金域醫(yī)學(xué)子公司管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)金域醫(yī)學(xué)子公司的規(guī)范化管理，確保子公司運(yùn)營符合公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)，保障子公司及公司整體的合法權(quán)益，提高子公司的運(yùn)營效率和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于金域醫(yī)學(xué)旗下所有子公司，包括但不限于全資子公司、控股子公司等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：子公司的設(shè)立、運(yùn)營及各項(xiàng)活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的相關(guān)規(guī)定。2.戰(zhàn)略協(xié)同原則：子公司的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)與金域醫(yī)學(xué)整體戰(zhàn)略保持一致，積極配合公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。3.獨(dú)立運(yùn)營原則：在符合公司整體利益的前提下，子公司享有相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)營權(quán)，自主開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。4.監(jiān)督管理原則：公司對(duì)子公司進(jìn)行必要的監(jiān)督管理，確保子公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司整體利益。二、子公司設(shè)立與變更（一）設(shè)立1.設(shè)立條件符合國家法律法規(guī)及行業(yè)準(zhǔn)入條件。具有明確的經(jīng)營宗旨和業(yè)務(wù)范圍。具備必要的經(jīng)營場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施及專業(yè)人員。有合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)和健全的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)。2.設(shè)立程序由公司相關(guān)部門或子公司籌備組提出設(shè)立申請(qǐng)，提交可行性研究報(bào)告、公司章程草案等相關(guān)材料。公司對(duì)設(shè)立申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司決策層審批。經(jīng)公司決策層批準(zhǔn)后，按照國家法律法規(guī)規(guī)定辦理相關(guān)設(shè)立登記手續(xù)。（二）變更1.變更事項(xiàng)：包括但不限于公司名稱、經(jīng)營范圍、注冊(cè)資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)、法定代表人等。2.變更程序子公司提出變更申請(qǐng)，說明變更原因、變更內(nèi)容及相關(guān)方案，并提交變更所需的證明材料。公司相關(guān)部門對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，評(píng)估變更對(duì)公司整體的影響。審核通過后報(bào)公司決策層審批。經(jīng)公司決策層批準(zhǔn)后，子公司按照國家法律法規(guī)規(guī)定辦理變更登記手續(xù)。三、子公司治理結(jié)構(gòu)（一）股東會(huì)1.組成：子公司股東會(huì)由全體股東組成。2.職權(quán)決定子公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告。審議批準(zhǔn)子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。審議批準(zhǔn)子公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。對(duì)增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。對(duì)發(fā)行公司債券作出決議。對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。修改公司章程。公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）董事會(huì)1.組成：子公司董事會(huì)成員由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，人數(shù)根據(jù)子公司規(guī)模和業(yè)務(wù)需要確定，其中應(yīng)當(dāng)有職工代表董事。2.職權(quán)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作。執(zhí)行股東會(huì)的決議。決定子公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。制訂子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。制訂子公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。制訂子公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案。制訂子公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。決定子公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。決定聘任或者解聘子公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘子公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。制定子公司的基本管理制度。公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）監(jiān)事會(huì)1.組成：子公司監(jiān)事會(huì)成員由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，人數(shù)根據(jù)子公司規(guī)模和業(yè)務(wù)需要確定，其中應(yīng)當(dāng)有職工代表監(jiān)事。2.職權(quán)檢查子公司財(cái)務(wù)。對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害子公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。向股東會(huì)會(huì)議提出提案。依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（四）經(jīng)理層1.組成：子公司經(jīng)理層由董事會(huì)聘任或解聘，負(fù)責(zé)子公司的日常經(jīng)營管理工作。2.職權(quán)主持子公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。組織實(shí)施子公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。擬訂子公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。擬訂子公司的基本管理制度。制定子公司的具體規(guī)章。提請(qǐng)聘任或者解聘子公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。董事會(huì)授予的其他職權(quán)。四、子公司運(yùn)營管理（一）業(yè)務(wù)管理1.業(yè)務(wù)范圍：子公司應(yīng)在公司規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展經(jīng)營活動(dòng)，不得擅自超出范圍經(jīng)營。2.業(yè)務(wù)計(jì)劃：子公司應(yīng)根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和市場(chǎng)情況，制定年度業(yè)務(wù)計(jì)劃，并報(bào)公司備案。業(yè)務(wù)計(jì)劃應(yīng)包括業(yè)務(wù)目標(biāo)、市場(chǎng)拓展計(jì)劃、產(chǎn)品或服務(wù)研發(fā)計(jì)劃、營銷策略等。3.業(yè)務(wù)合同管理：子公司簽訂的業(yè)務(wù)合同應(yīng)符合法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，合同簽訂前應(yīng)進(jìn)行必要的審核。合同簽訂后應(yīng)及時(shí)歸檔，并跟蹤合同執(zhí)行情況。（二）財(cái)務(wù)管理1.財(cái)務(wù)制度：子公司應(yīng)建立健全財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)核算流程，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.預(yù)算管理：子公司應(yīng)按照公司要求編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算執(zhí)行過程中應(yīng)定期進(jìn)行分析和調(diào)整，確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.資金管理：子公司資金應(yīng)納入公司資金管理體系，實(shí)行集中管理或授權(quán)管理。子公司應(yīng)合理安排資金使用，提高資金使用效率，確保資金安全。4.財(cái)務(wù)報(bào)告：子公司應(yīng)按照公司規(guī)定定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，包括月度財(cái)務(wù)報(bào)表、季度財(cái)務(wù)報(bào)告、年度財(cái)務(wù)報(bào)告等。財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)真實(shí)反映子公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并及時(shí)報(bào)送公司。（三）人力資源管理1.人員招聘：子公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定人員招聘計(jì)劃，按照公司規(guī)定的招聘流程進(jìn)行招聘。招聘過程中應(yīng)注重人才素質(zhì)和能力，確保招聘人員符合崗位要求。2.人員培訓(xùn)：子公司應(yīng)建立員工培訓(xùn)體系，定期組織員工培訓(xùn)，提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括專業(yè)技能培訓(xùn)、企業(yè)文化培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)等。3.績效考核：子公司應(yīng)建立科學(xué)合理的績效考核制度，對(duì)員工工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？冃Э己私Y(jié)果應(yīng)與員工薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤。4.薪酬福利：子公司應(yīng)按照公司薪酬福利政策，制定合理的薪酬福利方案，確保員工薪酬待遇與工作業(yè)績和市場(chǎng)水平相匹配。（四）風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估：子公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)經(jīng)營活動(dòng)中面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，子公司應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)具有可操作性和有效性。3.內(nèi)部控制：子公司應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部控制，確保公司運(yùn)營合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控。內(nèi)部控制應(yīng)涵蓋公司治理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、業(yè)務(wù)流程等各個(gè)方面。五、子公司監(jiān)督與審計(jì)（一）監(jiān)督管理1.公司監(jiān)督：公司相關(guān)部門對(duì)子公司進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括子公司治理結(jié)構(gòu)、運(yùn)營管理、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制等方面。2.信息報(bào)告：子公司應(yīng)定期向公司報(bào)告經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等信息，確保公司及時(shí)了解子公司運(yùn)營動(dòng)態(tài)。報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并按照公司規(guī)定的格式和時(shí)間要求報(bào)送。（二）內(nèi)部審計(jì)1.審計(jì)機(jī)構(gòu)與人員：公司設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門，負(fù)責(zé)對(duì)子公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備專業(yè)的審計(jì)知識(shí)和技能，遵守審計(jì)職業(yè)道德規(guī)范。2.審計(jì)計(jì)劃與實(shí)施：內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和子公司實(shí)際情況，制定年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。審計(jì)計(jì)劃應(yīng)明確審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)范圍、審計(jì)重點(diǎn)等內(nèi)容。內(nèi)部審計(jì)人員按照審計(jì)計(jì)劃實(shí)施審計(jì)工作，審計(jì)過程中應(yīng)保持獨(dú)立性和客觀性。3.審計(jì)報(bào)告與整改：內(nèi)部審計(jì)部門完成審計(jì)工作后，應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，報(bào)告審計(jì)結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題。子公司應(yīng)根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的問題，制定整改措施，限期整改，并將整改情況及時(shí)報(bào)告公司。六、子公司信息披露（一）信息披露原則子公司應(yīng)遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平的信息披露原則，確保公司及投資者能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地了解子公司的經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況。（二）信息披露內(nèi)容1.定期報(bào)告：子公司應(yīng)按照公司要求定期編制并披露年度報(bào)告、中期報(bào)告等，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括子公司基本情況、經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等。2.臨時(shí)報(bào)告：子公司發(fā)生重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告，并按照公司規(guī)定進(jìn)行臨時(shí)信息披露。重大事項(xiàng)包括但不限于重大投資、重大合同簽訂、重大訴訟仲裁、股權(quán)變動(dòng)、管理層變動(dòng)等。（三）信息披露渠道子公司信息披露應(yīng)通過公司指定的信息披露平臺(tái)進(jìn)行，確保信息傳播的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。七、子公司獎(jiǎng)懲制度（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.獎(jiǎng)勵(lì)條件：子公司員工在經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)拓展、技術(shù)創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面表現(xiàn)突出，為子公司或公司做出顯著貢獻(xiàn)的，可給予獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)形式：獎(jiǎng)勵(lì)形式包括榮譽(yù)稱號(hào)、獎(jiǎng)金、晉升、培訓(xùn)機(jī)會(huì)等。（二）懲罰1.懲罰條件：子公司員工違反國家法律法規(guī)、公司規(guī)章