債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議合同模板甲方（債權(quán)人）：姓名/名稱：[甲方具體姓名或公司全稱]法定代表人/負(fù)責(zé)人：[甲方法人代表姓名]地址：[甲方詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號：[甲方相關(guān)證件號碼]乙方（債務(wù)人）：姓名/名稱：[乙方具體姓名或公司全稱]法定代表人/負(fù)責(zé)人：[乙方法人代表姓名]地址：[乙方詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號：[乙方相關(guān)證件號碼]鑒于：1.甲方對乙方享有合法有效的債權(quán)。截至本協(xié)議簽訂之日，乙方確認(rèn)尚欠甲方債權(quán)本金為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），利息為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），共計(jì)人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.乙方為優(yōu)化自身股權(quán)結(jié)構(gòu)、改善財務(wù)狀況，擬將甲方對其享有的上述債權(quán)部分/全部轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)。3.甲乙雙方經(jīng)平等、自愿、充分協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的基本情況（一）債權(quán)描述1.債權(quán)產(chǎn)生依據(jù)：甲方與乙方于[債權(quán)產(chǎn)生日期]簽訂了[合同名稱]（合同編號：[合同編號]），根據(jù)該合同約定，乙方應(yīng)向甲方履行[具體債務(wù)內(nèi)容，如支付貨款、借款本息等]的義務(wù)。2.債權(quán)金額：本協(xié)議項(xiàng)下用于轉(zhuǎn)股的債權(quán)本金為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），利息為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），共計(jì)人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。3.債權(quán)合法性：甲方保證其對乙方享有的上述債權(quán)是真實(shí)、合法、有效的，不存在任何權(quán)利瑕疵或爭議。（二）股權(quán)安排1.乙方同意將甲方對其享有的上述債權(quán)按照本協(xié)議約定的方式和條件轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)。2.轉(zhuǎn)股后，甲方將持有乙方[X]%的股權(quán)，對應(yīng)乙方注冊資本中的人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。具體股權(quán)比例和金額以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。二、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的步驟和時間安排（一）債權(quán)確認(rèn)本協(xié)議簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)共同簽署《債權(quán)確認(rèn)書》，確認(rèn)債權(quán)的金額、性質(zhì)、產(chǎn)生依據(jù)等事項(xiàng)。（二）股權(quán)評估在債權(quán)確認(rèn)后的[X]個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)聘請具有相關(guān)資質(zhì)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對乙方的整體資產(chǎn)進(jìn)行評估，并出具資產(chǎn)評估報告。評估基準(zhǔn)日為[具體日期]。（三）股權(quán)定價根據(jù)資產(chǎn)評估報告的結(jié)果，甲乙雙方協(xié)商確定本次債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的股權(quán)價格為每股人民幣[X]元。（四）股權(quán)變更登記1.在完成股權(quán)評估和定價后的[X]個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)召開股東會，就本次債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)事宜作出股東會決議，并修改公司章程。2.乙方應(yīng)在股東會決議作出后的[X]個工作日內(nèi)，向工商登記機(jī)關(guān)申請辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將甲方登記為乙方的股東，并辦理相關(guān)備案手續(xù)。3.甲方應(yīng)積極配合乙方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，提供必要的文件和資料。（五）時間順延如因不可抗力、政府行為或其他非雙方所能控制的原因?qū)е律鲜霾襟E無法按照約定時間完成的，完成時間相應(yīng)順延。三、雙方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利自股權(quán)變更登記手續(xù)完成之日起，甲方享有乙方股東的權(quán)利，包括但不限于按照其所持股權(quán)比例享有利潤分配權(quán)、剩余財產(chǎn)分配權(quán)、表決權(quán)等。有權(quán)查閱、復(fù)制乙方的公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計(jì)報告等文件。對乙方的經(jīng)營管理活動進(jìn)行監(jiān)督，提出合理的建議和意見。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定將其對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，不得再就該部分債權(quán)向乙方主張償還。遵守乙方的公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度，不得從事?lián)p害乙方利益的行為。在股權(quán)變更登記手續(xù)完成后，按照乙方的要求履行股東的其他義務(wù)。（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議的約定將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，并配合乙方辦理相關(guān)手續(xù)。按照公司章程的規(guī)定對公司進(jìn)行經(jīng)營管理，不受甲方的不當(dāng)干涉。2.義務(wù)確保本次債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)事宜符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，辦理必要的內(nèi)部審批和外部審批手續(xù)。按照本協(xié)議的約定完成股權(quán)評估、定價、股權(quán)變更登記等工作，確保甲方能夠順利取得股東資格。自股權(quán)變更登記手續(xù)完成之日起，按照公司章程的規(guī)定向甲方分配利潤，并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)會計(jì)報告。對甲方履行股東權(quán)利提供必要的協(xié)助和支持，保障甲方的合法權(quán)益。四、違約責(zé)任（一）甲方的違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議的約定將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，或在股權(quán)變更登記手續(xù)完成后違反本協(xié)議約定再就該部分債權(quán)向乙方主張償還的，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為債權(quán)轉(zhuǎn)股金額的[X]%。2.若甲方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）乙方的違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議的約定完成股權(quán)評估、定價、股權(quán)變更登記等工作，導(dǎo)致甲方未能按時取得股東資格的，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為債權(quán)轉(zhuǎn)股金額的[X]%。2.若乙方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。五、爭議解決（一）協(xié)商解決甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商期限為自爭議發(fā)生之日起[X]個工作日。（二）訴訟解決若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款（一）保密條款甲乙雙方應(yīng)對在本協(xié)議簽訂和履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。（二）協(xié)議生效本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。（三）通知條款1.甲乙雙方之間的任何通知或書面文件均應(yīng)以書面形式送達(dá)對方。2.通知送達(dá)的方式包括但不限于郵寄、傳真、電子郵件等。以郵寄方式送達(dá)的，以掛號信回執(zhí)上注明的收件日期為送達(dá)日期；以傳真方式送達(dá)的，以發(fā)送成功的傳真記錄為送達(dá)憑證；以電子郵件方式送達(dá)的