攀枝花合同簽約管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司合同簽約管理，規(guī)范合同簽約流程，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于攀枝花公司及其所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。3.基本原則依法合規(guī)原則：合同簽訂應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，確保合同合法有效。審慎簽約原則：在簽訂合同前，應(yīng)對合同對方的主體資格、信用狀況、履約能力等進(jìn)行充分調(diào)查和評估，審慎決策。風(fēng)險(xiǎn)防控原則：注重合同條款的完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性，有效防控合同風(fēng)險(xiǎn)，避免潛在損失。統(tǒng)一管理原則：公司合同簽約管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)、歸口管理的原則，確保合同管理的規(guī)范性和一致性。二、合同簽約主體資格審查1.對方主體資格審查簽訂合同前，必須對合同對方的主體資格進(jìn)行審查，確保對方具有合法的經(jīng)營資格和簽約能力。對方為企業(yè)法人的，應(yīng)審查其營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等證照是否有效，并核實(shí)其經(jīng)營范圍是否與合同業(yè)務(wù)相符。對方為自然人的，應(yīng)審查其身份證原件，并留存復(fù)印件。必要時(shí)，可通過公安部門等渠道核實(shí)其身份信息的真實(shí)性。對方為其他組織的，應(yīng)審查其合法成立的證明文件，并核實(shí)其負(fù)責(zé)人身份及授權(quán)情況。2.對方信用狀況調(diào)查建立合同對方信用檔案，收集、整理對方的信用信息，包括但不限于經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、涉訴情況等。通過信用評級機(jī)構(gòu)、銀行征信系統(tǒng)、行業(yè)協(xié)會(huì)等渠道，對合同對方的信用狀況進(jìn)行調(diào)查評估。對于信用狀況不佳的客戶，應(yīng)謹(jǐn)慎簽訂合同或采取必要的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。在簽訂重大合同前，可委托專業(yè)的信用調(diào)查機(jī)構(gòu)對合同對方進(jìn)行全面的信用調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果決定是否簽約。三、合同簽約流程1.合同承辦部門提出申請公司各部門在開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要簽訂合同時(shí)，由承辦部門填寫《合同簽約申請表》，詳細(xì)說明合同的基本情況、簽約背景、對方當(dāng)事人信息、合同主要條款等內(nèi)容，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。承辦部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對合同的必要性、可行性、合法性等進(jìn)行審核，并簽署意見后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.法律合規(guī)部門審核法律合規(guī)部門收到《合同簽約申請表》及相關(guān)合同文本后，對合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核。重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)要求，是否存在潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。法律合規(guī)部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見。如發(fā)現(xiàn)合同存在法律問題或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)與承辦部門溝通，提出修改建議。3.財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)部門對合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，包括付款方式、結(jié)算周期、價(jià)格條款等。確保合同財(cái)務(wù)條款合理、可行，符合公司財(cái)務(wù)管理制度要求。財(cái)務(wù)部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見。如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)條款存在問題，應(yīng)及時(shí)與承辦部門協(xié)商調(diào)整。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批承辦部門根據(jù)法律合規(guī)部門和財(cái)務(wù)部門的審核意見，對合同進(jìn)行修改完善后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對合同的整體情況進(jìn)行全面審查，重點(diǎn)關(guān)注合同的業(yè)務(wù)合理性、風(fēng)險(xiǎn)防控措施等方面。根據(jù)審批權(quán)限，在《合同簽約申請表》上簽署審批意見。5.法定代表人或授權(quán)代表簽署經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意的合同，由法定代表人或其授權(quán)代表簽署。授權(quán)代表簽署合同的，應(yīng)出具法定代表人簽署的《授權(quán)委托書》，明確授權(quán)范圍和期限。合同簽署應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同專用章，并嚴(yán)格按照公司印章管理制度辦理蓋章手續(xù)。蓋章前，應(yīng)對合同文本進(jìn)行再次核對，確保合同內(nèi)容與審批意見一致。6.合同歸檔與備案合同簽訂后，承辦部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔，交公司檔案室統(tǒng)一保管。合同檔案應(yīng)包括合同文本、《合同簽約申請表》、審核意見、授權(quán)委托書等。對于涉及重大利益、重要業(yè)務(wù)或可能對公司產(chǎn)生較大影響的合同，承辦部門應(yīng)在合同簽訂后[X]個(gè)工作日內(nèi)報(bào)公司法律合規(guī)部門備案。法律合規(guī)部門應(yīng)定期對備案合同進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。四、合同主要條款1.當(dāng)事人條款合同應(yīng)明確雙方當(dāng)事人的名稱（姓名）、住所、聯(lián)系方式等基本信息，確保當(dāng)事人信息準(zhǔn)確無誤。對于法人或其他組織，應(yīng)注明其法定代表人或負(fù)責(zé)人姓名。2.標(biāo)的條款合同應(yīng)詳細(xì)描述標(biāo)的的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等內(nèi)容，確保標(biāo)的明確具體，避免產(chǎn)生歧義。對于涉及技術(shù)、服務(wù)等無形標(biāo)的的合同，應(yīng)明確標(biāo)的的具體內(nèi)容、要求和標(biāo)準(zhǔn)。3.價(jià)格條款合同應(yīng)明確約定價(jià)格的具體金額、計(jì)價(jià)方式、付款方式、付款期限等內(nèi)容。價(jià)格條款應(yīng)清晰明確，避免模糊不清或產(chǎn)生爭議。對于價(jià)格有調(diào)整機(jī)制的合同，應(yīng)明確價(jià)格調(diào)整的條件、方式和時(shí)間等。4.履行期限、地點(diǎn)和方式條款合同應(yīng)明確約定雙方履行義務(wù)的期限、地點(diǎn)和方式。履行期限應(yīng)具體明確，避免使用模糊的時(shí)間表述；履行地點(diǎn)應(yīng)明確具體，便于雙方履行義務(wù)；履行方式應(yīng)根據(jù)合同性質(zhì)和實(shí)際情況合理約定，確保合同能夠順利履行。對于涉及運(yùn)輸、交付等環(huán)節(jié)的合同，應(yīng)明確運(yùn)輸方式、交付地點(diǎn)、交付時(shí)間等具體內(nèi)容。5.違約責(zé)任條款合同應(yīng)明確約定雙方的違約責(zé)任，包括違約情形、違約賠償方式和金額等。違約責(zé)任條款應(yīng)具有可操作性，能夠有效約束雙方履行合同義務(wù)。對于違約金的約定，應(yīng)合理適當(dāng)，避免過高或過低。同時(shí)，應(yīng)明確違約金與定金、損害賠償?shù)冗`約責(zé)任方式的適用關(guān)系。6.爭議解決條款合同應(yīng)明確約定爭議解決的方式，如協(xié)商、仲裁或訴訟等。爭議解決條款應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定，確保爭議能夠得到及時(shí)、有效的解決。選擇仲裁方式解決爭議的，應(yīng)明確仲裁機(jī)構(gòu)的名稱；選擇訴訟方式解決爭議的，應(yīng)明確管轄法院的名稱。五、合同變更與解除1.合同變更合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)由合同承辦部門填寫《合同變更申請表》，說明變更的原因、內(nèi)容及對合同履行的影響等，并提交原合同審批流程進(jìn)行審批。經(jīng)審批同意的合同變更，應(yīng)簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。合同變更后，承辦部門應(yīng)及時(shí)將變更情況通知合同對方，并做好相關(guān)資料的更新和歸檔工作。2.合同解除合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，需要解除合同的，應(yīng)由合同承辦部門填寫《合同解除申請表》，說明解除合同的原因、依據(jù)及對雙方權(quán)利義務(wù)的影響等，并提交原合同審批流程進(jìn)行審批。經(jīng)審批同意的合同解除，應(yīng)簽訂書面的合同解除協(xié)議。合同解除協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，以及合同解除后的善后事宜。合同解除后，承辦部門應(yīng)及時(shí)清理合同履行情況，處理相關(guān)債權(quán)債務(wù)，并做好資料的歸檔工作。六、合同監(jiān)督與檢查1.日常監(jiān)督公司各部門應(yīng)負(fù)責(zé)對本部門簽訂的合同履行情況進(jìn)行日常監(jiān)督，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。合同承辦人員應(yīng)定期向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)合同履行情況，對于重大合同履行情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)。2.定期檢查公司法律合規(guī)部門應(yīng)定期對公司合同簽約及履行情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查合同簽訂是否符合流程、合同條款是否得到有效履行、合同風(fēng)險(xiǎn)防控措施是否落實(shí)等。檢查方式可采取查閱合同檔案、實(shí)地走訪、問卷調(diào)查等多種形式。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。3.專項(xiàng)檢查根據(jù)公司經(jīng)營管理需要或特定業(yè)務(wù)要求，可開展合同專項(xiàng)檢查。專項(xiàng)檢查應(yīng)針對某一類合同或某一特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合同進(jìn)行全面深入檢查，分析存在的問題及原因，提出改進(jìn)措施和建議。專項(xiàng)檢查結(jié)束后，應(yīng)形成專項(xiàng)檢查報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，并作為公司完善合同管理工作的參考依據(jù)。七、合同糾紛處理1.糾紛預(yù)警公司各部門在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)可能引發(fā)合同糾紛的跡象或問題，應(yīng)及時(shí)向法律合規(guī)部門報(bào)告，并采取必要的防范措施。法律合規(guī)部門應(yīng)建立合同糾紛預(yù)警機(jī)制，定期對合同履行情況進(jìn)行分析評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的糾紛風(fēng)險(xiǎn)，并向相關(guān)部門發(fā)出預(yù)警通知。2.糾紛處理合同糾紛發(fā)生后，承辦部門應(yīng)及時(shí)收集、整理相關(guān)證據(jù)材料，并向法律合規(guī)部門報(bào)告。法律合規(guī)部門應(yīng)會(huì)同承辦部門對糾紛情況進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理