2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪案例分析與研究考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、結合所學知識，分析以下經(jīng)濟犯罪案例中偵查機關采取的措施是否合法、得當，并說明理由。案例如下：某市公安機關在調查一起涉嫌內幕交易的證券犯罪時，發(fā)現(xiàn)關鍵嫌疑人張某已潛逃境外。國內公安機關通過國際警務合作渠道，獲得了張某在境外的涉嫌犯罪線索和相關信息。隨后，國內公安機關委托律師以個人名義向張某的境外律師發(fā)送律師信，要求其勸告張某歸案并配合調查。同時，公安機關內部啟動了針對張某的邊控和凍結其境內外資產的相關程序。在張某返回國內期間，偵查人員對其進行了連續(xù)盤問，并對其個人銀行賬戶及公司資產進行了全面查封。二、某科技公司聲稱其研發(fā)的某項生物技術將revolutionize農業(yè)，并據(jù)此進行了一系列非法融資活動。該公司通過網(wǎng)絡宣傳、參加行業(yè)展會、組織線下推介會等方式，向社會公眾募集資金數(shù)千萬元。初期，該公司展示了部分“成果”并承諾高額回報，但隨著資金投入增加，項目進展緩慢，最終資金鏈斷裂，投資者損失慘重。經(jīng)調查，該公司實際并未進行有效研發(fā)，資金被主要控制人用于個人揮霍。請分析此案中可能涉及的犯罪行為，并闡述偵查機關在立案偵查過程中應注意收集和固定哪些關鍵證據(jù)。三、閱讀以下材料，并回答問題：材料一：根據(jù)《刑法》及相關司法解釋，生產、銷售偽劣商品罪是指違反國家規(guī)定，有下列行為之一，……，依法應予刑事處罰的犯罪行為。該罪名的構成要件包括客觀方面存在生產、銷售偽劣商品的行為，且達到“嚴重危害社會秩序或者造成嚴重后果”的程度；主觀方面出于故意。材料二：某地市場監(jiān)督管理局在日常檢查中發(fā)現(xiàn)，某食品加工廠大量生產標注“有機”字樣的方便面，但實際生產過程中并未使用有機原料，涉嫌虛假宣傳。經(jīng)初步估算，涉案產品數(shù)量巨大，銷售額超過數(shù)百萬元。該廠負責人表示，其目的是為了獲取更高利潤，并非惡意欺詐。請就上述材料，論述如何運用犯罪構成理論分析該食品加工廠的行為是否構成犯罪？在偵查取證過程中，應重點注意哪些問題？四、結合當前經(jīng)濟犯罪的新特點和新趨勢，談談經(jīng)濟犯罪偵查工作面臨哪些挑戰(zhàn)？并就如何提升經(jīng)濟犯罪偵查效能，提出至少三點具體建議。試卷答案一、偵查機關采取的措施存在不合法、不當之處。1.委托律師發(fā)送律師信要求嫌疑人歸案：此措施缺乏法律依據(jù)。根據(jù)相關國際公約和國內法律規(guī)定，對于在境外且未入境的嫌疑人，不能直接委托境外律師進行勸降等涉及偵查活動的行為。公安機關應通過正式的國際警務合作渠道，如提出引渡請求或通過司法協(xié)助程序，要求犯罪發(fā)生地國家或張某所在國家協(xié)助開展偵查或引渡。2.啟動邊控和資產凍結程序：此措施合法。根據(jù)《刑事訴訟法》及相關司法解釋，對于涉嫌犯罪的嫌疑人，無論其是否在境內，公安機關都可以依法啟動邊防檢查和控制，并在有證據(jù)證明其可能隱匿、轉移、毀損財產的情況下，依法凍結其境內外資產。3.對張某進行連續(xù)盤問：此措施可能違法或不當。根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定，連續(xù)盤問的時間限制有明確規(guī)定（通常最長不得超過12小時），且必須遵守法定程序，保障嫌疑人基本人權。若超過法定時限或程序不當，則構成違法。即使未超過時限，連續(xù)盤問也可能對嫌疑人造成身心壓力，影響其陳述的真實性，不宜作為主要偵查手段長期使用。4.對其個人銀行賬戶及公司資產進行全面查封：此措施需謹慎，并需履行法定程序。查封屬于財產保全或證據(jù)保全措施，必須依法進行，例如在提起訴訟前需向法院申請，并提供相應擔保。偵查機關直接進行全面查封可能超出偵查權限，除非是依法采取的強制措施或符合特定緊急情況下的規(guī)定。二、可能涉及的犯罪行為包括：非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。1.非法吸收公眾存款罪分析:若該公司以吸收存款為名，承諾還本付息，但并未進行合法的金融業(yè)務活動，或者未依照法定程序向中國人民銀行等監(jiān)管機構申請批準，而是向社會不特定公眾募集資金，擾亂了金融秩序，可能構成非法吸收公眾存款罪。關鍵在于是否“非法吸收公眾存款”。2.集資詐騙罪分析:若該公司以虛假的科技項目（生物技術）為名，虛構投資前景，騙取投資者巨額資金，并且具有非法占有目的（將資金用于個人揮霍等），導致投資者損失慘重，則可能構成集資詐騙罪。關鍵在于是否“使用詐騙方法非法集資”且“以非法占有為目的”。偵查機關在立案偵查過程中應注意收集和固定以下關鍵證據(jù)：1.犯罪主體證據(jù):公司工商登記資料、股東結構、主要控制人及工作人員的身份信息、證據(jù)證明其具有非法目的（如個人揮霍記錄）。2.犯罪行為證據(jù):*非法集資證據(jù)：宣傳材料（網(wǎng)絡截圖、宣傳冊、展會資料等）、廣告語、推介會記錄、募集資金清單、銀行賬戶流水（證明資金來源和去向）、投資協(xié)議或憑證等，證明其向社會不特定對象募集資金，并承諾回報。*詐騙證據(jù)：虛構的科技項目方案、虛假的“成果”展示、研發(fā)投入與進展的不實陳述、偽造的財務報表、證明其具有非法占有目的的證據(jù)（如轉移資產記錄、揮霍資金證明等）。3.犯罪數(shù)額證據(jù):確定非法募集資金總額、投資者人數(shù)、實際造成的經(jīng)濟損失數(shù)額。4.因果關系證據(jù):證明投資者的損失與該公司的虛假宣傳、非法集資行為之間存在直接的因果關系。5.書證、物證、電子數(shù)據(jù):如前所述的各項文件、合同、電子記錄等。三、運用犯罪構成理論分析：1.主體:該食品加工廠符合生產、銷售偽劣商品罪的犯罪主體，即單位。2.主觀方面:該廠負責人表示其目的是為了獲取更高利潤，表明其主觀上存在故意，明知生產、銷售的產品不符合安全標準（或不存在“有機”屬性），但仍實施該行為以獲取非法利益。3.客體:該行為可能侵犯了《刑法》所保護的公共安全（如果產品存在安全隱患）或市場秩序（如果構成虛假廣告，擾亂市場公平競爭）。4.客觀方面:該廠“大量生產標注‘有機’字樣”但“實際生產過程中并未使用有機原料”的行為，符合《刑法》關于生產、銷售偽劣商品罪（特別是涉及虛假宣傳或不符合安全標準的情形）的客觀描述。關鍵在于“大量”生產和“未使用有機原料”是否達到了“嚴重危害社會秩序或者造成嚴重后果”的入罪標準。材料中提到涉案產品數(shù)量巨大，銷售額超過數(shù)百萬元，這為達到“情節(jié)嚴重”提供了可能，使得行為可能構成犯罪。偵查取證需證明生產規(guī)模、銷售范圍、銷售額的具體數(shù)額，以及產品是否存在實際危害或風險。偵查取證過程中應重點注意：1.收集證明“有機”宣傳虛假的證據(jù):獲取所有標注“有機”的宣傳材料、網(wǎng)站信息、產品包裝、說明書等，以及廣告發(fā)布記錄。2.查明實際生產情況:查封、扣押生產設備、原料、半成品、成品，進行實驗室檢測，確定產品是否含有有機認證所需的成分或符合相關標準。3.核實銷售規(guī)模和數(shù)額:調查銷售記錄、物流信息、資金流水，計算涉案產品數(shù)量和銷售總額，判斷是否達到“情節(jié)嚴重”的入罪標準。4.收集證明主觀故意的證據(jù):獲取負責人及相關人員的供述、會議記錄、生產指令、銷售策略等，證明其對產品非“有機”及虛假宣傳知情并故意為之。5.評估實際危害后果:調查消費者反饋、是否存在投訴舉報、是否造成實際健康損害或經(jīng)濟損失等。四、經(jīng)濟犯罪偵查工作面臨的挑戰(zhàn)：1.犯罪手段隱蔽性和復雜性增強:經(jīng)濟犯罪往往利用復雜的金融工具、網(wǎng)絡平臺，跨境流動性強，資金鏈條交錯，使得發(fā)現(xiàn)犯罪線索、鎖定犯罪嫌疑人和追贓挽損難度極大。2.技術依賴性強，偵查能力有待提升:經(jīng)濟犯罪日益信息化、數(shù)字化，對偵查人員的計算機取證、數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)絡追蹤等能力提出了更高要求，而部分基層偵查機構的技術裝備和專業(yè)人才儲備不足。3.法律滯后性與犯罪發(fā)展速度不匹配:新型經(jīng)濟犯罪手法層出不窮，而相關法律法規(guī)的制定和修訂往往需要一定時間，導致在犯罪初期可能存在法律適用空白或滯后的問題。4.跨境合作障礙增多:全球化背景下，經(jīng)濟犯罪活動跨國性增強，但不同國家法律體系、司法效率、信息共享機制存在差異，影響跨境偵查合作的效率和效果。5.證據(jù)收集和固定難度加大:電子數(shù)據(jù)易滅失、易篡改，金融交易記錄龐雜，證人記憶模糊或受脅迫，導致關鍵證據(jù)的收集和固定面臨挑戰(zhàn)。提升經(jīng)濟犯罪偵查效能的建議：1.加強科技賦能:加大投入，更新偵查技術裝備，建設經(jīng)濟犯罪大數(shù)據(jù)分析平臺，提升對海量金融數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的挖掘、分析和預警能力，實現(xiàn)精準打擊。加強偵查人員信息技術培訓，培養(yǎng)復合型人才。2.完善法律體系與機制:加快修訂完善相關經(jīng)濟犯罪法律法規(guī)，及時填補法律空白，明確新型犯罪的法律定性，同時建立健全適應經(jīng)濟犯罪偵查需要的快速響應、跨部門協(xié)作、證據(jù)規(guī)則等機制。3.深化國際合作:主動參與和推動國際司法合作，簽訂和執(zhí)行更多國際公約，建立高效的情報共享、案件協(xié)查、證據(jù)交換