大型國(guó)企合同管理辦法一、引言在大型國(guó)企的運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，合同管理是一項(xiàng)至關(guān)重要的工作。它貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，直接關(guān)系到企業(yè)的合法權(quán)益、經(jīng)濟(jì)效益以及持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。一份完善且有效的合同管理辦法，不僅能夠規(guī)范企業(yè)的合同行為，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，還能促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部各部門之間的協(xié)同合作，提升整體運(yùn)營(yíng)效率。我們希望通過(guò)制定本合同管理辦法，為公司的合同管理工作提供全面、系統(tǒng)、科學(xué)的指導(dǎo)，確保公司在合同管理方面做到有章可循、規(guī)范有序。二、適用范圍本辦法適用于公司及所屬各單位在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。三、合同管理原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同的合法性和有效性。我們鼓勵(lì)大家在簽訂合同前，仔細(xì)審查合同條款是否符合法律法規(guī)要求，避免因違法違規(guī)行為給公司帶來(lái)?yè)p失。2.全面管理原則對(duì)合同從簽訂前的準(zhǔn)備、簽訂過(guò)程、履行情況到合同終結(jié)進(jìn)行全過(guò)程管理，涵蓋合同的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保合同管理無(wú)死角。希望大家在日常工作中，重視合同管理的每一個(gè)步驟，共同做好全面管理工作。3.防范風(fēng)險(xiǎn)原則注重對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和防控，提前采取有效措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，減少風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失。在合同管理過(guò)程中，要時(shí)刻保持風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，積極防范各類風(fēng)險(xiǎn)。4.效益優(yōu)先原則合同管理應(yīng)有助于提高公司經(jīng)濟(jì)效益，在確保合同合法合規(guī)的前提下，追求合同利益最大化。我們鼓勵(lì)大家通過(guò)優(yōu)化合同條款、合理安排合同履行等方式，為公司創(chuàng)造更多的效益。四、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.合同管理委員會(huì)成立合同管理委員會(huì)，作為公司合同管理的最高決策機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)包括：審議合同管理的重大事項(xiàng)，如合同管理制度的制定、修訂等。對(duì)重大合同進(jìn)行決策，確保合同的簽訂符合公司利益和戰(zhàn)略規(guī)劃。協(xié)調(diào)解決合同管理過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。2.合同管理部門設(shè)立專門的合同管理部門，負(fù)責(zé)公司合同管理的日常工作。其職責(zé)如下：制定和完善合同管理制度、流程，并組織實(shí)施。對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、登記、歸檔，建立合同管理臺(tái)賬。參與合同的起草、審核、簽訂等工作，提供法律和業(yè)務(wù)方面的專業(yè)支持。跟蹤合同履行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)建議。3.業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門是合同的承辦部門，負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作。其職責(zé)包括：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，及時(shí)起草合同文本，并提交合同管理部門審核。負(fù)責(zé)與合同對(duì)方進(jìn)行溝通、談判，確保合同條款符合業(yè)務(wù)要求。嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)處理合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，并向合同管理部門反饋。配合合同管理部門做好合同管理的相關(guān)工作。五、合同簽訂前管理1.合同立項(xiàng)業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出合同立項(xiàng)申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明合同的背景、目的、主要內(nèi)容、預(yù)計(jì)金額、履行期限等信息。合同立項(xiàng)申請(qǐng)需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交合同管理部門。我們鼓勵(lì)業(yè)務(wù)部門在立項(xiàng)時(shí)充分考慮業(yè)務(wù)實(shí)際情況，確保立項(xiàng)信息準(zhǔn)確、完整。2.合同調(diào)研合同管理部門對(duì)立項(xiàng)合同進(jìn)行必要的調(diào)研，了解合同對(duì)方的主體資格、信用狀況、經(jīng)營(yíng)能力等情況。同時(shí)，收集與合同相關(guān)的市場(chǎng)信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)等，為合同起草和審核提供參考依據(jù)。希望大家在調(diào)研過(guò)程中認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保所獲取的信息真實(shí)可靠。3.合同起草業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的起草工作，合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)要求，條款清晰、明確、具體，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或容易引發(fā)糾紛的表述。合同起草過(guò)程中，要充分考慮雙方的權(quán)利義務(wù)平衡，保障公司的合法權(quán)益。起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本提交合同管理部門審核。4.合同審核合同管理部門收到合同文本后，組織相關(guān)部門和專業(yè)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同的合法性、合規(guī)性、完整性、可行性等方面。法律部門重點(diǎn)審核合同的法律條款，確保合同不違反法律法規(guī)；財(cái)務(wù)部門審核合同的財(cái)務(wù)條款，評(píng)估合同對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響；業(yè)務(wù)部門從業(yè)務(wù)角度審核合同條款是否符合業(yè)務(wù)需求。審核過(guò)程中，各部門應(yīng)提出明確的審核意見(jiàn)，業(yè)務(wù)部門根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。我們鼓勵(lì)大家在審核過(guò)程中充分發(fā)表意見(jiàn)，共同把好合同審核關(guān)。六、合同簽訂管理1.合同審批經(jīng)審核通過(guò)的合同，按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。合同審批應(yīng)明確各級(jí)審批權(quán)限，確保合同簽訂符合公司利益和決策程序。審批過(guò)程中，審批人員應(yīng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容，簽署審批意見(jiàn)。希望各級(jí)審批人員嚴(yán)格履行職責(zé)，對(duì)合同審批負(fù)責(zé)。2.合同簽訂合同經(jīng)審批同意后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同對(duì)方簽訂。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，確保合同簽字蓋章齊全、手續(xù)完備。合同簽訂過(guò)程中，要注意核對(duì)雙方的主體資格、合同條款等信息，確保合同的真實(shí)性和有效性。簽訂后的合同正本由合同管理部門負(fù)責(zé)保管，副本交業(yè)務(wù)部門等相關(guān)部門留存。七、合同履行管理1.履行計(jì)劃制定業(yè)務(wù)部門在合同簽訂后，應(yīng)制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確合同履行的各個(gè)環(huán)節(jié)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等信息。履行計(jì)劃應(yīng)提交合同管理部門備案，以便于跟蹤和監(jiān)督。我們鼓勵(lì)業(yè)務(wù)部門制定切實(shí)可行的履行計(jì)劃，確保合同能夠順利履行。2.履行跟蹤與監(jiān)督合同管理部門定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度。業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照履行計(jì)劃認(rèn)真履行合同義務(wù)，及時(shí)向合同管理部門反饋合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。如發(fā)現(xiàn)合同履行可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或問(wèn)題，合同管理部門應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門采取措施加以解決，確保合同履行不受影響。希望大家在合同履行過(guò)程中密切配合，共同做好跟蹤與監(jiān)督工作。3.變更與解除管理合同履行過(guò)程中如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)，說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容等。變更申請(qǐng)經(jīng)合同管理部門審核，并按照公司規(guī)定的審批流程批準(zhǔn)后，方可簽訂變更協(xié)議。合同如需解除，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提出解除申請(qǐng)，說(shuō)明解除的原因、依據(jù)等。解除申請(qǐng)經(jīng)審核批準(zhǔn)后，雙方應(yīng)簽訂解除協(xié)議，并妥善處理相關(guān)善后事宜。在變更與解除合同過(guò)程中，要嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和公司規(guī)定，確保公司利益不受損害。八、合同結(jié)算管理1.結(jié)算申請(qǐng)業(yè)務(wù)部門在合同履行完畢后，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提交合同結(jié)算申請(qǐng)，附上合同原件、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料。結(jié)算申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明合同履行情況、結(jié)算金額、付款方式等信息。我們希望業(yè)務(wù)部門在提交結(jié)算申請(qǐng)時(shí)認(rèn)真核對(duì)相關(guān)資料，確保結(jié)算申請(qǐng)準(zhǔn)確無(wú)誤。2.結(jié)算審核財(cái)務(wù)部門收到結(jié)算申請(qǐng)后，對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同條款、履行情況、結(jié)算金額、發(fā)票等是否符合要求。財(cái)務(wù)部門應(yīng)與業(yè)務(wù)部門、合同管理部門等相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保結(jié)算審核工作順利進(jìn)行。審核無(wú)誤后，財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)制度辦理結(jié)算付款手續(xù)。九、合同檔案管理1.檔案收集與整理合同管理部門負(fù)責(zé)合同檔案的收集、整理工作。在合同簽訂、履行、變更、解除等過(guò)程中形成的各類文件資料，如合同文本、審批文件、履行記錄、結(jié)算資料等，均應(yīng)及時(shí)歸檔。檔案整理應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，確保檔案資料完整、有序。希望大家在日常工作中注意及時(shí)整理合同檔案，為檔案管理工作提供便利。2.檔案保管與查閱合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的安全和完整。建立檔案查閱制度，嚴(yán)格限定查閱權(quán)限。因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后方可查閱。查閱過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案查閱規(guī)定，不得擅自涂改、抽取、銷毀檔案資料。我們要重視合同檔案管理工作，確保檔案資料能夠?yàn)楣镜臎Q策和業(yè)務(wù)開(kāi)展提供有力支持。十、合同風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估合同管理部門定期組織對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，分析合同在簽訂、履行、變更、解除等過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素，如法律風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施提供依據(jù)。希望大家積極參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估工作，共同發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施針對(duì)不同等級(jí)的合同風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、加強(qiáng)審核等措施；對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)合同，可采取常規(guī)管理、定期檢查等方式。同時(shí)，要建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過(guò)程中，各部門應(yīng)密切配合，共同做好風(fēng)險(xiǎn)防控工作。十一、合同管理考核與獎(jiǎng)懲1.考核機(jī)制建立合同管理考核機(jī)制，對(duì)各業(yè)務(wù)部門和合同管理部門的合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己藘?nèi)容包括合同管理制度執(zhí)行情況、合同簽訂質(zhì)量、履行情況、風(fēng)險(xiǎn)防控效果等方面?？己私Y(jié)果作為部門和個(gè)人績(jī)效考核的重要依據(jù)。我們希望通過(guò)考核機(jī)制，激勵(lì)大家做好合同管理工作。2.獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰對(duì)合同管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部