電子印章應(yīng)用管理辦法總則目的為規(guī)范公司電子印章的應(yīng)用與管理，確保電子印章使用的安全性、合法性和有效性，提高公司運營效率，保護公司及相關(guān)方的合法權(quán)益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、分支機構(gòu)以及與公司有業(yè)務(wù)往來的外部合作伙伴在涉及公司電子文件簽署等相關(guān)業(yè)務(wù)場景中對電子印章的使用與管理。定義1.電子印章：指基于數(shù)字證書技術(shù)，以電子數(shù)據(jù)形式存在的，用于識別簽名人身份并表明簽名人認可電子文件內(nèi)容的電子簽名。2.數(shù)字證書：由權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的，用于證明用戶身份及密鑰合法性的電子文件。3.電子印章系統(tǒng)：公司用于創(chuàng)建、存儲、使用和管理電子印章的信息化系統(tǒng)。基本原則1.合法性原則：電子印章的應(yīng)用與管理必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。2.安全性原則：采取有效措施確保電子印章的存儲、傳輸和使用過程的安全性，防止電子印章被偽造、篡改或非法使用。3.授權(quán)使用原則：電子印章的使用必須經(jīng)過合法授權(quán)，嚴禁未經(jīng)授權(quán)擅自使用。4.可追溯原則：對電子印章的使用過程進行詳細記錄，確保使用行為可追溯。電子印章的申請與審批申請主體公司內(nèi)部各部門、分支機構(gòu)因工作需要使用電子印章的，由部門負責人作為申請主體；外部合作伙伴因業(yè)務(wù)合作需要使用公司電子印章的，由公司指定的業(yè)務(wù)對接部門作為申請主體。申請材料1.填寫《電子印章申請表》，詳細說明申請電子印章的用途、使用范圍、使用頻率等信息。2.提供申請主體的相關(guān)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證等（適用于外部合作伙伴）。3.對于涉及特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的電子印章申請，可能需要提供相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)證明文件。審批流程1.申請主體將申請材料提交至公司電子印章管理部門。2.電子印章管理部門對申請材料進行初審，核實申請信息的真實性、完整性和合規(guī)性。3.初審?fù)ㄟ^后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和管理規(guī)定，對申請進行最終審批。4.審批通過后，電子印章管理部門為申請主體分配相應(yīng)的電子印章權(quán)限，并在電子印章系統(tǒng)中進行登記。電子印章的制作與存儲制作1.電子印章的制作由公司指定的具有資質(zhì)的第三方機構(gòu)負責，確保電子印章符合國家相關(guān)標準和安全要求。2.制作過程中，需對電子印章的密鑰進行嚴格管理，確保密鑰的安全性和保密性。存儲1.電子印章存儲于公司電子印章系統(tǒng)的安全數(shù)據(jù)庫中，數(shù)據(jù)庫采用加密技術(shù)進行存儲，防止數(shù)據(jù)泄露。2.定期對電子印章數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)存儲于安全的存儲介質(zhì)，并異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失。3.對電子印章系統(tǒng)的存儲環(huán)境進行安全監(jiān)控，實時監(jiān)測系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。電子印章的使用使用權(quán)限1.根據(jù)審批結(jié)果，為申請主體分配不同級別的電子印章使用權(quán)限，權(quán)限分為只讀、可編輯、可簽署等。2.嚴禁超越權(quán)限使用電子印章，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用，將追究相關(guān)人員的責任。使用流程1.業(yè)務(wù)人員在需要使用電子印章時，登錄電子印章系統(tǒng)，選擇相應(yīng)的電子印章。2.系統(tǒng)對用戶身份進行驗證，驗證通過后，顯示可使用的電子印章列表。3.業(yè)務(wù)人員確認電子印章信息無誤后，按照系統(tǒng)提示進行電子文件的簽署操作，簽署過程將自動記錄時間、操作人員等信息。4.簽署完成后的電子文件將加蓋電子印章，并以加密形式存儲于電子印章系統(tǒng)或指定的存儲位置。使用規(guī)范1.電子印章只能用于合法合規(guī)的業(yè)務(wù)文件簽署，嚴禁用于非法或違規(guī)文件的簽署。2.在使用電子印章前，必須確保電子文件內(nèi)容真實、準確、完整，符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。3.電子印章的使用應(yīng)遵循誠實信用原則，不得濫用電子印章?lián)p害公司或他人利益。電子印章的變更與注銷變更1.當電子印章的使用主體、使用范圍、使用權(quán)限等信息發(fā)生變更時，申請主體應(yīng)及時提交《電子印章變更申請表》，說明變更原因及變更內(nèi)容。2.按照電子印章申請審批流程進行變更審批，審批通過后，電子印章管理部門在電子印章系統(tǒng)中進行相應(yīng)變更操作。注銷1.電子印章不再使用時，申請主體應(yīng)提交《電子印章注銷申請表》，說明注銷原因。2.電子印章管理部門對申請進行審核，審核通過后，在電子印章系統(tǒng)中注銷該電子印章，并刪除相關(guān)存儲數(shù)據(jù)。3.對于因業(yè)務(wù)終止等原因?qū)е峦獠亢献骰锇殡娮佑≌伦N的，應(yīng)及時通知對方，并收回相關(guān)權(quán)限。安全管理與風險防控安全技術(shù)措施1.采用先進的加密技術(shù)，對電子印章的密鑰、存儲數(shù)據(jù)和傳輸過程進行加密，防止信息泄露和篡改。2.建立身份認證機制，通過數(shù)字證書、密碼等多種方式對用戶身份進行驗證，確保只有合法用戶能夠使用電子印章。3.部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全防護設(shè)備，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊，保障電子印章系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。安全審計與監(jiān)控1.建立電子印章使用審計制度，定期對電子印章的使用記錄進行審計，檢查是否存在違規(guī)使用行為。2.對電子印章系統(tǒng)的運行狀態(tài)進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)故障、異常訪問等情況。3.審計和監(jiān)控結(jié)果應(yīng)形成報告，提交給公司管理層和相關(guān)部門，作為決策參考和風險防控依據(jù)。風險應(yīng)對1.制定電子印章安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責任分工。2.一旦發(fā)生電子印章安全事件，如電子印章被盜用、數(shù)據(jù)泄露等，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取措施控制損失，并及時向相關(guān)部門報告。3.對安全事件進行調(diào)查分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，采取改進措施，防止類似事件再次發(fā)生。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對電子印章的應(yīng)用與管理情況進行審計，檢查是否符合本辦法及相關(guān)規(guī)定。2.電子印章管理部門應(yīng)定期對電子印章系統(tǒng)的運行情況、使用記錄等進行自查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。外部檢查1.積極配合國家相關(guān)部門、行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)等對公司電子印章應(yīng)用與管理情況的檢查，提供真實、準確的資料和信息。2.根據(jù)外部檢查意見，及時整改存在的問題，不斷完善電子印章管理工作。法律責任1.對于違反本辦法規(guī)定，擅自使用電子印章、偽造電子印章、泄露電子印章密鑰等行為，給公司或他人造成損失的，將依法追究相關(guān)人員的法律責任。2.因電子印章使用引發(fā)的法律糾紛，由相