2025年大學(xué)經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪案件調(diào)查研究考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、簡答題（每題5分，共20分）1.簡述網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的主要特點及其社會危害。2.網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪案件偵查中，電子數(shù)據(jù)證據(jù)收集與固定的基本原則是什么？3.在網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪案件偵查過程中，跨地域偵查協(xié)作通常面臨哪些困難？4.針對網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的宣傳和防范，公安機關(guān)可以采取哪些措施？二、論述題（每題10分，共20分）1.論述網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪案件偵查中，技術(shù)偵查措施的應(yīng)用及其法律界限。2.結(jié)合當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的發(fā)展趨勢，談?wù)勅绾翁嵘W(wǎng)絡(luò)賭球犯罪案件偵查效能。三、案例分析題（20分）某市公安機關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)一條涉及多省市的網(wǎng)絡(luò)賭球線索，初步掌握了一個以李某為首的網(wǎng)絡(luò)賭球團伙，該團伙通過建立賭博網(wǎng)站和APP，組織bettors進行足球、籃球等體育項目的賭博。團伙成員分工明確，包括網(wǎng)站開發(fā)人員、管理員、推廣人員、荷官、財務(wù)人員等。初步調(diào)查顯示，該團伙通過抽成的方式非法獲利巨大，并可能涉及洗錢等犯罪活動。請結(jié)合網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪案件偵查的相關(guān)知識，分析本案的偵查要點，并提出具體的偵查方案。試卷答案一、簡答題1.答案：網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的主要特點包括：作案方式虛擬化、隱蔽性強、跨地域性突出、組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜化、犯罪主體多樣化、涉案金額巨大等。其社會危害主要體現(xiàn)在：嚴(yán)重擾亂社會治安秩序，誘發(fā)其他犯罪，破壞金融管理秩序，損害國家形象，敗壞社會風(fēng)氣，威脅社會穩(wěn)定。解析思路：考察對網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪基本概念和特征的理解。答題要點需涵蓋虛擬化、隱蔽性、跨地域、組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜、主體多樣、金額巨大等核心特點，并闡述其對社會治安、經(jīng)濟秩序、社會風(fēng)氣等方面的危害。2.答案：網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪案件偵查中，電子數(shù)據(jù)證據(jù)收集與固定的基本原則包括：合法性原則（依法定程序和權(quán)限收集固定）、客觀性原則（保證證據(jù)的真實性）、關(guān)聯(lián)性原則（證據(jù)與案件事實相關(guān)）、及時性原則（盡快固定證據(jù)防止滅失或被篡改）、完整性原則（保證證據(jù)的原始性和完整性）。解析思路：考察對電子數(shù)據(jù)證據(jù)收集固定原則的掌握。需準(zhǔn)確列出并解釋合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性、及時性、完整性這幾個基本原則，并結(jié)合網(wǎng)絡(luò)賭球案件的特點說明為何要遵循這些原則。3.答案：網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪案件偵查中，跨地域偵查協(xié)作通常面臨的困難包括：管轄權(quán)確定難、證據(jù)收集難（電子數(shù)據(jù)跨地域傳輸、取證協(xié)助不暢）、偵查協(xié)作難（不同地區(qū)公安機關(guān)溝通協(xié)調(diào)、力量調(diào)配困難）、法律適用標(biāo)準(zhǔn)不一、偵查資源不均衡等。解析思路：考察對跨地域偵查障礙的認(rèn)識。需從管轄權(quán)、證據(jù)收集、偵查協(xié)作、法律適用、資源分配等多個維度分析網(wǎng)絡(luò)賭球案件跨地域偵查所面臨的實際困難和挑戰(zhàn)。4.答案：公安機關(guān)針對網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的宣傳和防范可以采取的措施包括：加強法律法規(guī)宣傳，提高公眾對網(wǎng)絡(luò)賭球違法性和危害性的認(rèn)識；開展警示教育，通過典型案例揭示網(wǎng)絡(luò)賭球的騙人手法和嚴(yán)重后果；加強網(wǎng)絡(luò)安全知識普及，提高網(wǎng)民的防范意識；警民聯(lián)動，鼓勵群眾舉報網(wǎng)絡(luò)賭球線索；與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，加強網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和內(nèi)容過濾。解析思路：考察對網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪預(yù)防宣傳措施的思考。應(yīng)從宣傳教育的角度，提出面向公眾、面向網(wǎng)民、面向潛在參與者等多方面的宣傳防范措施，并涉及警民協(xié)作、行業(yè)合作等途徑。二、論述題1.答案：技術(shù)偵查措施在網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪案件偵查中的應(yīng)用，是指偵查機關(guān)依照法定程序，運用技術(shù)手段獲取犯罪證據(jù)的一種偵查方法。其應(yīng)用主要包括：對賭博網(wǎng)站、APP進行監(jiān)控、抓取數(shù)據(jù)，追蹤資金流向；對涉案人員通信內(nèi)容進行監(jiān)聽、錄音、錄像；安裝監(jiān)控設(shè)備，獲取相關(guān)人員活動軌跡和影像資料等。技術(shù)偵查措施在打擊網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，能夠有效突破案件偵破的難點。但必須嚴(yán)格遵循法律規(guī)定，明確適用條件、審批程序和執(zhí)行要求，確保在法律框架內(nèi)進行，防止侵犯公民合法權(quán)益，這是其法律界限。任何技術(shù)偵查措施的實施，都必須獲得縣級以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，并制作相應(yīng)法律文書。同時，對獲取的證據(jù)材料需要進行嚴(yán)格審查，確保其合法性、真實性和關(guān)聯(lián)性，才能作為定案根據(jù)。解析思路：考察對技術(shù)偵查措施概念、應(yīng)用、作用以及法律界限的深入理解。答題要點應(yīng)包括：定義和應(yīng)用場景（監(jiān)控網(wǎng)站、追蹤資金、監(jiān)聽通信等）；重要性（突破偵查難點）；法律界限（法定程序、審批權(quán)限、法律依據(jù)、證據(jù)合法性要求），強調(diào)程序正義和權(quán)利保障。2.答案：網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪具有隱蔽性強、技術(shù)含量高、跨地域作案等特點，給偵查工作帶來很大挑戰(zhàn)。提升網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪案件偵查效能，需要多措并舉。首先，要加強情報信息建設(shè)，建立健全情報共享機制，整合各方信息資源，提高對網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的預(yù)警和發(fā)現(xiàn)能力。其次，要提升技術(shù)偵查能力，加大科技投入，培養(yǎng)專業(yè)人才，運用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，加強對網(wǎng)絡(luò)賭球平臺的監(jiān)測、追蹤和分析。再次，要強化跨區(qū)域警務(wù)協(xié)作，建立高效的協(xié)作機制，實現(xiàn)案件快速移送、證據(jù)便捷提取、成果有效共享。同時，要加強與互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商的合作，共同凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。最后，要堅持打防結(jié)合，加強宣傳教育，提高公眾防范意識，從源頭上減少網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的發(fā)生。解析思路：考察對提升網(wǎng)絡(luò)賭球偵查效能對策的系統(tǒng)性思考。需圍繞情報信息、技術(shù)手段、跨區(qū)域合作、行業(yè)協(xié)作、打防結(jié)合等維度，提出具體、可行的提升偵查效能的策略和建議，體現(xiàn)全面性和前瞻性。三、案例分析題答案：本案偵查要點及方案如下：偵查要點：1.確定核心犯罪事實和主體：查明李某及其團伙的具體犯罪行為（開設(shè)賭場、聚眾賭博、開設(shè)賭場），固定主要犯罪證據(jù)，抓獲核心成員。2.查明組織結(jié)構(gòu)和成員身份：查清團伙內(nèi)部層級關(guān)系、成員分工（開發(fā)、管理、推廣、荷官、財務(wù)等）及具體身份信息。3.追查資金流向和非法獲利：核查涉案賭場資金收支情況，追蹤非法所得的流轉(zhuǎn)路徑，查找洗錢線索，為追繳贓款提供依據(jù)。4.固定電子證據(jù)：全面收集、固定網(wǎng)站的源代碼、服務(wù)器日志、用戶數(shù)據(jù)、交易記錄、通訊記錄等電子數(shù)據(jù)證據(jù)。5.深挖關(guān)聯(lián)犯罪：尋找可能存在的洗錢、詐騙、開設(shè)賭場等關(guān)聯(lián)犯罪線索并進行深挖。偵查方案：1.啟動偵查程序，組建專案組：依法立案偵查，成立由多部門（經(jīng)偵、網(wǎng)安等）組成的專案組，統(tǒng)一指揮，協(xié)同作戰(zhàn)。2.初步偵查，控制外圍：對初步掌握的線索進行核實，對關(guān)鍵涉案人員、重要涉案網(wǎng)站/APP域名、服務(wù)器地址等進行技術(shù)封堵或控制。3.電子數(shù)據(jù)取證：*遠(yuǎn)程勘驗/鏡像拷貝：對涉案服務(wù)器進行遠(yuǎn)程勘驗或鏡像拷貝，提取網(wǎng)站數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫、日志文件等。*網(wǎng)絡(luò)追蹤與定位：追蹤網(wǎng)站/APP的域名注冊信息、服務(wù)器物理位置，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段追蹤成員上網(wǎng)設(shè)備和IP地址。*數(shù)據(jù)恢復(fù)與分析：對獲取的電子數(shù)據(jù)進行專業(yè)恢復(fù)和分析，提取用戶信息、交易記錄、成員通訊記錄等關(guān)鍵證據(jù)。4.落地偵查，抓捕犯罪嫌疑人：*確定成員身份與位置：結(jié)合電子證據(jù)，通過技術(shù)偵查、傳統(tǒng)偵查手段（如監(jiān)控、走訪）確定核心成員及重要外圍成員的物理位置。*制定抓捕計劃，同步取證：制定詳細(xì)的抓捕方案，在抓捕過程中同步進行訊問、搜查，收集傳統(tǒng)證據(jù)。5.資金查控與贓款追繳：*查詢銀行賬戶：查詢涉案成員及關(guān)聯(lián)人員的銀行賬戶、第三方支付賬戶，凍結(jié)非法所得資金。*資金流分析：運用資金流分析技術(shù)，追蹤非法資金的流轉(zhuǎn)路徑，查找資金洗錢環(huán)節(jié)和最終去向。*贓款追繳：依法追繳全部非法所得及孳息。6.偵查協(xié)作，深挖擴線：*跨省協(xié)作：與相關(guān)省份公安機關(guān)建立聯(lián)絡(luò)機制，開展證據(jù)交換、人員抓捕、案件協(xié)查等工作。*行業(yè)協(xié)作：與電信、網(wǎng)信、金融等部門協(xié)作，獲取技術(shù)支持，加強對網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和金融秩序的監(jiān)管。*深挖擴線：在偵查過程中注意發(fā)現(xiàn)洗錢、詐騙等其他關(guān)聯(lián)犯罪線索，一并偵查。7.固定證據(jù)，準(zhǔn)備起訴：對收集到的電子證據(jù)、傳統(tǒng)證據(jù)進行整理、審查、鑒定，形成完整的證據(jù)鏈，確保案件事實清楚、證據(jù)確實充分，依法移送檢察機關(guān)審查起訴。解析思路：案例分析題要求考生綜合運用所學(xué)知識，針對具體案例進行分析并提出解決方案。解析思路應(yīng)遵循以下步驟：1.審題：明確案例背景、關(guān)鍵信息（團伙、網(wǎng)站APP、抽成、跨省市、洗錢可能）和答題要求。2.梳理論證點：根據(jù)案例信息和所學(xué)知識，確定本案的核心偵查要點（主體、行為、結(jié)構(gòu)、資金、證據(jù)、關(guān)聯(lián)案）。3.制定偵查步驟：圍繞偵查要點，設(shè)計邏輯清晰、操作性強的偵查步驟。應(yīng)涵蓋從立案偵查、電子取證、