印鑒卡領(lǐng)用管理辦法一、總則（一）目的為加強公司印鑒卡的管理，規(guī)范印鑒卡的領(lǐng)用、使用和保管行為，確保公司印章使用的安全性、合法性和規(guī)范性，維護公司的正常運營秩序，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門及員工在工作中涉及印鑒卡領(lǐng)用、使用和保管的相關(guān)活動。（三）定義1.印鑒卡：指公司用于證明特定身份或授權(quán)的印章卡片，包括但不限于公章、財務(wù)專用章、合同專用章、法人章等各類印章對應(yīng)的卡片。2.領(lǐng)用部門：指因工作需要申請領(lǐng)用印鑒卡的公司內(nèi)部部門。3.保管人：指負(fù)責(zé)具體保管印鑒卡的公司員工。（四）管理原則1.嚴(yán)格審批原則：印鑒卡的領(lǐng)用必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保領(lǐng)用人員具備合法的使用資格和必要的工作需求。2.安全保管原則：印鑒卡應(yīng)妥善保管，確保存放安全，防止丟失、被盜用或濫用。3.規(guī)范使用原則：印鑒卡的使用必須符合法律法規(guī)、公司制度及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，確保使用的合法性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性。4.監(jiān)督檢查原則：公司將定期對印鑒卡的領(lǐng)用、使用和保管情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。二、印鑒卡的種類及用途（一）公章1.用途：代表公司行使權(quán)力，具有最高的法律效力。主要用于公司對外的重要文件簽署、合同簽訂、證明開具等。2.使用范圍：涉及公司重大決策、重要業(yè)務(wù)往來、與政府部門及其他外部機構(gòu)的正式文件等。（二）財務(wù)專用章1.用途：專門用于公司財務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具、資金收付等財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。2.使用范圍：各類付款憑證、收款收據(jù)、發(fā)票開具、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等。（三）合同專用章1.用途：用于公司對外簽訂各類合同、協(xié)議等法律文件。2.使用范圍：公司與供應(yīng)商、客戶、合作伙伴等簽訂的各類經(jīng)濟合同、合作協(xié)議等。（四）法人章1.用途：代表公司法定代表人行使權(quán)力，通常用于特定的財務(wù)文件或其他需要法定代表人簽字確認(rèn)的文件上。2.使用范圍：在銀行預(yù)留印鑒、部分重要財務(wù)文件的簽署等。（五）其他專用章根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，可能還會設(shè)立其他專用章，如部門專用章等。其用途和使用范圍由公司根據(jù)具體情況另行規(guī)定。三、印鑒卡的領(lǐng)用流程（一）申請1.領(lǐng)用部門根據(jù)工作需要，填寫《印鑒卡領(lǐng)用申請表》，詳細(xì)說明領(lǐng)用印鑒卡的種類、用途、預(yù)計使用期限等信息。2.《印鑒卡領(lǐng)用申請表》需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，表明該部門對領(lǐng)用印鑒卡的必要性和安全性負(fù)責(zé)。（二）審批1.《印鑒卡領(lǐng)用申請表》提交至公司行政管理部門。行政管理部門對申請進行初步審核，重點審核申請的必要性、使用期限的合理性等。2.經(jīng)行政管理部門審核通過后，申請表流轉(zhuǎn)至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體業(yè)務(wù)情況和管理要求，對印鑒卡的領(lǐng)用進行最終審批。3.對于涉及重要業(yè)務(wù)或金額較大的印鑒卡領(lǐng)用申請，可能還需提交公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議批準(zhǔn)。（三）領(lǐng)用1.經(jīng)審批通過的《印鑒卡領(lǐng)用申請表》交至公司印章管理部門。印章管理部門根據(jù)申請表內(nèi)容，準(zhǔn)備相應(yīng)的印鑒卡。2.領(lǐng)用人員需攜帶本人有效身份證件，到印章管理部門辦理印鑒卡領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用人員在領(lǐng)取印鑒卡時，應(yīng)仔細(xì)核對印鑒卡的內(nèi)容是否完整、清晰，確認(rèn)無誤后在《印鑒卡領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。3.印章管理部門將印鑒卡發(fā)放給領(lǐng)用人員，并告知其印鑒卡的保管和使用要求。四、印鑒卡的保管（一）保管責(zé)任人1.印鑒卡由領(lǐng)用部門指定專人負(fù)責(zé)保管，保管人必須具備高度的責(zé)任心和保密意識。2.保管人應(yīng)與公司簽訂《印鑒卡保管責(zé)任書》，明確其保管責(zé)任和義務(wù)。（二）保管要求1.印鑒卡應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險柜、專用文件柜等，并確保存放地點具備防火、防盜、防潮等安全條件。2.印鑒卡必須妥善保管，不得隨意轉(zhuǎn)借他人或帶出公司辦公區(qū)域。如因工作需要帶出公司，必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，并采取必要的安全措施。3.保管人應(yīng)定期對印鑒卡進行檢查，確保印鑒卡的完好無損。如發(fā)現(xiàn)印鑒卡有損壞、丟失等情況，應(yīng)立即向公司報告，并采取相應(yīng)的補救措施。（三）交接手續(xù)1.保管人因工作調(diào)動、離職等原因不再負(fù)責(zé)印鑒卡保管時，必須辦理印鑒卡交接手續(xù)。2.交接時，保管人應(yīng)將印鑒卡及相關(guān)資料（如《印鑒卡領(lǐng)用登記表》等）當(dāng)面交接給新的保管人，并填寫《印鑒卡交接清單》。交接雙方及監(jiān)交人應(yīng)在《印鑒卡交接清單》上簽字確認(rèn)。3.如因保管人未辦理交接手續(xù)或交接不清導(dǎo)致印鑒卡管理出現(xiàn)問題，原保管人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。五、印鑒卡的使用（一）使用審批1.印鑒卡使用前，必須填寫《印鑒卡使用申請表》，詳細(xì)說明使用印鑒卡的事項、用途、文件名稱、使用時間等信息。2.《印鑒卡使用申請表》需經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并根據(jù)使用事項的重要程度和金額大小，按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。3.對于涉及重大決策、重要合同簽訂等事項的印鑒卡使用，必須經(jīng)過公司總經(jīng)理或董事長審批。（二）使用規(guī)范1.印鑒卡必須在規(guī)定的使用范圍內(nèi)使用，不得超出其用途擅自使用。2.使用印鑒卡時，應(yīng)確保印章清晰、端正，不得模糊、歪斜或加蓋在空白紙張上。3.印鑒卡使用完畢后，應(yīng)及時將《印鑒卡使用申請表》及相關(guān)文件資料歸檔保存，以備查閱。（三）使用監(jiān)督1.公司行政管理部門或內(nèi)部審計部門將定期對印鑒卡的使用情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查印鑒卡的使用是否符合審批要求、是否存在違規(guī)使用等情況。2.如發(fā)現(xiàn)印鑒卡使用存在問題，公司將及時進行調(diào)查處理，并根據(jù)情節(jié)輕重追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、印鑒卡的掛失與補辦（一）掛失1.如發(fā)現(xiàn)印鑒卡丟失或被盜用，保管人應(yīng)立即向公司報告，并填寫《印鑒卡掛失申請表》。2.《印鑒卡掛失申請表》需詳細(xì)說明印鑒卡丟失或被盜用的時間、地點、經(jīng)過等情況，并提供相關(guān)證據(jù)材料。3.公司在接到掛失申請后，應(yīng)立即采取措施，如通知相關(guān)部門停止使用該印鑒卡、向公安機關(guān)報案等，以防止損失擴大。（二）補辦1.印鑒卡掛失后，如需要補辦，領(lǐng)用部門應(yīng)重新填寫《印鑒卡領(lǐng)用申請表》，按照印鑒卡領(lǐng)用流程進行申請和審批。2.經(jīng)審批通過后，公司印章管理部門重新制作印鑒卡，并發(fā)放給領(lǐng)用部門。3.新印鑒卡制作完成后，原印鑒卡自動失效。領(lǐng)用部門應(yīng)將原印鑒卡交回公司印章管理部門統(tǒng)一銷毀。七、印鑒卡的銷毀（一）銷毀條件1.印鑒卡因使用期限屆滿、不再使用、損壞等原因需要銷毀的，應(yīng)按照本辦法規(guī)定的程序進行銷毀。2.印鑒卡銷毀前，必須確保其已完成所有相關(guān)業(yè)務(wù)，并經(jīng)過公司相關(guān)部門的審核確認(rèn)。（二）銷毀流程1.保管人填寫《印鑒卡銷毀申請表》，詳細(xì)說明印鑒卡銷毀的原因、時間、數(shù)量等信息。2.《印鑒卡銷毀申請表》經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至公司行政管理部門審核。3.行政管理部門審核通過后，組織相關(guān)人員對印鑒卡進行銷毀。銷毀過程應(yīng)進行記錄，包括銷毀時間、地點、參與人員等信息。4.印鑒卡銷毀后，《印鑒卡銷毀申請表》及銷毀記錄應(yīng)歸檔保存，以備查閱。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為1.未經(jīng)審批擅自領(lǐng)用印鑒卡的。2.超出印鑒卡規(guī)定的使用范圍使用印鑒卡的。3.未妥善保管印鑒卡，導(dǎo)致印鑒卡丟失、被盜用或損壞的。4.私自轉(zhuǎn)借印鑒卡給他人使用的。5.偽造、變造印鑒卡或使用偽造、變造印鑒卡的。6.其他違反本辦法規(guī)定的印鑒卡領(lǐng)用、使用和保管行為。（二）處理措施1.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理，包括但不限于批評教育、警告、罰款、解除勞動合同等。2.如因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)