公司股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板一、前言股東會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，其會(huì)議紀(jì)要是記錄會(huì)議決策過(guò)程、明確股東權(quán)利義務(wù)的法定文件，具有法律效力（《公司法》第四十一條）。本模板基于《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》及監(jiān)管要求編制，涵蓋會(huì)議全流程關(guān)鍵要素，旨在規(guī)范紀(jì)要編制、防范法律風(fēng)險(xiǎn)，適用于有限責(zé)任公司與股份有限公司股東會(huì)會(huì)議。二、會(huì)議基本信息（注：需填寫具體、準(zhǔn)確的信息，確?？勺匪菪?。）（一）會(huì)議名稱XX有限公司202X年第X次股東會(huì)會(huì)議（全稱，含公司名稱、年度、次數(shù)）（二）會(huì)議時(shí)間202X年X月X日XX時(shí)XX分至XX時(shí)XX分（具體到分鐘，跨天需標(biāo)注“至次日XX時(shí)XX分”）（三）會(huì)議地點(diǎn)XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)XX大廈XX層X(jué)X會(huì)議室（詳細(xì)地址，若為線上會(huì)議需標(biāo)注“騰訊會(huì)議（會(huì)議號(hào)：XXXXXX）”“釘釘會(huì)議（群號(hào)：XXXXXX）”等）（四）召集人董事會(huì)（或監(jiān)事會(huì)、代表十分之一以上表決權(quán)的股東，需符合《公司章程》規(guī)定的召集主體）（五）主持人XX（通常為董事長(zhǎng)，若董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)，需標(biāo)注“副董事長(zhǎng)XX代為主持”或“由出席會(huì)議股東推舉XX主持”）（六）記錄人XX（需為公司員工，具備良好的文字記錄能力，通常為董事會(huì)秘書或行政部負(fù)責(zé)人）三、參會(huì)人員情況（注：需區(qū)分“出席”“委托代理”“列席”“缺席”四類，明確持股比例或身份，確保會(huì)議合法性。）（一）出席人員（股東/股東代表）股東名稱/姓名持股比例身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼（可選）備注XX有限公司XX%XXXXXXXX法定代表人XX出席張三XX%XXXXXXXX自然人股東本人出席（二）委托代理人出席情況代理人姓名代表股東授權(quán)范圍（需明確）授權(quán)書編號(hào)（可選）李四XX有限公司全權(quán)代理（包括出席會(huì)議、審議議案、行使表決權(quán)）202X-001王五張三僅代理審議《關(guān)于202X年度利潤(rùn)分配方案的議案》202X-002（三）列席人員（注：列席人員無(wú)表決權(quán)，通常包括董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、法律顧問(wèn)等。）董事：XX、XX；監(jiān)事：XX、XX；高級(jí)管理人員：總經(jīng)理XX、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人XX；法律顧問(wèn)：XX律師事務(wù)所XX律師。（四）缺席人員及原因說(shuō)明股東名稱/姓名持股比例缺席原因備注XX有限公司XX%書面請(qǐng)假（附《請(qǐng)假函》，見(jiàn)附件3）已委托代理人出席趙六XX%未請(qǐng)假經(jīng)電話確認(rèn)，無(wú)正當(dāng)理由四、會(huì)議召集與召開(kāi)的合法性說(shuō)明（注：此部分是決議有效的核心依據(jù)，需嚴(yán)格對(duì)照《公司法》及《公司章程》表述。）（一）召集程序合規(guī)性本次會(huì)議由董事會(huì)（召集主體）根據(jù)《公司法》第四十條及《公司章程》第X條規(guī)定召集，召集人已履行提前通知義務(wù)。（二）通知方式與時(shí)間合規(guī)性1.通知方式：以書面函件+電子郵件（或短信、微信等，需符合《公司章程》規(guī)定的通知方式）送達(dá)全體股東；2.通知時(shí)間：202X年X月X日發(fā)出通知，距會(huì)議召開(kāi)日提前X日（需符合《公司章程》規(guī)定的“提前15日”或“提前7日”等要求）；3.通知內(nèi)容：包含會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程、議案全文及聯(lián)系人信息（見(jiàn)附件1《會(huì)議通知》）。（三）豁免通知情況（如有）全體股東一致同意豁免本次會(huì)議的通知程序，具體見(jiàn)《豁免通知函》（附件2），符合《公司章程》第X條“全體股東書面同意可豁免通知”的規(guī)定。五、會(huì)議議程及審議情況（注：按會(huì)議實(shí)際議程順序排列，需記錄“提案人”“審議過(guò)程”“討論要點(diǎn)”，體現(xiàn)決策的民主性。）（一）議程1：關(guān)于審議《XX有限公司202X年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案1.提案人：董事會(huì)2.審議過(guò)程：會(huì)議聽(tīng)取了總經(jīng)理XX關(guān)于《202X年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的說(shuō)明（詳見(jiàn)附件4），股東XX就“XX項(xiàng)目成本占比過(guò)高”提出疑問(wèn)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人XX回應(yīng)：“該項(xiàng)目為年度重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目，成本主要用于技術(shù)攻關(guān)，后續(xù)將加強(qiáng)成本管控?！?.討論要點(diǎn)：股東張三：建議增加“研發(fā)投入回報(bào)率”指標(biāo)，納入下一年度財(cái)務(wù)報(bào)告；股東XX有限公司：對(duì)報(bào)告中的“應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率”改善情況表示認(rèn)可。（二）議程2：關(guān)于審議《XX有限公司202X年度利潤(rùn)分配方案》的議案1.提案人：董事會(huì)2.審議過(guò)程：會(huì)議審議了《202X年度利潤(rùn)分配方案》（擬分配利潤(rùn)XX萬(wàn)元，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利XX元），股東趙六（委托代理人王五）提出“建議提高現(xiàn)金分紅比例”，董事會(huì)回應(yīng)：“需預(yù)留資金用于下一年度產(chǎn)能擴(kuò)張，分紅比例符合《公司章程》‘每年分紅不低于凈利潤(rùn)30%’的規(guī)定?！?.討論要點(diǎn)：股東李四：支持方案，認(rèn)為兼顧了股東回報(bào)與公司發(fā)展；股東XX有限公司：建議后續(xù)定期披露分紅政策執(zhí)行情況。（三）臨時(shí)議程（如有）：關(guān)于審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》的臨時(shí)提案1.臨時(shí)提案提出人及理由：股東XX有限公司（持股XX%）于202X年X月X日提出臨時(shí)提案，理由為“適應(yīng)公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張需要，修改經(jīng)營(yíng)范圍條款”（見(jiàn)附件5《臨時(shí)提案函》）。2.會(huì)議審議結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議股東表決，一致同意將該提案納入本次會(huì)議議程（符合《公司法》第一百零二條“臨時(shí)提案需提前10日提交”的規(guī)定）。六、會(huì)議決議事項(xiàng)（注：此部分是紀(jì)要核心，需明確“決議類型”“表決情況”“決議內(nèi)容”，確?？蓤?zhí)行性。）（一）決議1：關(guān)于批準(zhǔn)《XX有限公司202X年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的決議（□普通決議/■特別決議）1.表決情況：同意：股東XX有限公司（持股XX%）、張三（持股XX%），合計(jì)同意表決權(quán)比例XX%（需符合《公司章程》“普通決議需經(jīng)出席會(huì)議股東表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)”或“特別決議需經(jīng)三分之二以上通過(guò)”的要求）；反對(duì)：無(wú)；棄權(quán)：無(wú)。2.決議內(nèi)容：批準(zhǔn)《XX有限公司202X年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，自本決議作出之日起生效。公司財(cái)務(wù)部需于202X年X月X日前將報(bào)告報(bào)送全體股東。（二）決議2：關(guān)于批準(zhǔn)《XX有限公司202X年度利潤(rùn)分配方案》的決議（■普通決議/□特別決議）1.表決情況：同意：股東XX有限公司（持股XX%）、張三（持股XX%）、趙六（委托代理人王五，持股XX%），合計(jì)同意表決權(quán)比例XX%；反對(duì)：無(wú)；棄權(quán)：無(wú)。2.決議內(nèi)容：批準(zhǔn)《XX有限公司202X年度利潤(rùn)分配方案》，具體如下：（1）以公司截至202X年12月31日的總股本XX萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利XX元（含稅）；（2）現(xiàn)金股利將于202X年X月X日前發(fā)放至股東賬戶；（3）未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。（三）決議3：關(guān)于修改《XX有限公司章程》的決議（□普通決議/■特別決議）1.表決情況：同意：股東XX有限公司（持股XX%）、張三（持股XX%），合計(jì)同意表決權(quán)比例XX%（需符合《公司法》“修改公司章程需經(jīng)出席會(huì)議股東表決權(quán)三分之二以上通過(guò)”的要求）；反對(duì)：無(wú)；棄權(quán)：無(wú)。2.決議內(nèi)容：將《公司章程》第X條“經(jīng)營(yíng)范圍”修改為：“XX、XX、XX（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）”（具體修改內(nèi)容見(jiàn)附件6《公司章程修正案》）。修改后的章程自工商變更登記完成之日起生效。七、其他事項(xiàng)（一）股東發(fā)言要點(diǎn)摘要股東XX有限公司：建議公司202X年加大市場(chǎng)推廣投入，提高品牌知名度；股東張三：希望定期召開(kāi)“股東溝通會(huì)”，加強(qiáng)與管理層的交流。（二）下一步工作安排1.董事會(huì)：負(fù)責(zé)將本次會(huì)議決議傳達(dá)至公司各部門，于202X年X月X日前完成；2.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)落實(shí)利潤(rùn)分配方案，于202X年X月X日前完成現(xiàn)金股利發(fā)放；3.行政部：負(fù)責(zé)辦理《公司章程》變更登記手續(xù)，于202X年X月X日前完成。（三）會(huì)議附件清單1.《XX有限公司202X年第X次股東會(huì)會(huì)議通知》；2.《豁免通知函》（如有）；3.《股東請(qǐng)假函》（如有）；4.《XX有限公司202X年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；5.《臨時(shí)提案函》（如有）；6.《公司章程修正案》（如有）；7.《股東授權(quán)委托書》（如有）；8.《會(huì)議簽到表》。八、會(huì)議記錄與簽署（一）記錄人責(zé)任說(shuō)明記錄人XX承諾：本紀(jì)要如實(shí)記錄會(huì)議內(nèi)容，未遺漏重要意見(jiàn)或決議，表決情況準(zhǔn)確無(wú)誤。（二）參會(huì)人員簽署（注：需由股東本人或委托代理人簽字，主持人、記錄人簽字確認(rèn)。）出席股東（或代理人）簽字：XX有限公司（蓋章）：__________法定代表人：XX張三：__________趙六（委托代理人王五）：__________主持人簽字：XX記錄人簽字：XX（三）歸檔要求本紀(jì)要一式X份，公司留存X份，報(bào)送市場(chǎng)監(jiān)管部門X份，股東各執(zhí)X份。自簽署之日起歸檔保存，保存期限不少于10年（需符合《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》規(guī)定）。附：股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要編制注意事項(xiàng)（一）及時(shí)性會(huì)議結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)完成紀(jì)要編制，避免記憶偏差；若涉及重大決議，需在1個(gè)工作日內(nèi)完成初稿。（二）準(zhǔn)確性表決情況需核對(duì)《會(huì)議簽到表》及《表決權(quán)委托書》，確?！巴?、反對(duì)、棄權(quán)”的股東及持股比例無(wú)誤；決議內(nèi)容需與議案原文一致，避免表述歧義（如“批準(zhǔn)”而非“同意”，“自XX日起生效”而非“盡快執(zhí)行”）。（三）完整性需涵蓋“會(huì)議基本信息”“參會(huì)人員”“合法性說(shuō)明”“議程審議”“決議事項(xiàng)”“其他事項(xiàng)”等全部要素；不得遺漏股東提出的異議或修改意見(jiàn)（即使未被采納）。（四）合法性需符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規(guī)的規(guī)定（如特別決議的表決比例、臨時(shí)提案的提交時(shí)間）；若涉及關(guān)聯(lián)交易，需記錄關(guān)聯(lián)股東的回避情況（如“關(guān)聯(lián)股東XX有限公司回避表決，其他股東表決通過(guò)”）。備注