2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)研討會考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每題3分，共15分）1.經(jīng)濟犯罪2.非法集資3.洗錢4.電子數(shù)據(jù)取證5.偵查措施二、簡答題（每題5分，共25分）1.簡述經(jīng)濟犯罪的主要特征。2.簡述經(jīng)濟犯罪偵查與普通刑事偵查的區(qū)別。3.簡述運用大數(shù)據(jù)技術進行經(jīng)濟犯罪偵查的主要途徑。4.簡述在辦理跨區(qū)域經(jīng)濟犯罪案件時，偵查協(xié)作應注意哪些問題。5.簡述構(gòu)建經(jīng)濟犯罪證據(jù)鏈的主要難點。三、案例分析題（每題10分，共20分）1.某市近期發(fā)生多起通過網(wǎng)絡平臺發(fā)布虛假投資信息，誘騙居民投資并最終導致資金鏈斷裂的非法集資案件。作為負責該案的偵查員，請闡述你將如何制定偵查方案，并重點說明在收集電子證據(jù)和固定投資者證據(jù)方面應注意哪些問題。2.假設你接到報案，某公司涉嫌走私精密儀器。請分析在此類案件中，偵查人員可能需要采取哪些主要的偵查措施？并說明在偵查過程中，如何確保證據(jù)收集的合法性與關聯(lián)性？四、論述題（每題12.5分，共25分）1.隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪日益猖獗，對傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪偵查模式提出了巨大挑戰(zhàn)。請結(jié)合當前實際情況，論述如何創(chuàng)新經(jīng)濟犯罪偵查模式以應對網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的威脅。2.經(jīng)濟犯罪偵查不僅需要專業(yè)的法律知識和偵查技能，還需要良好的職業(yè)道德和素養(yǎng)。請結(jié)合經(jīng)濟犯罪偵查工作的特點，論述偵查人員在履職過程中應如何堅守職業(yè)道德底線。試卷答案一、名詞解釋1.經(jīng)濟犯罪：指違反國家經(jīng)濟管理法規(guī)，破壞國家經(jīng)濟秩序，危害社會安全，依法應受刑罰處罰的犯罪行為。其特點通常包括與經(jīng)濟活動緊密相關、往往具有較大的社會危害性、多為貪利性犯罪等。**解析思路：*考察對經(jīng)濟犯罪基本概念的掌握。答案需包含其定義、違反的法律（經(jīng)濟管理法規(guī)）、危害對象（國家經(jīng)濟秩序、社會安全）、法律后果（應受刑罰處罰）以及可能具備的特點（與經(jīng)濟活動相關、社會危害性大、貪利性等）。2.非法集資：指單位或個人未依照法定程序經(jīng)有關部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票等形式或其他方式向社會公開募集資金，并承諾給予出資人回報的行為。在中國，非法集資通常具有社會性、公開性、利誘性等特點，并可能涉嫌詐騙、非法吸收公眾存款等犯罪。**解析思路：*考察對非法集資定義和特征的掌握。答案需說明其核心是“未批準”的“公開募集資金”，并承諾回報。同時點明其常見形式（股票、債券、彩票等）和關鍵特征（社會性、公開性、利誘性）。3.洗錢：指隱瞞或掩飾犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，將其在形式上轉(zhuǎn)化為合法財產(chǎn)的行為。洗錢是犯罪分子為了掩蓋犯罪活動，將非法所得“合法化”而采取的一系列手段，包括轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移、隱藏等。**解析思路：*考察對洗錢定義和目的的掌握。答案需明確洗錢是“隱瞞/掩飾來源和性質(zhì)”的行為，目的是將“犯罪所得及其收益合法化”。要包含其核心目的和一般手段（轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移、隱藏）。4.電子數(shù)據(jù)取證：指在偵查、起訴、審判等訴訟活動中，依法采用技術手段或方法，從計算機、手機、網(wǎng)絡等電子設備中提取、固定、提取和保全與案件相關的電子數(shù)據(jù)，并將其作為證據(jù)使用的活動。其重點在于確保電子數(shù)據(jù)的合法性、真實性和完整性。**解析思路：*考察對電子數(shù)據(jù)取證概念和要點的掌握。答案需說明其是在“訴訟活動中”進行的，對象是“電子設備”，方法是“技術手段/方法”，目的是“提取、固定、保存、使用電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)”。同時要提及關鍵要求（合法性、真實性、完整性）。5.偵查措施：指偵查機關在辦理刑事案件過程中，依法采取的用以發(fā)現(xiàn)、收集、固定、審查和運用證據(jù)，查明案件事實，保障訴訟活動順利進行的一系列強制性的手段和方法。例如詢問、訊問、搜查、扣押、查詢凍結(jié)、技術偵查等。**解析思路：*考察對偵查措施基本概念的理解。答案需說明偵查措施是在“辦理刑事案件”中“依法”采取的，目的是“發(fā)現(xiàn)、收集、固定、審查、運用證據(jù)”或“查明事實、保障訴訟”?？膳e例說明常見的偵查措施種類。二、簡答題1.簡述經(jīng)濟犯罪的主要特征。*答：經(jīng)濟犯罪的主要特征包括：(1)破壞性。嚴重破壞國家經(jīng)濟管理秩序，危害國民經(jīng)濟發(fā)展。(2)普遍性。涉及領域廣，波及范圍大。(3)專業(yè)性。往往需要具備一定的經(jīng)濟或法律知識才能實施。(4)隱蔽性。作案手法復雜，常利用合法外衣掩蓋非法目的。(5)利益驅(qū)動性。多以獲取非法經(jīng)濟利益為目的。(6)社會危害性大。不僅造成經(jīng)濟損失，還可能引發(fā)社會不穩(wěn)定。**解析思路：*要求概述經(jīng)濟犯罪區(qū)別于一般犯罪的主要標志。從其危害后果、發(fā)生范圍、作案者要求、手法特點、動機目的及社會影響等多個維度進行回答。2.簡述經(jīng)濟犯罪偵查與普通刑事偵查的區(qū)別。*答：經(jīng)濟犯罪偵查與普通刑事偵查的主要區(qū)別在于：(1)偵查對象不同。經(jīng)濟犯罪偵查主要針對的是破壞經(jīng)濟秩序的犯罪行為和犯罪分子；普通刑事偵查則針對各類侵犯人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利等犯罪。(2)知識背景要求不同。經(jīng)濟犯罪偵查要求偵查人員具備更強的經(jīng)濟、金融、財稅、法律等專業(yè)知識；普通刑事偵查對專業(yè)知識要求相對寬泛。(3)證據(jù)特點不同。經(jīng)濟犯罪證據(jù)往往涉及復雜的財務數(shù)據(jù)、合同文件、電子數(shù)據(jù)等，固定和認定難度較大；普通刑事證據(jù)可能更多表現(xiàn)為物證、書證、證人證言等。(4)偵查手段側(cè)重不同。經(jīng)濟犯罪偵查更側(cè)重于財務審計、資金流向追蹤、電子數(shù)據(jù)分析和調(diào)查取證；普通刑事偵查可能更側(cè)重現(xiàn)場勘查、追蹤追捕等。**解析思路：*考察對不同類型偵查工作的差異性的認識。從偵查的核心內(nèi)容、所需專業(yè)素養(yǎng)、證據(jù)形態(tài)、常用方法等角度進行對比分析。3.簡述運用大數(shù)據(jù)技術進行經(jīng)濟犯罪偵查的主要途徑。*答：運用大數(shù)據(jù)技術進行經(jīng)濟犯罪偵查的主要途徑包括：(1)資金流分析。通過分析銀行交易流水、第三方支付記錄等大數(shù)據(jù)，追蹤涉案資金的流向，識別洗錢網(wǎng)絡和非法獲利。(2)行為模式分析。利用用戶行為數(shù)據(jù)、社交網(wǎng)絡數(shù)據(jù)等，分析異常交易模式、可疑人員關聯(lián)關系，發(fā)現(xiàn)潛在犯罪線索。(3)智能預警。建立經(jīng)濟犯罪風險模型，對海量交易數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)控和篩選，對可疑活動進行自動預警。(4)案件關聯(lián)。通過關聯(lián)分析技術，將不同案件、不同類型的經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)進行整合，發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域、跨類型的犯罪團伙和犯罪鏈條。(5)證據(jù)固定與增強。利用大數(shù)據(jù)技術對電子證據(jù)進行關聯(lián)、比對、可視化展示，增強證據(jù)的說服力。**解析思路：*要求說明大數(shù)據(jù)技術在經(jīng)濟犯罪偵查中的具體應用場景。需圍繞數(shù)據(jù)分析的關鍵領域（資金流、行為模式、風險預警、案件關聯(lián)）和技術作用（追蹤、識別、預警、關聯(lián)、增強證據(jù)）進行闡述。4.簡述在辦理跨區(qū)域經(jīng)濟犯罪案件時，偵查協(xié)作應注意哪些問題。*答：辦理跨區(qū)域經(jīng)濟犯罪案件時，偵查協(xié)作應注意：(1)加強溝通協(xié)調(diào)。建立常態(tài)化的溝通機制，及時通報案件進展和信息。(2)明確職責分工。根據(jù)案件情況和各地優(yōu)勢，合理劃分偵查任務和責任。(3)依法辦理。嚴格按照法律規(guī)定和上級指示進行協(xié)作，履行必要的法律手續(xù)，如提請批準采取強制措施、委托調(diào)查取證等。(4)效率統(tǒng)一。確保偵查行動步調(diào)一致，形成合力，避免因地域分割影響偵查效率。(5)信息共享。建立安全高效的信息共享平臺，實現(xiàn)案件信息、證據(jù)材料、偵查成果等的互聯(lián)互通。(6)案件管轄確認。根據(jù)法律規(guī)定，處理好案件的管轄權(quán)問題，避免重復偵查或管轄不清。**解析思路：*考察對復雜案件特別是跨區(qū)域案件協(xié)作要點的掌握。從溝通、職責、程序、效率、信息、管轄權(quán)等協(xié)作的關鍵環(huán)節(jié)和注意事項進行回答。5.簡述構(gòu)建經(jīng)濟犯罪證據(jù)鏈的主要難點。*答：構(gòu)建經(jīng)濟犯罪證據(jù)鏈的主要難點在于：(1)證據(jù)隱蔽性強。經(jīng)濟犯罪往往手段隱蔽，原始證據(jù)容易被銷毀或隱藏，難以直接獲取。(2)證據(jù)鏈條長、環(huán)節(jié)多。經(jīng)濟犯罪鏈條復雜，涉及多個環(huán)節(jié)和人員，需要串聯(lián)多個證據(jù)才能形成完整鏈路。(3)電子數(shù)據(jù)易變動。電子數(shù)據(jù)易被篡改、刪除，其真實性和完整性難以保證，取證和認定難度大。(4)財務證據(jù)專業(yè)性強。財務數(shù)據(jù)的解讀需要專業(yè)知識，且可能存在偽造、虛假記錄的情況，需要審計等手段佐證。(5)關聯(lián)證據(jù)證明力弱。經(jīng)濟犯罪中的人證、物證等關聯(lián)證據(jù)往往證明力有限，難以獨立指向犯罪行為，需要與其他證據(jù)相互印證。**解析思路：*要求分析在收集和連接證據(jù)以形成完整證明體系時遇到的普遍困難。從證據(jù)本身的特性（隱蔽性、鏈條長）、電子數(shù)據(jù)的特殊性、財務證據(jù)的專業(yè)性以及關聯(lián)證據(jù)證明力有限等角度進行分析。三、案例分析題1.某市近期發(fā)生多起通過網(wǎng)絡平臺發(fā)布虛假投資信息，誘騙居民投資并最終導致資金鏈斷裂的非法集資案件。作為負責該案的偵查員，請闡述你將如何制定偵查方案，并重點說明在收集電子證據(jù)和固定投資者證據(jù)方面應注意哪些問題。*偵查方案制定：(1)成立專案組，明確分工，整合網(wǎng)絡犯罪、經(jīng)濟犯罪偵查力量。(2)全面收集情報信息，分析涉案平臺運營模式、虛假宣傳內(nèi)容、主要推廣渠道、涉案人員信息等。(3)確定偵查重點，優(yōu)先鎖定核心策劃者、組織者、資金支付鏈條關鍵節(jié)點和平臺服務器/服務器托管位置。(4)采取技術偵查措施，對涉案網(wǎng)站/APP、社交媒體賬號、通訊群組進行監(jiān)控和取證。(5)對已關閉的平臺、服務器數(shù)據(jù)進行鏡像備份和深度分析。(6)發(fā)布協(xié)查通報，向各地公安機關和銀行金融機構(gòu)發(fā)函協(xié)查，追查資金流向。(7)對已歸案的犯罪嫌疑人進行訊問，核實案情，深挖線索。(8)依法對涉案資產(chǎn)進行查詢、凍結(jié)、扣押。(9)適時進行公開披露，穩(wěn)定社會情緒，避免引發(fā)群體性事件。(10)做好案件證據(jù)收集、固定和移送起訴的準備。*收集電子證據(jù)注意事項：(1)及時性：案發(fā)后迅速采取技術偵查、證據(jù)保全等措施，防止電子數(shù)據(jù)被刪除或篡改。(2)全面性：覆蓋網(wǎng)站/APP后臺、用戶數(shù)據(jù)庫、交易記錄、聊天記錄、社交媒體推廣內(nèi)容等所有可能留有電子痕跡的環(huán)節(jié)。(3)合法性：所有電子證據(jù)的收集必須依法進行，確保證據(jù)收集程序合法。(4)完整性：確保提取的電子數(shù)據(jù)未被篡改，必要時進行哈希值校驗。(5)可靠性：提取的電子數(shù)據(jù)應能反映真實情況，避免原始數(shù)據(jù)被偽造或污染。(6)關聯(lián)性：注意不同電子數(shù)據(jù)之間的關聯(lián)，構(gòu)建完整的證據(jù)鏈。*固定投資者證據(jù)注意事項：(1)線上線下結(jié)合：既要通過線上渠道（如社交媒體、平臺評論、私信）收集投資者信息和對項目的評價，也要通過線下走訪、詢問等方式核實投資者身份和投資情況。(2)核實身份與信息：嚴格核實投資者的身份信息，詳細記錄其投資金額、時間、方式、回報預期、是否收到回報、項目宣傳材料等。(3)關注異常行為：注意收集投資者是否受到脅迫、誘導投資，是否存在集體性投訴、維權(quán)信息等異常情況。(4)證據(jù)多樣性：收集包括投資協(xié)議（如有）、轉(zhuǎn)賬憑證、聊天記錄、宣傳截圖、證人證言等多種形式的證據(jù)。(5)保護投資者隱私：在收集證據(jù)過程中，注意保護投資者的個人信息和隱私。(6)保存證據(jù)鏈：確保證據(jù)的來源可靠、形成過程清晰，能夠證明投資者的投資事實和損失情況。**解析思路（案例1）：*第一個部分考察制定偵查方案的全面性和邏輯性，需覆蓋情報收集、偵查重點、主要手段（技術偵查、協(xié)查）、強制措施、證據(jù)固定、社會穩(wěn)定等關鍵環(huán)節(jié)。第二、三部分分別針對核心難點——電子證據(jù)和投資者證據(jù)——提出具體操作要求和注意事項，體現(xiàn)專業(yè)性（合法性、完整性、關聯(lián)性、多樣性等）和細致性（線上線下結(jié)合、關注異常等）。2.假設你接到報案，某公司涉嫌走私精密儀器。請分析在此類案件中，偵查人員可能需要采取哪些主要的偵查措施？并說明在偵查過程中，如何確保證據(jù)收集的合法性與關聯(lián)性。*可能需要的偵查措施：(1)情報研判與線索初查：分析報案信息，初步判斷走私嫌疑，收集涉案公司背景、人員關系、進口記錄、外匯流向等情報。(2)建立專案組，制定偵查方案，明確分工。(3)詢問相關人員：包括公司負責人、銷售人員、倉庫管理人員、司機、報關員等，了解儀器進出口流程、操作細節(jié)、異常情況。(4)現(xiàn)場勘查：對涉案公司倉庫、辦公室、運輸車輛等進行勘查，查找走私儀器、運輸工具、偽造單證、賬簿等物證。(5)調(diào)查取證：查詢走私儀器的來源地、銷售地、運輸路線、支付方式等；向海關、商檢、外匯管理部門發(fā)函協(xié)查或調(diào)取證據(jù)。(6)電子數(shù)據(jù)取證：提取和分析公司電腦、服務器中的訂單信息、物流信息、財務數(shù)據(jù)、通訊記錄等電子證據(jù)。(7)追蹤溯源：根據(jù)資金流、物流線索，追蹤儀器的來源和去向，鎖定上游犯罪環(huán)節(jié)和下游買家。(8)技術偵查：在批準范圍內(nèi)，對涉案人員通訊、網(wǎng)絡活動等進行監(jiān)聽、監(jiān)控。(9)依法采取強制措施：對涉案人員采取拘留、逮捕等措施。(10)查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)：包括走私的儀器、違法所得、用于走私的資金和車輛等。(11)適時開展偵查活動：如需要，可以對走私活動進行臥底偵查或秘密拍照、錄像。(12)整理證據(jù)，準備移送起訴。*確保證據(jù)收集合法性與關聯(lián)性的方法：(1)嚴格遵守法定程序：所有偵查措施，特別是詢問、搜查、扣押、采取強制措施等，都必須依法進行，履行必要的法律手續(xù)，如搜查令、扣押清單等。(2)獲取合法授權(quán)：涉及技術偵查、查詢凍結(jié)資金等特殊措施，必須獲得相關法律授權(quán)或批準。(3)確保證據(jù)來源合法：確保證據(jù)是由合法手段獲取，排除非法證據(jù)。（非法證據(jù)排除規(guī)則）(4)實施偵查行為時告知義務：在詢問犯罪嫌疑人時，依法告知其權(quán)利義務。在搜查時，告知被搜查人。(5)收集與案件事實相關的證據(jù)：確保證據(jù)能夠證明儀器走私的構(gòu)成要件，如走私主體、走私對象（精密儀器）、走私手段、走私主觀故意等。(6)注意證據(jù)之間的關聯(lián)性：收集的證據(jù)之間應當相互印證，形成完整的證據(jù)鏈，能夠相互佐證，共同指向犯罪事實。(7)妥善保管和標記證據(jù)：確保證據(jù)在收集、保管、運輸、移交過程中不被污染、毀損或調(diào)換，做好證據(jù)標記。(8)制作規(guī)范的筆錄和報告：詳細記錄偵查活動的過程和結(jié)果，確保證據(jù)收集過程的可回溯性。**解析思路（案例2）：*第一部分考察對走私案件偵查常用手段的掌握，需覆蓋從情報到強制措施、從線上到線下、從國內(nèi)到可能涉及的國際環(huán)節(jié)的多種偵查方法。第二部分重點考察證據(jù)意識，從程序合法性、證據(jù)來源合法性、關聯(lián)性、告知義務、證據(jù)保管、記錄規(guī)范等多個維度闡述如何確保證據(jù)的合法性與關聯(lián)性，體現(xiàn)偵查工作的規(guī)范性要求。四、論述題1.隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪日益猖獗，對傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪偵查模式提出了巨大挑戰(zhàn)。請結(jié)合當前實際情況，論述如何創(chuàng)新經(jīng)濟犯罪偵查模式以應對網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的威脅。*論述要點：(1)現(xiàn)狀挑戰(zhàn)：網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪具有非接觸性、跨地域性、技術性強、匿名性、傳播速度快等特點，給傳統(tǒng)的以地域為中心、以人力為主體的偵查模式帶來巨大挑戰(zhàn)，導致線索發(fā)現(xiàn)難、證據(jù)固定難、跨境協(xié)作難、責任認定難等問題。(2)創(chuàng)新方向——技術驅(qū)動：加強網(wǎng)絡犯罪偵查技術體系建設，利用大數(shù)據(jù)分析、人工智能、區(qū)塊鏈等技術，提升對海量網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的分析、挖掘和關聯(lián)能力，實現(xiàn)智能預警、快速溯源、精準打擊。(3)創(chuàng)新方向——數(shù)據(jù)賦能：構(gòu)建統(tǒng)一或互聯(lián)互通的網(wǎng)絡犯罪數(shù)據(jù)平臺，整合公安、金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等多源數(shù)據(jù)，打破數(shù)據(jù)壁壘，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和碰撞，為偵查提供有力支撐。(4)創(chuàng)新方向——偵查模式變革：探索建立適應網(wǎng)絡犯罪特點的新型偵查機制，如網(wǎng)絡偵查專門隊伍、網(wǎng)絡犯罪實驗室、網(wǎng)絡犯罪快速反應中心等。推動偵查重心前移，加強情報主導偵查，提升主動發(fā)現(xiàn)和打擊能力。(5)創(chuàng)新方向——跨域協(xié)作深化：完善網(wǎng)絡犯罪跨境警務合作機制，加強國際執(zhí)法合作，共同打擊跨國網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪。推動建立網(wǎng)絡犯罪案件管轄、證據(jù)采信等方面的國際規(guī)則或共識。(6)創(chuàng)新方向——法律制度完善：加快網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪相關立法進程，明確網(wǎng)絡空間的法律地位和規(guī)則，完善電子證據(jù)的規(guī)則體系，為偵查活動提供堅實的法律保障。(7)創(chuàng)新方向——人才培養(yǎng)：加強網(wǎng)絡偵查專業(yè)人才培養(yǎng)，提升偵查人員的數(shù)字素養(yǎng)、技術能力和法律素養(yǎng)，打造一支懂技術、懂法律、懂經(jīng)濟的復合型人才隊伍。(8)綜合運用傳統(tǒng)手段：在創(chuàng)新的同時，不能忽視傳統(tǒng)偵查手段的作用，如詢問、訊問、勘查等，需要將傳統(tǒng)手段與網(wǎng)絡偵查技術有機結(jié)合，形成打擊合力。**解析思路（論述1）：*要求全面論述應對網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的偵查模式創(chuàng)新。需先分析網(wǎng)絡犯罪帶來的挑戰(zhàn)，然后從技術、數(shù)據(jù)、模式、協(xié)作、法律、人才等多個維度提出具體的創(chuàng)新思路和措施，并強調(diào)傳統(tǒng)手段與現(xiàn)代科技的結(jié)合以及國際合作的重要性。論述應邏輯清晰，論點明確，論據(jù)（結(jié)合實際情況）充分。2.經(jīng)濟犯罪偵查不僅需要專業(yè)的法律知識和偵查技能，還需要良好的職業(yè)道德和素養(yǎng)。請結(jié)合經(jīng)濟犯罪偵查工作的特點，論述偵查人員在履職過程中應如何堅守職業(yè)道德底線。*論述