2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查專業(yè)素養(yǎng)培養(yǎng)考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、簡答題（每題5分，共20分）1.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪與普通刑事犯罪的區(qū)別。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，初步調(diào)查階段的主要任務(wù)有哪些？3.簡述非法獲取計算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪的概念及其構(gòu)成要件。4.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，證據(jù)收集應(yīng)注意哪些基本原則？二、論述題（每題10分，共20分）1.論述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，電子證據(jù)的特點及其取證難點。2.結(jié)合具體案例，論述如何運用偵查措施固定經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)鏈。三、案例分析題（每題15分，共30分）1.某公司員工張某利用職務(wù)便利，多次竊取公司客戶信息并用于個人牟利，涉案金額巨大。請分析偵查機(jī)關(guān)可以采取哪些偵查措施？并說明各偵查措施的法律依據(jù)。2.某市公安機(jī)關(guān)在偵查一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案時，發(fā)現(xiàn)涉案人員利用微信群進(jìn)行非法集資活動，且資金流轉(zhuǎn)復(fù)雜，涉及多個省市。請分析偵查機(jī)關(guān)應(yīng)如何開展偵查工作？并說明在偵查過程中應(yīng)注意哪些問題。四、操作題（每題25分，共50分）1.假設(shè)你是一名經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員，接到報案稱某公司涉嫌虛開發(fā)票騙取稅款。請設(shè)計一份初步調(diào)查方案，包括調(diào)查目的、調(diào)查步驟、調(diào)查方法等內(nèi)容。2.某犯罪嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)銀行進(jìn)行多次轉(zhuǎn)賬詐騙活動，請設(shè)計一份偵查方案，說明如何追蹤資金流向、固定電子證據(jù)以及抓捕犯罪嫌疑人的具體措施。試卷答案一、簡答題1.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪與普通刑事犯罪的區(qū)別。*答案：經(jīng)濟(jì)犯罪通常以牟取經(jīng)濟(jì)利益為目的，犯罪對象多為國家經(jīng)濟(jì)管理秩序，犯罪行為與市場經(jīng)濟(jì)活動緊密相關(guān)；普通刑事犯罪目的多樣，犯罪對象廣泛，不完全以經(jīng)濟(jì)利益為目的，且與經(jīng)濟(jì)活動的關(guān)系相對較弱。經(jīng)濟(jì)犯罪多涉及復(fù)雜的金融、商業(yè)等專業(yè)知識，偵查取證難度較大；普通刑事犯罪偵查相對直接。經(jīng)濟(jì)犯罪的社會危害性主要體現(xiàn)在對國家經(jīng)濟(jì)秩序的破壞；普通刑事犯罪的社會危害性表現(xiàn)形式更多樣。*解析思路：本題考察對經(jīng)濟(jì)犯罪基本概念的理解。分析時需從犯罪目的、犯罪對象、犯罪行為特點、偵查難度、社會危害性等方面進(jìn)行對比，突出經(jīng)濟(jì)犯罪的特殊性。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，初步調(diào)查階段的主要任務(wù)有哪些？*答案：初步調(diào)查階段的主要任務(wù)包括：接受報案、受理案件；進(jìn)行現(xiàn)場勘查；初步了解案情，收集案件線索；確定是否立案偵查；制定偵查計劃。此階段旨在快速掌握案件基本事實，為后續(xù)偵查工作奠定基礎(chǔ)。*解析思路：本題考察經(jīng)濟(jì)犯罪偵查程序。分析時需回憶并梳理初步調(diào)查階段的核心工作內(nèi)容，按照邏輯順序進(jìn)行闡述，體現(xiàn)調(diào)查的初步性和基礎(chǔ)性。3.簡述非法獲取計算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪的概念及其構(gòu)成要件。*答案：非法獲取計算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪是指違反國家規(guī)定，侵入國家事務(wù)、國防建設(shè)、尖端科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的計算機(jī)信息系統(tǒng)或者非法獲取計算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的計算機(jī)信息系統(tǒng)，獲取其數(shù)據(jù)的行為。構(gòu)成要件包括：主觀方面具有非法獲取數(shù)據(jù)的故意；客觀方面表現(xiàn)為實施了侵入或非法獲取數(shù)據(jù)的行為；侵犯的客體是國家對計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全管理制度；主體為一般主體。*解析思路：本題考察具體經(jīng)濟(jì)犯罪罪名。分析時需準(zhǔn)確引用刑法條文或相關(guān)法律規(guī)定，并從主觀、客觀、客體、主體四個方面闡述其構(gòu)成要件，確保表述的準(zhǔn)確性和完整性。4.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，證據(jù)收集應(yīng)注意哪些基本原則？*答案：證據(jù)收集應(yīng)注意合法性原則、客觀性原則、關(guān)聯(lián)性原則。合法性原則要求證據(jù)收集程序符合法律規(guī)定；客觀性原則要求證據(jù)真實可靠，不受主觀因素影響；關(guān)聯(lián)性原則要求證據(jù)與案件事實之間存在邏輯聯(lián)系，能夠證明案件事實。*解析思路：本題考察證據(jù)收集的基本原則。分析時需回憶并闡述三大證據(jù)原則的具體內(nèi)容，并結(jié)合經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的特點，說明為何需要遵循這些原則。二、論述題1.論述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，電子證據(jù)的特點及其取證難點。*答案：電子證據(jù)具有無形性、易逝性、易破壞性、依賴性等特點。無形性指其以數(shù)據(jù)形式存在，沒有實體形態(tài)；易逝性指其容易因刪除、覆蓋等原因丟失；易破壞性指其容易受到各種因素干擾而失真；依賴性指其需要依賴特定的設(shè)備和技術(shù)才能顯示和讀取。取證難點主要體現(xiàn)在：取證技術(shù)要求高，需要專業(yè)設(shè)備和技術(shù)人員；證據(jù)易被破壞或滅失，需要及時采取保護(hù)措施；證據(jù)的真實性認(rèn)定困難，需要排除干擾和偽造；證據(jù)的提取和固定過程需要嚴(yán)格遵守法律規(guī)定，以保證其合法性。*解析思路：本題考察電子證據(jù)相關(guān)知識。分析時需先闡述電子證據(jù)的主要特點，再深入分析這些特點給取證工作帶來的困難，并結(jié)合偵查實踐，說明如何應(yīng)對這些難點。2.結(jié)合具體案例，論述如何運用偵查措施固定經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)鏈。*答案：例如，在偵破一起虛開增值稅發(fā)票案中，偵查機(jī)關(guān)可以采取以下措施固定證據(jù)鏈：首先，通過調(diào)取銀行流水、公司賬目等證據(jù)，初步證實資金流轉(zhuǎn)異常；其次，對涉案人員進(jìn)行訊問，獲取其供述和辯解；再次，對涉案發(fā)票進(jìn)行鑒定，確定其真?zhèn)?；最后，將上述證據(jù)進(jìn)行相互印證，形成完整的證據(jù)鏈，證明犯罪事實。在固定證據(jù)鏈時，應(yīng)注意各證據(jù)之間的邏輯關(guān)系，確保證據(jù)的完整性和鏈條的嚴(yán)密性。*解析思路：本題考察證據(jù)鏈的固定。分析時需選擇一個具體的經(jīng)濟(jì)犯罪案例，并圍繞該案例，詳細(xì)闡述偵查機(jī)關(guān)可以采取哪些偵查措施，以及如何運用這些措施收集證據(jù)，最終形成完整的證據(jù)鏈。分析要體現(xiàn)措施之間的邏輯關(guān)系和相互印證作用。三、案例分析題1.某公司員工張某利用職務(wù)便利，多次竊取公司客戶信息并用于個人牟利，涉案金額巨大。請分析偵查機(jī)關(guān)可以采取哪些偵查措施？并說明各偵查措施的法律依據(jù)。*答案：偵查機(jī)關(guān)可以采取以下偵查措施：第一，訊問犯罪嫌疑人張某，獲取其供述和辯解；第二，到案發(fā)現(xiàn)場進(jìn)行勘查，收集相關(guān)物證；第三，查詢張某的銀行賬戶、通信記錄等，收集其非法獲利證據(jù)；第四，查詢公司的客戶信息管理系統(tǒng)，確定被竊取的客戶信息范圍；第五，對涉案客戶進(jìn)行調(diào)查，核實客戶信息被竊用的情況。上述措施的法律依據(jù)分別是《刑事訴訟法》規(guī)定的訊問犯罪嫌疑人、勘查現(xiàn)場、查詢凍結(jié)資產(chǎn)、搜查、鑒定等偵查措施。*解析思路：本題考察具體案件偵查措施的運用。分析時需根據(jù)案件事實，結(jié)合刑法和刑事訴訟法的相關(guān)規(guī)定，提出具體的偵查措施，并說明每項措施的法律依據(jù)，體現(xiàn)偵查工作的針對性和合法性。2.某市公安機(jī)關(guān)在偵查一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案時，發(fā)現(xiàn)涉案人員利用微信群進(jìn)行非法集資活動，且資金流轉(zhuǎn)復(fù)雜，涉及多個省市。請分析偵查機(jī)關(guān)應(yīng)如何開展偵查工作？并說明在偵查過程中應(yīng)注意哪些問題。*答案：偵查機(jī)關(guān)應(yīng)成立專案組，統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)偵查工作。首先，對涉案微信群進(jìn)行監(jiān)控和取證，收集相關(guān)聊天記錄和轉(zhuǎn)賬信息；其次，對涉案人員進(jìn)行抓捕，獲取其供述和辯解；再次，查詢涉案人員的銀行賬戶、通信記錄等，追蹤資金流向；最后，與相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)協(xié)作，聯(lián)合偵查，共同抓捕犯罪嫌疑人。在偵查過程中應(yīng)注意保護(hù)公民合法權(quán)益，依法進(jìn)行偵查；注意證據(jù)的收集和固定，確保證據(jù)鏈的完整性；注意協(xié)調(diào)跨地區(qū)偵查工作，確保偵查效率。*解析思路：本題考察復(fù)雜案件的偵查策略。分析時需考慮案件的跨地域特點和網(wǎng)絡(luò)化特征，提出針對性的偵查方案，包括組織領(lǐng)導(dǎo)、偵查步驟、偵查方法等，并強(qiáng)調(diào)偵查過程中需要注意的問題，體現(xiàn)偵查工作的復(fù)雜性和挑戰(zhàn)性。四、操作題1.假設(shè)你是一名經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員，接到報案稱某公司涉嫌虛開發(fā)票騙取稅款。請設(shè)計一份初步調(diào)查方案，包括調(diào)查目的、調(diào)查步驟、調(diào)查方法等內(nèi)容。*答案：調(diào)查目的：核實報案內(nèi)容是否屬實，初步判斷是否構(gòu)成虛開發(fā)票罪，為是否立案偵查提供依據(jù)。調(diào)查步驟：第一步，接受報案，進(jìn)行初步詢問，了解報案人信息及案件基本情況；第二步，到涉案公司進(jìn)行現(xiàn)場勘查，查看發(fā)票、賬目等資料；第三步，查詢涉案公司的稅務(wù)登記信息、納稅情況等；第四步，初步分析涉案發(fā)票的真?zhèn)危约笆欠翊嬖谔撻_情況；第五步，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，制作初步調(diào)查報告，提出是否立案偵查的意見。調(diào)查方法：詢問報案人、現(xiàn)場勘查、查閱資料、查詢信息系統(tǒng)、發(fā)票鑒定等。*解析思路：本題考察偵查方案的設(shè)計能力。分析時需根據(jù)案件情況，明確調(diào)查目的，設(shè)計合理的調(diào)查步驟，并選擇合適的調(diào)查方法，體現(xiàn)調(diào)查的針對性和計劃性。2.某犯罪嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)銀行進(jìn)行多次轉(zhuǎn)賬詐騙活動，請設(shè)計一份偵查方案，說明如何追蹤資金流向、固定電子證據(jù)以及抓捕犯罪嫌疑人的具體措施。*答案：偵查方案：首先，與銀行合作，調(diào)取涉案賬戶的電子交易記錄，追蹤資金流向，確定資金接收賬戶；其次，對涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)，防止資金轉(zhuǎn)移；再次，對涉案賬戶的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行取證，固定電子證據(jù)；然后，根據(jù)資金流向和電子證據(jù)，分析犯罪嫌疑