公司并購(gòu)協(xié)議及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓承諾書第一章合同訂立與生效1.1合同編號(hào)合同編號(hào)：_______1.2合同訂立1.2.1本協(xié)議由甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）于____年____月____日在____地點(diǎn)簽訂。1.2.2本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行、修改及終止均適用中華人民共和國(guó)法律。1.2.3乙方應(yīng)保證其具有簽訂本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力。1.3合同生效1.3.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。1.3.2本協(xié)議生效前，甲乙雙方應(yīng)完成所有必要的審批和登記手續(xù)，保證本協(xié)議的合法性和有效性。第二章并購(gòu)事項(xiàng)2.1并購(gòu)標(biāo)的2.1.1甲方同意并購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）的全部股權(quán)。2.1.2目標(biāo)公司的主要業(yè)務(wù)及資產(chǎn)狀況詳見附件一。2.1.3乙方同意將其持有的目標(biāo)公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。2.2并購(gòu)價(jià)格2.2.1本協(xié)議項(xiàng)下的并購(gòu)價(jià)格為人民幣_(tái)___元（大寫：____元整），該價(jià)格已充分考慮目標(biāo)公司的資產(chǎn)、盈利能力和市場(chǎng)前景。2.2.2并購(gòu)價(jià)格包括目標(biāo)公司的所有負(fù)債和或有負(fù)債。第三章資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓3.1資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的3.1.1甲方同意購(gòu)買乙方擁有的以下資產(chǎn)：a.房地產(chǎn)；b.設(shè)備；c.知識(shí)產(chǎn)權(quán)；d.其他資產(chǎn)。3.1.2資產(chǎn)清單及詳細(xì)信息詳見附件二。3.2資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格3.2.1本協(xié)議項(xiàng)下的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣_(tái)___元（大寫：____元整），該價(jià)格已充分考慮資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值。3.2.2資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格包括所有相關(guān)稅費(fèi)。第四章付款條款4.1付款方式4.1.1本協(xié)議項(xiàng)下的并購(gòu)價(jià)格和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格將分期支付。4.1.2甲方應(yīng)在合同生效之日起____個(gè)工作日內(nèi)支付首期款項(xiàng)，金額為人民幣_(tái)___元。4.1.3甲方應(yīng)在后續(xù)的每個(gè)付款周期內(nèi)支付相應(yīng)款項(xiàng)。4.2付款時(shí)間4.2.1首期付款：自合同生效之日起____個(gè)工作日內(nèi)。4.2.2后續(xù)付款：按照約定的付款計(jì)劃執(zhí)行。第五章保密條款5.1保密義務(wù)5.1.1甲乙雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容以及與本協(xié)議相關(guān)的所有信息負(fù)有保密義務(wù)。5.1.2保密義務(wù)包括但不限于以下信息：a.本協(xié)議的條款和內(nèi)容；b.雙方在本協(xié)議項(xiàng)下披露的任何技術(shù)、商業(yè)秘密或任何其他信息；c.雙方在談判、執(zhí)行本協(xié)議過程中知悉的任何其他信息。5.2保密期限5.2.1本協(xié)議的保密期限自合同生效之日起至本協(xié)議終止之日止。5.2.2即使本協(xié)議終止，甲乙雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至相關(guān)保密信息不再具有保密性。5.3例外情況5.3.1任何一方在履行本協(xié)議過程中因法律要求、法院命令或機(jī)構(gòu)要求而披露的信息，不違反本協(xié)議的保密義務(wù)。5.3.2在未經(jīng)對(duì)方事先書面同意的情況下，任何一方不得將保密信息用于本協(xié)議目的之外的其他用途。第六章交割事項(xiàng)6.1交割時(shí)間6.1.1雙方應(yīng)在本協(xié)議生效后____個(gè)工作日內(nèi)完成目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的交割手續(xù)。6.1.2交割日應(yīng)以雙方書面確認(rèn)為準(zhǔn)。6.2交割文件6.2.1甲方應(yīng)向乙方提供以下文件：a.股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件；b.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓證明文件；c.交割清單。6.3交割條件6.3.1乙方應(yīng)在交割日前保證目標(biāo)公司已依法進(jìn)行資產(chǎn)清理，并保證不存在任何未披露的負(fù)債。6.3.2甲方應(yīng)在交割日前支付首期款項(xiàng)。6.4交割地點(diǎn)6.4.1交割地點(diǎn)為____，具體交割事宜由雙方另行協(xié)商確定。第七章運(yùn)營(yíng)過渡期7.1運(yùn)營(yíng)過渡期7.1.1本協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)進(jìn)入為期____個(gè)月的運(yùn)營(yíng)過渡期。7.1.2在運(yùn)營(yíng)過渡期內(nèi)，乙方將繼續(xù)負(fù)責(zé)目標(biāo)公司的日常運(yùn)營(yíng)管理。7.2運(yùn)營(yíng)管理7.2.1乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司在運(yùn)營(yíng)過渡期內(nèi)保持正常運(yùn)營(yíng)，不得損害甲方利益。7.2.2甲方有權(quán)在運(yùn)營(yíng)過渡期內(nèi)對(duì)目標(biāo)公司的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督。7.3運(yùn)營(yíng)報(bào)告7.3.1乙方應(yīng)每月向甲方提供目標(biāo)公司的運(yùn)營(yíng)報(bào)告，內(nèi)容包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等。第八章人員安置8.1人員安置8.1.1在運(yùn)營(yíng)過渡期內(nèi)，乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司的員工隊(duì)伍穩(wěn)定。8.1.2甲方同意在交割后對(duì)目標(biāo)公司的管理層進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行人員調(diào)整。8.2員工權(quán)益8.2.1在交割前，乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司員工的勞動(dòng)合同及福利待遇不受影響。8.2.2甲方將尊重并繼續(xù)履行與目標(biāo)公司員工簽訂的勞動(dòng)合同。第八章合同解除8.1合同解除條件8.1.1本協(xié)議的解除條件包括但不限于以下情況：a.任何一方違反本協(xié)議的約定；b.雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議。8.2解除程序8.2.1在出現(xiàn)解除條件的情況下，任何一方應(yīng)書面通知對(duì)方，并約定解除期限。8.2.2雙方應(yīng)在解除期限屆滿時(shí)終止本協(xié)議的執(zhí)行。第八章知識(shí)產(chǎn)權(quán)及專有技術(shù)8.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬8.1.1本協(xié)議簽訂前，乙方所持有的與目標(biāo)公司相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。8.1.2本協(xié)議簽訂后，甲方獲得上述知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)。8.2專有技術(shù)保密8.2.1雙方對(duì)本協(xié)議簽訂前乙方所持有的專有技術(shù)負(fù)有保密義務(wù)。8.2.2任何一方未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方泄露或使用上述專有技術(shù)。第九章信息披露9.1信息披露義務(wù)9.1.1雙方在本協(xié)議執(zhí)行過程中應(yīng)履行信息披露義務(wù)，保證對(duì)方及時(shí)了解相關(guān)信息。9.2信息披露內(nèi)容9.2.1信息披露內(nèi)容包括但不限于：a.目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況；b.目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況；c.任何可能影響本協(xié)議履行的情況。9.3信息披露方式9.3.1雙方應(yīng)通過書面形式進(jìn)行信息披露。第十章違約責(zé)任10.1違約責(zé)任10.1.1任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.2違約金的計(jì)算10.2.1違約金按照實(shí)際損失的一定比例計(jì)算，具體比例由雙方另行協(xié)商確定。10.3違約責(zé)任的承擔(dān)10.3.1違約方應(yīng)按照約定支付違約金，并承擔(dān)由此給對(duì)方造成的損失。10.4違約金的免除10.4.1因不可抗力原因?qū)е逻`約的，違約方可免除違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并提供相關(guān)證明。第十一章終止條款11.1終止條件11.1.1本協(xié)議的終止條件包括但不限于以下情況：a.本協(xié)議約定的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成；b.雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；c.一方違約導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行；d.法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行。11.2終止程序11.2.1發(fā)生終止條件時(shí)，一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方。11.2.2雙方應(yīng)在接到終止通知之日起____個(gè)工作日內(nèi)，協(xié)商確定終止事宜。11.3終止后的義務(wù)11.3.1本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照約定履行剩余義務(wù)，并妥善處理終止后的相關(guān)事宜。第十二章合同附件12.1附件清單12.1.1本協(xié)議的附件a.附件一：目標(biāo)公司主要業(yè)務(wù)及資產(chǎn)狀況；b.附件二：資產(chǎn)清單及詳細(xì)信息；c.附件三：本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議。12.2附件效力12.2.1本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。第十三章其他13.1通知方式13.1.1雙方之間的通知，應(yīng)以書面形式發(fā)送至對(duì)方指定的地址。13.2通知地址13.2.1甲方地址：____13.2.2乙方地址：