公司兼并重組并購協(xié)議書要覽第一章合同訂立與生效1.1合同編號(hào)合同編號(hào)：________________________1.2合同簽訂日期本合同于____年__月__日在____市簽訂。1.3合同簽訂地點(diǎn)本合同簽訂地點(diǎn)為____市____區(qū)____街道____號(hào)。1.4合同簽訂雙方甲方（兼并方）：名稱：________________________地址：________________________法定代表人：________________________聯(lián)系方式：________________________乙方（被兼并方）：名稱：________________________地址：________________________法定代表人：________________________聯(lián)系方式：________________________1.5合同訂立依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)訂立。1.6合同目的本合同旨在明確甲方對(duì)乙方進(jìn)行兼并重組的雙方權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，保證兼并重組的順利進(jìn)行。第二章兼并重組的基本原則2.1合法性原則兼并重組活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益。2.2公平原則兼并重組過程中，雙方應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，保障各方合法權(quán)益。2.3效益原則兼并重組應(yīng)有利于提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，提高經(jīng)濟(jì)效益。2.4保護(hù)債權(quán)人利益原則兼并重組過程中，應(yīng)充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益，不得損害債權(quán)人利益。第三章兼并重組的基本內(nèi)容3.1兼并重組方式本合同約定的兼并重組方式為______（收購、合并、控股等）。3.2兼并重組范圍兼并重組的范圍包括但不限于以下內(nèi)容：（1）甲乙雙方的全部資產(chǎn)；（2）甲乙雙方的全部負(fù)債；（3）甲乙雙方的全部權(quán)益；（4）甲乙雙方的全部業(yè)務(wù)；（5）甲乙雙方的全部員工。3.3兼并重組價(jià)格兼并重組的價(jià)格為人民幣_(tái)_____元整。3.4兼并重組支付方式兼并重組的支付方式為人民幣現(xiàn)金支付，支付期限為______年__月__日前。第四章兼并重組的生效與登記4.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。4.2合同登記本合同生效后，甲乙雙方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定辦理兼并重組登記手續(xù)。4.3合同變更本合同生效后，未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自變更合同內(nèi)容。第五章合同解除與終止5.1合同解除條件在以下情況下，任何一方有權(quán)解除本合同：（1）一方違反合同約定，嚴(yán)重?fù)p害對(duì)方合法權(quán)益；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。5.2合同終止條件在以下情況下，本合同終止：（1）合同約定的兼并重組目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；（2）合同約定的兼并重組期限屆滿；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。5.3合同解除或終止后的處理合同解除或終止后，甲乙雙方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定和本合同約定，妥善處理相關(guān)事宜，包括但不限于：（1）資產(chǎn)清算；（2）債務(wù)清償；（3）員工安置；（4）其他應(yīng)處理的事項(xiàng)。第六章資產(chǎn)評(píng)估與定價(jià)6.1評(píng)估機(jī)構(gòu)選擇第6.1.1條評(píng)估機(jī)構(gòu)甲乙雙方應(yīng)共同選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)乙方資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。第6.1.2條評(píng)估機(jī)構(gòu)資質(zhì)所選評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)具備國家相關(guān)部門頒發(fā)的資產(chǎn)評(píng)估資格證書。6.2資產(chǎn)評(píng)估程序第6.2.1條評(píng)估方法評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)采用公認(rèn)的評(píng)估方法，如市場(chǎng)法、收益法、成本法等。第6.2.2條評(píng)估報(bào)告評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)在完成評(píng)估后，向甲乙雙方提交詳細(xì)的評(píng)估報(bào)告。6.3資產(chǎn)定價(jià)第6.3.1條定價(jià)依據(jù)資產(chǎn)定價(jià)應(yīng)基于評(píng)估報(bào)告，并考慮市場(chǎng)行情、企業(yè)未來發(fā)展等因素。第6.3.2條定價(jià)調(diào)整如評(píng)估過程中發(fā)覺重大差異，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整定價(jià)。第七章交易結(jié)構(gòu)安排7.1交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)第7.1.1條交易方式甲乙雙方應(yīng)共同設(shè)計(jì)合理的交易結(jié)構(gòu)，包括但不限于股權(quán)收購、資產(chǎn)收購等。第7.1.2條交易步驟交易步驟應(yīng)明確，包括盡職調(diào)查、合同談判、簽訂合同、交割等。7.2交割條件第7.2.1條交割時(shí)間交割時(shí)間應(yīng)明確，雙方應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)完成資產(chǎn)交割。第7.2.2條交割方式交割方式應(yīng)包括資產(chǎn)交割、股權(quán)交割等，并明確具體操作流程。7.3交易付款安排第7.3.1條付款期限付款期限應(yīng)根據(jù)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，明確每筆款項(xiàng)的支付期限。第7.3.2條付款方式付款方式應(yīng)包括現(xiàn)金支付、銀行轉(zhuǎn)賬等，并保證安全、便捷。第八章人員安置與培訓(xùn)8.1員工安置第8.1.1條員工保留在兼并重組過程中，甲方應(yīng)盡可能保留乙方原有員工。第8.1.2條安置方案對(duì)于無法保留的員工，雙方應(yīng)制定合理的安置方案，包括經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、崗位調(diào)整等。8.2員工培訓(xùn)第8.2.1條培訓(xùn)計(jì)劃甲方應(yīng)制定針對(duì)乙方員工的培訓(xùn)計(jì)劃，以提高員工綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。第8.2.2條培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)得到有效實(shí)施，保證員工能夠適應(yīng)新環(huán)境。第九章合并后的管理9.1管理層結(jié)構(gòu)第9.1.1條管理層組成合并后的管理層應(yīng)由雙方共同協(xié)商組成，保證公司決策的科學(xué)性和合理性。第9.1.2條管理層職責(zé)管理層應(yīng)對(duì)公司的運(yùn)營、管理和發(fā)展負(fù)責(zé)。9.2經(jīng)營戰(zhàn)略第9.2.1條經(jīng)營目標(biāo)合并后的公司應(yīng)制定明確的經(jīng)營目標(biāo)，以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第9.2.2條戰(zhàn)略規(guī)劃公司應(yīng)制定長期戰(zhàn)略規(guī)劃，保證公司可持續(xù)發(fā)展。第9.2.3條戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)得到有效實(shí)施，保證各項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第9.2.4條監(jiān)督與評(píng)估公司應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)估，保證戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成。第十章信息披露與保密10.1信息披露第10.1.1條披露內(nèi)容甲乙雙方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露兼并重組的相關(guān)信息。第10.1.2條披露方式信息披露應(yīng)通過合法渠道進(jìn)行，如公告、報(bào)告等。10.2保密義務(wù)第10.2.1條保密內(nèi)容甲乙雙方對(duì)本合同及兼并重組過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。第10.2.2條保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同終止之日止。第10.2.3條違約責(zé)任任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十一章財(cái)務(wù)處理與稅務(wù)安排11.1財(cái)務(wù)核算第11.1.1條核算基礎(chǔ)兼并重組后的財(cái)務(wù)核算應(yīng)基于國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或國家相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。第11.1.2條財(cái)務(wù)報(bào)告甲乙雙方應(yīng)定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，并保證報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。11.2稅務(wù)處理第11.2.1條稅務(wù)申報(bào)甲乙雙方應(yīng)按照國家稅法規(guī)定，及時(shí)辦理稅務(wù)申報(bào)手續(xù)。第11.2.2條稅收籌劃雙方應(yīng)共同進(jìn)行稅收籌劃，以合法合規(guī)的方式降低稅負(fù)。第11.2.3條稅務(wù)爭(zhēng)議如發(fā)生稅務(wù)爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法申請(qǐng)稅務(wù)行政復(fù)議或提起訴訟。第十二章違約責(zé)任12.1違約情形第12.1.1條違約定義違約是指一方違反本合同約定的義務(wù)，造成對(duì)方損失的行為。第12.1.2條違約情形以下情形屬于違約：（1）未按約定時(shí)間完成資產(chǎn)交割；（2）未按約定支付款項(xiàng)；（3）違反保密義務(wù)；（4）其他違反本合同約定的行為。12.2違約責(zé)任承擔(dān)第12.2.1條賠償損失違約方應(yīng)賠償守約方因違約所遭受的直接損失。第12.2.2條懲罰性賠償如違約行為嚴(yán)重，守約方有權(quán)要求違約方支付懲罰性賠償。第12.2.3條違約金雙方可約定違約金，違約方應(yīng)按約定支付違約金。第十三章合同解除與終止13.1合同解除第13.1.1條解除條件在以下情形下，任何一方有權(quán)解除合同：（1）對(duì)方嚴(yán)重違約；（2）發(fā)生不可抗力；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。13.2合同終止第13.2.1條終止條件在以下情形下，合同終止：（1）兼并重組目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；（2）合同約定的期限屆滿；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。13.3合同解除或終止后的處理第13.3.1條資產(chǎn)清算合同解除或終止后，甲乙雙方應(yīng)共同進(jìn)行資產(chǎn)清算。第13.3.2條負(fù)債清償甲乙雙方應(yīng)按合同約定和法律規(guī)定清償債務(wù)。第13.3.3條權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移如合同解除或終止涉及權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移，雙方應(yīng)依法辦理相關(guān)手續(xù)。甲方（兼并方）：名稱：________________________地址：________________________法定代表人：_______________