臨時股東大會召開流程及會議記錄模板臨時股東大會，作為公司治理中的關鍵環(huán)節(jié)，旨在應對公司運營中出現的突發(fā)或特定議題，為股東提供及時參與決策的機會。其召開程序的規(guī)范性與會議記錄的嚴謹性，直接關系到股東權益的保障及公司決策的合法性。本文將系統(tǒng)梳理臨時股東大會的標準召開流程，并提供一份實用的會議記錄模板，以期為相關實務操作提供參考。一、臨時股東大會召開流程（一）會前準備階段1.提議與召集權確認臨時股東大會的召集通常由董事會、監(jiān)事會或符合法定持股比例的股東提議。相關主體需依據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規(guī)定，確認自身的召集權，并形成書面提議或決議。此環(huán)節(jié)需特別注意提議主體的資格、提議事項的合法性及緊迫性。2.會議議題的確定與議案準備召集人應根據提議及公司實際情況，審慎確定會議議題。議題應具體、明確，避免模糊或寬泛。隨后，需圍繞議題準備詳盡的議案材料，包括但不限于議題背景、具體方案、可行性分析、對公司的影響等，確保股東能充分了解議案內容。3.會議通知的發(fā)出這是保障股東參會權的核心環(huán)節(jié)。通知應包含會議的時間、地點、召集人、會議議題、會議出席對象、出席會議股東的登記辦法、聯系人及聯系方式等關鍵信息。通知方式需符合公司章程規(guī)定，通常包括郵寄、電子郵件、公告等。特別強調，通知的發(fā)出時間應嚴格遵守法定及章定的提前通知期限，確保股東有充足時間審閱材料并準備意見。4.會務籌備包括但不限于會議場地的選擇與布置（需考慮容納人數、隔音效果、投影設備等）、簽到簿、表決票、會議議程、議案材料的印制與分發(fā)、主持人及記錄人的確定、見證律師的聘請（如必要）、技術支持（如涉及網絡投票）等。（二）會議召開階段1.簽到與資格審查會議開始前，由會務人員組織股東簽到。簽到時需核對股東身份證明文件、持股證明（如股東賬戶卡、持股憑證等），委托代理人出席的，還需核驗授權委托書及代理人身份證明。同時，統(tǒng)計出席股東人數及所代表的有表決權股份總數，并由律師或指定人員進行資格審查確認。2.會議開始與主持人宣布議程簽到結束后，主持人（通常為董事長，董事長不能履行職務或不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。若董事會、監(jiān)事會不召集和主持，由連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東自行召集和主持）宣布會議開始。首先應核實出席情況，包括出席股東（及代理人）人數、代表股份數及其占公司總股本的比例，并宣布會議召開符合法定要求，具備法律效力。隨后，主持人宣布會議議程。3.議案審議與表決逐項審議會議議案。主持人可對議案作簡要說明，或由議案提出人（如董事、監(jiān)事、提議股東代表）對議案內容進行闡述。股東有權就議案內容向相關負責人提問，相關負責人應予以明確、充分的答復。審議完畢后，進入表決環(huán)節(jié)。表決方式應符合公司章程規(guī)定，可采用現場投票、書面投票或結合網絡投票等方式。表決時，需明確告知股東表決意見（同意、反對、棄權）的表達方式及投票規(guī)則。監(jiān)票人（可由股東代表、監(jiān)事及見證律師組成）負責組織投票、計票和監(jiān)票工作。4.股東發(fā)言與提問會議應預留股東發(fā)言與提問時間。股東發(fā)言需圍繞會議議題，簡明扼要。主持人應維持好會場秩序，確保每位股東平等的發(fā)言權利。5.會議結束所有議案表決完畢后，主持人宣布會議議程全部完成。由監(jiān)票人向大會宣布各項議案的表決結果。主持人對會議進行簡要總結后，宣布會議結束。二、臨時股東大會會議記錄模板[公司全稱]臨時股東大會會議記錄會議屆次：[例如：20XX年第X次臨時股東大會]會議時間：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX時XX分]會議地點：[公司XX會議室或具體地址]召集人：[董事會/監(jiān)事會/股東XXX（及XXX等）]主持人：[姓名及職務，例如：董事長XXX先生/女士]記錄人：[姓名及職務，例如：董事會秘書XXX先生/女士或指定記錄員XXX]出席人員：1.股東（及股東代理人）：共計[]名，代表公司股份[]股，占公司總股本的[]%。（詳細簽到情況見附件《股東簽到簿》）2.列席人員：公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師[律師事務所名稱及律師姓名]等。缺席人員：（如無重要需說明情況，此條可略）會議通知情況：本次臨時股東大會的會議通知已于[XXXX年XX月XX日]通過[郵寄/公告/電子郵件等]方式送達各位股東，通知時限及內容符合《中華人民共和國公司法》及《[公司全稱]章程》的有關規(guī)定。會議召開的合法性：主持人宣布，本次臨時股東大會出席股東所代表的股份數符合《中華人民共和國公司法》及《[公司全稱]章程》關于召開股東大會的法定人數要求，本次會議的召集、召開程序合法有效。會議議程：1.審議《關于[具體議案一內容]的議案》2.審議《關于[具體議案二內容]的議案》...（其他議案）會議審議及表決情況：議案一：《關于[具體議案一內容]的議案》*議案說明：[由主持人或議案提出人對議案進行簡要介紹，或提示參會股東已審閱相關議案材料]*股東提問與答復：*股東[姓名/名稱]就[具體問題]提問。*[答復人，如公司總經理XXX]答復：[簡要記錄答復要點]*...（其他重要問答）*表決情況：*同意票數：[]股，占出席會議有效表決權股份總數的[]%*反對票數：[]股，占出席會議有效表決權股份總數的[]%*棄權票數：[]股，占出席會議有效表決權股份總數的[]%*表決結果：[通過/未通過]（根據公司章程規(guī)定的表決比例判定）議案二：《關于[具體議案二內容]的議案》*議案說明：[同上]*股東提問與答復：*股東[姓名/名稱]就[具體問題]提問。*[答復人]答復：[簡要記錄答復要點]*...（其他重要問答）*表決情況：*同意票數：[]股，占出席會議有效表決權股份總數的[]%*反對票數：[]股，占出席會議有效表決權股份總數的[]%*棄權票數：[]股，占出席會議有效表決權股份總數的[]%*表決結果：[通過/未通過](如有其他議案，參照以上格式逐項記錄)其他事項：[如無，則填寫“無”；如有其他需要記錄的重要事項，在此處填寫]會議總結：主持人[XXX]宣布本次臨時股東大會各項議案已審議表決完畢，并對表決結果進行了宣布。本次會議符合法定程序，決議合法有效。散會時間：[上/下午XX時XX分]主持人簽名：_______________記錄人簽名：_______________[公司全稱]（蓋章）[XXXX年XX月XX日]附件：1.《[公司全稱]臨時股東大會股東簽到簿》2.（如有）《[公司全稱]臨時股東大會表決票樣張》及《計票、監(jiān)票情況說明》---重要提示：1.本記錄模板為通用指引，公司應根據自身實際情況及相關法律法規(guī)要求進行調整和完善。2.會議記錄應真實、準確、完