集團(tuán)董事管理辦法總則目的為了規(guī)范集團(tuán)董事的管理，明確董事的權(quán)利、義務(wù)和職責(zé)，保障集團(tuán)的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)章程，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于集團(tuán)及下屬各子公司的董事會(huì)成員。管理原則1.合法性原則：董事的產(chǎn)生、履職等活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)章程的規(guī)定。2.獨(dú)立性原則：董事應(yīng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受其他部門、個(gè)人的非法干涉。3.勤勉盡責(zé)原則：董事應(yīng)積極投入時(shí)間和精力，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)集團(tuán)和股東的利益。4.誠(chéng)信原則：董事應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，如實(shí)披露信息，不得隱瞞或提供虛假信息。董事的任職資格積極條件1.具有完全民事行為能力。2.具備良好的品德和聲譽(yù)，無(wú)違法違紀(jì)等不良記錄。3.具有一定的專業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉相關(guān)行業(yè)和業(yè)務(wù)。4.能夠獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)。消極條件有下列情形之一的，不得擔(dān)任集團(tuán)董事：1.無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力。2.因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年。3.擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年。4.擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年。5.個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。6.法律、行政法規(guī)或集團(tuán)章程規(guī)定的其他情形。董事的產(chǎn)生與任期產(chǎn)生方式1.股東提名：由集團(tuán)股東按照公司章程規(guī)定的程序提名董事候選人。2.選舉產(chǎn)生：董事候選人經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。選舉可以采用直接選舉或累積投票制等方式，具體方式按照集團(tuán)章程的規(guī)定執(zhí)行。任期董事任期為[X]年，任期屆滿，可連選連任。董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事的權(quán)利出席董事會(huì)會(huì)議董事有權(quán)親自出席董事會(huì)會(huì)議，也可以委托其他董事代為出席。委托他人出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)出具書面委托書，明確授權(quán)范圍。表決權(quán)董事在董事會(huì)會(huì)議上享有平等的表決權(quán)，每一位董事?lián)碛幸黄北頉Q權(quán)。董事會(huì)決議一般按照多數(shù)決原則通過，但對(duì)于重大事項(xiàng)的表決，應(yīng)按照集團(tuán)章程的規(guī)定執(zhí)行。提案權(quán)董事有權(quán)向董事會(huì)提出議案，提案內(nèi)容應(yīng)與集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理、發(fā)展戰(zhàn)略等相關(guān)。知情權(quán)董事有權(quán)了解集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等信息，集團(tuán)管理層應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向董事提供相關(guān)資料。薪酬待遇權(quán)董事有權(quán)按照集團(tuán)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)獲得薪酬和福利待遇。薪酬標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)董事的職責(zé)、貢獻(xiàn)等因素合理確定。董事的義務(wù)忠實(shí)義務(wù)1.董事應(yīng)忠實(shí)于集團(tuán)和股東的利益，不得利用職務(wù)之便為自己或他人謀取私利。2.不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與集團(tuán)同類的業(yè)務(wù)，不得從事?lián)p害集團(tuán)利益的活動(dòng)。3.不得泄露集團(tuán)的商業(yè)秘密和機(jī)密信息。勤勉義務(wù)1.董事應(yīng)積極參加董事會(huì)會(huì)議和相關(guān)培訓(xùn)，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，發(fā)表明確的意見。2.定期了解集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理情況，對(duì)集團(tuán)的重大決策進(jìn)行深入研究和分析。3.積極履行職責(zé)，對(duì)集團(tuán)的發(fā)展提出建設(shè)性的意見和建議。信息披露義務(wù)董事應(yīng)按照法律法規(guī)和集團(tuán)章程的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地披露與集團(tuán)有關(guān)的信息，不得隱瞞或提供虛假信息。董事會(huì)會(huì)議會(huì)議召集與主持董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。會(huì)議通知召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)提前[X]日將會(huì)議通知送達(dá)全體董事。會(huì)議通知應(yīng)包括會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程等內(nèi)容。會(huì)議議程董事會(huì)會(huì)議議程由董事長(zhǎng)或董事會(huì)秘書擬定，經(jīng)董事會(huì)討論確定。議程應(yīng)包括需要審議的事項(xiàng)、決策事項(xiàng)等。會(huì)議記錄董事會(huì)會(huì)議應(yīng)制作會(huì)議記錄，記錄會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、議程、討論情況和決議等內(nèi)容。會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的董事簽字確認(rèn)。決議效力董事會(huì)決議對(duì)全體董事具有約束力，董事應(yīng)按照決議的要求執(zhí)行。董事會(huì)決議違反法律法規(guī)或集團(tuán)章程的，董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。董事的考核與獎(jiǎng)懲考核內(nèi)容1.履職情況：包括出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)、在會(huì)議上的發(fā)言和表決情況等。2.決策貢獻(xiàn)：對(duì)集團(tuán)重大決策的參與程度和貢獻(xiàn)大小。3.合規(guī)情況：是否遵守法律法規(guī)和集團(tuán)章程的規(guī)定。4.其他方面：如對(duì)集團(tuán)發(fā)展提出的建議和意見的質(zhì)量等。考核方式由集團(tuán)人力資源部門會(huì)同相關(guān)部門制定具體的考核方案，定期對(duì)董事進(jìn)行考核?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。獎(jiǎng)勵(lì)措施對(duì)考核結(jié)果優(yōu)秀的董事，集團(tuán)可給予表彰、獎(jiǎng)金等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)為集團(tuán)做出突出貢獻(xiàn)的董事，可給予特殊獎(jiǎng)勵(lì)。懲罰措施對(duì)考核結(jié)果不合格的董事，集團(tuán)可進(jìn)行誡勉談話、降低薪酬等處理；情節(jié)嚴(yán)重的，可按照法定程序罷免其董事職務(wù)。董事的辭職與免職辭職董事可以向董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)，辭職申請(qǐng)應(yīng)提前[X]日書面通知董事會(huì)。董事辭職后，應(yīng)按照規(guī)定辦理工作交接手續(xù)。免職董事有下列情形之一的，經(jīng)股東大會(huì)決議可以免職：1.嚴(yán)重違反法律法規(guī)或集團(tuán)章程的規(guī)定。2.嚴(yán)重失職，給集團(tuán)造成重大損失。3.連續(xù)[X]次未親自出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托其他董事