2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——虛擬貨幣涉案案件的偵查探究考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分）1.下列哪項(xiàng)不是虛擬貨幣的主要特征？A.去中心化B.匿名性C.法定貨幣D.不可篡改性2.我國哪部法律法規(guī)對(duì)虛擬貨幣交易活動(dòng)進(jìn)行了明確的規(guī)范？A.刑法B.網(wǎng)絡(luò)安全法C.人民幣管理?xiàng)l例D.關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的指導(dǎo)意見3.以下哪種行為最有可能觸犯我國關(guān)于虛擬貨幣的法律法規(guī)？A.使用虛擬貨幣購買網(wǎng)絡(luò)游戲道具B.非法搭建虛擬貨幣交易平臺(tái)C.參與虛擬貨幣社區(qū)的技術(shù)討論D.為他人提供虛擬貨幣兌換服務(wù)4.虛擬貨幣的去中心化特點(diǎn)主要體現(xiàn)在？A.沒有中央銀行發(fā)行B.交易不受任何機(jī)構(gòu)控制C.流通不受地域限制D.以上都是5.區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于虛擬貨幣涉案案件偵查的主要優(yōu)勢(shì)是？A.交易記錄公開透明B.交易速度極快C.交易成本較低D.以上都是6.在虛擬貨幣涉案案件中，追蹤資金流向的主要困難在于？A.虛擬貨幣交易具有匿名性B.虛擬貨幣交易記錄分散C.跨境交易監(jiān)管難度大D.以上都是7.下列哪項(xiàng)技術(shù)手段不屬于虛擬貨幣涉案案件偵查中常用的取證方法？A.數(shù)字取證B.交易數(shù)據(jù)分析C.社交媒體追蹤D.線下監(jiān)控8.虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括？A.硬件設(shè)備損壞B.電費(fèi)高昂C.挖礦收益不穩(wěn)定D.以上都是9.在辦理虛擬貨幣涉案案件時(shí)，偵查人員需要重點(diǎn)關(guān)注的證據(jù)類型包括？A.虛擬貨幣交易記錄B.犯罪嫌疑人的陳述C.相關(guān)的聊天記錄D.以上都是10.隨著虛擬貨幣技術(shù)的發(fā)展，未來虛擬貨幣涉案案件偵查可能面臨的主要挑戰(zhàn)是？A.犯罪手段更加隱蔽B.跨境犯罪更加普遍C.技術(shù)對(duì)抗更加激烈D.以上都是二、判斷題（每題2分，共10分）1.虛擬貨幣具有國家法定貨幣的屬性。（×）2.所有虛擬貨幣都具有很高的投資價(jià)值。（×）3.區(qū)塊鏈技術(shù)的不可篡改性為案件偵查提供了便利。（√）4.虛擬貨幣涉案案件的偵查與傳統(tǒng)金融犯罪案件的偵查沒有區(qū)別。（×）5.偵查人員可以通過分析區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)追蹤虛擬貨幣的流向。（√）6.虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)本身不構(gòu)成犯罪。（×）7.虛擬貨幣交易不受任何法律法規(guī)的限制。（×）8.在虛擬貨幣涉案案件的偵查中，國際合作至關(guān)重要。（√）9.虛擬貨幣的匿名性使得案件偵查幾乎不可能。（×）10.發(fā)展虛擬貨幣技術(shù)有助于打擊虛擬貨幣犯罪。（×）三、簡答題（每題5分，共20分）1.簡述虛擬貨幣涉案案件的特點(diǎn)。2.簡述區(qū)塊鏈技術(shù)在虛擬貨幣涉案案件偵查中的應(yīng)用。3.簡述我國對(duì)虛擬貨幣交易的主要監(jiān)管政策。4.簡述虛擬貨幣涉案案件偵查中面臨的主要挑戰(zhàn)。四、論述題（10分）論述虛擬貨幣涉案案件偵查中應(yīng)采取的偵查策略。五、案例分析題（30分）假設(shè)某犯罪嫌疑人利用虛擬貨幣進(jìn)行洗錢活動(dòng)，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述偵查人員可以采取的偵查步驟和取證方法。試卷答案一、選擇題1.C解析：虛擬貨幣不是法定貨幣，其價(jià)值由市場(chǎng)決定，而非國家強(qiáng)制力保證。2.D解析：《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的指導(dǎo)意見》明確了我國對(duì)虛擬貨幣交易活動(dòng)的監(jiān)管態(tài)度，禁止ICO，規(guī)范虛擬貨幣交易所。3.B解析：非法搭建虛擬貨幣交易平臺(tái)可能構(gòu)成非法經(jīng)營罪，屬于違法行為。4.D解析：去中心化意味著虛擬貨幣不受任何中央機(jī)構(gòu)控制，包括發(fā)行和流通，具有公開透明、無地域限制等特點(diǎn)。5.A解析：區(qū)塊鏈技術(shù)的公開透明特性有助于偵查人員追蹤交易記錄，但交易速度和成本并非其主要優(yōu)勢(shì)。6.D解析：虛擬貨幣交易的匿名性、記錄分散以及跨境監(jiān)管難度都是追蹤資金流向的主要困難。7.D解析：線下監(jiān)控不屬于虛擬貨幣涉案案件偵查中的常用取證方法，主要還是依賴于數(shù)字技術(shù)和交易數(shù)據(jù)分析。8.D解析：挖礦活動(dòng)存在硬件損壞、電費(fèi)高昂、收益不穩(wěn)定等多重風(fēng)險(xiǎn)。9.D解析：辦理虛擬貨幣涉案案件需要收集各類證據(jù)，包括交易記錄、犯罪嫌疑人陳述和聊天記錄等。10.D解析：虛擬貨幣技術(shù)的發(fā)展使得犯罪手段更隱蔽、跨境犯罪更普遍、技術(shù)對(duì)抗更激烈，都是未來偵查面臨的主要挑戰(zhàn)。二、判斷題1.×解析：虛擬貨幣不是國家法定貨幣，其地位尚未得到官方承認(rèn)。2.×解析：虛擬貨幣的價(jià)值波動(dòng)較大，投資風(fēng)險(xiǎn)高，并非所有虛擬貨幣都具有很高的投資價(jià)值。3.√解析：區(qū)塊鏈的不可篡改性保證了交易記錄的真實(shí)性，為案件偵查提供了有力證據(jù)。4.×解析：虛擬貨幣涉案案件的偵查在技術(shù)手段、證據(jù)收集等方面與傳統(tǒng)金融犯罪案件存在較大差異。5.√解析：區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)記錄了所有交易信息，通過分析可以追蹤虛擬貨幣的流向。6.×解析：非法的挖礦活動(dòng)，如參與非法平臺(tái)挖礦，可能構(gòu)成犯罪。7.×解析：虛擬貨幣交易受到相關(guān)法律法規(guī)的限制，并非完全自由。8.√解析：虛擬貨幣犯罪往往涉及跨境交易，需要各國警方進(jìn)行合作才能有效打擊。9.×解析：雖然虛擬貨幣具有匿名性，但并非無法追蹤，偵查人員可以通過技術(shù)手段進(jìn)行偵查。10.×解析：虛擬貨幣技術(shù)本身具有兩面性，雖然其發(fā)展可能帶來新的犯罪手段，但也為偵查提供了新的技術(shù)手段，不能簡單地說其發(fā)展有助于打擊虛擬貨幣犯罪。三、簡答題1.虛擬貨幣涉案案件的特點(diǎn)：解析：此類案件具有隱蔽性強(qiáng)、跨地域性、技術(shù)性強(qiáng)、證據(jù)獲取難、法律法規(guī)不完善等特點(diǎn)。犯罪分子利用虛擬貨幣的匿名性和去中心化特點(diǎn)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，給偵查取證帶來很大難度。2.區(qū)塊鏈技術(shù)在虛擬貨幣涉案案件偵查中的應(yīng)用：解析：區(qū)塊鏈技術(shù)可以用于追蹤虛擬貨幣的交易記錄，分析資金流向，識(shí)別犯罪嫌疑人身份。通過分析區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)，偵查人員可以還原案件事實(shí)，獲取關(guān)鍵證據(jù)。3.我國對(duì)虛擬貨幣交易的主要監(jiān)管政策：解析：我國對(duì)虛擬貨幣交易采取嚴(yán)格的監(jiān)管政策，禁止ICO（首次代幣發(fā)行），要求虛擬貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行備案，并最終清退所有虛擬貨幣交易所。個(gè)人和企業(yè)從事虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)需嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。4.虛擬貨幣涉案案件偵查中面臨的主要挑戰(zhàn)：解析：主要挑戰(zhàn)包括虛擬貨幣的匿名性導(dǎo)致證據(jù)獲取難，去中心化特點(diǎn)使得案件管轄權(quán)難以確定，跨境交易普遍導(dǎo)致國際合作復(fù)雜，以及相關(guān)法律法規(guī)尚不完善。四、論述題論述虛擬貨幣涉案案件偵查中應(yīng)采取的偵查策略。解析：偵查虛擬貨幣涉案案件需要采取一系列策略，包括：首先，加強(qiáng)技術(shù)偵查能力，利用區(qū)塊鏈分析工具追蹤虛擬貨幣交易，獲取關(guān)鍵證據(jù)。其次，加強(qiáng)國際合作，與相關(guān)國家警方建立聯(lián)系，共同打擊跨境虛擬貨幣犯罪。再次，加強(qiáng)與虛擬貨幣平臺(tái)的溝通合作，要求平臺(tái)提供交易數(shù)據(jù)和用戶信息。此外，加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣犯罪案件的預(yù)警和防范，提高公眾對(duì)虛擬貨幣風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。最后，完善相關(guān)法律法規(guī)，為打擊虛擬貨幣犯罪提供法律依據(jù)。五、案例分析題假設(shè)某犯罪嫌疑人利用虛擬貨幣進(jìn)行洗錢活動(dòng)，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述偵查人員可以采取的偵查步驟和取證方法。解析：第一步，初步調(diào)查：收集案件線索，了解涉案虛擬貨幣的種類、交易平臺(tái)、涉案金額等基本信息。第二步，追蹤資金流向：利用區(qū)塊鏈分析工具，追蹤涉案虛擬貨幣的交易記錄，分析資金流向，尋找洗錢鏈條。第三步，識(shí)別犯罪嫌疑人：通過分析