合同協(xié)議管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同協(xié)議管理，規(guī)范合同協(xié)議簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營活動(dòng)中簽訂的各類合同協(xié)議，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同協(xié)議的簽訂、履行、變更、終止等活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保合同協(xié)議合法有效。2.平等自愿原則合同協(xié)議雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同協(xié)議，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則合同協(xié)議條款應(yīng)公平合理，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和對(duì)方合法權(quán)益，保障雙方權(quán)利義務(wù)對(duì)等。4.誠實(shí)守信原則合同協(xié)議雙方應(yīng)誠實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同協(xié)議約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同協(xié)議。二、合同協(xié)議管理職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.負(fù)責(zé)審批重大合同協(xié)議，對(duì)合同協(xié)議的合法性、合規(guī)性、合理性進(jìn)行審查。2.協(xié)調(diào)解決合同協(xié)議履行過程中的重大問題，監(jiān)督合同協(xié)議的執(zhí)行情況。（二）法務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)合同協(xié)議的法律審查，對(duì)合同協(xié)議條款的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核，提出法律意見和建議。2.參與合同協(xié)議糾紛的處理，提供法律支持和服務(wù)。（三）業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)合同協(xié)議的起草、談判、簽訂等具體工作，確保合同協(xié)議內(nèi)容符合業(yè)務(wù)需求和公司利益。2.負(fù)責(zé)合同協(xié)議的履行，跟蹤合同協(xié)議執(zhí)行情況，及時(shí)解決合同協(xié)議履行過程中出現(xiàn)的問題。3.負(fù)責(zé)合同協(xié)議資料的整理、歸檔和保管，定期向法務(wù)部門和公司管理層匯報(bào)合同協(xié)議管理情況。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核合同協(xié)議中的財(cái)務(wù)條款，對(duì)合同協(xié)議的資金收付、費(fèi)用結(jié)算等進(jìn)行監(jiān)督和管理。2.協(xié)助業(yè)務(wù)部門做好合同協(xié)議的成本核算和效益分析，為合同協(xié)議決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)。三、合同協(xié)議簽訂管理（一）合同協(xié)議起草1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同協(xié)議文本，合同協(xié)議內(nèi)容應(yīng)明確、具體、完整，包括但不限于合同協(xié)議雙方的基本信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款。2.合同協(xié)議文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，避免使用模糊、歧義或容易引起爭(zhēng)議的表述。（二）合同協(xié)議審核1.合同協(xié)議起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同協(xié)議文本提交法務(wù)部門進(jìn)行法律審查。法務(wù)部門應(yīng)在收到合同協(xié)議文本后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審查，并出具法律審查意見。2.法務(wù)部門主要審查合同協(xié)議的合法性、合規(guī)性、有效性，包括合同協(xié)議主體資格、合同協(xié)議條款是否符合法律法規(guī)規(guī)定、是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)等方面。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)法務(wù)部門的法律審查意見對(duì)合同協(xié)議文本進(jìn)行修改完善，確保合同協(xié)議合法有效。如業(yè)務(wù)部門與法務(wù)部門對(duì)法律審查意見存在分歧，應(yīng)及時(shí)溝通協(xié)商，必要時(shí)可提請(qǐng)公司管理層協(xié)調(diào)解決。（三）合同協(xié)議審批1.經(jīng)法務(wù)部門審查通過的合同協(xié)議文本，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照公司內(nèi)部審批流程提交審批。合同協(xié)議審批流程一般包括業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理審批等環(huán)節(jié)。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)重點(diǎn)審核合同協(xié)議內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求、條款是否明確具體、權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等、風(fēng)險(xiǎn)防范措施是否到位等方面。3.分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從業(yè)務(wù)角度對(duì)合同協(xié)議進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注合同協(xié)議對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的影響、潛在風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施等方面。4.總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素，對(duì)合同協(xié)議進(jìn)行全面審批，決定是否批準(zhǔn)簽訂合同協(xié)議。（四）合同協(xié)議簽訂1.經(jīng)審批通過的合同協(xié)議，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對(duì)方當(dāng)事人簽訂。簽訂合同協(xié)議時(shí)，雙方當(dāng)事人應(yīng)仔細(xì)核對(duì)合同協(xié)議條款，確保合同協(xié)議內(nèi)容與審批通過的文本一致。2.合同協(xié)議簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同協(xié)議文本，如因特殊情況需要使用非統(tǒng)一文本的，應(yīng)經(jīng)法務(wù)部門審核同意。3.合同協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同協(xié)議副本送法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。四、合同協(xié)議履行管理（一）履行計(jì)劃制定1.合同協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同協(xié)議約定制定履行計(jì)劃，明確合同協(xié)議履行的各個(gè)環(huán)節(jié)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等內(nèi)容，并將履行計(jì)劃報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.履行計(jì)劃應(yīng)具有可操作性，確保合同協(xié)議能夠按照約定順利履行。（二）履行跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照履行計(jì)劃對(duì)合同協(xié)議履行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握合同協(xié)議履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施解決。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)合同協(xié)議履行情況，對(duì)于重大合同協(xié)議履行情況應(yīng)及時(shí)向公司管理層匯報(bào)。3.法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)對(duì)合同協(xié)議履行情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出意見和建議，協(xié)助業(yè)務(wù)部門做好合同協(xié)議履行工作。（三）變更與解除1.合同協(xié)議履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更或解除合同協(xié)議的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商，并簽訂書面變更或解除協(xié)議。2.變更或解除合同協(xié)議的，應(yīng)按照合同協(xié)議簽訂審批流程進(jìn)行審批，并將變更或解除協(xié)議副本送法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。（四）糾紛處理1.合同協(xié)議履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，分析糾紛原因，制定糾紛解決方案，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對(duì)于重大合同協(xié)議糾紛，應(yīng)成立專門的糾紛處理小組，由法務(wù)部門牽頭，業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門參與，共同研究制定糾紛處理方案，積極采取措施解決糾紛。3.糾紛處理過程中，應(yīng)充分利用協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。五、合同協(xié)議檔案管理（一）檔案收集1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)合同協(xié)議檔案的收集工作，在合同協(xié)議簽訂、履行、變更、終止等過程中形成的各類文件資料，包括合同協(xié)議文本、審批文件、履行記錄、變更或解除協(xié)議、糾紛處理文件等，均應(yīng)及時(shí)收集整理。2.合同協(xié)議檔案應(yīng)確保資料齊全、完整，能夠真實(shí)反映合同協(xié)議的簽訂、履行等情況。（二）檔案整理1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照檔案管理要求對(duì)收集到的合同協(xié)議檔案進(jìn)行整理，分類編號(hào)，建立檔案目錄。2.合同協(xié)議檔案應(yīng)按照合同協(xié)議類別、簽訂時(shí)間、項(xiàng)目名稱等進(jìn)行分類整理，便于查閱和管理。（三）檔案保管1.合同協(xié)議檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案安全。檔案保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般合同協(xié)議檔案保管期限為[X]年，重要合同協(xié)議檔案保管期限為[X]年。2.檔案保管部門應(yīng)建立健全檔案保管制度，配備必要的檔案保管設(shè)施設(shè)備，確保檔案存放環(huán)境安全、整潔、通風(fēng)良好。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同協(xié)議檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到檔案保管部門查閱。2.查閱合同協(xié)議檔案時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案查閱制度，不得擅自涂改、抽取、復(fù)制、轉(zhuǎn)借檔案資料。如需復(fù)制檔案資料的，應(yīng)經(jīng)檔案保管部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.外部單位或個(gè)人因工作需要查閱合同協(xié)議檔案的，應(yīng)持單位介紹信或相關(guān)證明文件，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到檔案保管部門查閱。查閱過程中，檔案保管部門應(yīng)安排專人陪同，確保檔案資料安全。六、合同協(xié)議信息化管理（一）建立合同協(xié)議管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立合同協(xié)議管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同協(xié)議的在線起草、審核、審批、簽訂、履行跟蹤、檔案管理等功能，提高合同協(xié)議管理工作效率和信息化水平。2.合同協(xié)議管理系統(tǒng)應(yīng)與公司其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行有效集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同協(xié)議管理系統(tǒng)操作規(guī)范，及時(shí)將合同協(xié)議相關(guān)信息錄入系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。2.合同協(xié)議管理系統(tǒng)應(yīng)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)系統(tǒng)安全管理，設(shè)置用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露。（三）系統(tǒng)應(yīng)用與培訓(xùn)1.公司各部門應(yīng)積極應(yīng)用合同協(xié)議管理系統(tǒng)開展合同協(xié)議管理工作，充分發(fā)揮系統(tǒng)功能優(yōu)勢(shì)，提高工作效率和管理水平。2.公司應(yīng)定期組織合同協(xié)議管理系統(tǒng)操作培訓(xùn)，提高員工系統(tǒng)操作技能和應(yīng)用能力。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司管理層應(yīng)定期對(duì)合同協(xié)議管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同協(xié)議管理制度執(zhí)行情況、合同協(xié)議簽訂與履行情況、檔案管理情況等方面。2.法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)按照各自職責(zé)對(duì)合同協(xié)議管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立合同協(xié)議管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門合同協(xié)議管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括合同協(xié)議簽訂數(shù)量、質(zhì)量、履行情況、糾紛處理情況、