2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)題庫(kù)——大學(xué)生短信詐騙案件偵破實(shí)例考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋?zhuān)款}3分，共15分）1.經(jīng)濟(jì)犯罪2.短信詐騙3.電子證據(jù)4.偵查管轄5.技術(shù)偵查措施二、簡(jiǎn)答題（每題5分，共20分）1.簡(jiǎn)述大學(xué)生群體成為短信詐騙重點(diǎn)目標(biāo)的主要原因。2.針對(duì)大學(xué)生群體實(shí)施的短信詐騙，常見(jiàn)的作案手法有哪些？3.在偵破大學(xué)生短信詐騙案件時(shí)，收集和固定電子證據(jù)應(yīng)注意哪些關(guān)鍵環(huán)節(jié)？4.簡(jiǎn)述偵查人員在詢問(wèn)大學(xué)生短信詐騙案件受害人時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題。三、案例分析題（共65分）案例背景：某高校大二學(xué)生李華（化名）收到一條聲稱是其銀行賬戶存在安全風(fēng)險(xiǎn)的短信，短信顯示來(lái)自“銀行官方”，要求李華點(diǎn)擊附件鏈接核對(duì)賬戶信息，并以短信驗(yàn)證碼完成“身份驗(yàn)證”。李華點(diǎn)擊鏈接后，被引導(dǎo)至一個(gè)仿冒的銀行官方網(wǎng)站，輸入了賬號(hào)、密碼以及收到的驗(yàn)證碼。隨后，李華發(fā)現(xiàn)其賬戶內(nèi)的5000元被轉(zhuǎn)走。李華報(bào)警。接到報(bào)警后，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)的學(xué)生小王作為實(shí)習(xí)人員，參與了該案的初步偵查模擬。案件材料顯示：1.短信發(fā)送者IP地址經(jīng)過(guò)多次跳轉(zhuǎn)，最終指向境外的某個(gè)服務(wù)器。2.李華在仿冒網(wǎng)站操作時(shí)，其設(shè)備感染了木馬程序，可能泄露了更多個(gè)人信息。3.資金被迅速轉(zhuǎn)移到多個(gè)境外銀行卡，并進(jìn)一步通過(guò)虛擬貨幣交易實(shí)現(xiàn)“洗白”。4.公安機(jī)關(guān)前期抓獲了負(fù)責(zé)發(fā)送短信和搭建釣魚(yú)網(wǎng)站的犯罪嫌疑人張某（化名），但負(fù)責(zé)后臺(tái)管理和洗錢(qián)環(huán)節(jié)的嫌疑人尚未鎖定。問(wèn)題：1.根據(jù)現(xiàn)有材料，分析該短信詐騙案件的主要犯罪特征。（10分）2.作為偵查模擬人員，小王應(yīng)如何分析研判此案，并列出初步的偵查方向和思路？（15分）3.在固定證據(jù)方面，小王應(yīng)重點(diǎn)收集哪些電子證據(jù)？請(qǐng)說(shuō)明收集這些證據(jù)的具體方法或途徑。（15分）4.假設(shè)小王負(fù)責(zé)詢問(wèn)李華，請(qǐng)列出詢問(wèn)前需要準(zhǔn)備的事項(xiàng)，并撰寫(xiě)詢問(wèn)開(kāi)始時(shí)的一段話，旨在了解李華收到短信和操作銀行賬戶的詳細(xì)過(guò)程。（10分）5.結(jié)合案例，分析在偵破此類(lèi)利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的跨境短信詐騙案件時(shí)，面臨的主要挑戰(zhàn)有哪些？并就技術(shù)偵查措施的應(yīng)用提出建議。（15分）試卷答案一、名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)犯罪：指違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)，破壞國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序，依法應(yīng)受刑罰處罰的行為。解析：定義需包含違法性質(zhì)、行為對(duì)象（經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)、經(jīng)濟(jì)秩序）、法律后果（刑罰處罰）。2.短信詐騙：指犯罪分子通過(guò)發(fā)送虛假信息（短信）欺騙受害人，使其財(cái)產(chǎn)權(quán)利受到侵害的犯罪行為，屬于經(jīng)濟(jì)犯罪或侵犯公民個(gè)人信息犯罪的一種。解析：定義需點(diǎn)明手段（發(fā)虛假短信）、目的（騙取財(cái)產(chǎn)或造成損失）、性質(zhì)（犯罪行為）。3.電子證據(jù)：指通過(guò)電子數(shù)據(jù)磁記錄或者電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等電子方式進(jìn)行記載和傳輸，能夠證明案件事實(shí)的證據(jù)。解析：定義需強(qiáng)調(diào)載體（電子數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等）和功能（證明案件事實(shí)）。4.偵查管轄：指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院在直接受理的刑事案件范圍內(nèi)，各自受理certaintypesof案件的權(quán)限劃分。解析：定義需包含主體（公檢）、范圍（直接受理案件）、內(nèi)容（權(quán)限劃分）。5.技術(shù)偵查措施：指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)在偵查活動(dòng)中，依法定程序和條件，運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段獲取證據(jù)的方法，如電子監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)追蹤、密碼破譯等。解析：定義需包含主體（偵查機(jī)關(guān)）、條件（依法定程序和條件）、手段（現(xiàn)代科技手段）、目的（獲取證據(jù)）。二、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述大學(xué)生群體成為短信詐騙重點(diǎn)目標(biāo)的主要原因。解析思路：從大學(xué)生自身特點(diǎn)和社會(huì)環(huán)境兩方面分析。自身特點(diǎn)如：社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足、易輕信、金融知識(shí)相對(duì)缺乏、個(gè)人信息暴露較多；社會(huì)環(huán)境如：網(wǎng)絡(luò)使用頻繁、是消費(fèi)信貸對(duì)象、易成為營(yíng)銷(xiāo)詐騙目標(biāo)等。2.針對(duì)大學(xué)生群體實(shí)施的短信詐騙，常見(jiàn)的作案手法有哪些？解析思路：列舉幾種主要類(lèi)型，并稍作說(shuō)明。如：冒充客服（購(gòu)物、兼職）、冒充公檢法、中獎(jiǎng)信息、虛假購(gòu)物/投資平臺(tái)、刷單返利、虛假校園貸款等。3.在偵破大學(xué)生短信詐騙案件時(shí)，收集和固定電子證據(jù)應(yīng)注意哪些關(guān)鍵環(huán)節(jié)？解析思路：強(qiáng)調(diào)及時(shí)性、合法性、完整性。具體環(huán)節(jié)包括：第一時(shí)間固定短信記錄、通話記錄；提取受害人設(shè)備上的木馬信息、瀏覽器歷史記錄、APP安裝記錄；追蹤IP地址軌跡、定位服務(wù)器位置；調(diào)取銀行流水、第三方支付記錄；固定嫌疑人作案電腦、手機(jī)數(shù)據(jù)；確保證據(jù)提取過(guò)程符合法律規(guī)定，形成完整鏈路。4.簡(jiǎn)述偵查人員在詢問(wèn)大學(xué)生短信詐騙案件受害人時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題。解析思路：強(qiáng)調(diào)技巧和規(guī)范。包括：營(yíng)造信任氛圍、耐心傾聽(tīng)、避免誘導(dǎo)和逼問(wèn)、詳細(xì)詢問(wèn)時(shí)間、地點(diǎn)、人物、事件經(jīng)過(guò)（收短信、點(diǎn)鏈接、操作步驟、損失情況）、心理狀態(tài)；核實(shí)關(guān)鍵信息（短信內(nèi)容、網(wǎng)址、賬號(hào)密碼、驗(yàn)證碼）；關(guān)注受害人是否遭受二次傷害，進(jìn)行心理疏導(dǎo)；依法告知權(quán)利義務(wù)。三、案例分析題1.根據(jù)現(xiàn)有材料，分析該短信詐騙案件的主要犯罪特征。解析思路：從犯罪主體、手段、對(duì)象、目的、后果等方面分析。主體：組織性強(qiáng)，可能有分工（發(fā)送、技術(shù)、洗錢(qián)）；手段：利用短信、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（仿冒網(wǎng)站、木馬、虛擬貨幣）；對(duì)象：特定群體（大學(xué)生）；目的：非法占有財(cái)物；后果：造成經(jīng)濟(jì)損失，具有網(wǎng)絡(luò)跨境作案特征。2.作為偵查模擬人員，小王應(yīng)如何分析研判此案，并列出初步的偵查方向和思路。解析思路：分析研判即對(duì)案件性質(zhì)、規(guī)模、危害、涉案人員、作案手法、資金流向等進(jìn)行綜合判斷。思路：首先確認(rèn)案件性質(zhì)為短信詐騙并初步評(píng)估損失；其次，分析現(xiàn)有線索（IP、木馬、資金流向），判斷為有組織、技術(shù)含量較高、可能跨境的復(fù)雜案件；初步偵查方向：1）深入調(diào)查受害人李華，獲取更詳細(xì)線索；2）深挖已抓獲嫌疑人張某，了解整個(gè)犯罪團(tuán)伙情況和洗錢(qián)環(huán)節(jié)；3）循著資金流向追蹤境外賬戶和人員；4）追蹤境外服務(wù)器IP，尋找其他涉案人員或服務(wù)器位置；5）排查其他潛在受害人。3.在固定證據(jù)方面，小王應(yīng)重點(diǎn)收集哪些電子證據(jù)？請(qǐng)說(shuō)明收集這些證據(jù)的具體方法或途徑。解析思路：列出重點(diǎn)證據(jù)及其獲取方法。重點(diǎn)證據(jù)：1）李華手機(jī)短信記錄、通話記錄、瀏覽器歷史、APP安裝記錄、設(shè)備木馬信息；2）發(fā)送詐騙短信的設(shè)備信息、IP地址跳轉(zhuǎn)記錄；3）仿冒網(wǎng)站源代碼、服務(wù)器日志；4）嫌疑人張某作案電腦、手機(jī)數(shù)據(jù)；5）涉及的資金交易流水（銀行、第三方支付、虛擬貨幣交易所）；6）境外服務(wù)器相關(guān)信息。方法途徑：調(diào)取通信記錄、提取設(shè)備數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)追蹤、偵查技術(shù)手段（如技術(shù)偵查）、協(xié)查、公開(kāi)信息搜集等。4.假設(shè)小王負(fù)責(zé)詢問(wèn)李華，請(qǐng)列出詢問(wèn)前需要準(zhǔn)備的事項(xiàng)，并撰寫(xiě)詢問(wèn)開(kāi)始時(shí)的一段話，旨在了解李華收到短信和操作銀行賬戶的詳細(xì)過(guò)程。解析思路：準(zhǔn)備事項(xiàng)包括：了解案件基本情況、熟悉詢問(wèn)技巧和法律法規(guī)、準(zhǔn)備相關(guān)證據(jù)材料（如短信截圖）、確定詢問(wèn)地點(diǎn)、告知李華權(quán)利義務(wù)、做好心理疏導(dǎo)準(zhǔn)備。詢問(wèn)開(kāi)場(chǎng)白需注意語(yǔ)氣平和、表明身份、告知目的、消除緊張，圍繞核心事實(shí)展開(kāi)。示例：“李同學(xué)，你好。我是XX大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)的學(xué)生小王，學(xué)校安排我來(lái)幫助你了解一下你收到詐騙短信和被騙的詳細(xì)情況。請(qǐng)你放心，我們會(huì)依法辦案，你的陳述對(duì)我們偵破案件非常重要。我們先從你收到那條奇怪的短信開(kāi)始，你能描述一下短信的內(nèi)容和發(fā)送時(shí)間嗎？當(dāng)時(shí)你在做什么？”5.結(jié)合案例，分析在偵破此類(lèi)利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的跨境短信詐騙案件時(shí)，面臨的主要挑戰(zhàn)有哪些？并就技術(shù)偵查措施的應(yīng)用提出建議。解析思路：挑戰(zhàn)分析：1）技術(shù)壁壘高，追蹤境外服務(wù)器和IP困難；2）證據(jù)跨境獲取難，受?chē)?guó)際司法協(xié)助限制；3）嫌疑人反偵察能力強(qiáng)，使用加密通訊、匿名網(wǎng)絡(luò)；