提交資料管理辦法一、總則（一）目的為加強公司提交資料的規(guī)范化管理，確保各類資料的準確性、完整性和及時性，保障公司各項工作的順利開展，依據(jù)相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門、各分支機構在業(yè)務活動中涉及的各類提交資料的管理，包括但不限于項目申報、合同簽訂、資質審核、行政事務等方面所需提交的資料。（三）基本原則1.合法性原則：提交資料必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)政策以及公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。2.準確性原則：資料內(nèi)容應真實、準確、清晰，不得虛假、誤導或遺漏重要信息。3.完整性原則：按照規(guī)定的內(nèi)容和格式，完整提交所需的各類資料，確保無缺項、漏項。4.及時性原則：在規(guī)定的時間內(nèi)提交資料，避免因延誤影響工作進程。二、提交資料的分類與要求（一）項目申報資料1.項目可行性研究報告內(nèi)容應包括項目背景、市場分析、技術方案、經(jīng)濟效益預測、風險評估等方面，確保數(shù)據(jù)詳實、分析合理。報告編制應符合國家相關行業(yè)標準和規(guī)范，由具備相應資質的機構或專業(yè)人員編寫。2.項目申請書明確項目名稱、申報單位基本情況、項目目標、主要建設內(nèi)容、投資估算及資金來源等。申請書格式應符合項目申報部門的要求，加蓋申報單位公章。3.相關證明材料如營業(yè)執(zhí)照副本復印件、組織機構代碼證復印件、法定代表人身份證明、資質證書、業(yè)績證明等，確保材料真實有效，并與申報項目相關。（二）合同簽訂資料1.合同草案詳細明確合同雙方的權利義務、合同標的、數(shù)量、質量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任等條款。合同條款應符合法律法規(guī)規(guī)定，避免出現(xiàn)歧義或潛在法律風險。2.對方主體資格證明文件包括營業(yè)執(zhí)照副本復印件、稅務登記證復印件、組織機構代碼證復印件、法定代表人身份證明、授權委托書等，確保對方具備簽訂合同的合法資格。3.合同審批表按照公司合同審批流程填寫，注明合同名稱、合同金額、承辦部門、審批意見等內(nèi)容，經(jīng)各級審批人員簽字確認。（三）資質審核資料1.資質申請表如實填寫申請資質的類別、等級、相關信息等，確保內(nèi)容準確無誤。申請表應加蓋申報單位公章，并由法定代表人簽字。2.企業(yè)基本情況資料包括營業(yè)執(zhí)照副本復印件、公司章程、法定代表人身份證明、企業(yè)資質證書副本復印件、安全生產(chǎn)許可證副本復印件等。3.人員資質證明材料如專業(yè)技術人員的職稱證書、注冊證書、勞動合同等，證明企業(yè)具備相應資質要求的人員配備。4.業(yè)績證明材料提供與申請資質相關的業(yè)績合同、驗收報告等，證明企業(yè)具備相應的業(yè)績能力。（四）行政事務資料1.文件申請明確申請文件的名稱、文號、主送單位、抄送單位、發(fā)文原因、主要內(nèi)容等。申請文件格式應符合公司公文格式要求，由申請部門負責人簽字并加蓋部門公章。2.相關證明材料根據(jù)文件申請內(nèi)容，提供必要的證明材料，如會議紀要、調(diào)研報告、審批文件等，確保文件申請依據(jù)充分。三、提交資料的流程（一）資料準備1.各部門根據(jù)業(yè)務需求，明確所需提交資料的清單和要求。2.安排專人負責資料的收集、整理和編制工作，確保資料的準確性和完整性。3.在資料準備過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或疑問，及時與相關部門或人員溝通協(xié)調(diào)。（二）內(nèi)部審核1.資料編制完成后，由部門負責人進行初審，重點審核資料的完整性、準確性和合規(guī)性。2.初審通過后，提交至公司相關職能部門進行復審，如涉及多個部門的資料，需組織聯(lián)合審核。3.復審人員應根據(jù)職責分工，對資料進行詳細審查，提出修改意見或建議，確保資料符合要求。（三）提交審批1.經(jīng)內(nèi)部審核通過的資料，按照公司審批流程提交至各級領導審批。2.審批人員應認真審查資料內(nèi)容，簽署審批意見，如同意提交、修改后提交或不同意提交等。3.對于重大事項或涉及金額較大的資料，需經(jīng)公司高層領導集體決策審批。（四）資料提交1.根據(jù)審批意見，將最終確定的資料按照規(guī)定的方式和渠道提交至相關部門或單位。2.提交資料時，應確保資料的包裝、標識等符合要求，同時辦理交接手續(xù)，注明提交時間、提交人等信息。3.對于需要留存?zhèn)浞莸馁Y料，應按照公司檔案管理規(guī)定進行妥善保存。四、提交資料的格式與存儲（一）格式要求1.提交資料應采用統(tǒng)一的格式，如A4紙打印、電子文檔格式為常見辦公軟件格式（如Word、Excel、PDF等）。2.文字表述應規(guī)范、清晰，語言通順，避免錯別字和語病。3.資料中的圖表、數(shù)據(jù)應準確無誤，圖表應標注清晰，數(shù)據(jù)應注明來源和計算依據(jù)。（二）存儲要求1.電子資料應按照公司文件命名規(guī)則進行命名，便于查找和管理。2.定期對電子資料進行備份，備份存儲介質應安全可靠，如采用外部硬盤、光盤、云存儲等方式。3.紙質資料應按照檔案管理要求進行分類整理、裝訂成冊，并存放于專門的檔案柜中，確保資料的安全和完整。五、提交資料的保密管理（一）保密責任1.公司各部門及相關人員在提交資料過程中，應嚴格遵守公司保密制度，對涉及公司商業(yè)秘密、技術秘密、客戶信息等敏感資料予以保密。2.明確資料提交過程中各環(huán)節(jié)人員的保密職責，簽訂保密協(xié)議或承諾書，確保保密責任落實到人。（二）保密措施1.對提交的敏感資料進行加密處理，防止信息泄露。2.限制資料的訪問權限，只有經(jīng)過授權的人員才能查閱和使用相關資料。3.在資料傳輸過程中，采用安全可靠的傳輸方式，如加密郵件、專用網(wǎng)絡等，避免資料在傳輸過程中被竊取或篡改。4.對廢棄的資料應進行妥善處理，如銷毀、粉碎等，防止資料被不當利用。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設立專門的監(jiān)督檢查部門或崗位，定期對各部門提交資料的管理情況進行檢查。2.檢查內(nèi)容包括資料的準備情況、審核流程執(zhí)行情況、提交時間、資料質量等方面。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.將提交資料管理工作納入公司績效考核體系，對各部門及相關人員進行考核評價。2.考核指標包括資料提交的準確性、完整性、及時性、合規(guī)性等方面，根據(jù)考核結果進行獎懲。3.對于在提交資料管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于違反本辦法規(guī)定，導致資料提交出現(xiàn)問題的部門和個人，視情節(jié)輕重給予批評教育、經(jīng)濟處