審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。合同變更申請批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與合同對方當(dāng)事人簽訂合同變更協(xié)議，并及時將合同變更協(xié)議原件交公司檔案室存檔。（四）合同終止1.合同履行完畢后，合同自動終止。合同履行過程中，如因合同雙方協(xié)商一致、合同解除條件成就等原因需要提前終止合同，合同履行人員應(yīng)及時向業(yè)務(wù)部門報告，并填寫《合同終止申請表》，詳細(xì)說明合同終止的原因、時間等信息。2.合同終止申請經(jīng)業(yè)務(wù)部門審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。合同終止申請批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與合同對方當(dāng)事人簽訂合同終止協(xié)議，并及時將合同終止協(xié)議原件交公司檔案室存檔。四、合同結(jié)算管理（一）結(jié)算申請1.合同履行完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向合同對方當(dāng)事人提交結(jié)算申請，填寫《合同結(jié)算申請表》，詳細(xì)說明合同項目名稱、內(nèi)容、金額、結(jié)算依據(jù)等信息。2.結(jié)算申請應(yīng)附合同原件、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)資料。（二）結(jié)算審核1.合同對方當(dāng)事人收到結(jié)算申請后，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行審核，并出具審核意見。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同對方當(dāng)事人的審核意見反饋給公司財務(wù)部門。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定和相關(guān)法律法規(guī)的要求，對結(jié)算申請進(jìn)行審核，并出具審核報告。（三）結(jié)算支付1.結(jié)算申請經(jīng)公司財務(wù)部門審核通過后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的支付方式和時間，向合同對方當(dāng)事人支付結(jié)算款項。2.結(jié)算支付前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保合同對方當(dāng)事人已按照合同約定履行了全部義務(wù)，并提供了合法有效的發(fā)票。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同文本原件、合同變更協(xié)議、合同終止協(xié)議、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)資料收集整理，并移交公司檔案室存檔。2.公司檔案室應(yīng)建立合同檔案管理制度，對合同檔案進(jìn)行分類、編號、登記、保管等管理。（二）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.合同檔案查閱申請人應(yīng)按照公司檔案室的要求，在指定的地點查閱合同檔案，并不得擅自復(fù)印、拍照、涂改、損毀合同檔案。（三）檔案保管1.公司檔案室應(yīng)配備必要的檔案保管設(shè)施，確保合同檔案的安全保管。2.合同檔案保管期限應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。保管期限屆滿后，合同檔案應(yīng)按照公司檔案管理制度的規(guī)定進(jìn)行銷毀。六、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.公司應(yīng)建立合同風(fēng)險識別機(jī)制，定期對合同簽訂、履行、變更、終止等過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別和評估。2.合同風(fēng)險識別應(yīng)包括法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等方面。（二）風(fēng)險評估1.公司應(yīng)根據(jù)合同風(fēng)險識別的結(jié)果，對合同風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級。2.合同風(fēng)險評估應(yīng)采用定性與定量相結(jié)合的方法，綜合考慮風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.公司應(yīng)根據(jù)合同風(fēng)險評估的結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，降低合同風(fēng)險。2.合同風(fēng)險應(yīng)對措施應(yīng)包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險減輕、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等方面。七、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立合同監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對合同簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.合同監(jiān)督檢查應(yīng)包括合同文本的合法性、完整性，合同履行情況，合同結(jié)算情況，合同檔案管理情況等方