第1篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有采購(gòu)活動(dòng)，包括物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)、工程采購(gòu)等。第三條采購(gòu)內(nèi)控管理應(yīng)遵循以下原則：（一）合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。（二）公開透明原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)公開、公平、公正，接受監(jiān)督。（三）效益最大化原則：在保證質(zhì)量的前提下，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)成本最低化。（四）風(fēng)險(xiǎn)防范原則：建立健全風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，確保采購(gòu)活動(dòng)安全、可靠。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條公司設(shè)立采購(gòu)管理部門，負(fù)責(zé)采購(gòu)內(nèi)控管理的組織實(shí)施和監(jiān)督。第五條采購(gòu)管理部門的主要職責(zé)：（一）制定采購(gòu)內(nèi)控管理制度，并組織實(shí)施。（二）組織采購(gòu)計(jì)劃的編制、審核和審批。（三）組織采購(gòu)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等工作。（四）監(jiān)督采購(gòu)合同的簽訂、履行和結(jié)算。（五）建立健全采購(gòu)檔案，確保采購(gòu)信息的完整、準(zhǔn)確。（六）對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。第六條公司各部門應(yīng)積極配合采購(gòu)管理部門的工作，履行以下職責(zé)：（一）提出采購(gòu)需求，并提供相關(guān)資料。（二）參與采購(gòu)計(jì)劃的編制和審核。（三）對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，提出意見和建議。（四）配合采購(gòu)管理部門進(jìn)行采購(gòu)檔案的整理和歸檔。第三章采購(gòu)計(jì)劃管理第七條采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和庫存情況編制，經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第八條采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）采購(gòu)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。（二）采購(gòu)預(yù)算。（三）采購(gòu)時(shí)間。（四）供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)。（五）采購(gòu)方式。第九條采購(gòu)計(jì)劃編制流程：（一）需求部門提出采購(gòu)需求，并填寫《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》。（二）需求部門將《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》提交給采購(gòu)管理部門。（三）采購(gòu)管理部門對(duì)《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，必要時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。（四）審核通過的《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（五）審批通過的采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)管理部門組織實(shí)施。第四章供應(yīng)商管理第十條供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式進(jìn)行。第十一條供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)：（一）具有合法經(jīng)營(yíng)資格。（二）產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（三）價(jià)格合理，具有良好的市場(chǎng)信譽(yù)。（四）售后服務(wù)完善。第十二條供應(yīng)商選擇流程：（一）采購(gòu)管理部門根據(jù)采購(gòu)需求，制定供應(yīng)商選擇方案。（二）根據(jù)供應(yīng)商選擇方案，通過招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式確定供應(yīng)商。（三）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確保其符合選擇標(biāo)準(zhǔn)。（四）簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。第五章采購(gòu)招標(biāo)與詢價(jià)第十三條采購(gòu)招標(biāo)與詢價(jià)應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式。第十四條采購(gòu)招標(biāo)與詢價(jià)流程：（一）采購(gòu)管理部門根據(jù)采購(gòu)需求，制定招標(biāo)或詢價(jià)文件。（二）發(fā)布招標(biāo)或詢價(jià)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參與。（三）對(duì)投標(biāo)或報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商。（四）簽訂采購(gòu)合同。第六章采購(gòu)合同管理第十五條采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。第十六條采購(gòu)合同簽訂流程：（一）采購(gòu)管理部門根據(jù)采購(gòu)需求，制定采購(gòu)合同。（二）與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定合同條款。（三）簽訂采購(gòu)合同。（四）將采購(gòu)合同報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（五）將審批通過的采購(gòu)合同報(bào)相關(guān)部門備案。第七章采購(gòu)合同履行與結(jié)算第十七條采購(gòu)合同履行過程中，采購(gòu)管理部門應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)。第十八條采購(gòu)合同結(jié)算流程：（一）采購(gòu)管理部門對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)質(zhì)量合格。（二）根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。（三）結(jié)算完成后，將結(jié)算憑證報(bào)財(cái)務(wù)部門。第八章采購(gòu)檔案管理第十九條采購(gòu)檔案應(yīng)包括采購(gòu)計(jì)劃、招標(biāo)文件、詢價(jià)文件、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、結(jié)算憑證等。第二十條采購(gòu)檔案管理流程：（一）采購(gòu)管理部門在采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，將相關(guān)資料整理歸檔。（二）采購(gòu)檔案應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類、編號(hào)、保管。（三）采購(gòu)檔案的查閱、借閱應(yīng)遵守檔案管理規(guī)定。第九章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第二十一條公司應(yīng)建立健全采購(gòu)內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。第二十二條采購(gòu)管理部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。第二十三條對(duì)違反本制度的行為，按照公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。第十章附則第二十四條本制度由公司采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)解釋。第二十五條本制度自發(fā)布之日起施行。注：本制度僅供參考，具體內(nèi)容可根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。第2篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)、工程采購(gòu)等。第三條采購(gòu)內(nèi)控管理應(yīng)遵循以下原則：（一）合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)和政策要求。（二）公開透明原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)公開、公平、公正，接受監(jiān)督。（三）效益最大化原則：在保證質(zhì)量的前提下，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)成本最低化。（四）風(fēng)險(xiǎn)防范原則：建立健全采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，確保采購(gòu)活動(dòng)安全、可靠。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條公司設(shè)立采購(gòu)管理部門，負(fù)責(zé)采購(gòu)內(nèi)控管理工作。第五條采購(gòu)管理部門的主要職責(zé)：（一）制定采購(gòu)內(nèi)控管理制度，并組織實(shí)施。（二）組織編制采購(gòu)計(jì)劃，審核采購(gòu)預(yù)算。（三）組織采購(gòu)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等工作。（四）監(jiān)督采購(gòu)合同的履行。（五）建立健全采購(gòu)檔案，做好采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)和分析。（六）對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核。第六條公司各部門應(yīng)積極配合采購(gòu)管理部門開展采購(gòu)內(nèi)控管理工作。第三章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算第七條采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各部門需求編制，經(jīng)采購(gòu)管理部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第八條采購(gòu)預(yù)算應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、市場(chǎng)價(jià)格、供應(yīng)商報(bào)價(jià)等因素編制，經(jīng)采購(gòu)管理部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第九條采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算應(yīng)納入公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行。第四章采購(gòu)方式與程序第十條采購(gòu)方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源采購(gòu)等。第十一條采購(gòu)程序如下：（一）采購(gòu)需求提出：各部門根據(jù)實(shí)際需求提出采購(gòu)申請(qǐng)。（二）采購(gòu)計(jì)劃編制：采購(gòu)管理部門根據(jù)采購(gòu)需求編制采購(gòu)計(jì)劃。（三）采購(gòu)預(yù)算編制：采購(gòu)管理部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)預(yù)算。（四）采購(gòu)方式確定：根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目特點(diǎn)，選擇合適的采購(gòu)方式。（五）采購(gòu)招標(biāo)或詢價(jià)：按照確定的采購(gòu)方式，組織采購(gòu)招標(biāo)或詢價(jià)。（六）合同簽訂：根據(jù)招標(biāo)或詢價(jià)結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（七）合同履行：監(jiān)督采購(gòu)合同的履行，確保采購(gòu)項(xiàng)目按期完成。第五章供應(yīng)商管理第十二條公司應(yīng)建立供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類、評(píng)估和動(dòng)態(tài)管理。第十三條供應(yīng)商分類應(yīng)包括：優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、一般供應(yīng)商。第十四條供應(yīng)商評(píng)估應(yīng)從以下方面進(jìn)行：（一）供應(yīng)商資質(zhì)：包括企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等。（二）產(chǎn)品質(zhì)量：包括產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等。（三）價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力：包括市場(chǎng)價(jià)格、供應(yīng)商報(bào)價(jià)等。（四）售后服務(wù)：包括售后服務(wù)體系、售后服務(wù)質(zhì)量等。（五）信譽(yù)度：包括企業(yè)信譽(yù)、社會(huì)責(zé)任等。第十五條供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理應(yīng)包括：（一）定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，更新供應(yīng)商信息。（二）對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰，確保供應(yīng)商質(zhì)量。（三）對(duì)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商給予優(yōu)先采購(gòu)權(quán)。第六章采購(gòu)合同管理第十六條采購(gòu)合同應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）合同雙方基本信息。（二）采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求。（三）采購(gòu)價(jià)格、支付方式、支付期限。（四）交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式。（五）售后服務(wù)內(nèi)容。（六）違約責(zé)任。（七）爭(zhēng)議解決方式。第十七條采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同審核，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)。第十八條采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第十九條采購(gòu)合同履行過程中，應(yīng)定期進(jìn)行跟蹤，確保合同按期履行。第七章采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范第二十條公司應(yīng)建立健全采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，包括：（一）建立健全采購(gòu)管理制度，規(guī)范采購(gòu)行為。（二）加強(qiáng)采購(gòu)人員培訓(xùn)，提高采購(gòu)人員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。（三）加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估和動(dòng)態(tài)管理，確保供應(yīng)商質(zhì)量。（四）加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同的審核和履行監(jiān)督，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。（五）建立健全采購(gòu)信息檔案，為風(fēng)險(xiǎn)防范提供依據(jù)。第八章監(jiān)督與考核第二十一條公司應(yīng)設(shè)立采購(gòu)內(nèi)控管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)控管理工作進(jìn)行監(jiān)督。第二十二條采購(gòu)內(nèi)控管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)：（一）對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購(gòu)活動(dòng)合法、合規(guī)。（二）對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行考核，提高采購(gòu)人員業(yè)務(wù)水平。（三）對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，提出防范措施。第二十三條公司應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)內(nèi)控管理工作進(jìn)行考核，考核結(jié)果納入公司年度績(jī)效考核。第九章附則第二十四條本制度由公司采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)解釋。第二十五條本制度自發(fā)布之日起施行。（注：本制度為示例性文本，具體內(nèi)容可根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。）第3篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資產(chǎn)安全，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有采購(gòu)活動(dòng)，包括物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)、工程采購(gòu)等。第三條本制度遵循以下原則：（一）公開、公平、公正原則；（二）合法、合規(guī)、高效原則；（三）節(jié)約、環(huán)保、可持續(xù)原則；（四）風(fēng)險(xiǎn)防控原則。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條公司設(shè)立采購(gòu)管理部門，負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。第五條采購(gòu)管理部門的主要職責(zé)：（一）制定采購(gòu)管理制度，組織實(shí)施；（二）編制采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)活動(dòng)；（三）審核供應(yīng)商資質(zhì)，確定供應(yīng)商名單；（四）組織采購(gòu)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等工作；（五）監(jiān)督合同履行，處理合同糾紛；（六）開展采購(gòu)培訓(xùn)，提高采購(gòu)人員素質(zhì)；（七）其他與采購(gòu)相關(guān)的職責(zé)。第六條各部門應(yīng)積極配合采購(gòu)管理部門的工作，按照職責(zé)分工，履行相關(guān)職責(zé)。第三章采購(gòu)計(jì)劃管理第七條采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)提前編制，明確采購(gòu)項(xiàng)目、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、供應(yīng)商等信息。第八條采購(gòu)計(jì)劃編制流程：（一）各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出采購(gòu)申請(qǐng)；（二）采購(gòu)管理部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確定采購(gòu)計(jì)劃；（三）采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)管理部門組織實(shí)施。第九條采購(gòu)計(jì)劃變更：（一）采購(gòu)計(jì)劃需變更時(shí)，需提交變更申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)管理部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（二）采購(gòu)計(jì)劃變更后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。第四章供應(yīng)商管理第十條供應(yīng)商應(yīng)具備以下條件：（一）具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（二）具備相應(yīng)的生產(chǎn)或服務(wù)能力；（三）具有良好的商業(yè)信譽(yù)；（四）無不良記錄；（五）符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。第十一條供應(yīng)商管理流程：（一）采購(gòu)管理部門收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫；（二）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，確定合格供應(yīng)商；（三）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新供應(yīng)商信息；（四）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，定期發(fā)布合格供應(yīng)商名單。第五章采購(gòu)方式第十二條采購(gòu)方式包括：（一）公開招標(biāo)；（二）邀請(qǐng)招標(biāo)；（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判；（四）詢價(jià)；（五）單一來源采購(gòu)；（六）其他采購(gòu)方式。第十三條采購(gòu)方式的選擇：（一）公開招標(biāo)適用于采購(gòu)金額較大、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的項(xiàng)目；（二）邀請(qǐng)招標(biāo)適用于采購(gòu)金額較小、供應(yīng)商數(shù)量有限的項(xiàng)目；（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判適用于采購(gòu)技術(shù)復(fù)雜、特殊要求的項(xiàng)目；（四）詢價(jià)適用于采購(gòu)簡(jiǎn)單、市場(chǎng)供應(yīng)充足的項(xiàng)目；（五）單一來源采購(gòu)適用于只能從某一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目；（六）其他采購(gòu)方式根據(jù)實(shí)際情況選擇。第六章采購(gòu)程序第十四條采購(gòu)程序包括：（一）編制采購(gòu)文件；（二）發(fā)布采購(gòu)信息；（三）組織投標(biāo)（報(bào)價(jià)）；（四）開標(biāo)、評(píng)標(biāo)；（五）確定中標(biāo)供應(yīng)商；（六）簽訂合同；（七）合同履行；（八）合同驗(yàn)收；（九）合同結(jié)算。第十五條采購(gòu)文件應(yīng)包括：（一）采購(gòu)需求；（二）采購(gòu)方式；（三）評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；（四）投標(biāo)（報(bào)價(jià)）須知；（五）合同條款；（六）其他相關(guān)內(nèi)容。第七章風(fēng)險(xiǎn)防控第十六條采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)包括：（一）供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)；（二）采購(gòu)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；（三）采購(gòu)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；（四）采購(gòu)進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)；（五）合同履行風(fēng)險(xiǎn)；（六）其他風(fēng)險(xiǎn)。第十七條風(fēng)險(xiǎn)防控措施：（一）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格審核，選擇信譽(yù)良好、資質(zhì)合格的供應(yīng)商；（二）制定合理的采購(gòu)價(jià)格，確保采購(gòu)價(jià)格合理；（三）對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保采購(gòu)物資質(zhì)量；（四）制定