釆購煤炭管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司煤炭采購管理，規(guī)范采購行為，確保煤炭質(zhì)量，降低采購成本，提高采購效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有煤炭采購活動(dòng)，包括國內(nèi)煤炭采購及進(jìn)口煤炭采購。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：以滿足公司生產(chǎn)需求為前提，優(yōu)先采購質(zhì)量合格的煤炭。3.成本控制原則：通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.公平公正原則：在采購過程中，遵循公平、公正、公開的原則，維護(hù)公司利益，杜絕不正當(dāng)交易。二、采購計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)安排及設(shè)備運(yùn)行情況，提前對(duì)煤炭需求進(jìn)行預(yù)測，并于每月[具體日期]前將下月煤炭需求預(yù)測報(bào)告提交至采購部門。2.需求預(yù)測報(bào)告應(yīng)包括煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等詳細(xì)信息。（二）采購計(jì)劃制定1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門提交的需求預(yù)測報(bào)告，結(jié)合庫存情況，制定月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計(jì)劃作為煤炭采購的依據(jù)。（三）采購計(jì)劃調(diào)整1.如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、設(shè)備故障等原因?qū)е旅禾啃枨蟀l(fā)生變化，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。2.采購計(jì)劃調(diào)整需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等資料。2.根據(jù)采購需求，采購部門從供應(yīng)商信息庫中篩選出符合要求的潛在供應(yīng)商，并對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察?？疾靸?nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量控制體系、環(huán)保措施等方面。3.采購部門組織相關(guān)部門對(duì)考察合格的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等指標(biāo)。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商考核1.采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核周期為每季度一次?？己藘?nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.采購部門根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，責(zé)令其限期整改，整改仍不合格的，取消其供應(yīng)商資格。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等信息。2.對(duì)于供應(yīng)商提出的合理訴求，采購部門應(yīng)積極協(xié)調(diào)解決，建立良好的合作關(guān)系。四、采購流程管理（一）采購申請(qǐng)1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，如需采購煤炭，應(yīng)填寫《煤炭采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。2.《煤炭采購申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到《煤炭采購申請(qǐng)表》后，對(duì)其進(jìn)行初審。初審內(nèi)容包括采購需求的合理性、采購計(jì)劃的符合性等方面。2.初審?fù)ㄟ^后的《煤炭采購申請(qǐng)表》報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，采購部門方可組織實(shí)施采購活動(dòng)。（三）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)審批通過的《煤炭采購申請(qǐng)表》，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競爭性談判采購等。2.對(duì)于招標(biāo)采購，采購部門應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及公司招標(biāo)管理辦法的規(guī)定，組織招標(biāo)活動(dòng)。招標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格遵循公開、公平、公正的原則，確保投標(biāo)供應(yīng)商的合法權(quán)益。3.對(duì)于詢價(jià)采購和競爭性談判采購，采購部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函或談判邀請(qǐng)，收集供應(yīng)商的報(bào)價(jià)及相關(guān)資料。在綜合比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等因素后，確定成交供應(yīng)商。（四）合同簽訂1.采購部門與成交供應(yīng)商簽訂煤炭采購合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購合同簽訂后，應(yīng)報(bào)公司法律部門審核。審核通過后的合同方可生效。（五）到貨驗(yàn)收1.煤炭到貨前，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門及相關(guān)使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.煤炭到貨時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)部門及相關(guān)使用部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)煤炭進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量、粒度、水分等方面。3.驗(yàn)收合格的煤炭，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的煤炭，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、降價(jià)等措施，直至驗(yàn)收合格。如供應(yīng)商拒絕承擔(dān)責(zé)任，采購部門可根據(jù)合同約定追究其違約責(zé)任。（六）付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)合同約定及到貨驗(yàn)收情況，填寫《煤炭采購付款申請(qǐng)表》，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)《煤炭采購付款申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括合同執(zhí)行情況、發(fā)票開具情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等方面。審核通過后，按照公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定辦理付款手續(xù)。五、質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)需求及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定煤炭采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確煤炭的品種、粒度、水分、灰分、揮發(fā)分、發(fā)熱量、硫分等指標(biāo)要求。2.煤炭采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)公司技術(shù)部門審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為煤炭采購及驗(yàn)收的依據(jù)。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照煤炭采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)采購的煤炭進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方法包括實(shí)驗(yàn)室分析、現(xiàn)場抽檢等。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.對(duì)于進(jìn)口煤炭，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及檢驗(yàn)檢疫要求，進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)檢疫工作。（三）不合格品處理1.經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格的煤炭，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，并通知采購部門。2.采購部門應(yīng)根據(jù)不合格報(bào)告，與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、降價(jià)等措施，直至驗(yàn)收合格。如供應(yīng)商拒絕承擔(dān)責(zé)任，采購部門可根據(jù)合同約定追究其違約責(zé)任。3.對(duì)于不合格的煤炭，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)和處理，防止其流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。六、價(jià)格管理（一）價(jià)格調(diào)研1.采購部門應(yīng)定期對(duì)煤炭市場價(jià)格進(jìn)行調(diào)研，了解煤炭價(jià)格走勢及市場供需情況。2.價(jià)格調(diào)研方式包括收集市場報(bào)價(jià)、參加行業(yè)會(huì)議、與供應(yīng)商溝通等。（二）價(jià)格談判1.在采購煤炭時(shí)，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判。談判過程中，采購部門應(yīng)充分了解供應(yīng)商的成本構(gòu)成及價(jià)格底線，結(jié)合市場價(jià)格情況，爭取合理的采購價(jià)格。2.價(jià)格談判應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，不得采取不正當(dāng)手段壓低價(jià)格。（三）價(jià)格調(diào)整1.如因市場價(jià)格波動(dòng)、煤炭質(zhì)量變化等原因需要調(diào)整采購價(jià)格，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，并簽訂價(jià)格調(diào)整協(xié)議。2.價(jià)格調(diào)整協(xié)議需報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。七、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）市場風(fēng)險(xiǎn)1.采購部門應(yīng)密切關(guān)注煤炭市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解市場價(jià)格波動(dòng)、供需變化等信息，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2.對(duì)于市場價(jià)格波動(dòng)較大的情況，采購部門可采取套期保值、簽訂長期合同等方式，降低市場風(fēng)險(xiǎn)。（二）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購煤炭的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)，防止不合格煤炭流入公司。2.如因煤炭質(zhì)量問題給公司造成損失，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并追究其違約責(zé)任。（三）合同風(fēng)險(xiǎn)1.采購部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購合同的管理，確保合同條款明確、合法、有效。2.在合同簽訂前，應(yīng)組織法律部門對(duì)合同進(jìn)行審核，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。3.對(duì)于合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的糾紛，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，如協(xié)商不成，可通過法律途徑解決。八、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)煤炭采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購成本是否合理等方面。2.審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購活動(dòng)中存在的問題，并提出整改建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）外部