公司轉(zhuǎn)債協(xié)議書鑒于甲方擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”），乙方擬認(rèn)購(gòu)該債券，雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.1本協(xié)議所稱“甲方”是指【甲方公司名稱】，其合法注冊(cè)地址為【甲方公司注冊(cè)地址】，法定代表人為【甲方公司法定代表人姓名】。1.2本協(xié)議所稱“乙方”是指【乙方公司名稱或個(gè)人姓名】，其合法注冊(cè)地址為【乙方公司注冊(cè)地址或個(gè)人住址】，法定代表人或負(fù)責(zé)人為【乙方公司法定代表人或負(fù)責(zé)人姓名】。1.3本協(xié)議所稱“債券”是指甲方依照本協(xié)議約定發(fā)行的，可轉(zhuǎn)換為甲方普通股的可轉(zhuǎn)換公司債券。二、債券發(fā)行2.1甲方同意發(fā)行總額為人民幣【債券發(fā)行總額】元的債券，債券面值為人民幣【債券面值】元，發(fā)行總額中包含【債券發(fā)行數(shù)量】張。2.2債券的發(fā)行期限為【債券發(fā)行期限】年，自【債券發(fā)行起始日期】起至【債券發(fā)行結(jié)束日期】止。2.3債券的利率為【債券利率】，利息支付方式為【利息支付方式】，支付日期為【利息支付日期】。三、債券認(rèn)購(gòu)3.1乙方同意按照本協(xié)議約定的條款和條件認(rèn)購(gòu)【債券發(fā)行數(shù)量】張債券，總金額為人民幣【乙方認(rèn)購(gòu)金額】元。3.2乙方應(yīng)在【認(rèn)購(gòu)截止日期】前將認(rèn)購(gòu)金額支付至甲方指定的銀行賬戶，賬戶信息如下：開戶行：【開戶行名稱】賬戶名稱：【甲方公司名稱】賬號(hào)：【甲方銀行賬號(hào)】四、債券轉(zhuǎn)換4.1債券持有人在債券到期前，有權(quán)按照【轉(zhuǎn)換價(jià)格】將債券轉(zhuǎn)換為甲方的普通股。4.2轉(zhuǎn)換比例按照【轉(zhuǎn)換比例】計(jì)算，轉(zhuǎn)換的具體操作流程和時(shí)間為【轉(zhuǎn)換操作流程和時(shí)間】。4.3債券轉(zhuǎn)換后，乙方將成為甲方的股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)利和義務(wù)。五、權(quán)利與義務(wù)5.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本協(xié)議約定發(fā)行債券，并保證債券發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)。（2）按時(shí)支付債券利息，保證資金用途合法合規(guī)。（3）提供債券轉(zhuǎn)換的相關(guān)信息和操作便利。（4）依法披露債券發(fā)行和轉(zhuǎn)換的相關(guān)信息。5.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本協(xié)議約定支付認(rèn)購(gòu)金額，并享有相應(yīng)的債券權(quán)利。（2）按時(shí)獲取債券利息，并妥善保管債券相關(guān)文件。（3）遵守甲方的債券轉(zhuǎn)換規(guī)則，按時(shí)進(jìn)行債券轉(zhuǎn)換操作。（4）依法披露個(gè)人信息，并保證信息的真實(shí)性。六、違約責(zé)任6.1若甲方未能按時(shí)支付債券利息或履行其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。6.2若乙方未能按時(shí)支付認(rèn)購(gòu)金額，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方賠償因此遭受的損失。6.3若任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。七、爭(zhēng)議解決7.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。7.2若雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向【爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)】提起訴訟。八、協(xié)議生效8.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2本協(xié)議一式【協(xié)議份數(shù)】份，甲方執(zhí)【甲方執(zhí)份數(shù)】份，乙方執(zhí)【乙方執(zhí)份數(shù)】份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：____________________日期：____________________乙方（蓋章或簽字）：____________________法定代表人或負(fù)責(zé)人（簽字）：____________________日期