合同審查小組管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范合同審查小組的工作流程，提高合同審查質(zhì)量，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部成立的合同審查小組對(duì)各類合同的審查工作。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同審查應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.全面審查原則：對(duì)合同的各項(xiàng)條款進(jìn)行全面、細(xì)致的審查，確保無(wú)遺漏。3.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：重點(diǎn)關(guān)注合同中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出合理的防控措施。4.高效協(xié)作原則：審查小組成員應(yīng)密切配合，高效完成審查工作。二、合同審查小組的組成（一）成員構(gòu)成合同審查小組由法律專業(yè)人員、業(yè)務(wù)部門代表、財(cái)務(wù)人員等組成。（二）職責(zé)分工1.法律專業(yè)人員：負(fù)責(zé)審查合同的合法性、合規(guī)性，對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并提出防范建議。2.業(yè)務(wù)部門代表：從業(yè)務(wù)角度審查合同條款的可行性、完整性，確保合同符合業(yè)務(wù)需求。3.財(cái)務(wù)人員：審查合同中的財(cái)務(wù)條款，如付款方式、結(jié)算周期等，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三、合同審查流程（一）送審1.業(yè)務(wù)部門在簽訂合同前，應(yīng)將合同初稿提交給合同審查小組。2.提交時(shí)應(yīng)附上合同背景說(shuō)明、相關(guān)資料等，以便審查小組全面了解情況。（二）初審1.合同審查小組收到送審材料后，由組長(zhǎng)進(jìn)行任務(wù)分配。2.各成員按照職責(zé)分工對(duì)合同進(jìn)行初步審查，標(biāo)注出疑問(wèn)和需要重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。（三）會(huì)審1.定期召開(kāi)會(huì)審會(huì)議，審查小組成員共同討論合同審查情況。2.成員們應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)合同條款進(jìn)行逐一分析，形成會(huì)審意見(jiàn)。（四）反饋與修改1.將會(huì)審意見(jiàn)反饋給業(yè)務(wù)部門，要求其根據(jù)意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合，按時(shí)完成修改，并將修改后的合同再次提交審查。（五）終審1.審查小組對(duì)修改后的合同進(jìn)行終審，確保合同符合要求。2.終審?fù)ㄟ^(guò)后，合同方可正式簽訂。四、合同審查的內(nèi)容（一）主體資格審查1.審查合同對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等，確保其具備簽訂合同的主體資格。2.核實(shí)對(duì)方的法定代表人或授權(quán)代表的身份信息。（二）合同條款審查1.合同標(biāo)的：明確合同的標(biāo)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等。2.價(jià)格條款：審查價(jià)格的合理性、支付方式、結(jié)算周期等。3.履行期限、地點(diǎn)和方式：確保條款明確、具體，便于雙方履行。4.違約責(zé)任：明確雙方的違約責(zé)任，保障合同的順利履行。5.爭(zhēng)議解決方式：選擇合適的爭(zhēng)議解決方式，如仲裁或訴訟。（三）法律風(fēng)險(xiǎn)審查1.審查合同是否存在違反法律法規(guī)的條款。2.評(píng)估合同可能面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范措施。五、合同審查小組的工作紀(jì)律（一）保密義務(wù)1.審查小組成員應(yīng)對(duì)在審查過(guò)程中知悉的商業(yè)秘密、合同內(nèi)容等予以保密。2.不得向無(wú)關(guān)人員泄露合同審查情況。（二）公正客觀1.成員應(yīng)秉持公正客觀的態(tài)度進(jìn)行合同審查，不受任何外部因素干擾。2.提出的審查意見(jiàn)應(yīng)基于事實(shí)和法律規(guī)定，不得偏袒任何一方。（三）按時(shí)完成任務(wù)1.按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成合同審查工作，不得拖延。2.如有特殊情況需要延期，應(yīng)及時(shí)向組長(zhǎng)說(shuō)明原因。六、合同審查的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督部門，對(duì)合同審查小組的工作進(jìn)行監(jiān)督。2.監(jiān)督部門定期抽查合同審查檔案，檢查審查工作是否符合規(guī)定流程。（二）考核辦法1.建立合同審查小組考核制度，對(duì)成員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括審查質(zhì)量、工作效率、協(xié)作能力等。3.根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲，激勵(lì)成員提高工作質(zhì)量。七、附