2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——經(jīng)濟(jì)犯罪侵權(quán)案例分析考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、某科技公司（以下簡(jiǎn)稱“甲公司”）為了在市場(chǎng)上擴(kuò)大其某款新產(chǎn)品的銷量，由公司高層決定，指使銷售部門(mén)采取一系列不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。銷售人員張某在得知公司決定后，積極行動(dòng)，首先在多家媒體上發(fā)布了關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手乙公司同類產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的虛假信息，意圖詆毀乙公司的商業(yè)聲譽(yù)。隨后，張某以甲公司名義，偽造了乙公司產(chǎn)品存在缺陷的客戶投訴信，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和社交媒體廣泛傳播。同時(shí)，甲公司還以低于成本的價(jià)格進(jìn)行銷售，并以客戶滿意度為由，對(duì)銷售業(yè)績(jī)突出的員工進(jìn)行高額現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，并許諾給予提供“市場(chǎng)信息”的員工利潤(rùn)分成。在此過(guò)程中，甲公司與一些經(jīng)銷商達(dá)成默契，約定如果經(jīng)銷商幫助其打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，甲公司將給予其額外的市場(chǎng)推廣費(fèi)用和返點(diǎn)。一年后，乙公司因聲譽(yù)受損、銷量下滑，遭受了重大經(jīng)濟(jì)損失。乙公司發(fā)現(xiàn)后，收集了甲公司發(fā)布虛假信息、進(jìn)行不正當(dāng)有獎(jiǎng)銷售以及與經(jīng)銷商達(dá)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議的相關(guān)證據(jù)，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。請(qǐng)根據(jù)以上案例，分析甲公司的行為是否構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪？如果構(gòu)成，請(qǐng)具體分析其涉嫌構(gòu)成何種經(jīng)濟(jì)犯罪？并闡述乙公司可以采取哪些法律途徑維護(hù)自身合法權(quán)益？公安機(jī)關(guān)在立案?jìng)刹榇税笗r(shí)，可以采取哪些偵查措施？請(qǐng)結(jié)合案情，分析偵查人員在進(jìn)行初步偵查時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些環(huán)節(jié)和收集哪些證據(jù)？二、李某是一名個(gè)體工商戶，經(jīng)營(yíng)一家小型服裝店。為了吸引顧客，李某在店門(mén)口設(shè)置了一個(gè)“滿減”促銷活動(dòng)，宣傳“全場(chǎng)商品八折優(yōu)惠”。然而，在活動(dòng)期間，李某卻對(duì)部分高價(jià)值商品故意隱瞞其原價(jià)，標(biāo)示的“原價(jià)”虛高，實(shí)際折扣并未達(dá)到宣傳的八折。同時(shí)，李某還向部分老顧客發(fā)放了小額優(yōu)惠券，并私下告知這些優(yōu)惠券只能用于購(gòu)買(mǎi)指定的高價(jià)值商品，且不能與其他優(yōu)惠活動(dòng)同享。顧客王某在不知情的情況下，購(gòu)買(mǎi)了一件標(biāo)示“原價(jià)”1000元、實(shí)際成本約300元的衣服，花費(fèi)800元。事后，王某發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，多次要求李某退還差價(jià)，但李某以各種理由推脫，并聲稱其促銷活動(dòng)符合規(guī)定，屬于正常經(jīng)營(yíng)行為。請(qǐng)分析李某的行為是否構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪侵權(quán)？請(qǐng)說(shuō)明理由。如果構(gòu)成，李某的行為具體侵犯了王某的哪些合法權(quán)益？王某可以通過(guò)哪些法律途徑維護(hù)自身權(quán)益？如果公安機(jī)關(guān)對(duì)此案進(jìn)行偵查，可以收集哪些與案件相關(guān)的證據(jù)？偵查人員應(yīng)如何判斷李某的行為是否具有刑事犯罪的性質(zhì)？三、某投資公司（以下簡(jiǎn)稱“丙公司”）以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公眾非法募集資金，聲稱投資于高科技項(xiàng)目，預(yù)計(jì)年化收益率可達(dá)30%。實(shí)際操作中，丙公司并未將資金用于約定的項(xiàng)目，而是被公司負(fù)責(zé)人吳某用于個(gè)人揮霍和非法賭博。在資金鏈即將斷裂之際，吳某指示公司財(cái)務(wù)人員偽造投資項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表，并向部分投資者承諾即將進(jìn)行項(xiàng)目分紅。同時(shí)，吳某還利用其之前在金融界積累的人脈，通過(guò)私下告知和承諾給予高額傭金等方式，誘使多位銀行工作人員為其非法集資活動(dòng)提供貸款支持。由于資金鏈徹底斷裂，大部分投資者血本無(wú)歸，紛紛要求丙公司和吳某承擔(dān)責(zé)任。部分投資者發(fā)現(xiàn)吳某等人存在詐騙行為，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。請(qǐng)分析丙公司和吳某的行為是否構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪？如果構(gòu)成，請(qǐng)具體分析其涉嫌構(gòu)成何種經(jīng)濟(jì)犯罪？并說(shuō)明本案中，哪些單位或個(gè)人可能構(gòu)成共犯？投資者在遭受損失后，可以采取哪些法律措施追回部分損失？公安機(jī)關(guān)在偵查此案時(shí)，除了吳某和財(cái)務(wù)人員外，還應(yīng)重點(diǎn)調(diào)查哪些對(duì)象？可以采取哪些偵查措施來(lái)查明非法集資的規(guī)模和資金流向？試卷答案一、甲公司的行為構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪。解析思路：1.分析甲公司行為構(gòu)成犯罪：*虛假宣傳/商業(yè)詆毀：甲公司指使銷售人員發(fā)布關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手乙公司產(chǎn)品的虛假信息，意圖詆毀乙公司的商業(yè)聲譽(yù)，符合《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》中關(guān)于虛假宣傳和商業(yè)詆毀的規(guī)定。如果情節(jié)嚴(yán)重，達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，可能涉嫌構(gòu)成《刑法》中的虛假?gòu)V告罪或損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪。*不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)：甲公司以低于成本的價(jià)格銷售商品（傾銷），并采取不正當(dāng)?shù)挠歇?jiǎng)銷售方式（利用高額現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)和利潤(rùn)分成引誘不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)），以及與經(jīng)銷商達(dá)成協(xié)議進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，這些行為均違反了《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》的規(guī)定。如果情節(jié)嚴(yán)重，達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，可能涉嫌構(gòu)成《刑法》中的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)罪。*判斷犯罪類型：需要根據(jù)虛假宣傳/商業(yè)詆毀和低價(jià)傾銷/不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的情節(jié)嚴(yán)重程度、造成的后果等因素綜合判斷。虛假信息發(fā)布直接針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，損害其商譽(yù)，危害性較大。低價(jià)傾銷和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制則直接破壞市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。通常，虛假宣傳和商業(yè)詆毀更容易達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，特別是如果造成了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手停產(chǎn)停業(yè)、嚴(yán)重虧損等重大損失。2.乙公司維權(quán)途徑：*刑事途徑：向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，要求立案?jìng)刹榧坠镜慕?jīng)濟(jì)犯罪行為。*民事途徑：向人民法院提起訴訟，要求甲公司停止侵權(quán)行為、賠償經(jīng)濟(jì)損失（包括利潤(rùn)損失、商譽(yù)損失等）。*行政途徑：向市場(chǎng)監(jiān)督管理局（原工商部門(mén)）舉報(bào)，請(qǐng)求行政機(jī)關(guān)對(duì)甲公司的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為進(jìn)行查處，責(zé)令其停止違法行為，并可能處以罰款等行政處罰。3.公安機(jī)關(guān)偵查措施：*立案?jìng)刹椋悍狭笚l件后，依法立案。*詢問(wèn)當(dāng)事人和證人：詢問(wèn)甲公司高層、銷售人員張某、受虛假信息影響的客戶、知情經(jīng)銷商等。*查詢、凍結(jié)、扣押財(cái)產(chǎn)：查詢甲公司銀行賬戶、凍結(jié)其可用于賠償或罰款的財(cái)產(chǎn)、扣押與案件相關(guān)的文件、電腦、賬簿等。*勘驗(yàn)、檢查：勘驗(yàn)甲公司辦公場(chǎng)所、銷售場(chǎng)所，檢查相關(guān)設(shè)備和資料。*鑒定：對(duì)涉案產(chǎn)品的價(jià)格、虛假宣傳的傳播范圍和影響、經(jīng)濟(jì)損失等進(jìn)行鑒定。*電子數(shù)據(jù)取證：收集和固定發(fā)布虛假信息、進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)活動(dòng)的電子數(shù)據(jù)證據(jù)。4.初步偵查重點(diǎn)關(guān)注環(huán)節(jié)和證據(jù)：*環(huán)節(jié)：*甲公司內(nèi)部決策過(guò)程：是否有人力資源/管理層指示、批準(zhǔn)虛假宣傳和低價(jià)傾銷行為。*銷售人員行為：張某的具體操作流程、是否受到獎(jiǎng)勵(lì)、是否有書(shū)面指示。*虛假信息傳播路徑：虛假信息是如何制作、發(fā)布的（媒體、網(wǎng)站、社交媒體等）、傳播范圍和影響。*不正當(dāng)有獎(jiǎng)銷售和競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議：相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制的具體內(nèi)容、發(fā)放記錄、與經(jīng)銷商的協(xié)議內(nèi)容。*資金流向：低價(jià)銷售所得資金去向、用于個(gè)人揮霍和賭博的資金來(lái)源。*證據(jù)：*證明甲公司決定虛假宣傳和低價(jià)傾銷的證據(jù)（會(huì)議記錄、郵件、文件等）。*張某發(fā)布虛假信息、進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的證據(jù)（操作記錄、聊天記錄、傳播記錄等）。*虛假宣傳內(nèi)容及其傳播范圍的證據(jù)（截圖、新聞報(bào)道、廣告等）。*低價(jià)銷售商品的價(jià)格記錄、成本憑證。*不正當(dāng)有獎(jiǎng)銷售和競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議的證據(jù)（書(shū)面協(xié)議、郵件、轉(zhuǎn)賬記錄等）。*乙公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的證據(jù)（財(cái)務(wù)報(bào)表、客戶投訴、市場(chǎng)分析報(bào)告等）。*甲公司資金流向的證據(jù)（銀行流水、交易記錄等）。二、李某的行為構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪侵權(quán)，涉嫌構(gòu)成《刑法》中的銷售偽劣商品罪（未如實(shí)標(biāo)價(jià)）。解析思路：1.分析行為構(gòu)成犯罪侵權(quán)：*虛假宣傳/欺詐：李某通過(guò)標(biāo)示虛假“原價(jià)”的方式，對(duì)商品的實(shí)際價(jià)格進(jìn)行了欺騙性標(biāo)示，使其銷售價(jià)格與實(shí)際成本嚴(yán)重不符，符合《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》關(guān)于欺詐行為的定義。李某明知故犯，意圖通過(guò)虛假宣傳誘導(dǎo)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)。*違反規(guī)定：根據(jù)《價(jià)格法》和《禁止價(jià)格欺詐行為的規(guī)定》，商品價(jià)格應(yīng)當(dāng)明碼標(biāo)價(jià)，真實(shí)反映價(jià)格水平。李某的“滿減”宣傳與實(shí)際執(zhí)行的價(jià)格行為嚴(yán)重不符，構(gòu)成了價(jià)格欺詐。2.侵犯的合法權(quán)益：*消費(fèi)者知情權(quán)：李某的行為剝奪了消費(fèi)者在充分了解商品真實(shí)價(jià)格基礎(chǔ)上的選擇權(quán)。*消費(fèi)者公平交易權(quán)：消費(fèi)者基于虛假信息做出了購(gòu)買(mǎi)決定，未能進(jìn)行公平的交易。*消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)權(quán)：消費(fèi)者因被欺詐而多支付了價(jià)款，直接導(dǎo)致其財(cái)產(chǎn)受到損失。3.維權(quán)途徑：*刑事途徑：王某可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。雖然單個(gè)案件金額可能不一定達(dá)到銷售偽劣商品罪的刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，但可以嘗試報(bào)案，由公安機(jī)關(guān)根據(jù)《刑法》第227條之一關(guān)于【銷售偽劣商品罪（未如實(shí)標(biāo)價(jià)）】的規(guī)定（情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金）或《價(jià)格法》第十四條關(guān)于價(jià)格欺詐的規(guī)定進(jìn)行審查。如果公安機(jī)關(guān)認(rèn)為達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)，可以立案?jìng)刹椤?民事途徑：這是主要且最直接的途徑。王某可以向人民法院提起訴訟，依據(jù)《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》和《價(jià)格法》等法律法規(guī)，要求李某：*退貨：退回購(gòu)買(mǎi)的衣服。*賠償損失：要求李某賠償因欺詐所多支付的價(jià)款（800元）。*懲罰性賠償：根據(jù)《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第55條，經(jīng)營(yíng)者提供商品或者服務(wù)有欺詐行為的，應(yīng)當(dāng)按照消費(fèi)者的要求增加賠償其受到的損失，增加賠償?shù)慕痤~為消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)商品的價(jià)款或者接受服務(wù)的費(fèi)用的三倍；增加賠償?shù)慕痤~不足五百元的，為五百元。因此，王某可以要求李某支付2400元（800元*3倍）或至少500元的懲罰性賠償。*精神損害賠償：在特定情況下，可能主張精神損害賠償。4.偵查可收集證據(jù)：*證明欺詐行為存在的證據(jù)：*購(gòu)買(mǎi)憑證（發(fā)票、收據(jù)）顯示的實(shí)際支付金額（800元）。*商品標(biāo)簽或價(jià)簽上標(biāo)示的“原價(jià)”（1000元）。*證明該商品實(shí)際成本較低的證據(jù)（如李某的進(jìn)貨發(fā)票、成本核算記錄等，如果能夠獲?。?。*李某虛假宣傳的“八折優(yōu)惠”證據(jù)（宣傳海報(bào)、宣傳單、口頭承諾記錄等）。*李某承認(rèn)欺詐行為的言辭（如果能夠獲?。?證明消費(fèi)者損失的證據(jù)：800元的支付憑證。*證明經(jīng)營(yíng)主體資格的證據(jù)：李某的個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。5.判斷刑事犯罪性質(zhì)的思路：*立案標(biāo)準(zhǔn)：偵查人員需要判斷李某的行為是否達(dá)到《刑法》第227條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。通常考慮因素包括：欺詐金額（單個(gè)或累計(jì)）、欺詐次數(shù)、造成消費(fèi)者損失的嚴(yán)重程度、是否多次作案、是否利用網(wǎng)絡(luò)或媒體進(jìn)行欺詐、是否造成惡劣社會(huì)影響等。在本案中，欺詐金額800元可能不足以單獨(dú)構(gòu)成“情節(jié)嚴(yán)重”，但如果存在其他加重情節(jié)（如多次作案、造成消費(fèi)者較大損失等），則可能達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)。*側(cè)重民事欺詐還是刑事犯罪：雖然行為同時(shí)觸犯《價(jià)格法》和《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》進(jìn)行民事索賠，但偵查機(jī)關(guān)更關(guān)注是否達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)。如果達(dá)不到，則可能建議消費(fèi)者通過(guò)民事途徑解決。如果初步判斷可能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，則應(yīng)依法立案?jìng)刹?。三、丙公司和吳某的行為?gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪。解析思路：1.分析犯罪構(gòu)成：*丙公司行為：非法募集資金，承諾高額回報(bào)，實(shí)際用于個(gè)人揮霍和賭博，且偽造項(xiàng)目報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表，欺騙投資者。這符合《刑法》第176條【非法吸收公眾存款罪】的構(gòu)成要件。丙公司作為單位，構(gòu)成單位犯罪。如果直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員符合個(gè)人犯罪主體條件，也可能被追究個(gè)人刑事責(zé)任。*吳某行為：作為丙公司負(fù)責(zé)人，直接策劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)非法集資活動(dòng)，并利用個(gè)人名義非法集資，符合《刑法》第192條【集資詐騙罪】的構(gòu)成要件。吳某是本案的核心犯罪分子，應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任。*犯罪類型判斷：*丙公司主要構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。其行為模式是向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，承諾還本付息，但資金未用于法定項(xiàng)目，具有非法性。*吳某的行為更符合集資詐騙罪。其不僅非法集資，且具有非法占有目的（將集資款用于個(gè)人揮霍和賭博），并且虛構(gòu)事實(shí)（偽造項(xiàng)目報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表），騙取投資者信任。根據(jù)《刑法》第192條的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，構(gòu)成集資詐騙罪，即使資金未全部非法占有，但具有非法占有目的且實(shí)施了欺詐行為，即可構(gòu)成。因此，吳某主要構(gòu)成集資詐騙罪。*共犯分析：為非法集資活動(dòng)提供貸款支持的銀行工作人員，如果明知是用于非法集資而提供貸款，可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪的共犯（根據(jù)具體情況和法律規(guī)定，可能作為從犯）。其他知情并參與幫助的人員也可能構(gòu)成共犯。2.投資者維權(quán)措施：*刑事追責(zé)：要求司法機(jī)關(guān)追訴吳某和單位丙公司的刑事責(zé)任，以刑事罰金等方式剝奪其非法獲利。*民事追償：投資者可以根據(jù)《民法典》關(guān)于合同編和侵權(quán)責(zé)任編的規(guī)定，以及《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》等司法解釋，向丙公司（即使公司財(cái)產(chǎn)不足以清償，也可能需要承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任）和吳某（作為共同債務(wù)人或責(zé)任人）提起民事訴訟，要求返還投資本金和可能的利息。*參與清算或分配：如果丙公司被依法處置，投資者有權(quán)按照相關(guān)規(guī)定參與剩余財(cái)產(chǎn)的分配（通常優(yōu)先償還職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，然后是稅款，最后才是投資者本金）。*舉報(bào)與監(jiān)督：向有關(guān)部門(mén)舉報(bào)，協(xié)助追查犯罪所得，防止其被轉(zhuǎn)移、隱匿。3.公安機(jī)關(guān)偵查重點(diǎn)對(duì)象和措施：*重點(diǎn)調(diào)查對(duì)象：*吳某：核心犯罪嫌疑人，重點(diǎn)調(diào)查其主觀故意（非法占有目的）、欺詐手段（虛構(gòu)項(xiàng)目、偽造報(bào)表）、資金去向、是否自首、是否退贓等。*財(cái)務(wù)人員：調(diào)查資金管理