2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——地方法庭經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)采集考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、簡(jiǎn)答題1.根據(jù)我國(guó)《刑事訴訟法》及相關(guān)司法解釋，簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中訊問(wèn)犯罪嫌疑人應(yīng)遵循的基本原則和程序要求。2.簡(jiǎn)述電子數(shù)據(jù)作為經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的特點(diǎn)，并列舉至少三種獲取電子數(shù)據(jù)的主要偵查措施及其法律依據(jù)。3.何謂“非法證據(jù)排除規(guī)則”？在偵查階段，偵查人員應(yīng)如何避免因程序違法導(dǎo)致證據(jù)被排除？4.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，向有關(guān)單位和個(gè)人查詢、凍結(jié)、扣押財(cái)物或票據(jù)時(shí)，應(yīng)注意哪些程序性事項(xiàng)？5.簡(jiǎn)述證人證言在經(jīng)濟(jì)犯罪案件中的重要作用，并說(shuō)明偵查人員如何有效地詢問(wèn)證人？二、論述題1.結(jié)合具體經(jīng)濟(jì)犯罪類型（如金融詐騙、侵犯商業(yè)秘密等），論述構(gòu)建完整、排他性證據(jù)鏈對(duì)于證明案件事實(shí)的重要性，并分析實(shí)踐中可能存在的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)策略。2.分析在跨區(qū)域甚至跨境的經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，偵查機(jī)關(guān)在證據(jù)收集方面面臨的主要挑戰(zhàn)，并探討相應(yīng)的法律適用與協(xié)作機(jī)制問(wèn)題。3.結(jié)合地方法庭的實(shí)際情況，論述在證據(jù)采集中如何平衡打擊犯罪與保障公民、法人合法權(quán)益的關(guān)系？偵查人員應(yīng)注意哪些界限？三、案例分析題1.某市發(fā)生一起涉及金額巨大的跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。初步調(diào)查顯示，犯罪組織架構(gòu)復(fù)雜，核心人員在境外，部分證據(jù)存儲(chǔ)在境外服務(wù)器或加密設(shè)備中。本地偵查機(jī)關(guān)已立案?jìng)刹?。?qǐng)結(jié)合本案特點(diǎn)，分析偵查機(jī)關(guān)在證據(jù)收集方面可能遇到的困難，并提出相應(yīng)的證據(jù)收集策略和具體措施（如電子數(shù)據(jù)取證、證人詢問(wèn)、書(shū)證調(diào)取、跨境證據(jù)調(diào)取等）。四、實(shí)務(wù)操作題1.在偵查一起虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案過(guò)程中，偵查人員在嫌疑人辦公室搜查時(shí)，發(fā)現(xiàn)一臺(tái)電腦，內(nèi)含大量電子賬簿和與購(gòu)銷雙方的聊天記錄。請(qǐng)簡(jiǎn)述偵查人員應(yīng)如何對(duì)這臺(tái)電腦進(jìn)行規(guī)范處理，包括現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)、數(shù)據(jù)提取、固定、保存等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作要點(diǎn)，并說(shuō)明其中涉及的法律和程序問(wèn)題。試卷答案一、簡(jiǎn)答題1.答案：訊問(wèn)犯罪嫌疑人應(yīng)遵循自愿、合法的原則。程序上要求：①偵查人員須二人以上進(jìn)行；②告知犯罪嫌疑人享有的訴訟權(quán)利，如如實(shí)供述、申請(qǐng)回避等；③訊問(wèn)應(yīng)制作筆錄，筆錄須經(jīng)本人核對(duì)確認(rèn)并簽名、捺指?。虎苡崋?wèn)筆錄應(yīng)當(dāng)交犯罪嫌疑人核對(duì)，對(duì)于沒(méi)有閱讀能力的，應(yīng)當(dāng)向他宣讀；如果犯罪嫌疑人承認(rèn)筆錄沒(méi)有錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)簽名或者捺指??；如果犯罪嫌疑人請(qǐng)求補(bǔ)充或者改正，應(yīng)當(dāng)允許，并在補(bǔ)充或者改正處簽名或者捺指??；⑤嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法方法收集證據(jù)。解析思路：考察訊問(wèn)犯罪嫌疑人的基本原則（自愿合法）和法定程序。重點(diǎn)在于掌握《刑事訴訟法》中關(guān)于訊問(wèn)的具體程序要求，包括人員、告知權(quán)利、筆錄制作與核對(duì)、禁止非法訊問(wèn)方法等，這些都是保障訴訟參與人權(quán)利、確保訊問(wèn)程序合法性的核心要素。2.答案：電子數(shù)據(jù)作為經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的特點(diǎn)：易消失性、易復(fù)制性、易篡改性、無(wú)形性、依賴特定設(shè)備讀取等。主要偵查措施及其依據(jù)：①電子數(shù)據(jù)搜查，依據(jù)《刑事訴訟法》第一百一十七條、第一百三十二條；②電子數(shù)據(jù)復(fù)制，依據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問(wèn)題的規(guī)定》；③電子數(shù)據(jù)鑒定，依據(jù)《刑事訴訟法》第一百四十七條及《司法鑒定程序通則》；④網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)勘驗(yàn)/追蹤，依據(jù)相關(guān)司法解釋和公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定。需注意合法性，遵守相關(guān)技術(shù)規(guī)范。解析思路：考察電子數(shù)據(jù)的特性及其在偵查中的應(yīng)用。需要學(xué)生區(qū)分不同的電子數(shù)據(jù)獲取方式（搜查、復(fù)制、鑒定等），并準(zhǔn)確引用相關(guān)法律條文或司法解釋作為依據(jù)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)合法性的要求。3.答案：非法證據(jù)排除規(guī)則是指通過(guò)刑訊逼供等非法手段取得的犯罪嫌疑人、被告人供述，以及采用暴力、威脅等非法手段取得的證人證言、被害人陳述，或者以非法手段收集、提取、送檢的物證、書(shū)證、鑒定意見(jiàn)、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，應(yīng)當(dāng)予以排除，不能作為定案的根據(jù)。偵查人員應(yīng)：①嚴(yán)格遵守《刑事訴訟法》及相關(guān)規(guī)定，采用合法手段收集證據(jù)；②在訊問(wèn)、詢問(wèn)過(guò)程中，杜絕使用非法手段；③規(guī)范使用偵查措施，如搜查、扣押需依法進(jìn)行并制作筆錄；④妥善保管、處理證據(jù)，避免破壞證據(jù)的原始狀態(tài)；⑤對(duì)可能存在的非法取證行為保持警惕，及時(shí)糾正。解析思路：考察非法證據(jù)排除規(guī)則的概念和范圍。首先明確何為非法證據(jù)及排除對(duì)象，然后重點(diǎn)在于分析偵查人員如何從源頭上規(guī)避非法取證行為，包括遵守法律程序、規(guī)范使用強(qiáng)制措施和偵查手段、注意證據(jù)保管等環(huán)節(jié)。4.答案：查詢、凍結(jié)、扣押財(cái)物或票據(jù)時(shí)，應(yīng)注意：①依法定權(quán)限和程序進(jìn)行，通常需取得相應(yīng)批準(zhǔn)；②向金融機(jī)構(gòu)等發(fā)出查詢、凍結(jié)通知書(shū)，需載明事由、法律依據(jù)、對(duì)象、范圍等，并附相關(guān)法律文書(shū)；③凍結(jié)存款需明確凍結(jié)期限，不得超期；④扣押物證、書(shū)證需制作扣押清單，詳細(xì)列明物品名稱、數(shù)量、特征等，由在場(chǎng)人員和持有人核對(duì)無(wú)誤后簽字或捺??；⑤妥善保管被扣押的財(cái)物，防止損壞、丟失或被調(diào)換；⑥及時(shí)返還被扣押的與案件無(wú)關(guān)的財(cái)物；⑦依法辦理扣押、返還等手續(xù)。解析思路：考察涉及財(cái)產(chǎn)類證據(jù)的偵查措施。重點(diǎn)在于掌握查詢、凍結(jié)、扣押的具體程序要求，包括批準(zhǔn)、文書(shū)制作、清單填寫(xiě)、保管、返還等環(huán)節(jié)，體現(xiàn)對(duì)財(cái)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益的保障。5.答案：證人證言能直接反映案件事實(shí)情況，為認(rèn)定犯罪行為、情節(jié)、因果關(guān)系等提供重要線索和依據(jù)。詢問(wèn)證人時(shí)，應(yīng)：①選擇合適的時(shí)間和地點(diǎn)，避免干擾證人正常生活；②告知證人作證的義務(wù)和權(quán)利，消除其顧慮；③按照證人的記憶順序和邏輯進(jìn)行詢問(wèn)，避免誘導(dǎo)、逼問(wèn)；④針對(duì)證人陳述中的疑點(diǎn)、矛盾之處進(jìn)行詢問(wèn)，要求其作出合理解釋；⑤對(duì)證人進(jìn)行必要的詢問(wèn)技巧培訓(xùn)，如如何準(zhǔn)確描述所見(jiàn)所聞；⑥制作詳細(xì)的詢問(wèn)筆錄，確保記錄客觀、完整。解析思路：考察證人證言的重要性及詢問(wèn)技巧。需要學(xué)生說(shuō)明證人證言在證據(jù)體系中的作用，并列舉有效的詢問(wèn)方法，如營(yíng)造信任氛圍、遵循詢問(wèn)邏輯、核實(shí)矛盾點(diǎn)、規(guī)范筆錄制作等，體現(xiàn)對(duì)證人保護(hù)和對(duì)證言質(zhì)量的重視。二、論述題1.答案：構(gòu)建完整、排他性證據(jù)鏈對(duì)于證明經(jīng)濟(jì)犯罪案件事實(shí)至關(guān)重要，是定罪量刑的基礎(chǔ)。它要求證據(jù)之間形成相互印證、環(huán)環(huán)相扣的鏈條，能夠清晰、完整地證明犯罪行為是否存在、犯罪主體是誰(shuí)、犯罪時(shí)間、地點(diǎn)、手段、目的、情節(jié)、后果等所有必要事實(shí)要素。實(shí)踐中難點(diǎn)在于：經(jīng)濟(jì)犯罪鏈條長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多，證據(jù)易滅失或被銷毀；犯罪手段隱蔽、智能化，電子數(shù)據(jù)等新型證據(jù)獲取困難；跨境、跨區(qū)域作案導(dǎo)致證據(jù)分散、調(diào)取困難；證人、被害人可能因顧慮不愿作證或記憶模糊。應(yīng)對(duì)策略：①全面收集證據(jù)意識(shí)，不遺漏任何環(huán)節(jié)；②重視電子數(shù)據(jù)、書(shū)證、證人證言等關(guān)鍵證據(jù)的收集固定；③加強(qiáng)偵查協(xié)作，突破地域限制；④注重證據(jù)的關(guān)聯(lián)性，將孤立證據(jù)串聯(lián)成鏈；⑤運(yùn)用邏輯推理和間接證據(jù)鏈條進(jìn)行證明。解析思路：考察證據(jù)鏈的概念、重要性及實(shí)踐挑戰(zhàn)與對(duì)策。需要學(xué)生闡述證據(jù)鏈的定義和作用，分析經(jīng)濟(jì)犯罪導(dǎo)致證據(jù)收集和構(gòu)建證據(jù)鏈的特殊困難，并提出針對(duì)性的解決方法，如全面收集、重視新型證據(jù)、加強(qiáng)協(xié)作、邏輯推理等。2.答案：跨境、跨境經(jīng)濟(jì)犯罪案件證據(jù)收集面臨的主要挑戰(zhàn)：①法律適用沖突，不同國(guó)家證據(jù)規(guī)則、法律程序差異巨大；②偵查管轄權(quán)爭(zhēng)議，涉及多個(gè)國(guó)家的管轄權(quán)認(rèn)定；③證據(jù)調(diào)取困難，受制于雙邊或多邊司法協(xié)助條約的缺失或執(zhí)行障礙，如申請(qǐng)證據(jù)調(diào)取可能被拒絕；④電子數(shù)據(jù)跨境傳輸限制，數(shù)據(jù)隱私保護(hù)法律（如GDPR）可能阻礙數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)；⑤犯罪組織跨境流動(dòng)性強(qiáng)，難以鎖定并固定證據(jù)。相應(yīng)的法律適用與協(xié)作機(jī)制：①積極簽訂和執(zhí)行雙邊司法協(xié)助條約；②利用聯(lián)合國(guó)、地區(qū)組織等框架下的國(guó)際合作機(jī)制；③通過(guò)國(guó)際刑事法院或引渡協(xié)議等途徑；④推動(dòng)建立跨境電子數(shù)據(jù)取證便利化機(jī)制；⑤加強(qiáng)情報(bào)共享與合作。解析思路：考察跨境經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)收集的特殊挑戰(zhàn)和應(yīng)對(duì)機(jī)制。需要學(xué)生識(shí)別跨境犯罪帶來(lái)的主要障礙（法律、管轄、執(zhí)行、技術(shù)等），并針對(duì)這些障礙提出可行的法律框架和國(guó)際合作途徑。3.答案：在地方法庭實(shí)踐中平衡打擊犯罪與保障公民權(quán)益，要求偵查機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)在證據(jù)收集過(guò)程中嚴(yán)格遵守法律程序，既要有效收集證明犯罪事實(shí)的證據(jù)，又要確保取證手段的合法性，防止侵犯公民合法權(quán)益。偵查人員應(yīng)注意：①嚴(yán)格遵守法定權(quán)限和程序，任何偵查行為都必須有法律依據(jù)；②在采用搜查、扣押、強(qiáng)制措施時(shí)，必須符合法定條件和條件；③尊重和保障人權(quán)，特別是對(duì)弱勢(shì)群體；④注重證據(jù)收集的技巧，盡量減少對(duì)公民正常生活的影響；⑤加強(qiáng)對(duì)偵查人員的法律培訓(xùn)和監(jiān)督，防止濫用權(quán)力。地方法庭在審判中應(yīng)嚴(yán)格審查證據(jù)的合法性，對(duì)非法證據(jù)依法排除。解析思路：考察刑事訴訟中的比例原則和人權(quán)保障。需要學(xué)生論述在具體實(shí)踐中（特別是地方法庭層面）如何兼顧打擊犯罪效率和公民權(quán)利保護(hù)，強(qiáng)調(diào)偵查程序合法性、人權(quán)保障意識(shí)以及司法機(jī)關(guān)的審查責(zé)任。三、案例分析題1.答案：難點(diǎn)分析：①核心人員境外，難以直接訊問(wèn)和采取強(qiáng)制措施；②電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)境外服務(wù)器，存在管轄權(quán)爭(zhēng)議和數(shù)據(jù)獲取壁壘；③網(wǎng)絡(luò)犯罪鏈條復(fù)雜，涉及多個(gè)環(huán)節(jié)和人員，定位困難；④證據(jù)易被刪除或加密，固定難度大。證據(jù)收集策略和措施：①優(yōu)先收集境內(nèi)證據(jù)，如本地服務(wù)器數(shù)據(jù)、境內(nèi)人員證言、支付記錄、物流信息等；②啟動(dòng)跨境司法協(xié)助程序，向境外服務(wù)器所在地國(guó)家或相關(guān)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)證據(jù)調(diào)取或保全令；③對(duì)境內(nèi)發(fā)現(xiàn)的境外人員使用的通訊設(shè)備、賬號(hào)等進(jìn)行查封、監(jiān)控；④積極運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)，追蹤資金流向、分析網(wǎng)絡(luò)軌跡，確定關(guān)鍵環(huán)節(jié)和人員；⑤從境內(nèi)關(guān)聯(lián)人員入手，深挖犯罪組織架構(gòu)和成員信息；⑥對(duì)獲取的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行專業(yè)鑒定和提取，必要時(shí)進(jìn)行破解；⑦注意固定證據(jù)的合法性，確保證據(jù)在境外和境內(nèi)均具有可采性。解析思路：考察復(fù)雜、跨境經(jīng)濟(jì)犯罪案件的證據(jù)收集綜合能力。需要學(xué)生基于案件特點(diǎn)（跨境、網(wǎng)絡(luò)、高價(jià)值）分析證據(jù)收集的難點(diǎn)，并提出一套系統(tǒng)性、有針對(duì)性的證據(jù)收集策略組合，涵蓋境內(nèi)證據(jù)收集、跨境司法協(xié)助、技術(shù)偵查、人員定位、證據(jù)固定等多個(gè)方面。四、實(shí)務(wù)操作題1.答案：規(guī)范處理流程：①現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)：立即封鎖現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)置警戒線，防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入、觸碰電腦，拍照固定現(xiàn)場(chǎng)原始狀態(tài)；②筆錄制作：制作詳細(xì)的搜查筆錄，記錄電腦發(fā)現(xiàn)的位置、狀態(tài)、數(shù)量、連接設(shè)備等信息；③專業(yè)提?。郝?lián)系專業(yè)技術(shù)人員或電子數(shù)據(jù)取證專家，按照規(guī)范流程對(duì)電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和鏡像提取，確保證據(jù)原始性；④封存保存：對(duì)提取的硬盤(pán)、電腦或其他存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、封存，貼上封條，由專人保管，記錄保管過(guò)程；⑤法律手續(xù)：如需扣押，依法辦理扣押決定書(shū)和扣押清單，由在場(chǎng)人員和持有人核對(duì)簽字；⑥后續(xù)鑒定：根據(jù)案件需要，對(duì)提取的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行專門(mén)鑒定，如財(cái)務(wù)真實(shí)性、聊天記錄關(guān)聯(lián)性等；⑦同步