2025年大學技術偵查學專業(yè)題庫——社交媒體取證在網(wǎng)絡欺詐調(diào)查中的應用考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請將正確選項的代表字母填在括號內(nèi)。每小題2分，共20分）1.在社交媒體取證中，用戶發(fā)布的文本、圖片、視頻等直接內(nèi)容通常屬于哪種類型的數(shù)字足跡？A.元數(shù)據(jù)足跡B.行為模式足跡C.內(nèi)容足跡D.設備指紋足跡2.以下哪個平臺通常不提供公開的API接口供開發(fā)者或研究者進行數(shù)據(jù)抓取？A.微博B.FacebookC.TwitterD.Instagram3.在網(wǎng)絡欺詐調(diào)查中，通過分析目標賬戶的社交關系鏈，識別可疑的“粉絲群”或“互動圈”，這種方法主要應用了哪種技術？A.關聯(lián)規(guī)則挖掘B.社交網(wǎng)絡分析（SNA）C.機器學習分類D.情感分析4.根據(jù)中國《刑事訴訟法》規(guī)定，以下哪種情況收集到的電子數(shù)據(jù)通常不能作為定案根據(jù)？A.通過合法手段提取的、能夠證明犯罪事實的聊天記錄B.在公共場所拍攝的、顯示犯罪嫌疑人形象的清晰視頻截圖C.未獲取合法授權，通過黑客技術侵入賬戶獲取的銀行轉賬記錄D.犯罪嫌疑人自愿向辦案機關提供的、與其犯罪行為相關的電子郵件5.某社交平臺用戶發(fā)布的信息中包含隱晦的轉賬指令和對方的個人敏感信息，這種行為最可能涉及哪種類型的網(wǎng)絡欺詐？A.網(wǎng)絡釣魚B.情感詐騙C.虛假購物廣告D.投資詐騙6.社交媒體取證過程中，對時間戳進行精確分析和比對，主要目的是什么？A.確定用戶設備型號B.推斷事件發(fā)生順序或時間線C.識別用戶IP地址歸屬地D.分析用戶情感傾向7.當需要獲取存儲在用戶加密手機中的社交媒體聊天記錄時，技術偵查部門通常應遵循什么原則？A.嘗試使用默認密碼或公開破解工具B.必須獲得法院出具的調(diào)取令C.直接強制開鎖并提取數(shù)據(jù)D.委托專業(yè)黑客進行破解8.元數(shù)據(jù)中，哪一項信息通?？梢杂脕碜粉櫼粭l信息在網(wǎng)絡中的傳播路徑？A.發(fā)文時間B.地理位置坐標C.傳輸?shù)腎P地址記錄D.文本內(nèi)容關鍵詞9.在進行網(wǎng)絡欺詐社交媒體取證時，對大量非結構化文本數(shù)據(jù)（如聊天記錄）進行關鍵詞提取和主題建模，屬于哪種數(shù)據(jù)分析方法？A.機器學習預測B.統(tǒng)計頻率分析C.自然語言處理（NLP）D.空間聚類分析10.對于通過社交媒體發(fā)布的虛假廣告導致消費者財產(chǎn)損失的欺詐案件，技術偵查工作主要側重于收集哪些證據(jù)？A.犯罪嫌疑人的身份信息和賬戶信息B.被害者的財產(chǎn)損失金額C.虛假廣告的具體內(nèi)容和傳播范圍D.欺詐實施的具體時間點二、填空題（請將答案填寫在橫線上。每空2分，共20分）1.社交媒體上的“點贊”、“評論”、“轉發(fā)”等用戶互動行為是分析用戶________和________的重要依據(jù)。2.在網(wǎng)絡欺詐調(diào)查中，社交媒體上的________（如賬號注冊信息、IP地址、設備信息）是識別和追蹤犯罪嫌疑人的重要線索。3.根據(jù)《網(wǎng)絡安全法》，任何個人和組織不得利用網(wǎng)絡________、________，或者編造虛假信息、傳播謠言，擾亂經(jīng)濟秩序和社會秩序。4.社交媒體取證面臨的主要法律挑戰(zhàn)之一是如何在有效________的同時，充分尊重和保護公民的________。5.利用特定軟件或工具，按照預設規(guī)則自動抓取社交媒體公開信息的技術，通常稱為________。6.社交網(wǎng)絡分析中的________指標可以反映一個節(jié)點（如用戶）在網(wǎng)絡中的中心程度和影響力。7.對于在取證后需要對電子數(shù)據(jù)進行展示和解釋的情況，制作________是非常必要的。8.分析社交媒體上的情感傾向，判斷信息是表達積極、消極還是中立，屬于________的范疇。9.某網(wǎng)絡詐騙團伙利用虛假身份在多個社交平臺建立賬號群，通過群發(fā)私信進行詐騙，這種行為利用了社交關系的________特性。10.隨著“元宇宙”等新概念的出現(xiàn)，社交媒體的形式也在不斷演變，這對傳統(tǒng)社交媒體取證提出了新的________。三、名詞解釋（請對下列名詞進行解釋。每小題4分，共20分）1.數(shù)字足跡（DigitalFootprint）2.元數(shù)據(jù)（Metadata）3.電子證據(jù)規(guī)則（RulesofElectronicEvidence）4.社交網(wǎng)絡分析（SocialNetworkAnalysis,SNA）5.證據(jù)鏈（ChainofCustody）四、簡答題（請根據(jù)要求作答。每小題5分，共20分）1.簡述社交媒體取證與傳統(tǒng)的刑事偵查取證在目標、手段和法律法規(guī)方面的主要區(qū)別。2.針對網(wǎng)絡釣魚類欺詐，社交媒體取證可以提供哪些有價值的信息和線索？3.在社交媒體取證過程中，如何確保收集到的電子數(shù)據(jù)符合證據(jù)的合法性要求？4.簡述使用社交媒體數(shù)據(jù)分析技術識別網(wǎng)絡欺詐團伙組織結構的基本思路。五、論述題（請結合具體情境進行分析和論述。每小題10分，共30分）1.結合一個假設的網(wǎng)絡欺詐案例（例如，通過社交媒體建立虛假婚戀關系后進行財產(chǎn)詐騙），論述在調(diào)查過程中應如何綜合運用多種社交媒體取證技術，并說明需要注意的法律和倫理問題。2.當前社交媒體平臺的數(shù)據(jù)開放性和隱私保護政策日益嚴格，這對技術偵查部門進行社交媒體取證帶來了哪些挑戰(zhàn)？你認為技術偵查部門應采取哪些應對策略？3.論述社交媒體取證在預防網(wǎng)絡欺詐方面可能發(fā)揮的作用，以及如何平衡取證需求與公民隱私權保護的關系。試卷答案一、選擇題1.C2.D3.B4.C5.B6.B7.B8.C9.C10.C二、填空題1.興趣愛好，行為模式2.犯罪嫌疑人，賬戶信息3.侵入，干擾4.偵查，隱私權5.數(shù)據(jù)抓取6.度中心性7.電子證據(jù)鑒定報告8.情感分析9.信任10.挑戰(zhàn)三、名詞解釋1.數(shù)字足跡（DigitalFootprint）：指個人或組織在互聯(lián)網(wǎng)活動中產(chǎn)生的所有可見的數(shù)字記錄的總和，包括發(fā)布的內(nèi)容、留下的評論、互動行為、使用的設備信息、地理位置等。這些記錄反映了主體的網(wǎng)絡行為、興趣和社交關系。2.元數(shù)據(jù)（Metadata）：指描述數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)，是關于信息內(nèi)容、結構、背景等信息。在社交媒體取證中，元數(shù)據(jù)如發(fā)帖時間、作者信息、設備型號、IP地址、地理位置、傳輸路徑等，對于理解內(nèi)容、確定來源、推斷時間線和關聯(lián)分析至關重要。3.電子證據(jù)規(guī)則（RulesofElectronicEvidence）：指在訴訟活動中規(guī)范電子證據(jù)收集、審查、認定和使用的法律原則和規(guī)則。其核心內(nèi)容包括電子證據(jù)的真實性、合法性（獲取手段合法、形式合法）和關聯(lián)性的審查判斷標準，以及電子證據(jù)的證明力規(guī)則等。在中國，主要體現(xiàn)于《刑事訴訟法》、《民事訴訟法》及相關司法解釋中。4.社交網(wǎng)絡分析（SocialNetworkAnalysis,SNA）：運用圖論、統(tǒng)計學等方法，分析社會網(wǎng)絡中的結構模式、節(jié)點關系和互動模式的一門學科。在社交媒體取證中，SNA用于揭示用戶之間的連接關系、識別關鍵節(jié)點（如核心人物、信息傳播者）、分析群體結構、追蹤信息傳播路徑等，以揭示欺詐團伙的組織架構和運作模式。5.證據(jù)鏈（ChainofCustody）：指證據(jù)從發(fā)現(xiàn)、提取、保管、直到最終呈現(xiàn)給法庭的整個過程中，所有持有、保管、轉移或使用該證據(jù)的人員的記錄。其目的是為了確保證據(jù)的原始性、真實性和合法性，防止證據(jù)被篡改、丟失或污染，是證明證據(jù)可采性的重要程序保障。四、簡答題1.區(qū)別：*目標：傳統(tǒng)偵查取證主要針對有形犯罪現(xiàn)場和物證、書證等；社交媒體取證主要針對網(wǎng)絡空間中的電子數(shù)據(jù)、用戶行為記錄等，目標是揭露和證實網(wǎng)絡犯罪行為。*手段：傳統(tǒng)取證依賴現(xiàn)場勘查、物證提取、訊問、詢問等；社交媒體取證依賴技術手段（如數(shù)據(jù)抓取工具、API接口、數(shù)據(jù)庫查詢、數(shù)據(jù)分析軟件）和法律手段（如強制調(diào)取、搜查令）獲取電子數(shù)據(jù)。*法律法規(guī)：傳統(tǒng)偵查取證受《刑事訴訟法》等傳統(tǒng)法律規(guī)范；社交媒體取證除受傳統(tǒng)法律規(guī)范外，還需特別關注《網(wǎng)絡安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《個人信息保護法》等新興法律法規(guī)關于數(shù)據(jù)獲取、使用和保護的限制。2.社交媒體取證在網(wǎng)絡釣魚類欺詐中可提供的信息和線索：*識別虛假賬號：通過分析目標賬號的注冊信息、頭像、簡介、發(fā)布內(nèi)容風格等，識別偽裝成商家或客服的虛假賬戶。*追蹤釣魚網(wǎng)站/鏈接：分析發(fā)布釣魚廣告或鏈接的帖子，結合用戶點擊數(shù)據(jù)（如果平臺提供）、IP地址信息等，可能追蹤到搭建釣魚網(wǎng)站的服務器或幕后操作者。*分析傳播路徑：通過社交網(wǎng)絡分析，追蹤釣魚信息在社交平臺上的傳播范圍、速度和關鍵傳播節(jié)點，識別組織或團伙。*獲取涉案人員信息：從發(fā)布釣魚信息或參與組織的賬號中，提取可能的真實身份信息（如昵稱、常用設備、關聯(lián)賬號等），為后續(xù)偵查提供線索。*了解欺詐手法：通過收集和分析大量釣魚帖子內(nèi)容，歸納總結常用的欺詐話術、套路和目標人群特征。3.確保社交媒體取證合法性的要求：*遵守法定程序：嚴格遵守《刑事訴訟法》、《網(wǎng)絡安全法》等法律法規(guī)規(guī)定的取證權限和程序，如需調(diào)取證據(jù)需依法辦理相關手續(xù)（如搜查令、調(diào)取令）。*獲取合法授權：對于需要進入他人賬戶或獲取非公開數(shù)據(jù)的取證行為，必須獲得法律授權或當事人同意。*使用合法技術手段：采用合法的技術工具和方法進行數(shù)據(jù)提取和分析，避免使用非法侵入、黑客技術等手段。*保障數(shù)據(jù)來源可溯：建立完善的證據(jù)保管和流轉記錄，確保能夠清晰說明證據(jù)的來源、提取過程、保管情況，形成完整的證據(jù)鏈。*避免擴大取證范圍：僅針對與案件相關的、必要的證據(jù)進行收集，不得隨意擴大取證范圍侵犯無關人員的合法權益。4.識別網(wǎng)絡欺詐團伙組織結構的基本思路：*數(shù)據(jù)收集：獲取目標欺詐團伙成員在社交媒體上發(fā)布和互動的數(shù)據(jù)，包括賬號信息、帖子、評論、私信（在合法獲取情況下）、好友/關注關系等。*數(shù)據(jù)預處理：清洗數(shù)據(jù)，提取關鍵節(jié)點（用戶賬號）和關系（關注、互動、共同好友等），構建用戶關系網(wǎng)絡。*網(wǎng)絡分析：應用社交網(wǎng)絡分析指標（如度中心性、中介中心性、緊密性、社群檢測等）對構建的網(wǎng)絡進行分析。*結構識別：通過分析網(wǎng)絡拓撲結構，識別出網(wǎng)絡中的核心節(jié)點（領導者、信息樞紐）、緊密社群（小團體）、層級關系（上下級）等，從而勾勒出欺詐團伙的組織架構和成員分工。*行為分析：結合成員發(fā)布的內(nèi)容、互動模式等行為特征，進一步印證網(wǎng)絡結構分析結果，識別關鍵行為模式（如招募、培訓、分工、洗錢指令等）。五、論述題1.假設案例：一名女子在社交平臺遇到“高富帥”男子，建立戀愛關系后，男子以各種理由（如家人急病、投資機會）多次索要錢財，最終被詐騙。取證技術與分析：*身份信息取證：調(diào)取詐騙分子賬號的注冊信息、實名認證信息（如果有的話）、綁定的手機號、郵箱等信息，嘗試關聯(lián)真實身份。*關系鏈分析：追溯詐騙分子賬號的關注對象、被關注對象、互動對象，看是否存在其他同類型欺詐賬號或疑似團伙成員，分析其社交網(wǎng)絡。*通信記錄取證：（在合法獲取授權后）調(diào)取雙方聊天記錄，包括文字、圖片、轉賬記錄（如果通過社交平臺內(nèi)置支付或關聯(lián)賬戶進行），分析詐騙話術、索財規(guī)律、時間線。*內(nèi)容分析：分析詐騙分子發(fā)布的帖子、圖片、視頻內(nèi)容，判斷其常用詐騙劇本、目標人群特征。*IP地址分析：分析聊天記錄或發(fā)布內(nèi)容中的IP地址，嘗試確定其大致地理位置，與其他線索進行比對。法律與倫理問題：*合法性：所有取證行為必須依法進行，特別是聊天記錄和轉賬記錄的調(diào)取需要符合法定程序和權限。*隱私權：在分析聊天記錄和社交關系時，需注意保護被害人和其他相關人員的隱私，避免泄露非必要信息。*數(shù)據(jù)真實性：社交媒體信息可能存在偽造，需結合多方證據(jù)進行核實，注意辨別虛假信息。*倫理邊界：分析應聚焦于案件偵破需要，避免對被害人心態(tài)進行不必要的揣測或評判。2.挑戰(zhàn)與應對策略：*挑戰(zhàn)：*數(shù)據(jù)加密：用戶數(shù)據(jù)（如聊天記錄）在傳輸和存儲中普遍加密，技術偵查部門難以直接訪問明文內(nèi)容。*平臺隱私設置：用戶可以設置嚴格的隱私權限，使得公開數(shù)據(jù)減少，取證難度加大。*數(shù)據(jù)跨境存儲：社交平臺將數(shù)據(jù)存儲在境外，依據(jù)國內(nèi)法律調(diào)取面臨管轄權和執(zhí)行障礙。*數(shù)據(jù)量巨大：社交媒體產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，高效篩選、關聯(lián)和分析證據(jù)成為難題。*平臺技術壁壘：平臺可能不提供開放的數(shù)據(jù)接口或API，甚至限制第三方應用訪問。*法律滯后性：相關法律法規(guī)更新速度跟不上技術發(fā)展，存在法律適用空白或不明確之處。*應對策略：*加強技術能力建設：研發(fā)和引進先進的解密、數(shù)據(jù)挖掘、自然語言處理等技術，提升對加密和海量數(shù)據(jù)的處理能力。*完善法律法規(guī)：推動《網(wǎng)絡安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《個人信息保護法》等法律法規(guī)的細化，明確跨境數(shù)據(jù)調(diào)取、平臺協(xié)助取證的義務和程序。*加強國際合作：建立健全國際司法協(xié)助機制，通過條約或協(xié)議解決跨境取證問題。*推動平臺合規(guī)：督促社交平臺履行法律義務，在保障用戶隱私的前提下，為合法偵查提供必要的技術支持和數(shù)據(jù)訪問渠道。*發(fā)展數(shù)據(jù)分析方法：重點發(fā)展不依賴訪問原始數(shù)據(jù)內(nèi)容的分析方法，如基于元數(shù)據(jù)、公開信息、行為模式的關聯(lián)分析、預測分析等。*提升專業(yè)人才素質(zhì)：培養(yǎng)既懂法律又懂技術的復合型人才，適應社交媒體取證的專業(yè)化要求。3.預防作用與平衡關系：*預防作用：*識別高危賬號/行為：通過分析社交媒體上的異常發(fā)布內(nèi)容（如大量廣告、詐騙信息）、異?；幽Ｊ剑ㄈ缂泄?、惡意引流）、虛假身份（如完美人設、信息虛假），可提前識別潛在的網(wǎng)