*********集團管理標準

文獻編號：QM01

管理手冊

（A版）

2023年8月1日發(fā)布2023年8月1日實行

*******集團發(fā)布

第一層次管理手冊

第一章總則...........................................................................（2）

第一節(jié)公司簡介.............................................................（2）

第二節(jié)手冊使用.............................................................（3）

第二章質(zhì)量方針.......................................................................（5）

第三章環(huán)境方針.......................................................................（6）

第四章體系策劃.......................................................................（8）

第一節(jié)管理職責.............................................................（8）

第二節(jié)管理體系..........................................................（12）

第三節(jié)環(huán)境因素..........................................................（15）

第四節(jié)法律與其它規(guī)定....................................................（16）

第五節(jié)目的、指標和管理方案................................................（17）

第五章過程管理.....................................................................（18）

第一節(jié)協(xié)議評審..........................................................（18）

第二節(jié)培訓...............................................................（20）

第三節(jié)交流...............................................................（21）

第四節(jié)文獻控制..........................................................（22）

第五節(jié)采購...............................................................（23）

第六節(jié)服務(wù)過程控制......................................................（25）

第七節(jié)環(huán)境管理運營控制..................................................（27）

第六章監(jiān)測、分析和改善............................................................(32)

第一節(jié)檢查和檢查........................................................(32)

第二節(jié)不合格控制........................................................(34)

第三節(jié)測量設(shè)備控制......................................................(35)

第四節(jié)內(nèi)部審核...........................................................(37)

第五節(jié)記錄和資料分析....................................................(38)

第六節(jié)糾正和防止措施....................................................(40)

第七節(jié)管理評審..........................................................(42)

第一章總則

公司概況

************有限公司組建于1998年9月，其前身*********有限公

司成立于1996年，是國內(nèi)一流的專業(yè)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售中高檔童裝集團公

司，年產(chǎn)童裝350萬件(套)，擁有“*******”、“金少爺”二大品牌。

公司榮獲￥￥省重點私營公司、中國十強童裝公司、溫州市百家重點骨干

公司、創(chuàng)建中國服裝名城功勛公司、通過IS09001認證公司、并獲農(nóng)行￥￥省

分行“AAA”級資信公司、溫州市“重協(xié)議、守信用”公司。

公司積極引進國內(nèi)外先進生產(chǎn)設(shè)備，采用一流的制作工藝，建立完善

的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品設(shè)計以市場為導向，追求產(chǎn)品的舒適性、實用性和

時尚性，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有“休閑、簡潔、優(yōu)雅、個性、充滿童真童趣”的

品牌風格。榮獲中國十大優(yōu)秀童裝品牌、￥￥省著名商標、國家服裝質(zhì)量

最高等級“優(yōu)等品二公司在全國建立較為完善的營銷體系，（截止2023年

8月，*******童裝專賣店140多家），產(chǎn)品還遠銷歐洲、北美等地區(qū)。

********集團于1999年全面導入CI形象系統(tǒng)工程，通過整合公司優(yōu)

勢資源，實行名牌戰(zhàn)略，********人已走在全國同行的前列，面對中國加

入WTO,******人將抓住機遇，加快發(fā)展，站在新世紀的起跑線上，聆聽兒

童的心聲，立足于兒童服飾王國，躋身中國馳名童裝品牌行列并堅定不移

的朝著《*******集團“十五”發(fā)展規(guī)劃》目的：期未實現(xiàn)年銷售額5億元

而邁進。

隨著全球環(huán)保意識的加強，******集團極積響應(yīng)，在集團內(nèi)推行

IS014000環(huán)保管理體系。

聯(lián)系方法：

地址：

郵編：

電話：

傳真：

網(wǎng)址:

E-mail

第三節(jié)手冊使用

1.手冊基本內(nèi)容和作用；

管理的科學化限度直接影響到公司形象、服務(wù)質(zhì)量、市場占有率等。作為溫州知名

品牌，必須依據(jù)科學的標準化管理體系作為保證。IS09000/IS014000體系的實行，標志

著我們的管理已經(jīng)進入了標準化，法制化和國際化階段。

管理手冊對1SQ9001：2023和IS014001標準進行了概述，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方

針、環(huán)境方針、目的、指標、措施、職責等的管理內(nèi)容，以及相關(guān)程序文獻的查詢、手

冊的評審、修改、控制規(guī)定等內(nèi)容。手冊合用于本公司各部門的管理活動，是公司管理

體系建立、健全、完善和實行的大綱性文獻。本手冊描述了體系的構(gòu)成，對各要素的內(nèi)

容及其互相之間的聯(lián)系和接口作了系統(tǒng)明確的規(guī)定。管理手冊可作為公司管理活動統(tǒng)一

的標準和共同的行動準則，也可作為顧客、社會公眾、政府機關(guān)及對本公司服務(wù)質(zhì)量、

環(huán)境保證能力予以信賴的重要證實文獻。

本手冊對外是公司質(zhì)量的承諾、環(huán)境管理的承諾，也可作為第二方或第三方認證時,

證實本公司質(zhì)量、環(huán)境管理保證可以滿足相關(guān)規(guī)定規(guī)定。對內(nèi)是進行管理活動的大綱性

文獻，是貫徹管理體系運營的內(nèi)部法規(guī)，是全體員工行為規(guī)范的準則。

2.目的：

指導管理體系的正常運營。

3.合用范圍：

管理手冊合用于公司各部門所有服務(wù)過程的質(zhì)量控制和環(huán)境管理。

4.引用標準：

TdtIS09001：2023：《質(zhì)量管理體系一一規(guī)定》

IS014001：《環(huán)境管理體系一規(guī)范及使用指南》

IS014004-1996：《環(huán)境管理體系一原則、體系和支持技術(shù)通用指南》

TS014011：《環(huán)境審核指南一審核程序一環(huán)境管理體系審核》

5.手冊管理：

5.1手冊發(fā)放

5.1.1手冊為公司機密性的重要文獻，持有者應(yīng)注意保管，不得丟失、不得擅自外傳。

5.1.2手冊由行政部負責編號發(fā)放，發(fā)放對象為公司董事會、公司中層以上職能部門管

理人員和質(zhì)檢、環(huán)境管理人員，持有者須辦理領(lǐng)取簽字登記手續(xù)。

5.1.3由手冊派生的其它文獻發(fā)至相關(guān)職能部門和專職人員。

5.1.4手冊持有者崗位調(diào)動或離開公司，應(yīng)到行政部辦理移交手續(xù)，登記注銷。

5.2管理要素的選擇和手冊評審

5.2.1內(nèi)審和管理評審時，對管理手冊進行評審。

5.2.2在體系運營中或內(nèi)部審核中，發(fā)現(xiàn)實際工作與程序、手冊有較大不符時，可及時

對手冊進行評審。

5.3手冊修改

5.3.1管理手冊的修改、變更和換版權(quán)屬于行政部，手冊的修改、變更、換版后由行政

部報請董事長批準后即行實行。

5.3.2導致手冊修改、變更、換版的重要因素為：

a）公司組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)（生產(chǎn)）活動發(fā)生重大變更時；

b）公司管理職能剖門機構(gòu)有較大變動時；

c）手冊中規(guī)定的各項控制活動內(nèi)容有所變動時；

d）經(jīng)實行后，發(fā)現(xiàn)手冊中規(guī)定內(nèi)容有重大錯誤或局限性之處時；

e）手冊中所引用的標準或法規(guī)有變動或改變時；

f）內(nèi)外部審核對管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計提出必要的改善規(guī)定期；

g）公司經(jīng)營管理有所變化時。

5.3.3手冊一經(jīng)修改、變更或換版后，由行政部對手冊持有者履行更換手續(xù)，

5.4手冊的宣貫

編寫手冊，應(yīng)全面發(fā)動有關(guān)人員參與起草、討論等活動，起到事先宣貫作用，并通

過協(xié)調(diào)使管理手冊和其它管理文獻保持一致。

5.4.1按IS09001/IS014001標準規(guī)定。

5.4.2對以往的經(jīng)驗予以吸取提高。

5.4.3對現(xiàn)時管理方式予以總結(jié)深化。

各級領(lǐng)導要積極參與宣貫活動，行政部、文獻編寫人員，應(yīng)積極參與講解、督促、

指導，通過宣貫進一步貫徹各級各類人員的管理職能，促使公司全體員工、各職能部門

能嚴格按職能認真開展各項管理活動。

5.5手冊的裝訂

為了便于更改手冊采用活頁裝訂。

5.6非受控的文本

為了便于投標而提供顧客使用的手冊以及為其它目的而發(fā)放的手冊，對這類手冊的

版本有效性不作進一步控制，這樣的手冊作為非受控文本。

6.相關(guān)文獻：

《文獻和資料控制程序》

第二章質(zhì)量方針

1.目的：

追求全面質(zhì)量管理，使公司的目的及客戶的盼望和規(guī)定相一致，讓客戶對提供的產(chǎn)

品和服務(wù)建立信心。

2.合用范圍：

合用于公司服務(wù)質(zhì)量的全面管理。

3.引用標準：

TdtTS09001：2023：《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》

4.職責：

4.1董事長負責質(zhì)量方針制定。

4.2行政部負責實行監(jiān)督。

4.3行政部負責對全體員工有關(guān)質(zhì)量方針內(nèi)容的宣傳和培訓。

4.4各職能部門制訂相應(yīng)的制度，保證服務(wù)質(zhì)量的標準。

5.要素控制：

5.1質(zhì)量方針

全心引導童裝時尚

傾心制造一流產(chǎn)品

一心服務(wù)全球顧客

專心推動公司進步

真心奉獻兒童事業(yè)

董事長/日期：________________

注釋：

1)“全心引領(lǐng)童裝時尚”體現(xiàn)了“*******”品牌的領(lǐng)先地位和引領(lǐng)童裝市場的

決心和信心，更是體現(xiàn)了公司強大的新產(chǎn)品開發(fā)能力，體現(xiàn)了“公司向市場提

供的必將是最新款式的童裝”的指導思想；

2)“傾心制造一流產(chǎn)品”體現(xiàn)了公司堅持以“質(zhì)量為公司的生命”的質(zhì)量宗旨，

想顧客之所想，想顧客之未想，承諾向顧客提供高品質(zhì)的產(chǎn)品；

3)“一心服務(wù)全球顧客”表白了公司員工一切以顧客為中心，全心全意為顧客

服務(wù)，服務(wù)是無國界的，特別是中國加入WTO后，公司對外貿(mào)易業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，

公司將以全球化的長遠眼光，為全球的顧客提供一流的服務(wù)；

4)“專心推動公司發(fā)展”，表白了公司將不斷取得進步，體現(xiàn)了公司堅持連續(xù)改善

的信心，讓“*******”牌產(chǎn)品告訴顧客：“我們天天都在進步”，發(fā)展是公司

永恒的主題，加強為顧客服務(wù)的本領(lǐng)，通過努力，公司不斷提高競爭力，讓利

于顧客；

5)“真心奉獻兒童事業(yè)”，*******集團是致力于兒童及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、制造、銷售、

服務(wù)的公司集團，公司具有強烈的社會使命感，“真心奉獻兒童事業(yè)”是公司的最終宗

旨，同時也擬定了公司追求的目的，以利于激勵公司的全體員工團結(jié)一致，共同推動公

司的發(fā)展。

5.2質(zhì)量目的

成品一次交檢合格率才95%

顧客退貨率1%以下

年度顧客投訴W30次

交貨達成率100%

顧客滿意率280%

本年度通過IS09000：2023版質(zhì)量體系認證

董事長/日期________________

注：本公司將以部門管理指標方式將公司質(zhì)量目的分解到各職能部門管控并定期追蹤達成狀況，

必要時可修訂質(zhì)量目的.

5.3方針宣貫

5.3.1對員工的宣貫

各職能部門必須有加強對員工質(zhì)量方針內(nèi)容的培訓，使管理人員與全體員工在服務(wù)

意識上達成共識，避免出現(xiàn)斷層。教育各級各類人員用愛崗敬業(yè)精神保證公司服務(wù)質(zhì)量

的穩(wěn)定性，自覺用國際標準檢查一切管理行為和服務(wù)行為，并將優(yōu)質(zhì)服務(wù)擴大影響到社

會，保證公司信譽度。

5.4.2對外宣傳

公司可通過新聞媒介、公司宣傳手冊、標語等方式宣傳，也可以通過在服務(wù)過程中

與顧客進行交流達成宣傳的目的。

第三章環(huán)境方針

1.目的：

增強全員環(huán)保、節(jié)能意識，全面實行環(huán)境管理，提倡綠色消費，提高經(jīng)濟效益，樹

立公司新形象。

2.合用范圍：

合用于公司各部門環(huán)境管理。

3.引用標準：

IS014001/4.2環(huán)境方針

4.職責:

4.1董事長負責環(huán)境方針的制定。

4.2行政部負責方針實行與監(jiān)督。

4.3行政部負責對本方針的全員培訓。

4.4各職能部門制定相應(yīng)措施宣貫并貫徹環(huán)境方釬之內(nèi)容。

5.要素控制：

5.1環(huán)境方針

防止為上不斷減少污染

以法為基滿足政府規(guī)定

連續(xù)改善創(chuàng)建綠色公司

董事長/日期__________________

*******集團有限公司是專業(yè)制衣廠，生產(chǎn)過程中會花費能資源，并且會產(chǎn)生出廢氣、

廢棄物等，針對廢棄物的改善措施、能資源節(jié)省及有效運用是我們對環(huán)境保乎的重要方

向。

并且我們承諾在任何階段、時間、過程中，都會做到：

?遵守國家與地方法規(guī)及其它相關(guān)方的規(guī)定并達成公司自身的環(huán)境保護規(guī)定。

?提供和維護一個注重及貫徹環(huán)境保護的管理體系，連續(xù)改善、污染防止，減少公司

活動對環(huán)境的沖擊，

?教育員工環(huán)境保護意識，了解環(huán)境保護的重要性，并能貫徹于平常工作中。

?改善制程技術(shù)，盡也許的達成綠色設(shè)計、節(jié)省能資源之目的。

?本公司將通過適當媒體向公眾公布上述原則。

5.2公司將連續(xù)教育員工，使員工了解并支持公司環(huán)境方針，并將透過適當媒體向社

會公眾公開及宣傳本方針，為教育大眾環(huán)保理念及建立與連續(xù)進行改善提供完整的

框架。

1、遵守法律法規(guī)。

2、加強污染防止。

3、開展5R活動。

4、連續(xù)不斷改善。

5R：節(jié)約資源,減少污染(Reduce)

綠色消費,環(huán)保選購(Reevaluate)

反復使用,多次運用(Reuse)

分類回收,循環(huán)再生(Recycle)

保護自然,萬物共存(Rescue)

5.3員工環(huán)保行為規(guī)范

保護環(huán)境人人有責

節(jié)約能源從嚴把關(guān)

節(jié)電節(jié)水養(yǎng)成習慣

廢水廢氣切勿污染

物品替代節(jié)省資源

大力提倡綠色消費

努力建成綠色公司

5.4綠色公司理念

環(huán)境是我們公司密切相關(guān)的要素，公司的環(huán)境管理直接與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)。創(chuàng)建綠色

公司強調(diào)的就是注重環(huán)境保護。公司對環(huán)境的影響，重要體現(xiàn)在耗能、污染、固體廢棄

物、物資的過量消耗等問題上。我們創(chuàng)建綠色公司，最基本的一方面要為顧客提供綠色

產(chǎn)品，提倡綠色消費。

1）產(chǎn)品規(guī)定達成安全、衛(wèi)生、不損于人體健康的標準；

2）在公司廠區(qū)種植花草、樹木草皮、優(yōu)化美化環(huán)境。

3）公司的所有排放物均達成國家排放的濃度標準和排放總量規(guī)定；

4）設(shè)施設(shè)備的運營要符合環(huán)境保護和節(jié)能的規(guī)定；

5）在經(jīng)營和生產(chǎn)過程的全過程中，要節(jié)約資源和能源，盡量使用能回收、易降解、

不會導致環(huán)境污染的消耗品；

6）生產(chǎn)經(jīng)營中的廢棄物要分揀、分類包裝，以利于對垃圾的分級解決；

7）全員參于、全面檢測、全過程改善。節(jié)能降耗、治理污染，更新觀念、追求全

面環(huán)境管理。

5.5方針的評審與修改

公司每年管理評審時應(yīng)對環(huán)境方針的適宜性以及符合性作出評價與修改，以適應(yīng)體

系連續(xù)改善的需求。

第四章體系策劃

第一節(jié)管理職責

1.目的:

完善本公司的組織結(jié)構(gòu)，貫徹各職能部門的責任和權(quán)限。

2.合用范圍：

本節(jié)合用于全公司各服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理實行、驗證部門和人員，

3.引用標準：

3.1IS09001/5.5職責和權(quán)限

3.2IS014001/4.4.1結(jié)構(gòu)與職責。

4.職責：

董事長負責本要素為實行。

5.要素控制：

5.1建立并保持各類各級人員管理職責書面控制程序。

5.2組織

5.2.1建立和保持符合1S09001：2023和1S014001標準并適合于公司實際的組織體系。

組織體系應(yīng)高效、精干、反映快捷、和諧。堇事長負責組織體系的設(shè)立，必要時

報董事會。

5.2.2行政組織結(jié)構(gòu)圖見附圖lo

5.2.3重要人員管理職責

5.2.3.1董事長:

1）制定公司的經(jīng)營目的、經(jīng)營計劃、管理的目的、指標，擬定公司發(fā)展方向，并指揮

實行。

2）主持制定和完善公司的各項規(guī)章制度，建立和健全內(nèi)部組織系統(tǒng)，建立公司內(nèi)部合

理而有效的運營機制。

3）研究并掌握市場的變化和發(fā)展情況，制定價格體系，適時調(diào)整階段性工作重點，并

指揮實行。

4）保證必要的資源以滿足質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的有效運營：

5）向全體員工傳達滿足客戶規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定的重要性意識

5.2.3.2管理者代表:

1）經(jīng)董事長授權(quán)為管理體系的負責人，協(xié)助董事長建立、實行和審核管理體系運營的

符合性、有效性、完善性；

2）貫徹公司的經(jīng)營方針、質(zhì)量方針、環(huán)境管理的目的與指標以及公司的其它目的、指

標；

3）組織質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，定期向董事長報告管理體系運營

狀況，并提出改善意見與建議，協(xié)助管理評審活動；

4）負責內(nèi)部組織接口的協(xié)調(diào)和外部管理體系的溝通聯(lián)絡(luò)。

5.2.3.4營銷部經(jīng)理

1）在董事長領(lǐng)導下，全面負責公司市場開發(fā)、組織市場調(diào)查，定期分析市場動向、特

點、發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，選擇擬定公司目的市場，市場結(jié)構(gòu)和營銷原則、

方針，報董事長審批后組織實行。

2）提出公司重要銷售活動，參與國內(nèi)國際展銷活動方案。廣泛宣傳公司產(chǎn)品和服務(wù)，

并做出公司銷售活動、廣告宣傳活動及公共關(guān)系活動的預(yù)算。

3）負責管理與簽訂產(chǎn)品的營銷合約;

4）負責解決、跟進及答復客戶之投訴；

5）負責成品倉之管理以及產(chǎn)品交付工作。

6）負責顧客方面的環(huán)保意識宣傳和交流。

7）負責本部門的環(huán)境意識員工培訓和考核。

8）負責成品倉庫的消防管理和環(huán)境因素控制。

9）負責承運商方面的環(huán)境影響控制和交流。

10）負責本部門的質(zhì)量目的和環(huán)境目的控制和管理。

11）配合行政部完畢各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。

5.2.3.5副董事長（供應(yīng)部）:

1）負責供貨商的選擇和組織評估；

2）負責生產(chǎn)原料采購計劃的制訂和貫徹采購；

3）負責公司生產(chǎn)用材料的控制；

4）負責監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報廢；

5）負責物料收發(fā)及儲存管理；

6）負責向公司之供應(yīng)商傳遞環(huán)保意識；

7）負責料帳管理和查倉管理：

8）負責解決不合格及報廢物料。

9）對供應(yīng)商進行環(huán)境影響評估并施加影響。

10）負責原材料倉庫的消防管理和環(huán)境控制。

11）負責環(huán)保材料的選購和分析。

12）負責原材料回收品的管理和相關(guān)回收商管理,

13）負責本部門質(zhì)量目的和環(huán)境目的的實行和監(jiān)控。

14）配合行政部完畢各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。

5.2.3.6財務(wù)部：

1）在董事長的領(lǐng)導下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律和財務(wù)會計制度,

貫徹公司經(jīng)營方針，各項規(guī)章制度和領(lǐng)導決策，負責公司財務(wù)各項管理工作。

2）會同財務(wù)人員，建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，組織公司的全面核算，監(jiān)督公司

資金管理.、成本管理、利潤管理和財產(chǎn)管理.，組織公司的經(jīng)濟活動分析，為領(lǐng)導提

供決策依據(jù)。

3）負責本部門環(huán)境因素的管理和監(jiān)控

4）負責各改善項目的資金評估和支援。

5）負責記錄公司能源消耗的記錄和監(jiān)控。

6）負責本部門質(zhì)量目的和環(huán)境目的的實行和監(jiān)控。

7）配合行政部完畢各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。

5.2.3.7行政部經(jīng)理：o

1）根據(jù)董事長指示管理董事長室的平常行政事務(wù)和全體工作人員：

2）協(xié)助董事長協(xié)調(diào)各部工作，以使董事長的決策得到貫徹和貫徹：

3）根據(jù)檔案管理和保密制度，及時收發(fā)文獻，做好整理、分類、立卷、登記、裝訂、

歸檔工作；

4）負責人事管理工作;。

5）負責招聘、培訓、考績等人事工作；

6）負責安全保衛(wèi)及后勤工作;

7）負責辦公室文秘工作；

8）負責辦公室的平常事務(wù)；

9）負責環(huán)境管理體系的運營監(jiān)控和信息解決

10）負責鍋爐使用、維護之一切事宜。

11）負責全員質(zhì)量意識和環(huán)境意識培訓規(guī)劃、實行和評估。

12）負責環(huán)境管理體系的外部聯(lián)絡(luò)事宜。

13）負責公司食堂，員工宿舍的環(huán)境管理和消防管理。

14）負責整個公司內(nèi)消防設(shè)施的配置和檢查。

15）定期進行相關(guān)法律法規(guī)的收集和更新、鑒定即宜貫工作。

16）組織各部門制訂、修改公司的環(huán)境目的、指標和環(huán)境管理方案。

17）負責廢棄物回收商的管理工作。

5.2.3.8設(shè)備科：

1）在董事長的統(tǒng)一領(lǐng)導下，制定、貫徹、執(zhí)行有關(guān)工程和能源管理方面的方針、政策、

規(guī)定和制度。

2）進一步現(xiàn)場審核運營報表，跟蹤控制所有水、電、氣的能源消耗，保證公司最大限

度的節(jié)能。發(fā)現(xiàn)異常，分析因素，及時采用糾正措施?！叭龔U”排放，保證符合國家

標準。

3）制定公司設(shè)施的維修計戈九使用周期，更新改造各項維修保養(yǎng)計劃，保障公司設(shè)施

的不斷完善，處在正常完好狀態(tài)。

4）負責對新設(shè)備的環(huán)境影響評估和設(shè)備改造。

5）負責本部門質(zhì)量目的和環(huán)境目的的實行和監(jiān)控。

6）配合行政部完畢各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。

5.2.3.9生產(chǎn)部經(jīng)理

1）負責特殊協(xié)議評審事宜；

2）負責生產(chǎn)計劃、物控的制訂和貫徹；

3）按照技術(shù)和程序文獻的規(guī)定組織生產(chǎn)，保質(zhì)保量；

4）負責公司生產(chǎn)半成品的控制，及不合格品的管理；

5）負責解決及跟進客戶之投訴；

6）負責監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報廢；

7）負責按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)；

8）負責部門內(nèi)使用物料的管理，半制品的倉存管理；

9）負責裝配工序的品質(zhì)控制和品質(zhì)改善；

10）負責設(shè)備的使用點檢和防止維護保養(yǎng)；

11）負責生產(chǎn)部的消防管理并做好防止工作。

12）負責本部門的員工質(zhì)量意識和環(huán)保意識的宣導和培訓。

13）負責本部門的環(huán)境要素的鑒定、監(jiān)控和廢棄物分類解決。

14）負責本部門質(zhì)量目的和環(huán)境目的的實行和監(jiān)控。

15）配合行政部完畢各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。

5.2.3.10開發(fā)部

1）負責編寫技術(shù)文獻（涉及工藝文獻和檢查文獻）；

2）負責技術(shù)資料管理；

3）進行技術(shù)改善和過程優(yōu)化;

4)參與不合格評審并完畢相應(yīng)糾正；

5)對外技術(shù)聯(lián)絡(luò)；

6)自身工作場合的環(huán)境整理；

7)負責新型環(huán)保材料和加工工藝替代方案提出卻跟進。

8)負責本部門的環(huán)境因素的鑒定和管理。

9)負責新工藝的環(huán)境影響的評估和改善方案的提出和跟進。

10)負責本部門質(zhì)量目的和環(huán)境目的的實行和監(jiān)控。

11)配合行政部完畢各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。

5.2.3.11品管部

1)審核質(zhì)量體系的實行情況和有效性；

2)協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃；

3)提出糾正措施規(guī)定并進行跟蹤；

4)協(xié)調(diào)連續(xù)改善計劃；

5)執(zhí)行最終產(chǎn)品檢查(入庫檢查)；

6)記錄控制及信息數(shù)據(jù)的管理；

7)進行供應(yīng)商的質(zhì)量調(diào)查和審核。

8)維護并校準測量和實驗設(shè)備；

9)對材料和產(chǎn)品進行檢查和實驗；

10)解決不合格產(chǎn)品；

11)組織對顧客抱怨事件解決。

12)負責本部門質(zhì)量意識和環(huán)境意識的宣導和培訓。

13）負責本部門環(huán)境因素的辨認、鑒定和管理。

14）負責安全儀表的管理和校準。

15）負責本部門質(zhì)量目的和環(huán)境目的的實行和監(jiān)控。

16）配合行政部完畢各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。

5.2.3.12內(nèi)審員：

1）堅持審核客觀公正的原則，以標準程序文獻為依據(jù)，以客觀事實為證據(jù)實行審核，

堅持審核的有效性、適宜性、符合性；

2）在審核過程中，發(fā)現(xiàn)不合格項進行跟蹤，提出糾正措施的建議，并驗證其糾正措施

的實行情況和效果；

3）做好審核記錄，編制審核報告，為管理評審提供依據(jù)。

5.2.3.13副總經(jīng)理（水洗車間）：

1）負責水洗車間之工作安排；

2）負責水洗車間之財務(wù)獨立核算；

3）負責外來加工物料之管理；

4）負責水洗車間環(huán)境污染改善之實行及控制。

5）負責水洗車間污水排放改善。

6）負責水洗車間化學品管理和合理使用。

7）負責本部門員工環(huán)境意識和質(zhì)量意識的培訓和宣導。

8）負責本部門質(zhì)量目的和環(huán)境目的的實行和監(jiān)控，

9）配合行政部完畢各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。

5.2.3.14公司各級員工

1）了解本職工作對環(huán)境的影響。

2）遵守環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定。

3）有責任維護環(huán)境管理系統(tǒng)和提出改善的建議。

5.2.4各部門重要管理權(quán)能活動分派見附表2。

5.3資源

5.3.1本公司配備具有滿足外貿(mào)服裝生產(chǎn)的整套生產(chǎn)硬件設(shè)施、環(huán)境檢測設(shè)備和完善的

服務(wù)溝通渠道及工具。

5.3.2具有與生產(chǎn)服務(wù)配套的操作規(guī)范和完善的檢查、督導制度。

5.3.3本公司所需重要能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運營。

5.3.4本公司擁有經(jīng)培訓上崗的技術(shù)人員、操作工，管理人員具有專業(yè)管理知識，特殊

工種員工經(jīng)培訓考核合格后持證上閔，并將通過不斷培訓提高素質(zhì)。

5.3.5經(jīng)委托培訓合格并授權(quán)，本公司有內(nèi)審員C人。

5.3.6本公司的重要產(chǎn)品為“*******”牌、“金少爺”牌男女系列童裝，經(jīng)營額趨勢穩(wěn)

中有升，經(jīng)濟效益穩(wěn)定。能為實現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目的提供所需資金。

5.4管理者代表

經(jīng)授權(quán)已擬定管理者代表一名，（主管質(zhì)量與環(huán)境）。管理者代表做好體系工作，

以保證按1SU9001和1S014001標準規(guī)定建立、維護和改善管理體系。

6.記錄：

本要素記錄由行政部負責管理。

7.相關(guān)文獻：

無

（附圖一）*******集團組織機構(gòu)圖

附表2：

管理職能分派表

職能部門董總管理生開品行設(shè)財貝營

事經(jīng)者代產(chǎn)發(fā)管政備務(wù)應(yīng)銷

要素活動長理表部部部部科部部部

質(zhì)量方針☆△△△△△△△△△

環(huán)境方針☆△△△△△△△△△

管理職責☆△△△△△△△△△

管理體系△☆△△△△△△△△

環(huán)境因素△△△△△☆△△△△

法律與其他規(guī)定△☆△△△△△△△△

目的、指標和管理方案△☆△△△△△△△△

協(xié)議評審△△△△△△△△△☆

培訓△△△△△☆△△△△

交流△☆△△△☆△△△△

文獻控制△△△△△☆△△△△

采購A△△△A△△△☆△

生產(chǎn)過程△△☆△△△☆△△△

:小全員設(shè)備管理

△△☆△△△☆△△△

控制

消防管理、安全、保衛(wèi)△△△△△☆☆△△△

注：☆重:要責任者△配合部門

管理職能分派表

職能部門董總管理生開品行設(shè)財供營

事經(jīng)者代產(chǎn)發(fā)管政備務(wù)應(yīng)銷

要素活動長理表部部部部科部部部

環(huán)境管理運營控制△△△△△☆△△△△

進料檢查△△△△☆△△△△△

檢

驗過程檢查△△△△☆△△△△△

和

檢最終檢查△△△△☆△△△△△

查

環(huán)境控制△△△△△☆△△△△

環(huán)境不合格控制△☆食

不合格△△△△△△△

控制

產(chǎn)品不合格控制△△☆△☆△△△△△

測量設(shè)備控制△△△△☆△△△A△

內(nèi)部審核△☆△△△△△△△△

記錄和數(shù)據(jù)分析△☆△△☆△△△△△

糾正和防止措施△△△△☆☆△△△△

管理評審☆△△△△△△△△△

成本管理△△△△△△△☆△△

工程項目協(xié)議評審△△△△△☆☆△A△

注：☆重要責任者△配合部門

第二節(jié)管理體系

1.目的：

健全和保持文獻化的管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合規(guī)定規(guī)定，實現(xiàn)管理方針、目的,

并不斷改善完善管理體系。

2.合用范圍：

本節(jié)合用于全公司與管理體系運營相關(guān)的職能部門和區(qū)域。

3.引用標準：

3.1IS0900/4質(zhì)量管理體系

3.2IS014001/4.4.4環(huán)境管理體系

4.職責:

4.1管理者代表負責組織、協(xié)調(diào)管理體系的建立、運營和完善。

4.2行政部負責管理體系平常管理。

4.3各部門負責貫徹、實行管理體系文獻和各項管理活動。

5.要素控制：

5.1顧客規(guī)定收集、反饋

本公司的管理圍繞顧客滿意、維護環(huán)保這一中心展開，從各方面廣泛收集產(chǎn)品規(guī)定、顧客

盼望和法規(guī)規(guī)定，作為本公司實行管理的起點，并在管理過程中不斷收集和反饋這些意見,

作為生產(chǎn)和環(huán)境改善的依據(jù)。

5.2產(chǎn)品特點：

1）產(chǎn)品工藝簡樸，質(zhì)量規(guī)定不高；

2）供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定并且有較強的質(zhì)量保證能力；

3）顧客穩(wěn)定，數(shù)年合作往來已經(jīng)建立起牢固的信任關(guān)系和技術(shù)交流；

4）過程質(zhì)量點比較好控制，重要集中在外觀項目的控制。

5.3環(huán)境特點：公司環(huán)境特點重要是能資源消耗和三廢排放，特別是水洗車間的污水排放及能

源消耗方面，如下：

1）能源消耗:水約100噸/天

電約1000度/天

油約4噸/天

紙張、塑制品使用

2）廢氣排放：1臺（6T/H）鍋爐燃煤導致的廢氣，含SO2及NOx等有害氣體。

3）廢水排放：公司天天約有100噸左右的廢水經(jīng)解決后排入城市廢水總管網(wǎng)。

4）火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。

5.4本公司管理體系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點以及IS09001：2023標準IS014001標準，鑒別

生產(chǎn)、服務(wù)過程的控制要點，提高目的、規(guī)定和措施。從而編制本《管理手冊》和相關(guān)管

理程序文獻，并加以不斷完善。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且重要以顧客提供之

圖樣進行生產(chǎn)，故IS09001-2023標準第7.3條“設(shè)計開發(fā)控制”予以刪減。

5.5體系建立按如下途徑實現(xiàn)：

5.6管理體系文獻涉及管理手冊、程序文獻、作業(yè)指導書和記錄。管理手冊是第一層次文獻,

程序文獻是第二層次文獻，作業(yè)指導書是第三層次文獻，記錄是第四層文獻。

5.7體系文獻說明

5.7.1本公司體系文獻覆蓋IS09001：2023和IS014001-96標準各要素的相關(guān)規(guī)定,

5.7.2管理手冊是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按IS09001標準及IS014001標準對公司管理組

織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源所作的概述，是管理體系運營的大綱性文獻。

5.7.3程序文獻是管理體系的主體文獻，是管理手冊的支持性文獻，它具體描述管理體系中的

各項活動。質(zhì)量控制規(guī)定和環(huán)境控制規(guī)定都在其中清楚地表述，并且涉及各部門間的接

口關(guān)系。

5.7.4作業(yè)指導書是管理活動的具體作業(yè)文獻，是程序文獻的支持性文獻，重要描述具體的操

作及行動規(guī)范。

5.7.5記錄涉及管理活動全過程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系7T效運營和管理活動達成規(guī)定規(guī)

定的客觀證據(jù)。

5.8管理體系實行

5.8.1本公司管理體系按“計劃一實行一驗證一改善"，即PDCA循環(huán)這一模式運營，通過運營

不斷完善管理體系。

5.8.2通過教育培訓，使所有與管理體系相關(guān)的人員理解管理體系的意圖和運營方式，以保證

管理體系連續(xù)有效地運營。

5.8.3各職能部門采用有效措施，保證體系有效運營。

1）編制實現(xiàn)管理目的的活動細則；

2）配置合適設(shè)施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境；

3）提供相應(yīng)的檢查依據(jù)，并實行有效控制；

4）配備能勝任崗位工作規(guī)定的人員：

5）對活動結(jié)果進行標記和記錄，并予以保存；

6）不斷進行改善。

5.9管理策劃

5.9.1建立并保持策劃程序。

5.9.2在管理活動開展前應(yīng)進行必要的策劃，以保證管理活動的有效實行。下列管理活動應(yīng)進

行策劃：

1）改造、新建、擴建、技改等工程，由行政部負責；

2）公司典慶、員工激勵等重大項目，由行政部負責；

3）重要客戶接待，由營銷部負責；

5）生產(chǎn)過程控制，由生產(chǎn)部負責。

6）產(chǎn)品檢查實驗，由品管部負責。

5.9,3策劃活動應(yīng)形成文獻，文獻應(yīng)滿足管理規(guī)定，并與管理體系的其它規(guī)定相一致。

5.9,4策劃活動應(yīng)涉及以下內(nèi)容：

1）針對該項策劃活動的特殊規(guī)定編制管理計劃，并對管理策劃及其實現(xiàn)的全過程進行控

制0

2）保證和配置策劃實現(xiàn)所需的各項資源，達成所規(guī)定的質(zhì)量與環(huán)境。

3）保證計劃與管理體系文獻的相容性。

4）必要時，提高和更新體系控制、檢查和實驗技術(shù)及其設(shè)備。

5）擬定質(zhì)量形成階段中適宜的驗證手段。

6.記錄：

管理策劃活動按體系文獻和訂劃規(guī)定作好記錄，記錄由il劃實行部門保存。

7.相關(guān)文獻：

《質(zhì)量策劃程序》

第三節(jié)環(huán)境因素

1.目的：

辨認、擬定本公司各種活動、生產(chǎn)與服務(wù)對環(huán)境導致影響的環(huán)境因素，并鑒定環(huán)境因素的

重要性，保證在制定環(huán)境方針、環(huán)境目的指標時考慮其重大環(huán)境影響。

2.合用范圍：

合用于本公司從事的生產(chǎn)和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。

3.引用標準：

IS014001/4.3.1環(huán)境因素

4.職責：

4.1行政部負責環(huán)境因素核準、鑒定。

4.2各相關(guān)部門負責環(huán)境因素的收集。

4.3管理者代表負責環(huán)境因素鑒定表、優(yōu)先行動等級鑒定表的核準。

5.要素控制：

5.1環(huán)境因素的收集與擬定

各部門負責收集本部門活動、生產(chǎn)和服務(wù)對環(huán)境導致或也許導致影響（有利或有害）的環(huán)

境因素。充足考慮過去時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)、將來時態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、

緊急狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的、間接的環(huán)境因素，并予以擬定。

5.2環(huán)境因素的登錄

各部門收集、擬定完本部門的環(huán)境因素后，按規(guī)定的表格形式予以登錄，然后交行政部匯

總。

5.3環(huán)境因素的評價

管理者代表負責組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素，并結(jié)合

每一環(huán)境因素，盡也許多地擬定其環(huán)境影響，然后評價每一環(huán)境因素的重要限度及優(yōu)先行動等

級。對重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系本地環(huán)保部門對污染排放進行監(jiān)測。

5.4環(huán)境因素的核準

評價鑒定的重大環(huán)境因素應(yīng)報管理者代表核準、確認。

5.5環(huán)境因素的修訂

隨著本公司環(huán)境管理的成效以及活動、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，或者國家環(huán)保法律、法規(guī)的更

新，環(huán)境因素都會相應(yīng)有新改變，所以行政部應(yīng)組織環(huán)境因素的相關(guān)部門重新評價、修訂環(huán)境

因素。

6.相關(guān)文獻：

《環(huán)境因素辨認、鑒定程序》

第四節(jié)法律與其它規(guī)定

1.目的：

擬定獲取和理解直接合用于本公司活動、生產(chǎn)或服務(wù)法律法規(guī)、環(huán)境法律法規(guī)與其它規(guī)定。

2.合用范圍：

合用于本公司辨認、擬定、并更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)定。

3.引用標準：

IS014001/4.3.2法律與其它規(guī)定

TS09001/5.2以顧客為關(guān)注焦點

4.職責：

4.1行政部負責法律、法規(guī)及其他規(guī)定的收集、鑒定與保管。

4.2各部門配合相關(guān)法規(guī)及其它規(guī)定的收集。

4.3管理者代表負責法律、法規(guī)及其他規(guī)定的審核。

5.要素控制

5.1法律、法規(guī)與其它規(guī)定的獲取

行政部應(yīng)定期與省、地、市各級環(huán)保局等有關(guān)部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營管理書籍及

報刊，獲取管理體系有關(guān)法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的

環(huán)保法律、法規(guī)及標準規(guī)定。

5.2法律、法規(guī)與其他規(guī)定的執(zhí)行

法律、法規(guī)與其他規(guī)定通過宣貫后，根據(jù)法律與其他規(guī)定上規(guī)定的時間由行政部告知各部

門執(zhí)行，并進行跟蹤調(diào)查。

公司必須遵守國家的法律、法規(guī)及其他規(guī)定。

公司對缺少國家法律、法規(guī)依據(jù)的服務(wù)和環(huán)境行為，可制定公司內(nèi)部準則。

5.3行政部應(yīng)及時了解并獲取國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他規(guī)定的變更、增長，并組織培訓

學習。

6.相關(guān)文獻：

《法律、法規(guī)收集和鑒別程序。》

第五節(jié)環(huán)境目的、指標和管理方案

1.目的：

在本公司范圍內(nèi)每一有關(guān)職能和層次都應(yīng)建立并保持文獻化的環(huán)境目的和指標，制定環(huán)境

管理方案，使之達成環(huán)境方針的規(guī)定和承諾。

2.合用范圍：

合用于本公司環(huán)境目的、指標的管理及環(huán)境管理方案的制定、修訂和核準等內(nèi)容。

3.引用標準:

IS014001/4.3.3>4.3.4目的、指標和管理方案

4.職責:

4.1行政部負責環(huán)境目的和指標、方案的擬定。

4.2管理者代表負責審核。

4.3董事長負責目的、指標和方案的批準。

5.要素控制：

5.1目的和指標的建立與擬定，

5.1.1行政部依據(jù)環(huán)境方針、初始環(huán)境評審結(jié)果、重大環(huán)境因素與環(huán)境影響，對本公司每一有

關(guān)職能和層次建立并保持文獻化的環(huán)境目的和指標，目的均應(yīng)具體，指標均應(yīng)量化。

5.1.2行政部在建立與評審環(huán)境目的和指標時，應(yīng)考慮法律與其它規(guī)定，它自身的重要環(huán)境因

素，可選技術(shù)方案、財務(wù)、運營和經(jīng)營規(guī)定，以及相關(guān)各方的觀點。

5.1.3目的指標須經(jīng)管理者代表審核，董事長批準。

5.2目的和指標的定期評審和修訂

通過一定期期的環(huán)境管理，目的與指標的實現(xiàn)及環(huán)境方針、環(huán)境因素的修訂，行政部應(yīng)

定期對目的和指標予以評審和修訂，以保證公司環(huán)境管理的連續(xù)改善。

5.3環(huán)境管理方案的制訂

行政部組織本公司各相關(guān)部門負責人依據(jù)目的和指標研究制訂環(huán)境管理方案，方案中應(yīng)

涉及規(guī)定實行進度每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目的和指標的職責，貫徹資源，時間安

排和優(yōu)先順序。各部門目的和指標的環(huán)境管理方案制定好以后，由管理者代表收集、匯

總、審核。環(huán)境管理方案由費事長核準后，交付各責任方實行。

5.4環(huán)境管理方案的監(jiān)測

在環(huán)境管理方案的執(zhí)行過程中，行政部應(yīng)有計劃的對各個方案的執(zhí)行情況進行檢查，檢

查方案是否被嚴格遵照執(zhí)行，通報執(zhí)行進度情況。

5.5環(huán)境管理方案的定期評審與修訂

隨著環(huán)境管理方案的執(zhí)行，目的與指標的實現(xiàn)，或者方案所涉及的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有新

的開發(fā)或修改等，行政部都應(yīng)進行定期評審與修訂，以保證管理方案的適應(yīng)性與有效性。

6.相關(guān)文獻：

《環(huán)境目的、指標管理程序》

《環(huán)境管理方案管理程序》

第五章過程管理

第一節(jié)協(xié)議評審

1.目的：

使供需雙方對協(xié)議規(guī)定的內(nèi)容理解一致，使協(xié)議符合國家法律、法規(guī)，保證公司有能力滿

足顧客的規(guī)定。

2.合用范圍：

本節(jié)合用于本公司與顧客簽訂的所有銷售協(xié)議。

3.職責：

3.1營銷部負責協(xié)議評審的歸口管理，協(xié)調(diào)協(xié)議評審，及常規(guī)協(xié)議之簽訂；

3.2品管部負責對質(zhì)量保證規(guī)定進行評審；

3.3生產(chǎn)部負責對交貨期（生產(chǎn)能力）進行評審；

3.4供應(yīng)部負責物料采購能力之評審；

3.4財務(wù)部負責對價格、付款方式等進行評審；

3.5董事長負責非常規(guī)協(xié)議的簽訂；

3.6副總經(jīng)理負責水洗車間來料解決協(xié)議的評審及簽訂.

4.引用標準:

IS09001/7.2與顧客有關(guān)的過程

5.要素控制：

5.1建立并保持協(xié)議評審書面控制程序。

5.2評審規(guī)定

5.2,1所有協(xié)議必須在簽訂前進行評審。

5.2.2除即時清結(jié)的協(xié)議外一律采用書面形式評審。

5.2,3按協(xié)議的特點分級分類實行評審。

5.2.4協(xié)議評審應(yīng)有明確結(jié)論，以保證協(xié)議的履行。

5.2.5評審方式：部門評審、會議評審。

5.2.6協(xié)議規(guī)定的內(nèi)容要合理、合法、明確，并經(jīng)雙方充足協(xié)商，一致認可。

5.3協(xié)議更改

5.3.1如需要變更協(xié)議內(nèi)容，必須按原協(xié)議評審程序進行變更協(xié)議評審，征得雙方批準后方可

生效。

5.3.2協(xié)議修改信息必須要有文字依據(jù)，如聯(lián)系單、告知單等。

5.3.3協(xié)議修改信息必須準確、及時地傳遞到各相關(guān)部門和人員。

5.4協(xié)調(diào)評審

5.4.1內(nèi)部評審意見不一致時，由董事長負責協(xié)調(diào)評審。

5.4.2內(nèi)、外意見不一致時，銷售預(yù)訂協(xié)議由營銷部負責與顧客協(xié)調(diào)。

5.5協(xié)議簽訂后的后續(xù)工作

5.5.1協(xié)議簽訂后，應(yīng)與顧客建立暢通的信息渠道，以便及時了解和滿足顧客規(guī)定，以保證協(xié)

議的實行。

5.5.2對于協(xié)議的履行情況要進行跟蹤、記錄。

6.記錄：

協(xié)議評審、協(xié)調(diào)、更改的有關(guān)過程均應(yīng)有書面記錄，指定專人妥善保管。

7.相關(guān)文獻：

《協(xié)議評審控制程序》

第二節(jié)培訓

1.目的：

提高員工質(zhì)量意識和專業(yè)技術(shù)技能，增強環(huán)境保護意識，滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量以及

環(huán)境保護的規(guī)定規(guī)定。

2.合用范圍：

本節(jié)合用于本公司各崗位員工的培訓。

3.職責：

3.1行政部負責培訓的組織、管理和評價。

3.2行政部組織貫徹公司內(nèi)各種共性的知識和技能的培訓工作。

3.3各部門負責組織和開展本部門的專業(yè)培訓工作。

4.引用標準：

4.1IS09001/6.2人力資源

4.21S014001/4.4.2培訓、觀念和能力

5.要素控制：

5.1建立并保持培訓書面控制程序。

5.2編制《年度培訓計劃》，并報經(jīng)董事長批準。

5.3行政部根據(jù)培訓大綱，公司實際需要和各部門專業(yè)培訓計劃，制訂全公司整體的年度培訓

計劃。

5.4新員工入公司要按“先培訓，后上崗”的原則，經(jīng)培訓考試合格后方可上崗試用。

5.5對轉(zhuǎn)崗和脫崗一年以上復崗的員工要進行再培訓。

5.6以公司、部門、班組三級辦學的形式，實行分級、分段、分類培訓。

5.7對特殊工種人員，按規(guī)定進行專業(yè)培訓，取得合格證書才干上崗。

5.8內(nèi)審員和質(zhì)量督導必須通過業(yè)務(wù)培訓，取得合格證書才干上崗。

5.9行政部負責對各部門培訓計劃的實行進行監(jiān)督控制，并對培訓工作進行評價。

5.10根據(jù)公司不斷發(fā)展對員工素質(zhì)越來越高的規(guī)定，應(yīng)不斷充實培訓內(nèi)容和提高培訓標準，

適時修訂培訓大綱。

6.記錄：

6.1行政部要建立和保存完整的員工培訓記錄，并建立員工培訓檔案。

6.2各部門對本部門的員工培訓做好記錄。

7.相關(guān)文獻：

《培訓控制程序》

第三節(jié)交流

1.目的：

溝通內(nèi)外部服務(wù)和環(huán)境管理信息，保證體系連續(xù)有效運營。

2.合用范圍：

合用于公司服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系活動所需的所有內(nèi)外部交流。

3.職責：

3.1營銷部負責對公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和公司內(nèi)外環(huán)境管理等相關(guān)信息的收集、登記、分析、

傳遞、匯總。

3.2各部門負責本部門內(nèi)、外質(zhì)量與環(huán)境管理信息交流及管理。

4.引用標準：

IS014001/4.4.3交流

IS09001/5.5.3內(nèi)部溝通

5.要素控制：

5.1建立并保持信息交流控制書面程序。

5.2內(nèi)部交流涉及公司各部門、各層次間的交流。外部交流應(yīng)充足考慮相關(guān)各方的規(guī)定、意見。

5.3內(nèi)外部的交流都應(yīng)形成文獻化形式，由行政部或各部門匯總、整理，并根據(jù)交流內(nèi)容的性

質(zhì)給予分類解決和改善。

5.4內(nèi)外部信息交流形式可以是口頭、書面、會議、報道、廣播等多種方式。

5.5對信息交流的記錄應(yīng)由專人妥善保管。

6.記錄：

公司及各部門內(nèi)外信息交流應(yīng)作記錄，記錄由行政部及各部門管理。

7.相關(guān)文獻:

《信息交流程序》

第四節(jié)文獻控制

1.目的：

保證體系運營的場合都使用有效版本的文獻和資料。

2.合用范圍：

本節(jié)合用于質(zhì)量和環(huán)境管理體系運營過程中使用的文獻和資料的控制。

3.職責：

3.1行政部負責公司行政、管理文獻的編制及公司行政和管理文獻的發(fā)放、控制及外來文獻的

管理。

3.2管理者代表負責管理手冊和程序文獻的編制、修訂和更改。

3.3各部門負貢職貢范圍內(nèi)文獻的編制、發(fā)放、修訂、控制和管理。

4.引用標準：

4.1IS09001/4.2文獻規(guī)定

4.2IS014001/4.4.5文獻控制

5.要素控制：

5.1建立并保持文獻和資料控制書面程序。

5.2文獻和資料的批準與發(fā)布

5.2.1管理手冊、程序文獻由董事長批準。

5.2.2行政文獻由董事長或經(jīng)授權(quán)的總經(jīng)理批準，必要時經(jīng)董事長簽發(fā)。

5.2.3其它體系文獻由編制該文獻的部門領(lǐng)導批準。

5.3文獻和資料的更改

5.3.1由原編制部門實行更改，

5.3.2更改須經(jīng)原審批程序?qū)徟?/p>

5.3.3文獻和資料經(jīng)更改后，應(yīng)重新印發(fā)。

5.4內(nèi)市和管理評審時，對文獻和資料的符合性、合用性進行評審。

5.5文獻和資料的管理

5.5.1建立有效文獻清單。

5.5.2建立文獻和資料收發(fā)、更改記錄。

5.5.3受控文獻與非受控文獻應(yīng)有明顯標記區(qū)分。

5.5.4體系運營的場合均使用有效版本，及時收回失效文獻。失效文獻需保存時，應(yīng)加以標記。

5.5.5對外提供文獻需經(jīng)授權(quán)人批準。

5.5.6文獻和資料的保管應(yīng)符合檔案管理規(guī)定。

6.記錄：

文獻和資料的收發(fā)管理應(yīng)由專人負責，并記錄。

7.相關(guān)文獻：

《文獻和資料控制程序》

《記錄控制程序》

第五節(jié)采購

1.目的：

保證在合適的時機從合格的供應(yīng)商采購符合規(guī)定規(guī)定的物資。

2.合用范圍：

本節(jié)合用于對供應(yīng)商的評估，及原輔料的采購。

3.引用標準：

IS09001/7.4采購

4.職責：

4.1供應(yīng)部負責供應(yīng)商的評估、監(jiān)控以及采購標準的編制、采購計劃的匯總、審核以及采購協(xié)

議的評審。

4.2品管部負責物品的采購和驗收。

4.3供銷部負責編制采購計劃，

5.要素控制：

5.1制訂并保持書面控制程序，對采購各環(huán)節(jié)進行控制。

5.2供應(yīng)商的評估和選擇

5.2.1由供應(yīng)部門提出供應(yīng)商評估申請，并提供資料，供銷部根據(jù)規(guī)定組織相關(guān)部門和有相應(yīng)

資格的人員進行初評后快定是否采用。

5.2.2對供應(yīng)商進行產(chǎn)品質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品和服務(wù)對環(huán)境的影響、交

貨信譽等綜合調(diào)查，擬定合格供應(yīng)商。

5.2.3列出合格供應(yīng)商清單，進行分級分類管理」建立并保存合格供應(yīng)商檔案。

5.2.4對合格供應(yīng)商進行平常監(jiān)督，并定期復評，保持各供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。

5.3采購標準

5.3.1采購標準應(yīng)清楚、準確地規(guī)定采購物資的規(guī)定，它涉及：

1）類型、規(guī)格、等級或其它能準確表達的方法。

2）規(guī)范、圖樣、技術(shù)規(guī)定、檢查規(guī)定、貯存、搬運規(guī)定等。

5.4采購實行

5.4.1根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃。

5.4.2根據(jù)采購計劃、采購標準和協(xié)議規(guī)定到合格供應(yīng)商處采購。

5.4.3大宗材料或有特殊規(guī)定的物資要簽訂采購協(xié)議。

5.5采購材料的驗證

5.5.