其他合同管理辦法一、總則（一）目的為加強公司其他合同的管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司除主營業(yè)務(wù)合同之外的其他各類合同，包括但不限于采購合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得強迫另一方簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害雙方的合法權(quán)益。4.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理職責(zé)（一）合同管理部門公司設(shè)立合同管理部門，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一管理工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善合同管理制度和流程。2.參與合同的起草、審核、簽訂等工作。3.對合同履行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。4.建立合同臺賬，對合同進(jìn)行分類、編號、歸檔等管理。5.協(xié)調(diào)處理合同糾紛。（二）業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門合同的具體承辦工作，其主要職責(zé)包括：1.負(fù)責(zé)合同項目的前期調(diào)研、洽談等工作。2.根據(jù)合同管理部門的要求，起草合同文本。3.組織合同的簽訂、履行等工作。4.及時向合同管理部門反饋合同履行情況。（三）法務(wù)部門法務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行法律審核，提供法律意見和建議，其主要職責(zé)包括：1.審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定。2.對合同的風(fēng)險進(jìn)行評估，并提出防范措施。3.參與合同糾紛的處理，提供法律支持。（四）財務(wù)部門財務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同的資金往來進(jìn)行審核和監(jiān)督，其主要職責(zé)包括：1.審核合同的付款方式、付款期限等條款是否符合公司財務(wù)規(guī)定。2.對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行財務(wù)核算和監(jiān)督。3.協(xié)助處理合同糾紛涉及的財務(wù)問題。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同項目的具體情況，起草合同文本。合同文本應(yīng)包括合同雙方的基本信息、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等主要條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，表述準(zhǔn)確、清晰，避免歧義。（二）合同審核1.業(yè)務(wù)部門起草的合同文本應(yīng)提交合同管理部門進(jìn)行初審。合同管理部門主要審核合同文本的格式是否規(guī)范、條款是否完整、內(nèi)容是否符合公司利益等。2.初審?fù)ㄟ^后，合同文本應(yīng)提交法務(wù)部門進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門主要審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險，并提出法律意見和建議。3.合同文本經(jīng)法務(wù)部門審核通過后，還應(yīng)提交財務(wù)部門進(jìn)行財務(wù)審核。財務(wù)部門主要審核合同的付款方式、付款期限等條款是否符合公司財務(wù)規(guī)定。（三）合同簽訂1.經(jīng)審核通過的合同文本，由業(yè)務(wù)部門與合同對方當(dāng)事人進(jìn)行簽訂。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保合同對方當(dāng)事人具有合法的主體資格和履約能力。2.合同簽訂應(yīng)采用書面形式，由雙方當(dāng)事人簽字（或蓋章）確認(rèn)。合同簽字（或蓋章）應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定和公司的授權(quán)制度。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本提交合同管理部門進(jìn)行備案。合同管理部門應(yīng)按照規(guī)定對合同進(jìn)行編號、分類、歸檔等管理。四、合同履行管理（一）履行計劃業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計劃，并將履行計劃提交合同管理部門備案。履行計劃應(yīng)明確合同履行的各個階段、時間節(jié)點、責(zé)任人等內(nèi)容。（二）履行跟蹤1.合同管理部門應(yīng)定期對合同履行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時掌握合同履行的進(jìn)展情況。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照履行計劃，認(rèn)真履行合同約定的義務(wù)，并及時向合同管理部門反饋合同履行情況。3.如發(fā)現(xiàn)合同履行過程中出現(xiàn)問題或風(fēng)險，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時采取措施進(jìn)行解決，并向合同管理部門報告。（三）變更管理1.合同履行過程中，如需要變更合同條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與合同對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，并簽訂書面的變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將變更協(xié)議副本提交合同管理部門進(jìn)行備案。（四）終止管理1.合同履行完畢或提前終止時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時通知合同對方當(dāng)事人，并辦理相關(guān)的終止手續(xù)。2.合同終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時清理合同履行過程中的相關(guān)文件和資料，并將其提交合同管理部門進(jìn)行歸檔。3.合同終止后，如涉及到合同款項的結(jié)算和支付，財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定和公司財務(wù)規(guī)定進(jìn)行辦理。五、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.合同管理部門應(yīng)定期對合同進(jìn)行風(fēng)險識別，分析合同可能存在的風(fēng)險因素，如法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險等。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)結(jié)合合同履行情況，及時發(fā)現(xiàn)合同履行過程中存在的風(fēng)險，并向合同管理部門報告。（二）風(fēng)險評估1.合同管理部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險識別的結(jié)果，對合同風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的等級和影響程度。2.風(fēng)險評估應(yīng)采用科學(xué)的方法和工具，如風(fēng)險矩陣、敏感性分析等，確保評估結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果，合同管理部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險減輕、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照風(fēng)險應(yīng)對措施的要求，認(rèn)真履行合同義務(wù)，防范合同風(fēng)險的發(fā)生。3.法務(wù)部門應(yīng)在風(fēng)險應(yīng)對過程中提供法律支持，確保風(fēng)險應(yīng)對措施的合法性和有效性。六、合同糾紛處理（一）糾紛協(xié)商1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)首先與合同對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，尋求解決方案。2.協(xié)商過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)保持冷靜、理智，客觀分析糾紛的原因和責(zé)任，提出合理的解決方案。（二）糾紛調(diào)解1.如協(xié)商不成，業(yè)務(wù)部門可以根據(jù)合同約定或雙方協(xié)商一致，申請第三方進(jìn)行調(diào)解。2.調(diào)解過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合調(diào)解機構(gòu)的工作，提供相關(guān)的證據(jù)和資料，爭取達(dá)成調(diào)解協(xié)議。（三）糾紛仲裁或訴訟1.如調(diào)解不成，業(yè)務(wù)部門可以根據(jù)合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，申請仲裁或提起訴訟。2.申請仲裁或提起訴訟前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時收集相關(guān)的證據(jù)和資料，并提交法務(wù)部門進(jìn)行審核。3.法務(wù)部門應(yīng)根據(jù)案件的具體情況，制定合理的訴訟策略，并代表公司參加仲裁或訴訟活動。七、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本提交合同管理部門進(jìn)行備案。合同管理部門應(yīng)按照規(guī)定對合同進(jìn)行編號、分類、歸檔等管理。2.合同履行過程中產(chǎn)生的相關(guān)文件和資料，如變更協(xié)議、補充協(xié)議、往來信函、會議紀(jì)要等，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時收集整理，并提交合同管理部門進(jìn)行歸檔。（二）檔案整理合同管理部門應(yīng)定期對合同檔案進(jìn)行整理，按照合同的類別、時間順序等進(jìn)行分類存放，確保檔案的整齊、有序。（三）檔案保管1.合同管理部門應(yīng)設(shè)立專門的檔案保管場所，配備必要的保管設(shè)備，確保合同檔案的安全、完整。2.合同檔案應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行保管，保管期限屆滿后，如需銷毀，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和處理。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，提交合同管理部門進(jìn)行查閱。2.合同管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求，為查閱人員提供合同檔案，并做好查閱