追逃追贓管理辦法一、總則（一）目的為加強公司/組織對追逃追贓工作的規(guī)范化管理，有效預防和懲治違法犯罪行為，維護公司/組織的合法權益，保障公司/組織的正常運營秩序，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)部涉及追逃追贓相關工作的部門、人員以及與追逃追贓工作相關的各類事項。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則追逃追贓工作必須嚴格遵循國家法律法規(guī)和相關政策要求，確保每一個環(huán)節(jié)都合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則對涉及違法犯罪的人員和行為進行全面排查，不放過任何可能存在的線索，做到追逃追贓工作無死角。3.協(xié)同配合原則各部門之間要密切協(xié)作、相互配合，形成追逃追贓工作的合力，共同推進工作順利開展。4.及時有效原則對發(fā)現(xiàn)的追逃追贓線索要迅速反應，采取有效措施，及時追回涉案資產(chǎn)，抓捕犯罪嫌疑人，最大限度減少公司/組織的損失。二、追逃追贓工作的職責分工（一）追逃追贓工作領導小組成立追逃追贓工作領導小組，由公司/組織高層領導擔任組長，各相關部門負責人為成員。領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)追逃追贓工作，制定工作策略，審議重大事項，確保追逃追贓工作的順利進行。（二）具體部門職責1.法務部門負責對追逃追贓工作涉及的法律問題進行專業(yè)指導，提供法律意見和建議。協(xié)助收集、整理與追逃追贓相關的證據(jù)材料，起草、審核法律文書。代表公司/組織參與訴訟、仲裁等法律程序，維護公司/組織的合法權益。2.財務部門負責對涉案資金流向進行調(diào)查和追蹤，協(xié)助查找、凍結、扣押涉案資產(chǎn)。提供財務數(shù)據(jù)支持，配合分析涉案資金的來源、去向及使用情況，為追逃追贓工作提供財務依據(jù)。3.審計部門對公司/組織內(nèi)部財務收支、經(jīng)濟活動等進行審計監(jiān)督，查找可能存在的違法違規(guī)線索，為追逃追贓工作提供審計線索和證據(jù)。協(xié)助對涉案資產(chǎn)進行清查、評估，確保資產(chǎn)的準確認定和妥善處置。4.人力資源部門負責對涉及追逃追贓的人員進行人事處理，包括停職、解除勞動合同等。配合提供相關人員的基本信息、工作履歷等資料，協(xié)助開展調(diào)查工作。5.業(yè)務部門負責對本部門業(yè)務范圍內(nèi)涉及的追逃追贓線索進行排查和梳理，及時發(fā)現(xiàn)并報告可疑情況。配合相關部門開展調(diào)查工作，提供業(yè)務相關的信息和資料，協(xié)助核實案件事實。6.安全保衛(wèi)部門負責維護追逃追贓工作現(xiàn)場的安全秩序，防止涉案人員逃脫或涉案資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。協(xié)助開展對涉案人員的抓捕、控制等工作，配合相關部門做好追逃追贓過程中的安全保障工作。三、追逃追贓線索的收集與分析（一）線索來源1.內(nèi)部舉報鼓勵公司/組織內(nèi)部員工積極舉報違法犯罪線索，設立專門的舉報渠道，如舉報郵箱、舉報電話等，并對舉報人信息嚴格保密。對查證屬實的舉報，給予舉報人適當獎勵。2.日常監(jiān)督檢查各部門在日常工作中要加強對業(yè)務活動、財務收支等方面的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)可能存在的違法違規(guī)行為線索。3.審計、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)審計部門在開展內(nèi)部審計工作過程中，以及監(jiān)察部門在履行監(jiān)督職責時，發(fā)現(xiàn)的涉及違法犯罪的線索。4.外部信息獲取關注外部媒體報道、行業(yè)動態(tài)、政府部門通報等信息，從中篩選與公司/組織相關的追逃追贓線索。（二）線索收集1.對于各類線索，發(fā)現(xiàn)部門或個人應及時填寫《追逃追贓線索登記表》，詳細記錄線索來源、發(fā)現(xiàn)時間、線索內(nèi)容、涉及人員及相關情況等信息。2.將收集到的線索及時移送至追逃追贓工作領導小組辦公室，由辦公室進行統(tǒng)一登記、編號和管理。（三）線索分析追逃追贓工作領導小組辦公室定期組織相關部門對收集到的線索進行分析研判。分析內(nèi)容包括線索的真實性、可靠性、關聯(lián)性以及可能涉及的違法犯罪行為性質(zhì)、涉案金額、涉案人員范圍等。通過綜合分析，確定線索的價值和下一步工作方向，制定相應的調(diào)查方案。四、追逃追贓工作的調(diào)查與實施（一）調(diào)查準備根據(jù)線索分析結果，成立專門的調(diào)查小組，明確小組成員的職責分工。調(diào)查小組負責制定詳細的調(diào)查計劃，準備相關的調(diào)查工具和材料，如調(diào)查提綱、詢問筆錄模板、證據(jù)收集清單等。（二）調(diào)查措施1.詢問對涉案人員、證人等進行詢問，了解案件相關情況。詢問過程中要制作規(guī)范的詢問筆錄，確保筆錄內(nèi)容真實、準確、完整，并由被詢問人簽字確認。2.查閱資料查閱公司/組織內(nèi)部的文件、檔案、財務賬目、業(yè)務記錄等資料，查找與案件有關的證據(jù)線索。3.實地走訪對涉案項目現(xiàn)場、相關業(yè)務場所等進行實地走訪，核實情況，收集證據(jù)。4.技術調(diào)查根據(jù)案件需要，依法依規(guī)運用技術手段，如查詢銀行賬戶信息、通訊記錄、監(jiān)控視頻等，獲取與案件相關的電子數(shù)據(jù)證據(jù)。（三）資產(chǎn)追查與控制1.財務部門會同相關部門對涉案資產(chǎn)進行全面清查，確定涉案資產(chǎn)的種類、數(shù)量、價值、存放地點等信息。2.對發(fā)現(xiàn)的涉案資產(chǎn)，及時采取凍結、扣押、查封等措施，防止資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、隱匿或滅失。在實施資產(chǎn)控制措施過程中，要嚴格按照法定程序進行，確保措施的合法性和有效性。（四）人員抓捕與追逃1.安全保衛(wèi)部門會同公安機關等相關部門，對涉案人員進行抓捕。抓捕行動要制定詳細的抓捕方案，確保行動安全、順利進行。2.對于在逃的涉案人員，要及時啟動追逃機制。通過發(fā)布通緝令、協(xié)查通報等方式，利用公安機關的追逃網(wǎng)絡和信息化手段，全力開展追逃工作。同時，要加強與公安機關的溝通協(xié)作，及時掌握追逃進展情況。五、追逃追贓工作中的證據(jù)收集與管理（一）證據(jù)收集要求1.調(diào)查人員在收集證據(jù)過程中，要嚴格遵守法定程序，確保證據(jù)的合法性。2.收集的證據(jù)要真實、客觀、關聯(lián)，能夠證明案件事實。證據(jù)形式包括書證、物證、證人證言、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。3.對收集到的證據(jù)要及時進行固定和保全，防止證據(jù)滅失或被篡改。（二）證據(jù)管理1.設立專門的證據(jù)保管場所，配備必要的保管設備，確保證據(jù)的安全存放。2.對證據(jù)進行分類整理、編號登記，建立證據(jù)檔案。證據(jù)檔案內(nèi)容包括證據(jù)名稱、來源、收集時間、收集人、證據(jù)內(nèi)容摘要等信息。3.嚴格限制證據(jù)的查閱、使用權限，確保證據(jù)的保密性和安全性。因工作需要查閱、使用證據(jù)的，需經(jīng)追逃追贓工作領導小組批準，并辦理相關手續(xù)。六、追逃追贓工作中的法律程序與合規(guī)要求（一）法律程序1.在追逃追贓工作中，涉及到立案、偵查、起訴、審判等法律程序的，要嚴格按照刑事訴訟法等相關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。2.及時與公安機關、檢察機關、審判機關等司法部門溝通協(xié)調(diào)，確保追逃追贓工作在法律框架內(nèi)順利進行。（二）合規(guī)要求1.嚴格遵守國家關于反腐敗、反洗錢等方面的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，確保追逃追贓工作符合合規(guī)標準。2.加強對追逃追贓工作全過程的合規(guī)審查，防止出現(xiàn)違法違規(guī)行為，避免給公司/組織帶來法律風險。七、追逃追贓工作的信息溝通與保密（一）信息溝通1.建立追逃追贓工作信息溝通機制，各部門之間要及時、準確地傳遞工作信息。2.追逃追贓工作領導小組辦公室定期召開工作會議，通報工作進展情況，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題。3.加強與外部相關部門的信息交流與協(xié)作，及時獲取和反饋有關追逃追贓工作的信息。（二）保密1.參與追逃追贓工作的所有人員要嚴格遵守保密制度，對工作中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私等信息予以保密。2.對涉及追逃追贓工作的文件、資料、證據(jù)等要妥善保管，防止信息泄露。3.未經(jīng)追逃追贓工作領導小組批準，任何人員不得擅自對外披露追逃追贓工作相關信息。八、追逃追贓工作的獎懲機制（一）獎勵1.對在追逃追贓工作中表現(xiàn)突出、成績顯著的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽稱號、獎金、晉升等，具體獎勵標準根據(jù)實際貢獻大小確定。（二）懲罰1.對在追逃追贓工作中敷衍塞責、推諉扯皮、故意隱瞞線索或泄露工作秘密的部