信息高級管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息管理，規(guī)范信息處理流程，保障信息安全，提高信息利用效率，特制定本辦法。本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及信息管理的部門、崗位及人員，旨在確保公司在信息時代能夠穩(wěn)健運營，充分發(fā)揮信息資源的價值，提升公司的核心競爭力。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)各類信息的產(chǎn)生、收集、存儲、傳輸、使用、共享、銷毀等全過程管理。涵蓋但不限于公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、財務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)文檔、辦公文件等各類電子和紙質(zhì)信息。（三）基本原則1.合法性原則：信息管理活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司信息處理行為合法合規(guī)。2.安全性原則：采取有效措施保障信息的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失。3.準(zhǔn)確性原則：確保信息的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，避免虛假或誤導(dǎo)性信息的傳播。4.及時性原則：信息的處理和傳遞應(yīng)及時高效，以滿足公司業(yè)務(wù)決策和運營的需要。5.分級分類管理原則：根據(jù)信息的敏感程度和重要性，對信息進(jìn)行分級分類，實施差異化的管理策略。二、信息分類與分級（一）信息分類1.業(yè)務(wù)信息：包括公司各類業(yè)務(wù)流程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、報表、合同等，如銷售業(yè)務(wù)信息、生產(chǎn)業(yè)務(wù)信息、采購業(yè)務(wù)信息等。2.客戶信息：涵蓋公司客戶的基本資料、交易記錄、偏好等信息。3.財務(wù)信息：包含公司財務(wù)報表、賬目明細(xì)、預(yù)算數(shù)據(jù)等。4.技術(shù)信息：涉及公司的技術(shù)研發(fā)成果、技術(shù)方案、技術(shù)文檔等。5.辦公信息：如公司內(nèi)部的通知、報告、會議紀(jì)要、規(guī)章制度等辦公文件。（二）信息分級1.絕密級：涉及公司核心商業(yè)機(jī)密、重大戰(zhàn)略決策、關(guān)鍵技術(shù)訣竅等信息，一旦泄露將對公司造成極其嚴(yán)重的損失。2.機(jī)密級：包含重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶關(guān)鍵信息、財務(wù)敏感數(shù)據(jù)等，泄露后可能給公司帶來較大損失。3.秘密級：一般業(yè)務(wù)信息、普通客戶資料等，泄露可能對公司造成一定影響。4.公開級：可以向公司外部公開的信息，如公司宣傳資料、一般性行業(yè)資訊等。三、信息管理職責(zé)（一）信息管理部門職責(zé)1.制定和完善公司信息管理辦法及相關(guān)制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和管理，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。3.組織開展信息安全培訓(xùn)和教育活動，提高員工的信息安全意識。4.對公司信息進(jìn)行統(tǒng)一分類、分級和標(biāo)識管理，建立信息資產(chǎn)臺賬。5.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)外部信息管理相關(guān)事宜，如與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、合作伙伴的信息交互等。（二）信息產(chǎn)生部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門信息的產(chǎn)生、收集、整理和初步審核，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.按照公司信息管理規(guī)定，對本部門產(chǎn)生的信息進(jìn)行分類、分級，并及時提交給信息管理部門。3.落實本部門信息安全管理措施，對涉及敏感信息的人員進(jìn)行權(quán)限管理和監(jiān)督。4.配合信息管理部門開展信息安全檢查和應(yīng)急處理工作。（三）信息使用部門職責(zé)1.根據(jù)工作需要，合理使用公司信息，不得超出授權(quán)范圍使用信息。2.對所使用的信息進(jìn)行妥善保管，防止信息泄露和損壞。3.發(fā)現(xiàn)信息存在問題或異常情況時，及時向信息管理部門報告。（四）員工個人職責(zé)1.遵守公司信息管理規(guī)定，保護(hù)公司信息安全，不得私自泄露、傳播公司信息。2.妥善保管個人賬號和密碼，不得將賬號轉(zhuǎn)借他人使用。3.在工作中正確處理和使用公司信息，如發(fā)現(xiàn)信息安全隱患及時報告。四、信息收集與存儲（一）信息收集1.明確信息收集的渠道和方式，包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄入、文件報送、網(wǎng)絡(luò)采集、會議記錄等。2.信息產(chǎn)生部門應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求，及時、準(zhǔn)確地收集信息，并確保信息來源可靠。3.在收集涉及客戶、供應(yīng)商等外部信息時，應(yīng)遵循合法、合規(guī)、正當(dāng)?shù)脑瓌t，簽訂相關(guān)保密協(xié)議或取得對方授權(quán)。（二）信息存儲1.根據(jù)信息的分類分級，選擇合適的存儲介質(zhì)和存儲位置。對于絕密級和機(jī)密級信息，應(yīng)采用加密存儲、異地備份等安全措施。2.建立信息存儲管理制度，定期對存儲設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和清理，確保信息存儲的安全性和可靠性。3.對存儲的信息進(jìn)行標(biāo)識和索引，便于快速查找和使用。五、信息傳輸與共享（一）信息傳輸1.采用安全可靠的傳輸方式，如加密網(wǎng)絡(luò)傳輸、專人遞送等，確保信息在傳輸過程中的保密性和完整性。2.對傳輸?shù)男畔⑦M(jìn)行加密處理，設(shè)置訪問權(quán)限和傳輸日志，以便對傳輸過程進(jìn)行監(jiān)控和審計。3.在通過互聯(lián)網(wǎng)傳輸信息時，應(yīng)遵守國家網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)，采取必要的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施，防止信息被竊取或篡改。（二）信息共享1.明確信息共享的范圍、條件和流程，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行信息共享操作。2.對于需要共享的信息，應(yīng)進(jìn)行脫敏處理，確保共享信息不泄露敏感內(nèi)容。3.在信息共享前，共享部門應(yīng)與接收部門簽訂信息共享協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保信息共享的安全性和合規(guī)性。六、信息使用與維護(hù)（一）信息使用1.信息使用部門應(yīng)根據(jù)工作需要，按照授權(quán)范圍合理使用公司信息，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或用于其他目的。2.在使用信息過程中，應(yīng)確保信息的真實性和準(zhǔn)確性，不得對信息進(jìn)行篡改或偽造。3.對于涉及重要決策或關(guān)鍵業(yè)務(wù)的信息使用，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批和記錄。（二）信息維護(hù)1.信息管理部門定期對公司信息進(jìn)行清理和更新，確保信息的時效性和有效性。2.對信息系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)和優(yōu)化，及時處理系統(tǒng)故障和安全漏洞，保障信息系統(tǒng)的正常運行。3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和信息管理需求的變化，適時調(diào)整信息管理策略和流程，不斷完善信息管理體系。七、信息安全管理（一）安全策略制定1.制定全面的信息安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶認(rèn)證與授權(quán)策略等。2.信息安全策略應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，并根據(jù)公司實際情況不斷優(yōu)化和完善。（二）安全技術(shù)措施1.采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等先進(jìn)的安全技術(shù)手段，防范外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和內(nèi)部信息泄露風(fēng)險。2.對信息系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，定期進(jìn)行安全評估和風(fēng)險分析，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在的安全問題。（三）人員安全管理1.加強(qiáng)對員工的信息安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識和操作技能。2.對涉及信息管理的人員進(jìn)行背景審查和權(quán)限管理，簽訂保密協(xié)議，明確其安全責(zé)任和義務(wù)。3.建立信息安全事件應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，制定應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練，確保在發(fā)生信息安全事件時能夠迅速采取措施進(jìn)行處理，降低損失。八、信息審計與監(jiān)督（一）審計機(jī)制1.建立信息審計制度，定期對公司信息管理活動進(jìn)行審計，檢查信息管理規(guī)定的執(zhí)行情況。2.審計內(nèi)容包括信息的產(chǎn)生、收集、存儲、傳輸、使用、共享、銷毀等環(huán)節(jié)，重點關(guān)注信息安全、合規(guī)性等方面。（二）監(jiān)督措施1.信息管理部門負(fù)責(zé)對公司信息管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。2.設(shè)立舉報渠道，鼓勵員工對發(fā)現(xiàn)的信息管理問題進(jìn)行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。3.對于違反信息管理規(guī)定的行為，按照公司相關(guān)制度進(jìn)行嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的依法追究法律責(zé)任。九、信息銷毀（一）銷毀原則1.對于已失去使用價值或超過保存期限的信息，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀，確保信息不會被非法獲取或利用。2.信息銷毀應(yīng)遵循徹底、不可恢復(fù)的原則，防止信息殘留。（二）銷毀方式1.根據(jù)信息的存儲介質(zhì)和類型，選擇合適的銷毀方式，如物理粉碎、數(shù)據(jù)擦除、焚燒等。2.對于涉及敏感信息的存儲介質(zhì)，應(yīng)進(jìn)行專門的銷毀處理，并記錄銷毀過程。（三）銷毀記錄1.建立信息銷毀記錄制度，詳細(xì)記錄信息銷毀的時間、內(nèi)容、方式、執(zhí)行人員等信息。2.信息銷毀記錄