董事會換屆工作報告董事會換屆工作報告「篇一」20××年度是本屆董事會任期內(nèi)的最后一個工作年度。公司董事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會工作條例》，以及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，認真履行職責(zé)，積極貫徹調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、夯實實業(yè)基礎(chǔ)的發(fā)展策略，率領(lǐng)公司全體員工克服了原材料價格大幅上漲、國家宏觀政策調(diào)整等諸多不利因素，努力拼搏，迎難而上，經(jīng)過一年的團結(jié)奮斗，公司的各項工作完成了預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)營業(yè)績有所回升?，F(xiàn)將20××年度董事會工作報告如下：一、報告期內(nèi)公司日常經(jīng)營情況（一）主要經(jīng)營成果數(shù)據(jù)：本報告期公司新簽合同額114,403萬元人民幣（下同），比20××年增長81.93％；實現(xiàn)利潤總額6,294萬元，比20××年增長25.73％;凈利潤5,103萬元，比20××年增長24.89％；凈資產(chǎn)收益率5.92％，比20××年增長1.06%；每股收益0.17元。（二）經(jīng)營管理工作概況：1、經(jīng)營工作概況：（1）DAP項目正式復(fù)工，成套設(shè)備出口項目開發(fā)取得一定進展。我國政府有關(guān)部門同意將為該項目提供2億元人民幣優(yōu)惠貸款的余額（1.5億元）延期使用，同時原則同意將原擬由我公司為該項目提供約2.5億元出口賣方信貸改為中國政府優(yōu)惠貸款，為該項目后續(xù)順利執(zhí)行創(chuàng)造了十分有利的條件。目前，我方已收到1.5億元項目款，2.5億元的信貸轉(zhuǎn)優(yōu)貸工作也正在進行中。緬甸一億元優(yōu)惠貸款項目和向孟加拉鐵路局提供鋼軌項目執(zhí)行完畢并移交；摩洛哥診療所項目合同于20××年5月份正式簽定，合同額12,500萬元人民幣，中國進出口銀行與摩洛哥財政部于12月份就該項目簽訂了中國政府優(yōu)惠貸款協(xié)議，目前摩洛哥政府已批準(zhǔn)該項目合同，公司正在進行項目實施前的準(zhǔn)備工作；年內(nèi)簽定為北京世貿(mào)中環(huán)項目代理采購設(shè)備材料項目合同，目前執(zhí)行順利。（2）一般貿(mào)易進出口業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定發(fā)展本報告期，一般貿(mào)易業(yè)務(wù)面臨了嚴峻的經(jīng)營形勢。公司上下齊心協(xié)力、努力開拓，使該項業(yè)務(wù)仍保持了規(guī)模和效益持續(xù)增長的較好業(yè)績。公司全年完成對古巴貿(mào)易經(jīng)營額約3,110萬美元，其中向古巴出口紡織品及服裝輔料業(yè)務(wù)較20××年明顯擴大，完成經(jīng)營額約1000萬美元；此外，還完成向古巴出口樂器、機電、塑料制品等；公司努力克服貨船滯港期過長以及運費上漲等困難，于今年2月完成了2萬噸蕓豆的發(fā)運工作。年內(nèi)，完成為朝鮮采購城市供水設(shè)備材料項目的采購發(fā)運工作；向朝鮮出口零配件和為坦贊鐵路提供零配件項目的合同簽訂、訂貨發(fā)運工作進展順利；向朝鮮提供1.8億元人民幣設(shè)備、零配件和材料項目，我公司現(xiàn)正與朝方進行技術(shù)協(xié)商和分批簽約。向幾內(nèi)亞提供兩輛轉(zhuǎn)播車項目完成發(fā)貨、技術(shù)服務(wù)工作并順利移交；緬甸水輪機組等一般物資供應(yīng)項目訂貨工作正在進行中；公司還完成了20××—20××年度1000噸可可豆的收購和發(fā)運工作及20××—20××年度690噸可可豆的收購工作。（3）實業(yè)項目經(jīng)營和對外投資公司戰(zhàn)略性實業(yè)投資業(yè)務(wù)取得歷史性突破，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。經(jīng)過科學(xué)研究和充分論證，20××年成功完成對鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司的間接控股收購，目前進入整合期，該公司生產(chǎn)經(jīng)營保持了平穩(wěn)的發(fā)展勢頭。公司還積極嘗試業(yè)務(wù)創(chuàng)新，通過參股青島中成銀儲發(fā)展有限公司，間接參與銀行不良資產(chǎn)處置進行資本運營，開發(fā)青島房地產(chǎn)項目，創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)增長點。多哥糖聯(lián)面對多哥經(jīng)濟低迷、進口糖沖擊和原材料價格上漲等不利形勢，積極開拓思路，采取適時調(diào)整價格、增加匯兌收益、落實出口歐盟配額等有效措施，圓滿完成了年度經(jīng)營任務(wù)。中吉紙業(yè)受股權(quán)和管理權(quán)背離、流動資金嚴重不足等關(guān)鍵問題制約，經(jīng)營存在一定困難，公司對近期吉局勢變化予以密切關(guān)注，并積極探討改變企業(yè)現(xiàn)狀的方式。公司對境內(nèi)現(xiàn)有對外投資項目加強管理，對重大影響公司，通過派出董事和監(jiān)事及時了解、掌握被投資企業(yè)的經(jīng)營管理情況，提出意見和建議，在企業(yè)的董事會、監(jiān)事會、股東會上行使參與決策的權(quán)利。2、管理工作概況：本報告期內(nèi)，公司在ISO9000質(zhì)量管理體系認證審核，完善企業(yè)信息化建設(shè)、推行全面預(yù)算管理體系、規(guī)范資金安排和使用、深化薪酬制度和人力資源管理等方面做了大量積極而又有意義的工作，公司管理平臺又得到新的提升。董事會換屆工作報告「篇二」現(xiàn)在，我代表董事會，向各位報告工作，請各位審議，并提出意見。過去的一年，是xx的創(chuàng)建之年，是不平凡之年。面對復(fù)雜多變的市場形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，xx人同心同德，團結(jié)奮進，攻堅克難，扎實推進各項工作有序開展。xx人牢牢把握“加快建設(shè)核心競爭力”這個主題和“拳頭產(chǎn)品發(fā)展”這條主線，堅定信心，開拓進取，加強同各行各地的交流合作，積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻，取得了一定成績。一年來，我們主要做了以下工作：(一)組織建設(shè)基本成型。xx組織機構(gòu)已初步搭建，人員素質(zhì)、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行業(yè)優(yōu)勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得一定成效;核心競爭力開始打造，拳頭產(chǎn)品正在開發(fā)研制;商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設(shè)初期設(shè)定的各項建設(shè)指標(biāo)開始實現(xiàn)。(二)基地建設(shè)初見成效。1、涼山州中藥材種植及實驗基地：(1)“越西縣當(dāng)歸種植基地”共計2730畝，目前種植基地處于當(dāng)歸種苗生長期。(2)“越西縣中藥材實驗基地”位于越西縣縣城內(nèi)，共計5畝，有2個600平米的溫室大棚，正在進行中藥材品種種植實驗。(3)“冕寧縣中藥材種植基地”位于冕寧縣境內(nèi)，3個片區(qū)，共計360畝(其中當(dāng)歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝)，處于藥材生長期;2、“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，共計60畝。一期20畝，“科技廳自然科學(xué)研究院”配套建設(shè)1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設(shè)施設(shè)備共計200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實施中。3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。(三)軟實力水平初步提升。xx以“務(wù)實、認真、負責(zé)”的態(tài)度和行動在各級政府、機構(gòu)、群眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認可;在助推項目地經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級，輻射周邊地區(qū)中藥開發(fā)、增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)，提高800人以上農(nóng)民增收等方面做出了積極貢獻，為維護社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。過去一年的成績來之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項目是正確的、目標(biāo)是正確的，也顯示了xx團隊的生命力和戰(zhàn)斗力，增強了xx人的自豪感和凝聚力。這些成績的取得，是所有xx人犧牲個人寶貴時間忘我工作的結(jié)果，是xx人兢兢業(yè)業(yè)無私奉獻的結(jié)果，對全體xx人做出的積極貢獻，我深表感激！過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應(yīng)清醒地看到，xx的發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。從政策看，國家已經(jīng)開始對中藥行業(yè)進行整治，行業(yè)準(zhǔn)入制度和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導(dǎo)力度等，對xx既是機遇又是挑戰(zhàn)。從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價格上漲，藥農(nóng)種植積極性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風(fēng)險加劇。從技術(shù)看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術(shù)研究不夠，生產(chǎn)管理粗放;藥材的病蟲害防治和農(nóng)藥殘留污染問題有待解決;團隊整體種植技術(shù)比較差，不能跟上高標(biāo)準(zhǔn)嚴要求的xx發(fā)展理念。從人才看，種植技術(shù)實用型人才嚴重欠缺;團隊人財物的管理理念和水平還有待進一步提高。面對機遇和挑戰(zhàn)，我們要堅定理性信念，以對人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負責(zé)的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實解決存在的問題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重托。董事會換屆工作報告「篇三」（一）董事會建設(shè)1、公司治理狀況報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和其他有關(guān)上市公司治理文件的要求規(guī)范運作，根據(jù)中國證監(jiān)會新出臺的有關(guān)文件精神，對照公司實際情況及時修訂、完善公司的內(nèi)部治理制度。報告期內(nèi)，公司修訂了《中成進出口股份有限公司章程》，對公司行為進行了規(guī)范；公司股東大會、董事會、監(jiān)事會操作合規(guī)、運作有效，維護了投資者和公司利益；公司治理的實際情況與中國證監(jiān)會規(guī)定的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性要求基本不存在差異。2、獨立董事履行職責(zé)情況報告期內(nèi)，公司共有獨立董事三名，分別是財務(wù)和行業(yè)方面的專家。報告期內(nèi)，公司獨立董事勤勉盡責(zé)，在履行職責(zé)中能保持充分的獨立性，關(guān)注公司運作的規(guī)范性，按時參加董事會和股東大會，不能親自出席董事會會議，按規(guī)定委托其他獨立董事出席并行使表決權(quán)，在重大決策和日常工作中，為維護公司及全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了重要作用。獨立董事對“聘會計師事務(wù)所的議案”、“變更募集資金投向的議案”等重大事項進行了審核并發(fā)表了獨立意見。獨立董事沒有對公司有關(guān)事項提出異議。（二）董事會日常工作：1、董事會會議情況：本報告期公司召開董事會會議10次，審議涉及各類定期報告、公司章程修改、重大經(jīng)營事項等有關(guān)議案24項，均形成決議。公司董事會還以傳真表決的方式審議通過了《關(guān)于提議召開中成進出口股份有限公司二○○三年年度股東大會的議案》、《關(guān)于提議召開二○○四年度第一次臨時股東大會的議案》。公司董事會的高效運轉(zhuǎn)，保障了各項經(jīng)營管理工作的順利開展。2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況（1）公司20××年年度股東大會審議通過了20××年度利潤分配方案，20××年7月15日公司實施了上述利潤分配方案。（2）公司20××年年度股東大會通過了關(guān)于向中國建設(shè)銀行申請金額為3億元人民幣和5億元人民幣的免保綜合授信額度的提案、向中國銀行申請金額為3900萬美元的綜合授信額度的提案和向交通銀行申請金額為3億元人民幣的綜合授信額度的提案，公司均已與上述銀行簽定了綜合免保授信額度協(xié)議。（3）公司20××年年度股東大會通過了利用剩余募集資金對北京華業(yè)大盛科技有限公司增資的提案，該公司注冊資本增加的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。3、信息披露工作公司嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的工作要求及公司內(nèi)部有關(guān)規(guī)章的規(guī)定，在認真做好強制性信息披露的同時，主動及時地披露可能對股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實質(zhì)性影響的信息，得到了有關(guān)方面的表揚。4、投資者關(guān)系管理一年來公司董事會高度重視投資者關(guān)系管理工作的重要性，認真貫徹執(zhí)行“切實保護投資者特別是公眾投資者的合法權(quán)益”的指示精神，以制度建設(shè)推動投資者關(guān)系管理工作的規(guī)范化、制度化。結(jié)合工作要求和公司實際在投資者接待、回答咨詢、聯(lián)系股東、媒體采訪及與監(jiān)管部門的溝通等方面做了大量的工作。公司還通過與投資者溝通的網(wǎng)絡(luò)信息平臺及時、準(zhǔn)確、詳細地與投資者之間建立雙向溝通，形成良性互動。5、專項工作（1）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)[20××]1號《關(guān)于貫徹落實<關(guān)于規(guī)范上市公司實際控制權(quán)轉(zhuǎn)移行為有關(guān)問題的通知>的通知》，公司認真組織學(xué)習(xí)和領(lǐng)會《通知》精神，按照要求認真自查，未發(fā)現(xiàn)有股權(quán)托管等實際控制權(quán)轉(zhuǎn)移的情況，并向北京證監(jiān)局及時報送了《上市公司股權(quán)托管情況調(diào)查表》。（2）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)[20××]114號《關(guān)于對上市公司短期投資情況清理自查的通知》，公司針對短期投資情況進行了認真清理自查，對可能存在的投資風(fēng)險及損失客觀真實地進行分析和判斷。（3）根據(jù)京證公司發(fā)[20××]11號文《關(guān)于統(tǒng)計北京轄區(qū)上市公司相關(guān)情況的通知》，公司經(jīng)自查未有違規(guī)擔(dān)保、委托理財、重大資產(chǎn)重組事項，相關(guān)資金占用情況統(tǒng)計表和募集資金使用情況統(tǒng)計表已按時報送北京證監(jiān)局。（4）根據(jù)京證公司發(fā)[20××]4號《關(guān)于進一步加強基礎(chǔ)性制度建設(shè)完善投資者關(guān)系管理工作的通知》精神，同時結(jié)合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求以及中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所和北京證監(jiān)局的相關(guān)規(guī)定,公司制定了《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理制度》。（5）根據(jù)京證公司發(fā)[20××]4號文、國務(wù)院《關(guān)于推進資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》和20××年全國證券期貨監(jiān)管工作會議的有關(guān)精神，公司依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實施細則》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，對《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理制度