2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)實(shí)踐案例分享考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______第一題某市一家大型科技公司（以下簡(jiǎn)稱“甲公司”）與其高管乙某、財(cái)務(wù)主管丙某以及外部軟件開(kāi)發(fā)商丁某涉嫌內(nèi)幕交易、違規(guī)披露信息被舉報(bào)至公安機(jī)關(guān)。舉報(bào)材料稱，甲公司正在秘密研發(fā)一款具有突破性意義的人工智能產(chǎn)品，該產(chǎn)品一旦成功上市，將可能使甲公司股價(jià)大幅飆升。在相關(guān)消息尚未公開(kāi)前，乙某利用其能夠接觸到公司核心研發(fā)信息的職務(wù)便利，多次通過(guò)電話向其好友戊某暗示投資甲公司股票。戊某在獲得乙某的多次“內(nèi)部消息”后，于某日買入大量甲公司股票。同時(shí)，丙某在負(fù)責(zé)公司信息披露工作時(shí)，故意延遲披露一份可能影響投資者決策的關(guān)聯(lián)交易報(bào)告。得知此事的甲公司董事長(zhǎng)戊某（與之前提到的戊某并非同一人）為掩蓋自身及乙某的先行交易行為，授意丙某將關(guān)聯(lián)交易報(bào)告延后一周公布。丁某作為外部合作方，通過(guò)非法途徑獲取了甲公司的人工智能產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展報(bào)告，并在股價(jià)上漲前將其泄露給其在證券市場(chǎng)的私人賬戶操作人己某，導(dǎo)致己某在適宜時(shí)機(jī)購(gòu)入大量甲公司股票并獲利。目前，公安機(jī)關(guān)已初步掌握了部分線索，包括乙某與戊某的通話記錄、丙某的電子工作記錄、丁某與己某的賬戶資金往來(lái)以及部分內(nèi)幕信息傳播的證據(jù)。請(qǐng)結(jié)合案情，分析本案中涉及的экономическиепреступления(經(jīng)濟(jì)犯罪)行為，并闡述公安機(jī)關(guān)在立案?jìng)刹殡A段可能采取的偵查措施及需要重點(diǎn)關(guān)注的偵查方向。第二題某沿海城市發(fā)生一起特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案。犯罪嫌疑人庚某伙同其妻辛某，注冊(cè)成立多家空殼公司，并租用倉(cāng)庫(kù)作為“皮包公司”的辦公場(chǎng)所。他們通過(guò)與實(shí)際生產(chǎn)銷售企業(yè)勾結(jié)，利用偽造的購(gòu)銷合同、發(fā)票以及銀行賬戶，大肆進(jìn)行虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票活動(dòng)，涉及稅額巨大，給國(guó)家稅收造成嚴(yán)重?fù)p失。在偵查過(guò)程中，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)涉案公司之間賬戶資金頻繁流轉(zhuǎn)，且部分資金最終流向了境外賬戶。同時(shí)，在偵查庚某、辛某時(shí)，發(fā)現(xiàn)他們還涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，并通過(guò)非法吸收公眾存款為賭博活動(dòng)提供資金。公安機(jī)關(guān)在掌握初步證據(jù)后，決定對(duì)庚某、辛某采取刑事強(qiáng)制措施。請(qǐng)分析本案中涉及的экономическиепреступления(經(jīng)濟(jì)犯罪)行為，并就公安機(jī)關(guān)如何通過(guò)偵查手段（如電子數(shù)據(jù)偵查、境外取證等）深挖徹查此案，切斷資金鏈條，以及如何防范類似案件的發(fā)生提出偵查策略建議。第三題張某系某金融機(jī)構(gòu)信貸部門經(jīng)理，掌握大量企業(yè)信貸審批信息和客戶資金流動(dòng)情況。他利用職務(wù)便利，伙同外部不法分子李某，將多家資質(zhì)較差、經(jīng)營(yíng)不善企業(yè)的貸款申請(qǐng)包裝成優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，通過(guò)偽造企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、虛增經(jīng)營(yíng)流水等手段，騙取銀行巨額貸款。在騙貸過(guò)程中，張某不僅收受賄賂，還將部分騙取的貸款以低息方式拆借給其親友控制的企業(yè)，從中牟利。期間，張某利用職務(wù)之便，違規(guī)查詢多名企業(yè)主及關(guān)聯(lián)人員的個(gè)人征信信息，并將部分敏感信息泄露給李某，用于威脅和敲詐勒索。公安機(jī)關(guān)在接到銀行舉報(bào)后介入調(diào)查。請(qǐng)分析本案中張某和李某涉嫌觸犯的экономическиепреступления(經(jīng)濟(jì)犯罪)及相關(guān)罪名，并論述公安機(jī)關(guān)在偵查此類職務(wù)犯罪時(shí)應(yīng)注意哪些問(wèn)題（例如，證據(jù)收集的合法性、金融專業(yè)知識(shí)的運(yùn)用、內(nèi)外勾結(jié)案件的偵查策略等）。第四題近年來(lái)，以境外賭博網(wǎng)站為平臺(tái)的新型網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪日益猖獗。犯罪嫌疑人甲某團(tuán)伙通過(guò)建立境外賭博網(wǎng)站，在國(guó)內(nèi)招募大量推廣人員（“跑分客”），利用社交媒體、網(wǎng)絡(luò)廣告等方式進(jìn)行虛假宣傳，吸引國(guó)內(nèi)公民參與網(wǎng)絡(luò)賭博。該團(tuán)伙采用“滾雪球”模式發(fā)展下線，并以下線人數(shù)和賭資作為支付推廣人員傭金的主要依據(jù)。推廣人員為獲取高額傭金，不惜拉攏親友、同學(xué)參與，甚至誘騙不明真相的老年人投入大量養(yǎng)老錢。同時(shí)，該團(tuán)伙還設(shè)立多個(gè)資金結(jié)算賬戶，通過(guò)復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬、洗錢手段逃避監(jiān)管，并將贓款轉(zhuǎn)移至境外。部分推廣人員在無(wú)力償還賭債或被賭博網(wǎng)站追債時(shí)，采取敲詐勒索、非法拘禁等手段侵害他人人身權(quán)利。公安機(jī)關(guān)接到多起報(bào)案后，決定對(duì)此案進(jìn)行偵查。請(qǐng)分析本案中涉及的多種犯罪行為（可能包括詐騙罪、賭博罪、洗錢罪、非法拘禁罪等），并探討公安機(jī)關(guān)在偵查此類跨地域、網(wǎng)絡(luò)化、組織化的復(fù)合型經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)應(yīng)采取的偵查策略，特別是如何突破境外取證和資金追蹤的難題。試卷答案第一題答案涉及的экономическиепреступления(經(jīng)濟(jì)犯罪)行為分析：1.乙某：內(nèi)幕交易罪。乙某身為甲公司高管，掌握內(nèi)幕信息，且明確利用該信息指示他人（戊某）買賣股票，符合內(nèi)幕交易罪的構(gòu)成要件。2.戊某（乙某的好友）：內(nèi)幕交易罪。戊某明知信息來(lái)源是乙某，且該信息為內(nèi)幕信息，仍根據(jù)該信息買入股票，獲利巨大，構(gòu)成內(nèi)幕交易罪。3.丙某：違規(guī)披露、不披露重要信息罪。丙某作為財(cái)務(wù)主管，故意延遲披露關(guān)聯(lián)交易報(bào)告，違反了相關(guān)信息披露規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成該罪。4.戊某（董事長(zhǎng)）：可能涉嫌內(nèi)幕交易罪（如有證據(jù)表明其利用信息交易）或單位犯罪（指使丙某違規(guī)披露）。若有證據(jù)證明其基于乙某提供的信息進(jìn)行交易，則也構(gòu)成內(nèi)幕交易罪。指使丙某違規(guī)披露，可能構(gòu)成單位犯罪的直接負(fù)責(zé)的主管人員。5.丁某：非法獲取、提供、出售內(nèi)幕信息罪。丁某通過(guò)非法途徑獲取內(nèi)幕信息，并出售給己某，符合該罪的構(gòu)成要件。6.己某：內(nèi)幕交易罪。己某明知丁某提供的為內(nèi)幕信息，仍據(jù)此買賣股票并獲利，構(gòu)成內(nèi)幕交易罪。7.甲公司（可能）：?jiǎn)挝环缸铮ㄟ`規(guī)披露、不披露重要信息罪）。如果公司整體決策或管理層（如董事長(zhǎng)戊某）故意實(shí)施違規(guī)披露行為，且違法所得歸單位所有，可構(gòu)成單位犯罪。公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹殡A段的可能采取的偵查措施及重點(diǎn)方向：1.偵查措施：*詢問(wèn)：詢問(wèn)乙某、丙某、丁某、己某、戊某（董事長(zhǎng)）、戊某（好友）、李某（若抓獲）等關(guān)鍵фигуры(人物)。*調(diào)取證據(jù)：調(diào)取甲公司內(nèi)部文件、會(huì)議記錄、研發(fā)資料；乙某與戊某的通話記錄、短信、微信記錄；丙某的電腦、手機(jī)及工作記錄；丁某與己某的資金往來(lái)記錄、網(wǎng)絡(luò)賬戶信息；相關(guān)銀行賬戶的交易流水；證券交易記錄。*查詢與凍結(jié)：查詢涉案人員及公司的財(cái)產(chǎn)狀況，依法凍結(jié)、扣押涉案資金、股票、非法所得等。*電子數(shù)據(jù)偵查：對(duì)相關(guān)手機(jī)、電腦、服務(wù)器等進(jìn)行取證，提取電子證據(jù)。*勘驗(yàn)檢查：對(duì)作案現(xiàn)場(chǎng)（如辦公場(chǎng)所）進(jìn)行勘驗(yàn)。*鑒定：對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、交易時(shí)間點(diǎn)等進(jìn)行鑒定。*辨認(rèn)：組織辨認(rèn)相關(guān)人員或場(chǎng)所。*必要時(shí)的境外調(diào)查：如涉及己某或丁某在境外的資產(chǎn)或證據(jù)，按規(guī)定層報(bào)并申請(qǐng)境外調(diào)查措施。2.偵查重點(diǎn)方向：*內(nèi)幕信息的來(lái)源、形成、知悉范圍：深挖內(nèi)幕信息的泄露路徑。*犯罪行為的實(shí)施過(guò)程：詳細(xì)查明各犯罪嫌疑人具體實(shí)施了哪些犯罪行為，如何分工合作。*資金流向：追蹤涉案資金的整體流向，查明獲利情況，為追贓挽損提供線索。*證據(jù)鏈的構(gòu)建：重點(diǎn)圍繞內(nèi)幕信息、知情、利用信息交易、獲利等要素，收集形成完整的證據(jù)鏈。*關(guān)聯(lián)交易的真實(shí)性、合法性：深入調(diào)查關(guān)聯(lián)交易報(bào)告延遲披露的原因、過(guò)程及影響。*網(wǎng)絡(luò)賭博和非法吸儲(chǔ)的線索核查：對(duì)張某涉嫌的其他犯罪線索進(jìn)行初步核查和深挖。第二題答案涉及的экономическиепреступления(經(jīng)濟(jì)犯罪)行為分析：1.庚某、辛某：虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪。兩人組織、實(shí)施虛開(kāi)行為，涉及稅額巨大，符合虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪的構(gòu)成要件。2.庚某、辛某：非法吸收公眾存款罪（可能）。若其行為具有非法吸收公眾存款的特征（如承諾回報(bào)、向社會(huì)不特定對(duì)象集資等），可能構(gòu)成此罪，或與虛開(kāi)罪并罰。3.庚某、辛某：開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。利用“皮包公司”等名義開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，符合開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的構(gòu)成要件。4.（可能涉及的）上游犯罪：涉及資金流轉(zhuǎn)，需關(guān)注是否涉及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（洗錢罪）。5.（可能涉及的）下游犯罪：若資金流向用于支持恐怖活動(dòng)等，可能涉及相關(guān)犯罪。公安機(jī)關(guān)偵查策略建議：1.全面調(diào)查，深挖徹查：*以虛開(kāi)罪為核心突破口：詳細(xì)核查所有虛開(kāi)發(fā)票的鏈條，包括虛假的購(gòu)銷合同、發(fā)票、資金流、貨物（如有）流向等，固定證據(jù)。*順藤摸瓜，挖掘關(guān)聯(lián)犯罪：在偵查虛開(kāi)過(guò)程中，同步核查線索材料中提到的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法吸儲(chǔ)等行為，一并進(jìn)行偵查。2.電子數(shù)據(jù)偵查是關(guān)鍵：*全面取證：對(duì)涉案公司及其相關(guān)人員使用的電腦、手機(jī)、服務(wù)器、銀行系統(tǒng)等進(jìn)行全面電子數(shù)據(jù)取證，重點(diǎn)分析公司賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)、與外部賬戶的往來(lái)、網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、推廣人員的提成記錄等。*資金穿透分析：利用金融大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)涉案賬戶資金進(jìn)行穿透式分析，追蹤資金最終去向，特別是流向境外的賬戶。*網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)溯源：通過(guò)技術(shù)手段溯源網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的服務(wù)器位置、運(yùn)營(yíng)人員信息。3.切斷資金鏈條：*緊急止付與凍結(jié)：在偵查初期即采取強(qiáng)制措施，緊急查詢、凍結(jié)涉案國(guó)內(nèi)賬戶及可查控的境外賬戶資金。*跨境取證與協(xié)作：對(duì)于境外的資金賬戶、服務(wù)器、人員，積極通過(guò)外交途徑或國(guó)際刑事司法協(xié)助條約，請(qǐng)求境外司法機(jī)關(guān)提供調(diào)查取證、凍結(jié)資金、引渡嫌犯等協(xié)助。4.注重金融專業(yè)知識(shí)運(yùn)用：偵查團(tuán)隊(duì)需配備或聘請(qǐng)金融、會(huì)計(jì)專業(yè)人士，協(xié)助分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、識(shí)別虛假交易、評(píng)估涉案金額、制定資金追繳方案。5.證據(jù)收集的合法性：在調(diào)取電子數(shù)據(jù)、查詢凍結(jié)資金、詢問(wèn)證人等環(huán)節(jié)，嚴(yán)格遵守法律規(guī)定，確保證據(jù)的合法性。6.快偵快捕，及時(shí)打擊：對(duì)主要犯罪嫌疑人迅速采取刑事強(qiáng)制措施，防止其逃逸、串供、銷毀證據(jù)或轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。第三題答案涉及的ekonomическиепреступления(經(jīng)濟(jì)犯罪)及相關(guān)罪名分析：1.張某：職務(wù)侵占罪。張某利用職務(wù)便利，將騙取的巨額貸款據(jù)為己有或用于非法目的，數(shù)額巨大，符合職務(wù)侵占罪的構(gòu)成要件。2.張某：受賄罪。張某利用職務(wù)便利為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額較大，構(gòu)成受賄罪。3.張某：違法發(fā)放貸款罪（可能）。如果張某違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，且數(shù)額較大、造成重大損失，可能構(gòu)成此罪。4.張某：侵犯公民個(gè)人信息罪。張某作為金融機(jī)構(gòu)工作人員，違反規(guī)定，將公民個(gè)人信息（征信信息）非法查詢、提供、泄露給他人，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成此罪。5.張某：敲詐勒索罪（可能）。如果張某利用掌握的個(gè)人信息對(duì)他人進(jìn)行威脅、索要財(cái)物，構(gòu)成敲詐勒索罪。6.李某：詐騙罪（可能）。若李某的行為主要是通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取貸款或財(cái)物，可能構(gòu)成詐騙罪。7.李某：違法發(fā)放貸款罪（可能）。若李某與張某勾結(jié)，參與違規(guī)發(fā)放貸款，也可能構(gòu)成此罪。8.（可能涉及的）單位犯罪：若貸款審批決策由銀行集體研究或授權(quán)，張某的行為可能構(gòu)成單位犯罪。公安機(jī)關(guān)偵查時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題：1.證據(jù)收集的合法性是重中之重：特別是在收集涉及貸款審批流程、受賄、非法獲取公民個(gè)人信息的證據(jù)時(shí)，必須嚴(yán)格遵守法定程序，確保證據(jù)鏈條完整、合法。例如，調(diào)取銀行內(nèi)部系統(tǒng)數(shù)據(jù)、監(jiān)控錄像、錄音錄像等需依法進(jìn)行。2.金融專業(yè)知識(shí)的運(yùn)用：偵查人員需要了解金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)流程、信貸審批標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)（如《商業(yè)銀行法》、《征信業(yè)管理?xiàng)l例》等），才能準(zhǔn)確判斷張某行為的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，有效收集證據(jù)。必要時(shí)需聘請(qǐng)專家輔助人。3.職務(wù)犯罪的特點(diǎn)與偵查策略：*內(nèi)部性與隱蔽性：職務(wù)犯罪通常利用職務(wù)便利，手段隱蔽。偵查需深入挖掘內(nèi)部線索，如員工舉報(bào)、系統(tǒng)異常等。*上下級(jí)關(guān)系與利益輸送：需查明張某的行為是否得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持或默許，是否存在權(quán)錢交易、利益輸送鏈條。*團(tuán)伙性與復(fù)雜性：可能涉及內(nèi)外勾結(jié)，需要制定詳細(xì)的偵查方案，明確分工，同步進(jìn)行。4.不同罪名的認(rèn)定與區(qū)分：準(zhǔn)確把握職務(wù)侵占、受賄、侵犯公民個(gè)人信息等罪名的構(gòu)成要件，避免混淆或遺漏指控。分析張某的行為是主要構(gòu)成哪個(gè)罪名，還是多個(gè)罪名并罰。5.非法獲取信息的用途與危害：重點(diǎn)查明張某泄露公民個(gè)人信息的目的（如用于賭博、勒索等），以及由此對(duì)信息主體造成的具體危害。6.追贓挽損：將追繳張某侵占的貸款及非法所得作為偵查的重要目標(biāo)，最大限度地挽回銀行和國(guó)家的損失。第四題答案涉及的多種犯罪行為分析：1.詐騙罪：被告人甲某團(tuán)伙通過(guò)虛構(gòu)賭博網(wǎng)站盈利前景、承諾高額回報(bào)等方式，誘騙不具有真實(shí)投資意愿或超出其承受能力的公民投入資金，符合詐騙罪的構(gòu)成要件。推廣人員（“跑分客”）對(duì)賭局的虛假性、風(fēng)險(xiǎn)性可能并不知情或明知但放任，其行為主要構(gòu)成詐騙罪的共犯。2.賭博罪：境外賭博網(wǎng)站本身具有非法經(jīng)營(yíng)性，其開(kāi)設(shè)的賭博平臺(tái)組織賭博活動(dòng)，符合賭博罪的構(gòu)成要件。參與賭博的國(guó)內(nèi)公民，如果達(dá)到法定賭資數(shù)額和參賭次數(shù)，也可能涉嫌賭博罪。3.非法經(jīng)營(yíng)罪：若該團(tuán)伙未經(jīng)許可，以營(yíng)利為目的，有償經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或其他限制買賣的物品（如賭博業(yè)務(wù)），擾亂市場(chǎng)秩序，可能構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。4.洗錢罪：該團(tuán)伙設(shè)立多個(gè)資金結(jié)算賬戶，通過(guò)復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬、跨境等手段，旨在掩飾、隱瞞通過(guò)賭博等犯罪活動(dòng)所得的來(lái)源和性質(zhì)，符合洗錢罪的構(gòu)成要件。5.非法拘禁罪：部分推廣人員在無(wú)力償還賭債或被賭博網(wǎng)站追債時(shí)，采取限制他人人身自由的方法強(qiáng)迫其還債，符合非法拘禁罪的構(gòu)成要件。6.（可能涉及的）幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪：若推廣人員、技術(shù)人員等明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪（如開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、詐騙），仍為其提供技術(shù)支持、廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，可能構(gòu)成此罪。7.（可能涉及的）掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（洗錢罪）：除了團(tuán)伙內(nèi)部的洗錢行為，還可能涉及第三方為該團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)。公安機(jī)關(guān)偵查策略（特別是跨境取證和資金追蹤）：1.全面收網(wǎng)，固定證據(jù)：*抓捕為主，兼采其他措施：集中優(yōu)勢(shì)警力，對(duì)核心組織者、骨干成員、大量推廣人員進(jìn)行抓捕。同時(shí)，根據(jù)情況采取監(jiān)控、凍結(jié)資產(chǎn)等措施。*全面收集電子證據(jù)：對(duì)涉案網(wǎng)站服務(wù)器、推廣人員的手機(jī)、電腦、社交媒體賬號(hào)、銀行賬戶等進(jìn)行全面、及時(shí)的電子數(shù)據(jù)固定和取證。2.電子數(shù)據(jù)偵查與追蹤是核心：*網(wǎng)站溯源與打擊：通過(guò)技術(shù)手段（如域名注冊(cè)