工程合同部管理辦法一、總則（一）目的為加強公司工程合同部的管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，有效防范合同風(fēng)險，維護公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟效益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司工程合同部及與工程合同相關(guān)的所有部門和人員。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策規(guī)定，確保合同的簽訂、履行等行為合法有效。2.公平公正原則在合同簽訂和履行過程中，遵循公平、公正的原則，維護公司與合同相對方的合法權(quán)益。3.誠實守信原則秉持誠實守信的態(tài)度，全面履行合同約定的義務(wù)，樹立良好的企業(yè)形象。4.風(fēng)險防控原則強化合同風(fēng)險意識，對合同簽訂、履行過程中的風(fēng)險進行識別、評估和防控，確保公司利益不受損失。二、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.項目發(fā)起業(yè)務(wù)部門根據(jù)項目需求，發(fā)起合同簽訂申請，填寫《合同簽訂申請表》，詳細說明合同項目名稱、內(nèi)容、金額、履行期限、相對方等信息，并提交相關(guān)項目資料。2.合同評審工程合同部收到《合同簽訂申請表》后，組織相關(guān)部門進行合同評審。評審內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、可行性，以及合同風(fēng)險評估等。參與評審的部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)對合同條款提出意見和建議。3.合同起草根據(jù)合同評審意見，由工程合同部負責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、價款及支付方式、履行期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等主要條款，確保合同內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確、完整。4.審核修改合同文本起草完成后，提交工程合同部負責(zé)人審核。審核通過后，送公司法律顧問進行合法性審查。根據(jù)法律顧問的審查意見，對合同文本進行修改完善。5.合同簽署經(jīng)審核修改后的合同文本，報公司法定代表人或其授權(quán)代表簽署。簽署后的合同應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章。（二）合同相對方管理1.資格審查在選擇合同相對方時，應(yīng)對其主體資格、經(jīng)營范圍、信用狀況、履約能力等進行審查。要求相對方提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人身份證明等相關(guān)證明文件，并進行核實。2.信用評估建立合同相對方信用評估制度，定期對合同相對方的信用狀況進行評估。評估內(nèi)容包括合同履行情況、付款記錄、涉訴情況等。根據(jù)信用評估結(jié)果，對合同相對方進行分類管理，對于信用良好的相對方，可以給予一定的優(yōu)惠政策；對于信用不良的相對方，應(yīng)謹慎與其簽訂合同或采取相應(yīng)的風(fēng)險防控措施。（三）合同印章管理1.印章保管公司合同專用章由工程合同部指定專人負責(zé)保管。印章保管人員應(yīng)嚴格遵守印章管理制度，確保印章安全。2.印章使用合同簽訂需加蓋合同專用章時，應(yīng)填寫《印章使用申請表》，經(jīng)工程合同部負責(zé)人審核、公司法定代表人或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后，方可使用印章。印章保管人員應(yīng)在印章使用登記簿上登記蓋章日期、合同名稱、合同編號、蓋章份數(shù)等信息。三、合同履行管理（一）合同交底合同簽訂后，工程合同部應(yīng)組織相關(guān)部門進行合同交底。合同交底的內(nèi)容包括合同主要條款、雙方權(quán)利義務(wù)、履行期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等，確保各部門了解合同要求，明確各自的職責(zé)。（二）履行跟蹤1.建立合同履行跟蹤臺賬，對合同履行情況進行實時跟蹤記錄。記錄內(nèi)容包括合同執(zhí)行進度、付款情況、質(zhì)量驗收情況、變更情況等。2.定期召開合同履行協(xié)調(diào)會，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。協(xié)調(diào)會由工程合同部負責(zé)人主持，相關(guān)部門負責(zé)人參加。（三）付款管理1.嚴格按照合同約定的付款方式和期限進行付款。付款前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《付款申請表》，附上相關(guān)證明材料，如發(fā)票、驗收報告等，提交工程合同部審核。2.工程合同部審核通過后，報公司財務(wù)部門復(fù)核。財務(wù)部門復(fù)核無誤后，報公司法定代表人或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后付款。四、合同變更管理（一）變更申請合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門填寫《合同變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容、金額等，并提交相關(guān)證明材料。（二）變更評審工程合同部收到《合同變更申請表》后，組織相關(guān)部門進行變更評審。評審內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、對合同雙方權(quán)利義務(wù)的影響、風(fēng)險評估等。參與評審的部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)對變更事項提出意見和建議。（三）變更簽訂經(jīng)變更評審?fù)ㄟ^后，由工程合同部負責(zé)起草變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)、價款調(diào)整等條款。變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并作為原合同的補充文件。五、合同終止管理（一）終止條件合同履行完畢、雙方協(xié)商一致解除合同、合同約定的終止條件成就、一方依法行使解除權(quán)等情況下，合同終止。（二）終止程序1.業(yè)務(wù)部門提出合同終止申請，填寫《合同終止申請表》，說明合同終止的原因和時間。2.工程合同部對合同終止申請進行審核，核實合同履行情況、款項支付情況等。3.經(jīng)審核通過后，組織相關(guān)部門進行合同清理，包括清理合同文件、結(jié)算款項、處理遺留問題等。4.合同清理完畢后，辦理合同終止手續(xù)，如注銷合同臺賬、收回合同文本等。六、合同檔案管理（一）檔案收集工程合同部負責(zé)收集、整理合同簽訂、履行、變更、終止過程中形成的各類文件資料，包括合同文本、評審意見、往來函件、付款憑證、驗收報告等。（二）檔案整理對收集到的合同檔案資料進行分類整理，按照合同類別、項目名稱、時間順序等進行編號歸檔，確保檔案資料的完整性和系統(tǒng)性。（三）檔案保管設(shè)立專門的合同檔案室，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保合同檔案的安全保管。合同檔案應(yīng)妥善保管，保管期限按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）檔案查閱因工作需要查閱合同檔案時，應(yīng)填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)工程合同部負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱人員應(yīng)遵守檔案查閱制度，不得擅自復(fù)印、涂改、損毀檔案資料。七、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別定期對合同簽訂、履行過程中的風(fēng)險進行識別，包括法律風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等。通過合同評審、案例分析、風(fēng)險評估等方式，全面排查合同風(fēng)險點。（二）風(fēng)險評估對識別出的合同風(fēng)險進行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.對于法律風(fēng)險，加強合同合法性審查，咨詢專業(yè)法律顧問，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。2.對于信用風(fēng)險，加強合同相對方信用評估和管理，采取擔(dān)保、預(yù)付款控制、分期支付等風(fēng)險防控措施。3.對于市場風(fēng)險，關(guān)注市場動態(tài)，合理確定合同價格和履行期限，通過合同條款約定風(fēng)險分擔(dān)機制。4.對于技術(shù)風(fēng)險，在合同中明確技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，加強技術(shù)交底和質(zhì)量驗收管理。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.工程合同部定期對合同簽訂、履行、變更、終止等情況進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.公司審計部門定期對工程合同部的合同管理工作進行審計監(jiān)督，檢查合同管理制度的執(zhí)行情況、合同風(fēng)險防控情況等。（二）考核評價建立合同管理工作考核評價制度，對工程合同部及相關(guān)人員的合同管理工作進行考核評價。考核評價內(nèi)容包括合同簽訂質(zhì)量、履行情