物資選用控制管理辦法一、總則（一）目的為加強公司物資選用控制管理，確保物資質量符合要求，滿足生產、經營和管理需要，降低成本，提高經濟效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各類物資的選用、采購、驗收、使用、儲存、處置等全過程的控制管理。（三）基本原則1.合法性原則：物資選用必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。2.適用性原則：根據公司實際需求，選用適用的物資，確保其性能、質量、規(guī)格等滿足生產經營需要。3.經濟性原則：在滿足使用要求的前提下，優(yōu)先選用性價比高的物資，降低采購成本。4.質量可控原則：建立健全物資質量控制體系，確保所選用物資的質量穩(wěn)定可靠。二、職責分工（一）物資管理部門1.負責制定物資選用控制管理制度和流程，并組織實施。2.負責建立物資供應商檔案，對供應商進行評估和管理。3.負責組織物資采購招標、詢價等工作，簽訂采購合同。4.負責物資的驗收、入庫、儲存、發(fā)放等管理工作。5.定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。（二）使用部門1.根據生產、經營和管理需要，提出物資需求計劃。2.參與物資選型、技術談判等工作，提供技術要求和使用意見。3.負責對領用物資的質量和使用情況進行跟蹤和反饋。（三）質量控制部門1.負責制定物資質量檢驗標準和驗收規(guī)范。2.對采購物資進行質量檢驗和驗收，出具檢驗報告。3.對物資質量問題進行調查和處理，提出改進措施。（四）財務部門1.負責審核物資采購預算和費用報銷。2.對物資采購成本進行核算和分析，提供財務數據支持。（五）審計部門1.對物資選用控制管理工作進行審計監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況和采購活動的合法性、合規(guī)性。2.對物資采購項目進行專項審計，提出審計意見和建議。三、物資選用控制流程（一）需求計劃編制1.使用部門應根據生產、經營和管理的實際需求，定期編制物資需求計劃。需求計劃應明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數量、用途等詳細信息。2.物資需求計劃應經部門負責人審核后，提交至物資管理部門。（二）選型與評估1.物資管理部門接到需求計劃后，應組織相關人員對所需物資進行選型和評估。選型應綜合考慮物資的性能、質量、價格、售后服務等因素。2.對于重要物資或技術含量較高的物資，物資管理部門應組織使用部門、質量控制部門等相關人員進行技術談判和評估，必要時可邀請外部專家參與。3.在選型和評估過程中，應收集多家供應商的產品資料和報價，進行比較和分析，選擇最優(yōu)方案。（三）供應商選擇與管理1.根據選型和評估結果，物資管理部門應選擇合適的供應商。選擇供應商時，應優(yōu)先考慮具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商。2.物資管理部門應建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質證書、產品質量情況、合作歷史等內容。3.定期對供應商進行評估和考核，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。對于評估不合格的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。（四）采購合同簽訂1.物資管理部門與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂前，應經法律合規(guī)部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，以便各部門做好后續(xù)工作。（五）物資采購1.物資管理部門按照采購合同要求，組織物資采購工作。采購過程中，應嚴格按照合同約定的交貨期、質量標準等要求進行催貨和驗收。2.對于緊急采購需求，物資管理部門應按照公司相關規(guī)定進行審批，并采取相應的應急采購措施。（六）物資驗收1.物資到貨后，物資管理部門應及時通知質量控制部門進行驗收。質量控制部門應按照物資質量檢驗標準和驗收規(guī)范進行驗收。2.驗收內容包括物資的數量、規(guī)格、型號、外觀、質量證明文件等。對于驗收合格的物資，應辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物資，應及時與供應商協商處理。（七）物資入庫與儲存1.驗收合格的物資應及時辦理入庫手續(xù)，入庫物資應按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并做好標識。2.物資管理部門應建立物資庫存臺賬，記錄物資的入庫、出庫、庫存數量等信息，定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規(guī)定進行專門儲存和管理，確保儲存安全。（八）物資發(fā)放1.使用部門根據生產、經營和管理需要，填寫物資領用申請表，經部門負責人審核后，提交至物資管理部門。2.物資管理部門根據物資庫存情況和領用申請表，進行物資發(fā)放。發(fā)放物資時，應核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數量等信息，確保發(fā)放準確無誤。3.物資發(fā)放后，應及時更新物資庫存臺賬，并做好相關記錄。（九）物資使用與跟蹤1.使用部門應按照物資的使用說明書和操作規(guī)程正確使用物資，確保物資的使用安全和質量。2.物資管理部門應定期對領用物資的使用情況進行跟蹤和反饋，了解物資的使用效果和質量狀況，及時發(fā)現問題并采取措施解決。（十）物資處置1.對于已損壞、報廢或不再使用的物資，使用部門應填寫物資處置申請表，經部門負責人審核后，提交至物資管理部門。2.物資管理部門根據物資處置申請表，組織相關人員對物資進行鑒定和評估，確定處置方式。處置方式包括報廢、變賣、捐贈等。3.物資處置過程中，應按照相關規(guī)定進行審批，并做好記錄。處置收入應及時上繳公司財務部門。四、物資質量控制（一）質量標準制定質量控制部門應根據國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和公司實際需求，制定物資質量檢驗標準和驗收規(guī)范。質量標準應明確物資的各項質量指標、檢驗方法和驗收要求。（二）檢驗與驗收1.物資到貨后，質量控制部門應按照質量檢驗標準和驗收規(guī)范進行檢驗和驗收。檢驗方式包括抽檢、全檢等。2.對于重要物資或關鍵工序使用的物資，應進行嚴格的檢驗和驗收，確保物資質量符合要求。3.驗收合格的物資應出具驗收報告，驗收報告應包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數量、質量狀況、驗收結論等內容。（三）質量問題處理1.對于驗收不合格的物資，質量控制部門應及時通知物資管理部門和供應商，要求供應商采取措施進行整改或換貨。2.質量控制部門應對物資質量問題進行調查和分析，找出問題原因，提出改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。3.對于因物資質量問題給公司造成損失的，應按照相關規(guī)定追究供應商的責任。五、物資成本控制（一）預算管理1.財務部門應根據公司年度生產經營計劃和物資需求情況，編制物資采購預算。物資采購預算應明確各類物資的采購數量、采購價格、采購金額等指標。2.物資采購預算應經公司管理層審核批準后執(zhí)行。在預算執(zhí)行過程中，應嚴格控制物資采購成本，確保不超出預算范圍。（二）價格控制1.物資管理部門應定期收集市場價格信息，了解物資價格動態(tài)，為物資采購提供價格參考。2.在物資采購過程中，應通過招標、詢價、談判等方式，選擇價格合理的供應商，降低采購成本。3.對于采購金額較大的物資，應建立價格審核機制，確保采購價格的合理性。（三）庫存管理1.物資管理部門應合理控制物資庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。庫存管理應遵循“適量、適時、適地、適質、適價”的原則。2.定期對庫存物資進行盤點，及時清理積壓物資和廢舊物資，減少庫存占用資金。3.優(yōu)化庫存結構，提高庫存周轉率，降低庫存成本。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計部門應定期對物資選用控制管理工作進行審計監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況和采購活動的合法性、合規(guī)性。2.物資管理部門應定期對物資采購、驗收、入庫、儲存、發(fā)放等環(huán)節(jié)進行自查，發(fā)現問題及時整改。3.公司應鼓勵員工對物資選用控制管理工作中的違規(guī)行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。（二）考核評價1.建立物資選用控制管理工作考核評價機制，對物資管理部門、使用部門、質量控制部門等相關部門和人員進行考核