2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——投資詐騙案件的偵查和追蹤手段考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分）1.下列哪一項(xiàng)不屬于投資詐騙案件常見的“保本高收益”誘惑特征？A.虛構(gòu)高額回報(bào)率B.強(qiáng)調(diào)“零風(fēng)險(xiǎn)”C.利用名人或機(jī)構(gòu)背書D.要求繳納高額入門費(fèi)2.在投資詐騙案件的偵查中，對(duì)涉案網(wǎng)站、APP進(jìn)行電子數(shù)據(jù)取證時(shí)，首要遵循的原則是？A.全面性原則B.及時(shí)性原則C.合法性原則D.經(jīng)濟(jì)性原則3.投資詐騙案件資金流向追蹤的難點(diǎn)之一在于資金的快速轉(zhuǎn)移和分散，以下哪種方式最難以追蹤？A.大量現(xiàn)金存取B.多個(gè)銀行賬戶間的頻繁劃轉(zhuǎn)C.第三方支付平臺(tái)匿名充值D.虛擬貨幣跨境提現(xiàn)4.偵查人員通過分析涉案人員的社交網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖，識(shí)別出核心組織者和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，這種方法屬于？A.線索追蹤法B.并行偵查法C.情報(bào)研判法D.證據(jù)排除法5.投資詐騙案件中的電子合同、聊天記錄等證據(jù)，其證明力主要來源于？A.書證屬性B.證人證言C.電子數(shù)據(jù)屬性D.鑒定結(jié)論6.當(dāng)投資詐騙案件涉及跨境犯罪時(shí)，國內(nèi)偵查機(jī)關(guān)最主要的對(duì)外協(xié)作方式是？A.單方面派遣偵查員B.通過國際刑警組織請(qǐng)求協(xié)助C.建立雙邊司法協(xié)助條約并申請(qǐng)正式協(xié)查D.利用社交媒體追蹤嫌疑人行蹤7.以下哪項(xiàng)行為不屬于投資詐騙過程中侵犯公民個(gè)人信息的行為？A.購買公民個(gè)人信息用于精準(zhǔn)營銷B.在平臺(tái)內(nèi)公開用戶交易流水C.對(duì)客戶信息進(jìn)行加密存儲(chǔ)D.向第三方平臺(tái)泄露用戶注冊(cè)信息8.在偵查某P2P網(wǎng)絡(luò)借貸詐騙案時(shí)，偵查人員發(fā)現(xiàn)平臺(tái)賬戶資金流向復(fù)雜，涉及大量虛假交易。此時(shí)，應(yīng)優(yōu)先采用的偵查突破點(diǎn)是？A.查詢平臺(tái)運(yùn)營者的注冊(cè)登記信息B.追蹤資金最終流向的取款賬戶C.對(duì)平臺(tái)服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)D.詢問早期受害投資人9.根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以非法占有為目的的傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)首要分子的處罰是？A.處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金B(yǎng).處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金C.處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)D.處管制或者拘役，并處或者單處罰金10.投資詐騙案件偵查中，對(duì)涉案賬戶進(jìn)行資金穿透分析的主要目的是？A.確定賬戶開戶人身份B.查明資金來源C.發(fā)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移路徑和最終去向D.計(jì)算涉案金額二、填空題（每空1分，共15分）1.投資詐騙案件通常具有欺騙性、隱蔽性、______和______等特點(diǎn)。2.偵查人員獲取電子數(shù)據(jù)后，必須按照規(guī)定進(jìn)行固定和保存，確保其______、______和完整性。3.追蹤虛擬貨幣資金流向，通常需要利用______分析、地址聚類和交易圖譜構(gòu)建等技術(shù)手段。4.在立案?jìng)刹榍埃瑐刹闄C(jī)關(guān)需要對(duì)報(bào)案線索進(jìn)行______，判斷是否達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)。5.投資詐騙案件的證據(jù)體系構(gòu)建，需要圍繞______、______、非法占有目的等方面收集證據(jù)。6.對(duì)于在逃的境外犯罪嫌疑人，我國主要通過______和______途徑進(jìn)行追訴。7.利用“殺豬盤”方式進(jìn)行詐騙，其犯罪鏈條通常包括______、感情培養(yǎng)和______等階段。三、名詞解釋（每題3分，共12分）1.資金穿透分析2.電子數(shù)據(jù)取證3.關(guān)聯(lián)賬戶識(shí)別4.情報(bào)研判四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共20分）1.簡(jiǎn)述投資詐騙案件偵查中，電子數(shù)據(jù)取證的難點(diǎn)有哪些？2.簡(jiǎn)述偵查人員在追蹤投資詐騙案件資金流向時(shí)，可以運(yùn)用哪些技術(shù)手段？3.簡(jiǎn)述辦理投資詐騙案件時(shí)，需要重點(diǎn)注意的法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。4.簡(jiǎn)述對(duì)投資詐騙案件涉案人員進(jìn)行抓捕時(shí)應(yīng)遵循的原則。五、論述題（10分）假設(shè)你是一名經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)的學(xué)生，請(qǐng)你結(jié)合實(shí)際案例或設(shè)想，論述在偵查一起利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行的新型投資詐騙案件時(shí)，應(yīng)如何制定偵查方案，重點(diǎn)說明需要運(yùn)用哪些核心偵查手段，如何突破案件難點(diǎn)，并確保收集到能夠有效定案的證據(jù)鏈。試卷答案一、選擇題1.D2.B3.D4.C5.C6.C7.C8.B9.B10.C二、填空題1.集中性，蔓延性2.完整性，真實(shí)性3.交易鏈，區(qū)塊鏈4.初步核實(shí)5.詐騙行為，非法獲利6.司法協(xié)助，引渡7.策劃組織，騙取錢財(cái)三、名詞解釋1.資金穿透分析：指通過分析涉案賬戶的資金流水，層層剝開賬戶背后的關(guān)聯(lián)關(guān)系，追蹤資金的真實(shí)來源和最終去向，揭示資金轉(zhuǎn)移路徑和隱藏結(jié)構(gòu)的一種偵查技術(shù)。2.電子數(shù)據(jù)取證：指在偵查過程中，依法定程序，對(duì)存儲(chǔ)于計(jì)算機(jī)、手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等載體中的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行固定、提取、保全和分析的活動(dòng)，目的是獲取可用于證明案件事實(shí)的證據(jù)。3.關(guān)聯(lián)賬戶識(shí)別：指通過分析資金流水、交易記錄、身份信息等，識(shí)別出與涉案賬戶存在關(guān)聯(lián)性（如同名、同姓、關(guān)聯(lián)交易、指令關(guān)系等）的其他賬戶，以發(fā)現(xiàn)犯罪網(wǎng)絡(luò)和隱藏資金的一種偵查方法。4.情報(bào)研判：指對(duì)收集到的各類情報(bào)信息（如線索、數(shù)據(jù)、報(bào)告等）進(jìn)行分析、綜合、甄別、研判，提煉出有價(jià)值的情報(bào)成果，為偵查決策提供依據(jù)的過程。四、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述投資詐騙案件偵查中，電子數(shù)據(jù)取證的難點(diǎn)有哪些？解析思路：分析電子數(shù)據(jù)取證面臨的客觀障礙和挑戰(zhàn)。答案要點(diǎn)：*取證主體與客體的分離：電子數(shù)據(jù)通常存儲(chǔ)在犯罪嫌疑人的控制之下，取證需要突破物理和技術(shù)障礙。*技術(shù)更新快：犯罪分子利用不斷更新的技術(shù)手段隱藏、銷毀或轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)，取證技術(shù)需持續(xù)跟進(jìn)。*數(shù)據(jù)海量且分散：涉案平臺(tái)和設(shè)備可能產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，分布在多個(gè)服務(wù)器和終端，查找關(guān)鍵證據(jù)難度大。*法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)雜性：不同國家和地區(qū)對(duì)電子數(shù)據(jù)的法律地位、取證程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)存在差異。*犯罪分子反偵查意識(shí)強(qiáng)：可能采取加密、匿名、虛擬化等技術(shù)對(duì)抗取證。2.簡(jiǎn)述偵查人員在追蹤投資詐騙案件資金流向時(shí)，可以運(yùn)用哪些技術(shù)手段？解析思路：列舉并簡(jiǎn)述用于追蹤資金的技術(shù)方法。答案要點(diǎn)：*銀行流水分析：分析涉案賬戶的存取款記錄、轉(zhuǎn)賬流水，識(shí)別資金流向和節(jié)點(diǎn)。*第三方支付數(shù)據(jù)分析：追蹤支付寶、微信支付等平臺(tái)的交易記錄。*虛擬貨幣區(qū)塊鏈分析：利用區(qū)塊鏈瀏覽器分析比特幣、以太坊等虛擬貨幣的交易地址、交易路徑和價(jià)值變化。*電信運(yùn)營商大數(shù)據(jù)分析：利用通話記錄、短信記錄分析資金轉(zhuǎn)移過程中的通訊聯(lián)系。*地理位置信息分析：結(jié)合資金流水和通訊記錄，分析相關(guān)人員或資金流動(dòng)的地理軌跡。3.簡(jiǎn)述辦理投資詐騙案件時(shí)，需要重點(diǎn)注意的法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。解析思路：從法律程序和實(shí)體兩方面指出易出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。答案要點(diǎn)：*立案管轄風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)案件性質(zhì)認(rèn)定不清或地域管轄爭(zhēng)議可能導(dǎo)致錯(cuò)立、漏立案件。*證據(jù)收集合法性風(fēng)險(xiǎn)：電子數(shù)據(jù)取證、強(qiáng)制措施使用等環(huán)節(jié)如違反法定程序，可能導(dǎo)致證據(jù)非法排除。*證據(jù)固定與認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)：投資詐騙證據(jù)鏈條復(fù)雜，書證、電子數(shù)據(jù)、證人證言需相互印證，若證據(jù)不足或證明標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)到，可能影響定罪。*法律適用風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)詐騙金額、犯罪情節(jié)、犯罪主體的認(rèn)定，以及是否涉及非法經(jīng)營、侵犯公民個(gè)人信息等共犯認(rèn)定，需準(zhǔn)確適用法律條文。*跨境訴訟風(fēng)險(xiǎn)：涉及境外嫌疑人或資產(chǎn)時(shí)，面臨司法協(xié)助、引渡、資產(chǎn)凍結(jié)與返還等法律問題。4.簡(jiǎn)述對(duì)投資詐騙案件涉案人員進(jìn)行抓捕時(shí)應(yīng)遵循的原則。解析思路：列出抓捕行動(dòng)必須遵守的基本準(zhǔn)則。答案要點(diǎn)：*依法原則：必須依照法定程序和權(quán)限進(jìn)行，有逮捕或拘留決定書。*及時(shí)原則：在掌握線索和證據(jù)，確認(rèn)嫌疑人可能潛逃或繼續(xù)犯罪時(shí)，應(yīng)迅速采取行動(dòng)。*準(zhǔn)確原則：確保抓捕對(duì)象身份無誤，避免錯(cuò)捕、漏捕。*安全原則：周密制定抓捕方案，確保抓捕行動(dòng)人員和現(xiàn)場(chǎng)安全，防止暴力抗法。*協(xié)同原則：必要時(shí)，應(yīng)協(xié)調(diào)公安內(nèi)部其他警種或與其他相關(guān)部門配合行動(dòng)。五、論述題假設(shè)你是一名經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)的學(xué)生，請(qǐng)你結(jié)合實(shí)際案例或設(shè)想，論述在偵查一起利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行的新型投資詐騙案件時(shí)，應(yīng)如何制定偵查方案，重點(diǎn)說明需要運(yùn)用哪些核心偵查手段，如何突破案件難點(diǎn)，并確保收集到能夠有效定案的證據(jù)鏈。解析思路：構(gòu)建一個(gè)完整的偵查框架，涵蓋線索初判、偵查準(zhǔn)備、核心偵查、證據(jù)固定、難點(diǎn)突破和協(xié)作配合等環(huán)節(jié)，突出核心技術(shù)和證據(jù)要求。答案要點(diǎn)：偵查方案制定應(yīng)圍繞“快、準(zhǔn)、全、實(shí)”展開。1.線索初判與偵查準(zhǔn)備：接收?qǐng)?bào)案后，快速核實(shí)線索真實(shí)性、初步判斷詐騙類型和涉案規(guī)模，依法立案。組建專案組，明確分工。首要任務(wù)是固定平臺(tái)域名、APP包、核心服務(wù)器IP等電子證據(jù)，必要時(shí)采取技術(shù)手段進(jìn)行證據(jù)保全。2.核心偵查手段運(yùn)用：*電子數(shù)據(jù)取證是核心：對(duì)涉案服務(wù)器進(jìn)行鏡像備份和深度數(shù)據(jù)分析，提取用戶信息、交易記錄、管理后臺(tái)操作日志、營銷推廣內(nèi)容、通訊記錄等關(guān)鍵電子數(shù)據(jù)。運(yùn)用數(shù)據(jù)庫查詢、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，發(fā)現(xiàn)規(guī)律和疑點(diǎn)。*資金流向追蹤是關(guān)鍵：全面收集并分析涉案及其關(guān)聯(lián)的銀行賬戶、第三方支付賬戶、虛擬貨幣錢包的交易流水，運(yùn)用資金穿透分析技術(shù)，查明資金募集、分配、轉(zhuǎn)移路徑和最終去向，鎖定核心涉案人員和主要獲利賬戶。*情報(bào)信息研判是支撐：整合用戶舉報(bào)、社交媒體信息、公開數(shù)據(jù)等，繪制涉案人員關(guān)系網(wǎng)絡(luò)圖，識(shí)別組織架構(gòu)、骨干分子和推廣人員。分析營銷宣傳策略，揭露欺詐性宣傳內(nèi)容。3.案件難點(diǎn)突破：*應(yīng)對(duì)資金分散和跨境：針對(duì)資金快速轉(zhuǎn)移、多次分配、利用境外賬戶等，需加強(qiáng)賬戶關(guān)聯(lián)識(shí)別技術(shù)和國際司法協(xié)作，申請(qǐng)凍結(jié)、查詢境外資產(chǎn)和賬戶。*對(duì)抗技術(shù)反偵查：運(yùn)用更高級(jí)的電子數(shù)據(jù)取證技術(shù)，如隱寫分析、數(shù)據(jù)恢復(fù)、逆向工程等，突破加密、匿名等技術(shù)屏障。*鎖定主犯和證據(jù)鏈：通過分析后臺(tái)操作日志、通訊記錄和資金流向，結(jié)合線下排查