外部董事聘任合同協(xié)議書甲方（聘任方）：名稱：[公司全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（受聘方）：姓名：[姓名]身份證號(hào)碼：[身份證號(hào)]地址：[居住地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的[公司性質(zhì)，如有限責(zé)任公司、股份有限公司等]，需要聘請(qǐng)具有專業(yè)知識(shí)和豐富經(jīng)驗(yàn)的外部董事參與公司治理；乙方具備相應(yīng)的專業(yè)能力和資質(zhì)，愿意接受甲方的聘任擔(dān)任甲方的外部董事。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、聘任期限本聘任期限自[起始日期]起至[結(jié)束日期]止。聘任期滿后，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以續(xù)簽聘任協(xié)議。二、服務(wù)內(nèi)容（一）職責(zé)概述乙方作為甲方的外部董事，應(yīng)按照法律法規(guī)、公司章程以及本協(xié)議的規(guī)定，履行以下職責(zé)：1.參加董事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)會(huì)議討論的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立、客觀的意見(jiàn)和建議，參與公司重大決策的制定和審議。2.對(duì)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資決策等重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和分析，為公司的發(fā)展提供專業(yè)的指導(dǎo)和支持。3.監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等工作，確保公司的運(yùn)營(yíng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，保護(hù)股東的合法權(quán)益。4.與其他董事、管理層和股東進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，促進(jìn)公司內(nèi)部的信息流通和團(tuán)隊(duì)合作。5.保守公司的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，不得向任何第三方披露公司的敏感信息。（二）具體工作要求1.乙方應(yīng)按時(shí)參加董事會(huì)會(huì)議和相關(guān)的專門委員會(huì)會(huì)議，如有特殊情況不能參加，應(yīng)提前向甲方請(qǐng)假，并委托其他董事代為行使表決權(quán)。2.在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前，乙方應(yīng)認(rèn)真閱讀會(huì)議文件和相關(guān)資料，做好充分的準(zhǔn)備工作，以便能夠在會(huì)議上提出有針對(duì)性的意見(jiàn)和建議。3.乙方應(yīng)積極參與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和重大決策的制定過(guò)程，為公司的發(fā)展提供專業(yè)的分析和建議。在決策過(guò)程中，應(yīng)獨(dú)立、客觀地行使表決權(quán)，不受任何單位和個(gè)人的干涉。4.乙方應(yīng)定期對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理等工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)和建議，并監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況。5.乙方應(yīng)與其他董事、管理層和股東保持良好的溝通和合作關(guān)系，積極參與公司的各項(xiàng)活動(dòng)，為公司的發(fā)展?fàn)I造良好的內(nèi)部環(huán)境。三、權(quán)利與義務(wù)（一）甲方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利（1）有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議的規(guī)定履行外部董事的職責(zé)，為公司的發(fā)展提供專業(yè)的服務(wù)和支持。（2）有權(quán)對(duì)乙方的工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，根據(jù)乙方的工作表現(xiàn)和業(yè)績(jī)情況，決定是否續(xù)簽聘任協(xié)議。（3）在乙方違反法律法規(guī)、公司章程或本協(xié)議的規(guī)定時(shí)，有權(quán)解除本聘任協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.義務(wù)（1）按照本協(xié)議的規(guī)定向乙方支付報(bào)酬和相關(guān)費(fèi)用。（2）為乙方提供履行職責(zé)所需的必要信息和資料，確保乙方能夠充分了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況。（3）為乙方參加董事會(huì)會(huì)議和相關(guān)活動(dòng)提供必要的便利和支持，包括安排會(huì)議場(chǎng)地、提供交通和住宿等。（4）尊重乙方的獨(dú)立判斷和決策權(quán)，不得干涉乙方按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行職責(zé)。（二）乙方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利（1）有權(quán)按照本協(xié)議的規(guī)定獲得報(bào)酬和相關(guān)費(fèi)用。（2）有權(quán)獲得履行職責(zé)所需的必要信息和資料，包括公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資項(xiàng)目等。（3）有權(quán)參加董事會(huì)會(huì)議和相關(guān)的專門委員會(huì)會(huì)議，對(duì)會(huì)議討論的事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)和建議，并行使表決權(quán)。（4）有權(quán)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行調(diào)查和了解，要求公司管理層提供相關(guān)的說(shuō)明和解釋。2.義務(wù)（1）遵守法律法規(guī)、公司章程和本協(xié)議的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行外部董事的職責(zé)。（2）保守公司的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，不得向任何第三方披露公司的敏感信息。（3）不得利用其在公司的地位和職權(quán)為自己或他人謀取私利，不得從事與公司有利益沖突的活動(dòng)。（4）接受甲方的監(jiān)督和評(píng)估，按照甲方的要求提供工作匯報(bào)和相關(guān)資料。（5）在聘任期間，未經(jīng)甲方同意，不得在其他與甲方有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的公司擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員或其他類似職務(wù)。四、報(bào)酬及費(fèi)用（一）報(bào)酬甲方應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付報(bào)酬：1.年度固定報(bào)酬為人民幣[X]元，分[支付次數(shù)]次支付，每次支付人民幣[X]元。支付時(shí)間為[具體支付時(shí)間]。2.除年度固定報(bào)酬外，根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和乙方的工作表現(xiàn)，甲方可以向乙方發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金?？?jī)效獎(jiǎng)金的具體數(shù)額和發(fā)放方式由甲方董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定確定。（二）費(fèi)用甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因履行本協(xié)議規(guī)定的職責(zé)而發(fā)生的合理費(fèi)用，包括但不限于差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。乙方應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后[報(bào)銷期限]內(nèi)，向甲方提交相關(guān)的費(fèi)用憑證和報(bào)銷申請(qǐng)，經(jīng)甲方審核后予以報(bào)銷。五、保密條款（一）保密內(nèi)容乙方應(yīng)對(duì)在履行職責(zé)過(guò)程中知悉的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營(yíng)策略等機(jī)密信息予以保密，不得向任何第三方披露。保密信息包括但不限于以下內(nèi)容：1.公司的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝、技術(shù)方案等技術(shù)信息。2.公司的客戶名單、銷售渠道、市場(chǎng)推廣策略等商業(yè)信息。3.公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算計(jì)劃、資金狀況等財(cái)務(wù)信息。4.公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策、重大合同等經(jīng)營(yíng)信息。（二）保密期限乙方的保密義務(wù)自本協(xié)議生效之日起至保密信息成為公開(kāi)信息或甲方書面同意披露之日止。（三）違約責(zé)任如乙方違反保密條款的規(guī)定，向任何第三方披露公司的保密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。六、違約責(zé)任（一）甲方的違約責(zé)任如甲方未按照本協(xié)議的規(guī)定向乙方支付報(bào)酬或相關(guān)費(fèi)用，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。如甲方逾期支付超過(guò)[X]日，乙方有權(quán)解除本聘任協(xié)議，并要求甲方支付全部未支付的報(bào)酬和違約金。（二）乙方的違約責(zé)任1.如乙方未按照本協(xié)議的規(guī)定履行職責(zé)，或違反法律法規(guī)、公司章程或本協(xié)議的規(guī)定，甲方有權(quán)解除本聘任協(xié)議，并要求乙方返還已支付的報(bào)酬和相關(guān)費(fèi)用，同時(shí)乙方應(yīng)按照年度固定報(bào)酬的[X%]向甲方支付違約金。2.如乙方違反保密條款的規(guī)定，向任何第三方披露公司的保密信息，應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失，包括但不限于直接損失、間接損失、訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用等。七、爭(zhēng)議解決本協(xié)議在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款（一）協(xié)議的變更與解除本協(xié)議的變更或解除需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。在以下情況下，甲方有權(quán)單方面解除本聘任協(xié)議：1.乙方嚴(yán)重違反法律法規(guī)、公司章程或本協(xié)議的規(guī)定，給公司造成重大損失。2.乙方因身體原因或其他不可抗力因素?zé)o法繼續(xù)履行職責(zé)。3.公司因經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行重大調(diào)整，不再需要聘請(qǐng)外部董事。（二）通知與送達(dá)甲乙雙方之間的任何通知或書面文件均應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方。送達(dá)方式包括直接送達(dá)、郵寄送達(dá)、傳真送達(dá)等。如采用郵寄送達(dá)方式，