融資擔(dān)保企業(yè)公司章程模板及解讀前言公司章程是公司的“憲法”，是規(guī)范公司組織和行為、維護(hù)公司股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)者合法權(quán)益的基本準(zhǔn)則。對(duì)于融資擔(dān)保企業(yè)而言，其經(jīng)營活動(dòng)直接關(guān)系到金融安全和社會(huì)穩(wěn)定，因此，一部科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、貼合行業(yè)特性的公司章程尤為重要。本模板及解讀旨在為融資擔(dān)保企業(yè)提供參考，助力企業(yè)建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。請(qǐng)注意，本模板為通用參考版本，企業(yè)在實(shí)際制定和修訂公司章程時(shí)，應(yīng)充分結(jié)合自身情況，并嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及監(jiān)管要求，必要時(shí)咨詢專業(yè)機(jī)構(gòu)意見。融資擔(dān)保企業(yè)公司章程（模板）第一章總則第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國擔(dān)保法》、《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。第二條本公司名稱為：【公司全稱】（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。第三條公司住所：【公司注冊(cè)地址】。第四條公司是依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司（或股份有限公司，根據(jù)實(shí)際情況選擇）。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第五條公司的經(jīng)營宗旨：【例如：遵守國家法律法規(guī)，秉承“誠信、專業(yè)、穩(wěn)健、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，為中小微企業(yè)及個(gè)人提供優(yōu)質(zhì)、高效的融資擔(dān)保服務(wù)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司與客戶共同成長?！康诹鶙l公司應(yīng)遵守國家法律、行政法規(guī)及規(guī)章政策，接受行業(yè)主管部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。第七條本章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力。公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均應(yīng)遵守本章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。第二章經(jīng)營范圍第八條公司經(jīng)行業(yè)主管部門及工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為：（一）貸款擔(dān)保；（二）債券發(fā)行擔(dān)保；（三）票據(jù)承兌擔(dān)保；（四）貿(mào)易融資擔(dān)保；（五）項(xiàng)目融資擔(dān)保；（六）信用證擔(dān)保；（七）其他融資擔(dān)保業(yè)務(wù)。（注：以上為融資擔(dān)保公司核心業(yè)務(wù)，可根據(jù)許可情況增刪。）（八）訴訟保全擔(dān)保；（九）投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保等非融資擔(dān)保業(yè)務(wù)；（十）與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的咨詢、財(cái)務(wù)顧問等中介服務(wù)；（十一）以自有資金進(jìn)行投資（僅限監(jiān)管規(guī)定允許的投資品種和比例）。（解讀：融資擔(dān)保公司的經(jīng)營范圍受嚴(yán)格監(jiān)管，必須明確、具體，并獲得相應(yīng)許可。實(shí)際填寫時(shí)，應(yīng)以監(jiān)管部門批準(zhǔn)并在營業(yè)執(zhí)照上載明的內(nèi)容為準(zhǔn)?！耙宰杂匈Y金進(jìn)行投資”通常會(huì)受到比例限制，需特別注意。）第九條公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。公司應(yīng)在核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，不得超范圍經(jīng)營。第三章注冊(cè)資本與實(shí)收資本第十條公司注冊(cè)資本為人民幣【具體數(shù)額】萬元。（解讀：注冊(cè)資本是公司對(duì)外承擔(dān)責(zé)任的基礎(chǔ)，也是衡量公司擔(dān)保能力的重要指標(biāo)之一。融資擔(dān)保公司的注冊(cè)資本門檻相對(duì)較高，且監(jiān)管部門對(duì)其資金運(yùn)用有特殊要求。此處應(yīng)填寫經(jīng)工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的準(zhǔn)確數(shù)額。）第十一條公司注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額。（如為股份公司，則表述為“公司注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體發(fā)起人認(rèn)購的股本總額”）。第十二條公司股東出資方式為：【分別列明各股東的出資方式，如貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，但融資擔(dān)保公司的注冊(cè)資本通常要求為貨幣資金】。第十三條公司各股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納其所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。第十四條公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書（或股份公司的股票）。出資證明書（或股票）由公司蓋章。第十五條公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。第四章股東第十六條公司股東為：股東一：【姓名/名稱】，住所/注冊(cè)地：【詳細(xì)地址】，身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：【相應(yīng)證件號(hào)碼】；股東二：【同上】；……（以此類推）第十七條股東享有下列權(quán)利：（一）按照其實(shí)繳的出資比例（或持股比例）分取紅利；公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例（或持股比例）認(rèn)繳出資，但全體股東另有約定的除外；（二）參加或委派代表參加股東會(huì)（或股東大會(huì)）并按照出資比例（或持股比例）行使表決權(quán)；（三）查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)（或股東大會(huì)）會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（四）對(duì)公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（五）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其持有的股權(quán)；（六）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的出資比例（或股份比例）參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（七）本章程規(guī)定的其他權(quán)利。（解讀：股東權(quán)利是公司法賦予的基本權(quán)利，章程應(yīng)予以明確。對(duì)于融資擔(dān)保公司，股東的資質(zhì)、信譽(yù)尤為重要，監(jiān)管部門對(duì)此有專門要求，例如主要股東需具備持續(xù)出資能力、無不良信用記錄等。）第十八條股東承擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（二）按期足額繳納所認(rèn)繳的出資；（三）以其認(rèn)繳的出資額（或所持股份）為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；（四）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；（五）未經(jīng)股東會(huì)（或股東大會(huì)）同意，不得利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（六）保守公司商業(yè)秘密；（七）本章程規(guī)定的其他義務(wù)。第十九條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。（注：股份公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓規(guī)則有所不同，應(yīng)根據(jù)公司類型調(diào)整。）第五章股東（大）會(huì)第二十條公司股東會(huì)（或股東大會(huì)，以下統(tǒng)稱“股東會(huì)”）由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）審議批準(zhǔn)公司對(duì)外擔(dān)?？傤~（超出董事會(huì)權(quán)限的）及單筆重大擔(dān)保事項(xiàng)；（十二）審議批準(zhǔn)公司重大投資、重大資產(chǎn)處置等事項(xiàng)；（十三）審議批準(zhǔn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理政策、內(nèi)部控制制度；（十四）本章程規(guī)定的其他職權(quán)。（解讀：股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。對(duì)于融資擔(dān)保公司，“審議批準(zhǔn)公司對(duì)外擔(dān)保總額及單筆重大擔(dān)保事項(xiàng)”、“審議批準(zhǔn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理政策、內(nèi)部控制制度”等條款尤為關(guān)鍵，體現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的高度重視。具體哪些事項(xiàng)需經(jīng)股東會(huì)審議，應(yīng)在章程中明確界定。）第二十一條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年至少召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。第二十二條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第二十三條召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東。會(huì)議通知應(yīng)載明會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議題及其他需要股東知曉的事項(xiàng)。第二十四條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例（或持股比例）行使表決權(quán)。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。第二十五條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)會(huì)議作出其他決議，必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過，但本章程另有規(guī)定的除外。（解讀：特別決議事項(xiàng)和普通決議事項(xiàng)的表決程序必須清晰。對(duì)于融資擔(dān)保公司，一些涉及風(fēng)險(xiǎn)控制的重大事項(xiàng)，如“審議批準(zhǔn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理政策”，也可設(shè)定為需要較高表決權(quán)比例通過的事項(xiàng)。）第二十六條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第六章董事會(huì)第二十七條公司設(shè)董事會(huì)，成員為【具體人數(shù)，應(yīng)為單數(shù)】人。董事會(huì)是公司的常設(shè)決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。（解讀：董事會(huì)人數(shù)應(yīng)符合《公司法》規(guī)定，且為單數(shù)，以避免表決時(shí)出現(xiàn)平局。融資擔(dān)保公司的董事會(huì)成員應(yīng)有具備金融、法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)背景的人士，以提升決策水平。）第二十八條董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第二十九條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外擔(dān)保、投資等事項(xiàng)；（十二）制定公司風(fēng)險(xiǎn)管理政策、內(nèi)部控制制度的具體實(shí)施細(xì)則；（十三）審議批準(zhǔn)公司擔(dān)保業(yè)務(wù)操作規(guī)程；（十四）本章程規(guī)定的其他職權(quán)。（解讀：董事會(huì)的職權(quán)是股東會(huì)職權(quán)的延伸和細(xì)化。明確股東會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍，特別是在“對(duì)外擔(dān)?！薄ⅰ巴顿Y”等敏感領(lǐng)域，是避免權(quán)力濫用、防范風(fēng)險(xiǎn)的重要措施?！爸贫ü撅L(fēng)險(xiǎn)管理政策、內(nèi)部控制制度的具體實(shí)施細(xì)則”、“審議批準(zhǔn)公司擔(dān)保業(yè)務(wù)操作規(guī)程”是融資擔(dān)保公司董事會(huì)的核心職責(zé)之一。）第三十條董事會(huì)設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長【具體人數(shù)】人。董事長、副董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第三十一條董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)會(huì)議；（二）召集和主持董事會(huì)會(huì)議；（三）檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（四）簽署公司重要文件；（五）本章程規(guī)定的其他職權(quán)。副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第三十二條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第三十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第三十四條董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第三十五條董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第七章監(jiān)事會(huì)（或監(jiān)事）第三十六條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員【具體人數(shù)，應(yīng)為單數(shù)】人。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于三分之一。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。（或：公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事【具體人數(shù)，1-2人】名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。）第三十七條監(jiān)事會(huì)主席（或不設(shè)監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事）由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第三十八條監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第三十九條監(jiān)事會(huì)（或監(jiān)事）行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）對(duì)公司的經(jīng)營決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（八）對(duì)公司擔(dān)保業(yè)務(wù)的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查；（九）本章程規(guī)定的其他職權(quán)。（解讀：監(jiān)事會(huì)（或監(jiān)事）是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。對(duì)于融資擔(dān)保公司，其監(jiān)督職能應(yīng)更加側(cè)重于“對(duì)公司的經(jīng)營決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督”以及“對(duì)公司擔(dān)保業(yè)務(wù)的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查”，這對(duì)于防范內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。）第四十條監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第八章經(jīng)理第四十一條公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。公司章程對(duì)經(jīng)理職權(quán)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。