集團(tuán)公司企管部管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)集團(tuán)公司企業(yè)管理部（以下簡(jiǎn)稱“企管部”）的規(guī)范化運(yùn)作，提高工作效率，確保各項(xiàng)管理工作的順利開(kāi)展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司企管部全體員工，以及集團(tuán)內(nèi)各部門、各子公司涉及企管部相關(guān)業(yè)務(wù)的工作。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)管理工作合法合規(guī)。2.規(guī)范性原則：建立健全各項(xiàng)管理制度和工作流程，規(guī)范工作行為和操作標(biāo)準(zhǔn)。3.高效性原則：優(yōu)化工作流程，提高工作效率，確保各項(xiàng)管理工作及時(shí)、準(zhǔn)確、有效。4.服務(wù)性原則：樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，為集團(tuán)各部門、各子公司提供優(yōu)質(zhì)、高效的管理服務(wù)。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）組織架構(gòu)企管部設(shè)部長(zhǎng)一名，副部長(zhǎng)若干名，下設(shè)綜合管理科、戰(zhàn)略規(guī)劃科、運(yùn)營(yíng)管理科、風(fēng)險(xiǎn)管理科等科室。（二）職責(zé)分工1.部長(zhǎng)職責(zé)全面負(fù)責(zé)企管部的日常管理工作，制定部門工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。組織制定和完善集團(tuán)公司各項(xiàng)管理制度，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)與集團(tuán)內(nèi)各部門、各子公司的溝通協(xié)調(diào)，確保企管部各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。參與集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施，為集團(tuán)發(fā)展提供決策支持。負(fù)責(zé)企管部團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。2.副部長(zhǎng)職責(zé)協(xié)助部長(zhǎng)開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)分管科室的日常管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。組織制定和實(shí)施分管業(yè)務(wù)的工作計(jì)劃和目標(biāo)，確保工作任務(wù)的完成。參與集團(tuán)公司相關(guān)管理制度的制定和修訂，提出合理化建議。負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。完成部長(zhǎng)交辦的其他工作任務(wù)。3.綜合管理科職責(zé)負(fù)責(zé)企管部的日常行政事務(wù)管理，包括文件收發(fā)、檔案管理、會(huì)議組織、辦公用品采購(gòu)等。制定和完善企管部?jī)?nèi)部管理制度和工作流程，規(guī)范工作行為。負(fù)責(zé)企管部員工的考勤管理、績(jī)效考核、薪酬核算等工作。組織開(kāi)展企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)，營(yíng)造良好的工作氛圍。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他綜合性工作任務(wù)。4.戰(zhàn)略規(guī)劃科職責(zé)研究國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，為集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃提供依據(jù)。組織制定集團(tuán)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，明確發(fā)展目標(biāo)、戰(zhàn)略重點(diǎn)和實(shí)施步驟。對(duì)集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤評(píng)估，及時(shí)提出調(diào)整建議。參與集團(tuán)公司重大投資項(xiàng)目的可行性研究和決策支持工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)工作任務(wù)。5.運(yùn)營(yíng)管理科職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)管理體系的建設(shè)和完善，制定運(yùn)營(yíng)管理制度和流程。對(duì)集團(tuán)公司各部門、各子公司的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。組織開(kāi)展集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、分解和執(zhí)行跟蹤工作。協(xié)調(diào)集團(tuán)公司內(nèi)部資源配置，提高運(yùn)營(yíng)效率和效益。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他運(yùn)營(yíng)管理相關(guān)工作任務(wù)。6.風(fēng)險(xiǎn)管理科職責(zé)建立健全集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程。組織開(kāi)展集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)集團(tuán)公司重大決策、重要業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)防控建議。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、整理和分析工作，及時(shí)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。協(xié)調(diào)處理集團(tuán)公司突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件，制定應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作任務(wù)。三、工作流程與規(guī)范（一）制度制定與修訂流程1.提出需求：集團(tuán)內(nèi)各部門、各子公司根據(jù)工作需要，向企管部提出制度制定或修訂的需求。2.立項(xiàng)審批：企管部對(duì)需求進(jìn)行審核，認(rèn)為確有必要的，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批立項(xiàng)。3.起草編寫：企管部指定專人負(fù)責(zé)制度的起草編寫工作，廣泛征求意見(jiàn)，確保制度內(nèi)容的科學(xué)性、合理性和可操作性。4.審核會(huì)簽：制度起草完成后，由企管部組織相關(guān)部門進(jìn)行審核會(huì)簽，充分聽(tīng)取各方意見(jiàn)，對(duì)制度進(jìn)行修改完善。5.審批發(fā)布：審核通過(guò)的制度報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布實(shí)施。（二）戰(zhàn)略規(guī)劃制定與實(shí)施流程1.前期調(diào)研：戰(zhàn)略規(guī)劃科收集國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況等信息，對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)部資源和能力進(jìn)行分析評(píng)估。2.規(guī)劃編制：根據(jù)前期調(diào)研結(jié)果，制定集團(tuán)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃草案，明確發(fā)展目標(biāo)、戰(zhàn)略重點(diǎn)和實(shí)施步驟。3.征求意見(jiàn)：將戰(zhàn)略規(guī)劃草案征求集團(tuán)內(nèi)各部門、各子公司及相關(guān)專家的意見(jiàn)，進(jìn)行修改完善。4.審議通過(guò)：戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子審議通過(guò)后發(fā)布實(shí)施。5.分解落實(shí)：將戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)分解到各部門、各子公司，明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保規(guī)劃的有效執(zhí)行。6.跟蹤評(píng)估：定期對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出調(diào)整建議，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（三）運(yùn)營(yíng)管理流程1.計(jì)劃制定：各部門、各子公司根據(jù)集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，結(jié)合自身實(shí)際情況，制定本部門、本子公司的年度工作計(jì)劃，并報(bào)企管部備案。2.執(zhí)行監(jiān)控：企管部對(duì)各部門、各子公司的工作計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行定期監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并協(xié)調(diào)解決。3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：各部門、各子公司定期向企管部報(bào)送運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，企管部負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、整理和分析。4.績(jī)效評(píng)估：企管部根據(jù)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)和工作計(jì)劃完成情況，對(duì)各部門、各子公司進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，提出獎(jiǎng)懲建議。5.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)績(jī)效評(píng)估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，不斷提高集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)管理水平。（四）風(fēng)險(xiǎn)管理流程1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：風(fēng)險(xiǎn)管理科通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、訪談、數(shù)據(jù)分析等方式，對(duì)集團(tuán)公司面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)因素，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。5.報(bào)告預(yù)警：定期向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持。四、人員管理（一）招聘與錄用1.根據(jù)企管部工作需要，制定招聘計(jì)劃，明確招聘崗位、人數(shù)、任職要求等。2.發(fā)布招聘信息，通過(guò)多種渠道吸引符合條件的人員應(yīng)聘。3.對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行資格審查、筆試、面試等環(huán)節(jié)，確定擬錄用人員。4.對(duì)擬錄用人員進(jìn)行背景調(diào)查，無(wú)問(wèn)題后辦理錄用手續(xù)。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.制定企管部員工培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)員工崗位需求和個(gè)人發(fā)展規(guī)劃，提供多樣化的培訓(xùn)課程。2.組織內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式的培訓(xùn)活動(dòng)，提高員工業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。3.鼓勵(lì)員工參加各類職業(yè)資格考試和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)取得相關(guān)證書(shū)的員工給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。4.建立員工培訓(xùn)檔案，記錄員工培訓(xùn)情況和學(xué)習(xí)成果。（三）績(jī)效考核1.制定企管部員工績(jī)效考核制度，明確考核指標(biāo)、考核周期、考核方式等。2.定期對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核，考核結(jié)果與員工薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤。3.對(duì)績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，針對(duì)員工存在的問(wèn)題提出改進(jìn)建議和培訓(xùn)計(jì)劃。（四）薪酬福利1.制定企管部員工薪酬福利制度，明確薪酬結(jié)構(gòu)、薪酬標(biāo)準(zhǔn)、福利待遇等。2.根據(jù)員工績(jī)效考核結(jié)果和崗位變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整員工薪酬。3.按照國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司規(guī)定，為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等福利。4.提供其他福利待遇，如節(jié)日福利、帶薪年假、病假等。（五）職業(yè)發(fā)展規(guī)劃1.幫助員工制定個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確職業(yè)發(fā)展目標(biāo)和路徑。2.根據(jù)員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作表現(xiàn)，提供晉升機(jī)會(huì)和崗位輪換機(jī)會(huì)。3.為員工提供職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)和支持，幫助員工解決職業(yè)發(fā)展中遇到的問(wèn)題。五、檔案管理（一）檔案分類企管部檔案分為文書(shū)檔案、業(yè)務(wù)檔案、人事檔案、財(cái)務(wù)檔案等類別。（二）檔案收集1.各科室指定專人負(fù)責(zé)檔案的收集工作，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.定期對(duì)檔案進(jìn)行整理和歸檔，按照檔案分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類存放。（三）檔案保管1.設(shè)立專門的檔案庫(kù)房，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保檔案的安全保管。2.建立檔案借閱制度，嚴(yán)格控制檔案的借閱范圍和借閱手續(xù)。3.定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。（四）檔案利用1.因工作需要查閱檔案的，須填寫檔案借閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理人員處查閱。2.檔案管理人員應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容，及時(shí)提供檔案資料，并做好借閱登記。3.查閱檔案時(shí)，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自涂改、抽取、銷毀檔案資料。六、會(huì)議管理（一）會(huì)議分類企管部會(huì)議分為部門例會(huì)、專題會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議等。（二）會(huì)議組織1.部門例會(huì)由部長(zhǎng)主持，每周召開(kāi)一次，總結(jié)上周工作，安排本周工作任務(wù)。2.專題會(huì)議根據(jù)工作需要不定期召開(kāi)，由相關(guān)負(fù)責(zé)人主持，研究解決特定問(wèn)題。3.臨時(shí)會(huì)議根據(jù)緊急情況隨時(shí)召開(kāi)，由部長(zhǎng)或相關(guān)負(fù)責(zé)人決定。（三）會(huì)議通知1.會(huì)議組織人員提前發(fā)布會(huì)議通知，明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議主題等。2.參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，如有特殊情況不能參加的，須提前向會(huì)議組織者請(qǐng)假。（四）會(huì)議記錄1.安排專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，記錄會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容、決議事項(xiàng)等。2.會(huì)議記錄應(yīng)及時(shí)整理，形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)會(huì)議主持人審核后發(fā)送給參會(huì)人員。（五）會(huì)議決議執(zhí)行1.會(huì)議決議形成后，明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保決議事項(xiàng)得到有效執(zhí)行。2.企管部對(duì)會(huì)議決議執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并協(xié)調(diào)解決。七、印章管理（一）印章種類企管部印章包括部門公章、合同專用章、法人章等。（二）印章保管1.部門公章由綜合管理科指定專人保管，合同專用章、法人章由專人專柜保管。2.印章保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守印章管理制度，確保印章安全。（三）印章使用1.印章使用須填寫印章使用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由印章保管人員負(fù)責(zé)蓋章。2.涉及重要文件、合同等的蓋章，須經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.印章使用后，應(yīng)及時(shí)登記蓋章時(shí)間、蓋章內(nèi)容、蓋章人等信息。八、保密管理（一）保密范圍企管部涉及的保密信息包括集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、管理制度、客戶信息等。（二）保密措施1.加強(qiáng)員工保密教育，提高員工保密意識(shí)。2.與員工簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。3.對(duì)保密信息進(jìn)行分類管理，采取加密存儲(chǔ)、