2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查對策探究考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查對策2.偵查謀略3.電子數(shù)據(jù)取證4.跨境經(jīng)濟(jì)犯罪司法協(xié)助二、簡答題1.簡述金融犯罪偵查對策面臨的主要挑戰(zhàn)。2.闡述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)的主要方式及其優(yōu)勢。3.分析網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪在偵查對策上的主要區(qū)別。4.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中貫徹依法偵查原則的基本要求。三、論述題結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展趨勢，論述如何提升我國反洗錢犯罪偵查對策的有效性。四、案例分析題某市近期發(fā)生多起通過電商平臺銷售假冒注冊商標(biāo)商品的案件，涉案金額巨大，且存在多次跨省轉(zhuǎn)移作案的特點(diǎn)。請分析在此類案件中應(yīng)采取哪些主要的偵查對策，并重點(diǎn)說明如何有效突破案件偵破的難點(diǎn)。試卷答案一、名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查對策:指為有效預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、揭露和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動，保障經(jīng)濟(jì)安全和社會秩序，偵查機(jī)關(guān)在法律框架內(nèi)運(yùn)用的各種策略、方法、手段和措施的總和。它是一個(gè)動態(tài)發(fā)展的體系，需要根據(jù)經(jīng)濟(jì)犯罪的新特點(diǎn)和新形勢不斷調(diào)整和完善。**解析思路:*考察對核心概念的基本理解和定義能力。答案應(yīng)包含主體（偵查機(jī)關(guān)）、目的（預(yù)防、打擊等）、手段（策略、方法、手段等）、范圍（法律框架內(nèi)）和動態(tài)性等關(guān)鍵要素。2.偵查謀略:指偵查人員在具體案件偵查活動中，為達(dá)到預(yù)期偵查目的，根據(jù)案件情況、敵情和法律規(guī)定，所采取的指導(dǎo)偵查行動的指導(dǎo)思想和應(yīng)對策略。它是偵查理論和經(jīng)驗(yàn)的靈活運(yùn)用，具有針對性和戰(zhàn)術(shù)性。**解析思路:*考察對偵查策略層面概念的理解。答案應(yīng)強(qiáng)調(diào)其應(yīng)用場景（具體案件）、依據(jù)（情況、敵情、法律）、目的（達(dá)到預(yù)期目的）、性質(zhì)（指導(dǎo)思想、策略、靈活運(yùn)用）和特點(diǎn)（針對性、戰(zhàn)術(shù)性）。3.電子數(shù)據(jù)取證:指在法律授權(quán)下，偵查人員針對計(jì)算機(jī)、移動設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等產(chǎn)生的電子數(shù)據(jù)，運(yùn)用專門的技術(shù)手段和方法，進(jìn)行固定、提取、檢驗(yàn)、保全和運(yùn)用，以獲取證據(jù)或發(fā)現(xiàn)犯罪線索的專門活動。**解析思路:*考察對具體偵查技術(shù)的理解和定義。答案應(yīng)包含主體（偵查人員）、對象（電子數(shù)據(jù)）、依據(jù)（法律授權(quán)）、活動（固定、提取、檢驗(yàn)、保全、運(yùn)用）、目的（獲取證據(jù)、發(fā)現(xiàn)線索）和技術(shù)性特點(diǎn)。4.跨境經(jīng)濟(jì)犯罪司法協(xié)助:指不同國家或地區(qū)之間，根據(jù)其本國法律或相互簽訂的司法協(xié)助條約或協(xié)議，相互請求對方提供刑事司法方面的協(xié)助，以共同打擊跨國經(jīng)濟(jì)犯罪的活動。**解析思路:*考察對國際警務(wù)合作方式的定義理解。答案應(yīng)包含主體（不同國家/地區(qū)）、依據(jù)（本國法律/條約/協(xié)議）、行為（相互請求）、內(nèi)容（刑事司法協(xié)助）和目的（共同打擊跨國犯罪）。二、簡答題1.金融犯罪偵查對策面臨的主要挑戰(zhàn)包括：犯罪手段隱蔽性強(qiáng)、智能化程度高，利用金融創(chuàng)新進(jìn)行掩飾和洗錢；犯罪鏈條長、環(huán)節(jié)多，跨地域、跨行業(yè)作案特征明顯，增加了偵查和取證難度；金融監(jiān)管體系復(fù)雜，不同監(jiān)管部門間協(xié)調(diào)配合難度大；電子數(shù)據(jù)大量涉及，取證和認(rèn)定專業(yè)性強(qiáng)，對偵查人員技術(shù)能力要求高；跨境金融犯罪增多，國際司法協(xié)助效率有待提高。**解析思路:*考察對特定領(lǐng)域偵查對策挑戰(zhàn)的概括能力。答案應(yīng)從犯罪手段、犯罪形態(tài)、監(jiān)管協(xié)調(diào)、技術(shù)要求和國際合作等維度進(jìn)行分析，指出其復(fù)雜性和艱巨性。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)的主要方式及其優(yōu)勢在于：通過分析海量交易、物流、網(wǎng)絡(luò)等數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常模式和潛在關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)警和預(yù)測預(yù)警；利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，深度分析犯罪網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和人員關(guān)系，鎖定核心涉案人員；整合多源數(shù)據(jù)，構(gòu)建犯罪分析模型，提升案件串并偵查和證據(jù)鏈構(gòu)建的效率；實(shí)現(xiàn)對涉案資金流向的快速追蹤和凍結(jié)，有效打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動；通過可視化技術(shù)直觀展示犯罪態(tài)勢和趨勢，為偵查決策提供數(shù)據(jù)支撐。**解析思路:*考察對偵查技術(shù)應(yīng)用的理解和闡述能力。答案應(yīng)列舉至少三種主要應(yīng)用方式（預(yù)警預(yù)測、網(wǎng)絡(luò)分析、證據(jù)構(gòu)建、資金追蹤、決策支持），并對應(yīng)說明每種方式的優(yōu)勢（精準(zhǔn)性、深度、效率、效果、輔助決策）。3.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪在偵查對策上的主要區(qū)別在于：犯罪實(shí)施場所虛擬化、無地域限制，偵查管轄確定困難；電子證據(jù)易滅失、易篡改，證據(jù)固定和采信難度大；犯罪主體身份虛擬化，身份識別和追蹤是關(guān)鍵難點(diǎn)；需要綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息安全技術(shù)和偵查常規(guī)手段，對偵查人員的知識結(jié)構(gòu)和技術(shù)能力要求更高；國際合作需求更為迫切和頻繁，涉及網(wǎng)絡(luò)主權(quán)、數(shù)據(jù)跨境流動等復(fù)雜問題。**解析思路:*考察對不同類型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查對策差異的比較分析能力。答案應(yīng)從犯罪空間（虛擬/有形）、管轄認(rèn)定、證據(jù)特點(diǎn)（易滅失/相對穩(wěn)定）、偵查手段（技術(shù)依賴度）、國際合作需求等方面進(jìn)行對比，突出網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的特殊性和復(fù)雜性。4.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中貫徹依法偵查原則的基本要求包括：嚴(yán)格遵守刑事訴訟法及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，確保偵查活動在法定權(quán)限和程序內(nèi)進(jìn)行；依法收集、固定和審查證據(jù)，確保證據(jù)的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性，嚴(yán)禁刑訊逼供和非法取證；尊重和保障犯罪嫌疑人的合法權(quán)益，保障其辯護(hù)權(quán)、申請權(quán)等；依法進(jìn)行偵查訊問、搜查、查封、扣押等強(qiáng)制措施，并履行必要法律手續(xù)；偵查過程和結(jié)果依法接受監(jiān)督，確保偵查權(quán)力運(yùn)行的規(guī)范性和透明度。**解析思路:*考察對基本原則在具體工作中的應(yīng)用理解。答案應(yīng)圍繞“合法”二字展開，從程序合法（遵守法律和程序）、證據(jù)合法（收集審查標(biāo)準(zhǔn)）、保障人權(quán)、強(qiáng)制措施合法、接受監(jiān)督等具體要求進(jìn)行闡述。三、論述題結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展趨勢，提升我國反洗錢犯罪偵查對策的有效性，應(yīng)從以下幾個(gè)方面入手：首先，完善反洗錢法律法規(guī)體系，及時(shí)修訂和出臺相關(guān)法律法規(guī)，填補(bǔ)監(jiān)管空白，提高法律制度的針對性和前瞻性，特別是針對利用新興支付方式、虛擬貨幣等進(jìn)行的洗錢活動。其次，強(qiáng)化金融監(jiān)管協(xié)調(diào)與合作，打破“監(jiān)管沙盒”現(xiàn)象，建立跨部門、跨區(qū)域的聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制和信息共享平臺，實(shí)現(xiàn)對洗錢風(fēng)險(xiǎn)的全面覆蓋和有效協(xié)同處置。再次，提升偵查隊(duì)伍的專業(yè)化水平，加強(qiáng)對偵查人員金融知識、法律知識和反洗錢專業(yè)技能的培訓(xùn)，特別是培養(yǎng)掌握大數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)絡(luò)偵查等新技術(shù)的復(fù)合型人才。同時(shí)，大力推進(jìn)科技在反洗錢偵查中的應(yīng)用，研發(fā)和運(yùn)用先進(jìn)的交易監(jiān)測系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型和大數(shù)據(jù)分析工具，提高對可疑交易的識別能力和分析效率。最后，深化反洗錢國際合作，積極參與國際反洗錢標(biāo)準(zhǔn)制定，加強(qiáng)與其他國家和地區(qū)的司法協(xié)助與情報(bào)交流，共同打擊跨國洗錢犯罪活動，提升我國反洗錢工作的國際影響力。**解析思路:*考察對復(fù)雜問題的分析和提出對策建議的能力。答案應(yīng)結(jié)構(gòu)清晰，提出多個(gè)方面的改進(jìn)措施（法律完善、監(jiān)管協(xié)調(diào)、人才隊(duì)伍、科技應(yīng)用、國際合作），每個(gè)方面都應(yīng)具有針對性和可行性，并結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展趨勢（新興支付、虛擬貨幣等）進(jìn)行分析，體現(xiàn)深度和廣度。四、案例分析題在偵破此類通過電商平臺銷售假冒注冊商標(biāo)商品且存在跨省轉(zhuǎn)移作案的案件中，應(yīng)采取以下主要偵查對策：首先，進(jìn)行全面摸排和情報(bào)研判，利用電商平臺數(shù)據(jù)、市場舉報(bào)、網(wǎng)絡(luò)輿情等多渠道收集信息，鎖定核心涉案店鋪、主要經(jīng)營者、涉案商品種類、銷售范圍和跨省轉(zhuǎn)移規(guī)律。其次，循線追蹤，確定核心犯罪窩點(diǎn)。根據(jù)物流信息、支付流水、IP地址等線索，確定主要倉儲地、生產(chǎn)地或發(fā)貨地，為重點(diǎn)突破方向。再次，開展合成作戰(zhàn)，多部門聯(lián)動。聯(lián)合市場監(jiān)管、海關(guān)、公安網(wǎng)安等部門，形成偵查合力，對涉案平臺、店鋪、倉庫、窩點(diǎn)以及可能的分銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)行動。第四，依法采取強(qiáng)制措施。對核心涉案人員（平臺負(fù)責(zé)人、店主、倉庫管理者、分銷商等）依法進(jìn)行抓捕、傳喚，對涉案商品、模具、廣告資料、電腦設(shè)備、銀行賬戶等進(jìn)行查封、扣押。第五，加強(qiáng)證據(jù)固定，確保證據(jù)鏈完整。重點(diǎn)收集和固定假冒注冊商標(biāo)的商品實(shí)物、銷售記錄、宣傳頁面、支付憑證、物流單據(jù)、電子數(shù)據(jù)等，確保證據(jù)能夠相互印證，形成完整證據(jù)鏈。第六，深挖犯罪網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。在查獲主犯和初步證據(jù)后，深挖其背后的上游生產(chǎn)窩點(diǎn)、下游分銷網(wǎng)絡(luò)以及可能存在的幕后組織者，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。第七，加強(qiáng)辦案協(xié)作，提升效率。對于跨省案件，要主動加強(qiáng)與案件發(fā)生地公安機(jī)關(guān)的協(xié)作配合，落實(shí)異地用警、指定管轄等制度，確保案件順利偵辦。同時(shí)，利