反洗錢協(xié)議如何簽訂合同甲方（委托方）：名稱：[甲方公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方（受托方）：名稱：[乙方公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方在業(yè)務(wù)運營過程中需要建立和完善反洗錢相關(guān)制度及措施，以符合國家反洗錢法律法規(guī)的要求；乙方具備專業(yè)的反洗錢服務(wù)能力和經(jīng)驗，能夠為甲方提供反洗錢相關(guān)服務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容（一）反洗錢制度建設(shè)1.乙方協(xié)助甲方梳理現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，識別可能存在的洗錢風(fēng)險點，根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)特點和監(jiān)管要求，制定符合甲方實際情況的反洗錢內(nèi)控制度，包括但不限于客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度等。2.乙方指導(dǎo)甲方將反洗錢制度融入公司的日常運營管理中，確保制度的有效執(zhí)行。（二）客戶身份識別服務(wù)1.乙方為甲方提供客戶身份識別的標(biāo)準(zhǔn)和流程，協(xié)助甲方對新客戶進行身份識別和盡職調(diào)查，包括對客戶身份信息的收集、核實和更新。2.乙方利用其專業(yè)的技術(shù)和資源，對甲方的存量客戶進行身份識別和風(fēng)險評估，協(xié)助甲方建立客戶身份檔案和風(fēng)險等級分類管理體系。（三）交易監(jiān)測與報告服務(wù)1.乙方根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)類型和交易特點，為甲方建立交易監(jiān)測模型和指標(biāo)體系，對甲方的交易數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測和分析，及時發(fā)現(xiàn)可疑交易行為。2.當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑交易時，乙方協(xié)助甲方按照監(jiān)管要求進行報告，并提供相關(guān)的報告模板和指導(dǎo)，確保報告的準(zhǔn)確性和及時性。（四）培訓(xùn)與宣傳服務(wù)1.乙方為甲方的員工提供反洗錢培訓(xùn)課程，包括法律法規(guī)解讀、反洗錢業(yè)務(wù)知識、案例分析等，提高甲方員工的反洗錢意識和業(yè)務(wù)能力。2.乙方協(xié)助甲方制定反洗錢宣傳方案，通過多種渠道向客戶宣傳反洗錢知識，增強客戶的反洗錢意識。二、服務(wù)期限本協(xié)議服務(wù)期限自[起始日期]起至[結(jié)束日期]止。服務(wù)期限屆滿前，雙方如無異議，則本協(xié)議自動延續(xù)[延續(xù)時長]。三、服務(wù)費用及支付方式（一）服務(wù)費用甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費用為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。該費用包括乙方為甲方提供本協(xié)議約定的所有服務(wù)的費用，不包括因執(zhí)行本協(xié)議而產(chǎn)生的稅費等其他費用。（二）支付方式1.本協(xié)議簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付服務(wù)費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）作為預(yù)付款。2.乙方完成本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容的[X]%后，甲方應(yīng)在收到乙方開具的發(fā)票后[X]個工作日內(nèi)，向乙方支付服務(wù)費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。3.本協(xié)議服務(wù)期限屆滿且乙方完成全部服務(wù)內(nèi)容并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應(yīng)在收到乙方開具的發(fā)票后[X]個工作日內(nèi)，向乙方支付剩余的服務(wù)費用，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。四、雙方權(quán)利和義務(wù)（一）甲方權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利（1）有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議的約定提供反洗錢服務(wù)，并對乙方的服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查。（2）有權(quán)要求乙方保守甲方的商業(yè)秘密和客戶信息，不得向任何第三方披露。（3）在服務(wù)期限內(nèi)，有權(quán)要求乙方對服務(wù)內(nèi)容進行調(diào)整和優(yōu)化，但應(yīng)提前[X]個工作日書面通知乙方。2.義務(wù)（1）按照本協(xié)議的約定向乙方支付服務(wù)費用。（2）向乙方提供開展反洗錢服務(wù)所需的相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，并保證所提供資料和數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。（3）配合乙方開展反洗錢工作，包括但不限于提供必要的人員協(xié)助、場地支持等。（4）遵守國家反洗錢法律法規(guī)的規(guī)定，積極履行反洗錢義務(wù)。（二）乙方權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利（1）有權(quán)按照本協(xié)議的約定收取服務(wù)費用。（2）有權(quán)要求甲方提供開展反洗錢服務(wù)所需的相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，并保證所提供資料和數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。（3）在服務(wù)過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方存在違反反洗錢法律法規(guī)或本協(xié)議約定的行為，有權(quán)要求甲方進行整改。2.義務(wù)（1）按照本協(xié)議的約定為甲方提供反洗錢服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效果。（2）保守甲方的商業(yè)秘密和客戶信息，不得向任何第三方披露。（3）定期向甲方匯報反洗錢服務(wù)的進展情況和工作成果。（4）及時響應(yīng)甲方的需求和問題，為甲方提供必要的技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。五、保密條款（一）雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方的商業(yè)秘密、客戶信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。（二）本保密條款的有效期為自本協(xié)議生效之日起[保密期限]年。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議的約定支付服務(wù)費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停服務(wù)直至甲方支付費用及違約金，且甲方應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。2.若甲方提供的資料和數(shù)據(jù)不真實、不準(zhǔn)確或不完整，導(dǎo)致乙方無法正常開展反洗錢服務(wù)的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。3.若甲方違反本協(xié)議的其他約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議的約定提供反洗錢服務(wù)，應(yīng)按照服務(wù)費用的[X]%向甲方支付違約金，并承擔(dān)甲方因此遭受的損失。2.若乙方泄露甲方的商業(yè)秘密或客戶信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。3.若乙方違反本協(xié)議的其他約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。七、爭議解決如雙方在本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有