2025年大學(xué)公安情報(bào)學(xué)專業(yè)題庫(kù)——情報(bào)分析技術(shù)在打擊電信詐騙中的作用考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共12分）1.情報(bào)分析2.網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)度中心性3.情報(bào)預(yù)警4.異常檢測(cè)二、簡(jiǎn)答題（每小題5分，共30分）1.簡(jiǎn)述情報(bào)分析在打擊電信詐騙中的主要作用。2.情報(bào)分析流程通常包含哪些關(guān)鍵步驟？請(qǐng)簡(jiǎn)述。3.數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在電信詐騙情報(bào)分析中可以應(yīng)用于哪些方面？4.與傳統(tǒng)情報(bào)分析相比，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行電信詐騙情報(bào)分析有何特點(diǎn)？5.簡(jiǎn)述利用網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)識(shí)別電信詐騙核心涉案人員的方法。6.公安情報(bào)分析人員在進(jìn)行電信詐騙情報(bào)分析時(shí)應(yīng)關(guān)注哪些主要信息來源？三、論述題（每小題10分，共40分）1.結(jié)合電信詐騙犯罪的特點(diǎn)，論述結(jié)構(gòu)化分析技術(shù)（如SWOT分析）在情報(bào)分析中的應(yīng)用價(jià)值。2.試述利用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)進(jìn)行電信詐騙預(yù)測(cè)預(yù)警的原理、方法及其面臨的挑戰(zhàn)。3.分析情報(bào)分析結(jié)果在指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行電信詐騙偵查破案和預(yù)警防控方面的不同作用。4.當(dāng)前打擊電信詐騙情報(bào)分析工作面臨哪些主要困難？應(yīng)如何應(yīng)對(duì)？四、案例分析題（20分）某市近期發(fā)生多起通過社交軟件（如微信、QQ）以“網(wǎng)絡(luò)刷單返利”為名進(jìn)行的電信詐騙案件，涉案金額較大，受害群體廣泛。警方初步掌握了一些涉案人員的聯(lián)系方式和部分交易流水信息，但團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)、資金流向和上游推廣渠道尚不清晰。請(qǐng)運(yùn)用你所學(xué)的情報(bào)分析知識(shí)，闡述如何構(gòu)建一個(gè)情報(bào)分析方案，以支持警方深入研判此案。請(qǐng)說明分析目標(biāo)、可能采用的分析技術(shù)、需要整合哪些信息資源、以及如何形成分析結(jié)論和情報(bào)產(chǎn)品以支撐警方的決策。試卷答案一、名詞解釋1.情報(bào)分析：指對(duì)收集到的原始情報(bào)信息進(jìn)行篩選、整理、分析、評(píng)估、解釋和綜合，從中提取有價(jià)值的情報(bào)，形成情報(bào)產(chǎn)品，以支持決策的過程。它不僅涉及數(shù)據(jù)處理，更強(qiáng)調(diào)邏輯推理、判斷評(píng)估和知識(shí)整合。**解析思路：*考察對(duì)情報(bào)分析基本概念的掌握。答案需包含情報(bào)分析的定義、基本環(huán)節(jié)（處理、分析、評(píng)估、產(chǎn)品）和核心目的（支持決策）。2.網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)度中心性：在網(wǎng)絡(luò)分析中，度中心性是衡量網(wǎng)絡(luò)中一個(gè)節(jié)點(diǎn)（個(gè)體）重要性或影響力的指標(biāo)，通常指與該節(jié)點(diǎn)直接相連的其他節(jié)點(diǎn)的數(shù)量。在犯罪網(wǎng)絡(luò)中，度中心性高的節(jié)點(diǎn)通常是關(guān)鍵涉案人員或核心組織者。**解析思路：*考察對(duì)網(wǎng)絡(luò)分析核心指標(biāo)的理解。答案需定義度中心性，說明其計(jì)算方式，并點(diǎn)明其在識(shí)別關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（人）方面的應(yīng)用價(jià)值。3.情報(bào)預(yù)警：指基于對(duì)現(xiàn)有情報(bào)信息的分析研判，對(duì)未來可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)、威脅或事件進(jìn)行預(yù)測(cè)，并及時(shí)向相關(guān)部門或人員發(fā)出警報(bào)的過程。其目的是爭(zhēng)取時(shí)間，提前采取預(yù)防或應(yīng)對(duì)措施。**解析思路：*考察對(duì)情報(bào)預(yù)警功能的認(rèn)識(shí)。答案需包含預(yù)警的定義、核心要素（預(yù)測(cè)未來、發(fā)出警報(bào)）和主要目的（提前預(yù)防）。4.異常檢測(cè)：指在大量數(shù)據(jù)中識(shí)別出與大多數(shù)數(shù)據(jù)顯著不同的異常數(shù)據(jù)點(diǎn)或模式的過程。在電信詐騙情報(bào)分析中，異常檢測(cè)可用于發(fā)現(xiàn)異常交易流水、可疑賬戶、異常通訊模式等，從而識(shí)別潛在詐騙活動(dòng)。**解析思路：*考察對(duì)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)分析技術(shù)的理解。答案需定義異常檢測(cè)，說明其基本原理（識(shí)別不同），并舉例其在電信詐騙分析中的應(yīng)用場(chǎng)景。二、簡(jiǎn)答題1.情報(bào)分析在打擊電信詐騙中的主要作用包括：識(shí)別和刻畫詐騙手法、組織架構(gòu)和人員特征；追蹤涉案資金流向，為偵查破案提供線索；分析詐騙高發(fā)區(qū)域、時(shí)間和人群特征，為預(yù)警防控提供依據(jù)；評(píng)估詐騙風(fēng)險(xiǎn)，為制定防控策略提供支持；整合多源信息，形成綜合態(tài)勢(shì)感知。**解析思路：*考察對(duì)情報(bào)分析在特定領(lǐng)域應(yīng)用價(jià)值的宏觀認(rèn)識(shí)。答案應(yīng)從偵查、預(yù)警、防控、決策等多個(gè)維度闡述其作用。2.情報(bào)分析流程通常包含：情報(bào)需求確定、情報(bào)收集與處理（篩選、核實(shí)、整合）、分析（運(yùn)用定性與定量方法，如網(wǎng)絡(luò)分析、統(tǒng)計(jì)分析等）、評(píng)估（判斷分析結(jié)果的可靠性和時(shí)效性）、報(bào)告撰寫與傳遞（形成不同形式的情報(bào)產(chǎn)品）、反饋與效果評(píng)估。**解析思路：*考察對(duì)標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)分析流程的掌握。答案應(yīng)按邏輯順序列出主要步驟，并可簡(jiǎn)要說明每步的核心任務(wù)。3.數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在電信詐騙情報(bào)分析中可以應(yīng)用于：關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘（發(fā)現(xiàn)可疑交易模式、關(guān)聯(lián)人員），分類與預(yù)測(cè)（識(shí)別詐騙電話/短信、預(yù)測(cè)詐騙風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域/對(duì)象），聚類分析（對(duì)涉案賬戶/人員進(jìn)行分組），異常檢測(cè)（發(fā)現(xiàn)異常交易流水、可疑行為模式）。**解析思路：*考察對(duì)具體數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景認(rèn)知。答案應(yīng)列舉幾種主要的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，并簡(jiǎn)述其在電信詐騙分析中的具體用途。4.與傳統(tǒng)情報(bào)分析相比，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行電信詐騙情報(bào)分析的特點(diǎn)有：處理海量、多源、異構(gòu)數(shù)據(jù)的能力；更側(cè)重于發(fā)現(xiàn)隱藏的模式和關(guān)聯(lián)性；強(qiáng)調(diào)實(shí)時(shí)或近實(shí)時(shí)的分析以應(yīng)對(duì)快速變化的詐騙活動(dòng)；更依賴計(jì)算模型和算法進(jìn)行輔助分析；分析結(jié)果更具全局性和動(dòng)態(tài)性。**解析思路：*考察對(duì)大數(shù)據(jù)分析與傳統(tǒng)情報(bào)分析差異的理解。答案應(yīng)從數(shù)據(jù)處理規(guī)模、分析重點(diǎn)、時(shí)效性、技術(shù)依賴、結(jié)果特點(diǎn)等方面進(jìn)行比較。5.利用網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)識(shí)別電信詐騙核心涉案人員的方法包括：構(gòu)建涉案人員通訊、資金、關(guān)系網(wǎng)絡(luò)；計(jì)算節(jié)點(diǎn)中心性指標(biāo)（如度中心性、中介中心性、緊密度中心性）；識(shí)別網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如度中心性最高者、連接不同子群者）；分析節(jié)點(diǎn)的角色（如核心策劃者、資金中轉(zhuǎn)者、外圍推廣者）。**解析思路：*考察對(duì)網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)在特定目標(biāo)識(shí)別中的應(yīng)用。答案應(yīng)描述利用網(wǎng)絡(luò)分析進(jìn)行目標(biāo)識(shí)別的基本流程和方法，強(qiáng)調(diào)中心性指標(biāo)的應(yīng)用。6.公安情報(bào)分析人員在進(jìn)行分析時(shí)應(yīng)關(guān)注的主要信息來源包括：警方內(nèi)部案件卷宗、報(bào)案記錄、偵查數(shù)據(jù)（如通話記錄、軌跡信息、物證信息）；銀行和支付機(jī)構(gòu)提供的交易流水、賬戶信息；通信運(yùn)營(yíng)商提供的通訊記錄、網(wǎng)絡(luò)日志；社交媒體平臺(tái)公開信息及用戶舉報(bào)；公開的新聞報(bào)道、法律法規(guī)；其他相關(guān)部門（如市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)）的信息。**解析思路：*考察對(duì)情報(bào)信息來源的廣度和深度的認(rèn)知。答案應(yīng)盡可能全面地列舉打擊電信詐騙所需的相關(guān)信息來源，體現(xiàn)信息素養(yǎng)。三、論述題1.結(jié)構(gòu)化分析技術(shù)（如SWOT分析）在電信詐騙情報(bào)分析中的應(yīng)用價(jià)值體現(xiàn)在：有助于系統(tǒng)、全面地審視某一詐騙案件、詐騙團(tuán)伙或某一區(qū)域面臨的威脅（Threats）和機(jī)遇（Opportunities），以及自身（公安機(jī)關(guān)）的優(yōu)勢(shì)（Strengths）和劣勢(shì)（Weaknesses）；能夠幫助分析人員理清復(fù)雜問題中的關(guān)鍵因素，識(shí)別核心矛盾；便于團(tuán)隊(duì)進(jìn)行集體研討，集思廣益，形成共識(shí)；分析結(jié)果可以轉(zhuǎn)化為清晰的戰(zhàn)略或行動(dòng)建議，如針對(duì)特定詐騙手法的防控策略、偵查方向的選擇等。**解析思路：*考察對(duì)定性分析方法的深入理解和應(yīng)用能力。答案需先解釋SWOT分析的基本概念和框架，然后重點(diǎn)論述其在電信詐騙情報(bào)分析中的具體應(yīng)用價(jià)值（系統(tǒng)性、全面性、啟發(fā)性、戰(zhàn)略指導(dǎo)性），并結(jié)合具體場(chǎng)景（案件、團(tuán)伙、區(qū)域、策略）進(jìn)行說明。2.利用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)進(jìn)行電信詐騙預(yù)測(cè)預(yù)警的原理是：通過分析歷史數(shù)據(jù)（如大量已發(fā)生的詐騙案例、用戶行為數(shù)據(jù)），訓(xùn)練機(jī)器學(xué)習(xí)模型（如分類模型、聚類模型、回歸模型、異常檢測(cè)模型），使其能夠?qū)W習(xí)詐騙活動(dòng)的模式和特征。當(dāng)有新的數(shù)據(jù)輸入時(shí)，模型可以自動(dòng)識(shí)別出符合詐騙特征的模式或預(yù)測(cè)未來可能發(fā)生詐騙的風(fēng)險(xiǎn)概率，從而發(fā)出預(yù)警。面臨的主要挑戰(zhàn)包括：高質(zhì)量、大規(guī)模標(biāo)注數(shù)據(jù)的獲取難度；模型對(duì)不斷變化的詐騙手法的適應(yīng)性問題；復(fù)雜場(chǎng)景下模型解釋性（可解釋性）不足，難以讓非專業(yè)人士理解；數(shù)據(jù)隱私和倫理問題；模型訓(xùn)練和部署的技術(shù)門檻。**解析思路：*考察對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)在情報(bào)分析中應(yīng)用的理解深度。答案需解釋機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)測(cè)預(yù)警的基本原理（數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、模型訓(xùn)練、模式識(shí)別、概率預(yù)測(cè)），并清晰、具體地列出當(dāng)前應(yīng)用面臨的主要挑戰(zhàn)（數(shù)據(jù)、適應(yīng)性、可解釋性、技術(shù)、倫理等）。3.情報(bào)分析結(jié)果在指導(dǎo)偵查破案和預(yù)警防控方面的不同作用體現(xiàn)在：在偵查破案方面，情報(bào)分析結(jié)果（如通過網(wǎng)絡(luò)分析確定的嫌疑人關(guān)系鏈、通過資金流分析確定的涉案賬戶和人員、通過行為分析發(fā)現(xiàn)的作案規(guī)律和窩點(diǎn)）可以為偵查人員提供明確的偵查方向、重點(diǎn)目標(biāo)、證據(jù)線索，有助于制定抓捕計(jì)劃、追贓挽損，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊；在預(yù)警防控方面，情報(bào)分析結(jié)果（如識(shí)別出的高危詐騙手法、高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域/人群、詐騙團(tuán)伙的擴(kuò)張趨勢(shì)、資金流轉(zhuǎn)規(guī)律）可以為公安機(jī)關(guān)部署警力、加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域管控、發(fā)布預(yù)警信息、指導(dǎo)群眾防范提供決策依據(jù)，有助于從事后打擊向事前預(yù)防轉(zhuǎn)變，提升整體防控效能。**解析思路：*考察對(duì)同一分析結(jié)果在不同應(yīng)用場(chǎng)景下作用差異的辯證認(rèn)識(shí)。答案應(yīng)明確區(qū)分情報(bào)分析在偵查破案（提供線索、指導(dǎo)行動(dòng)）和預(yù)警防控（提供依據(jù)、指導(dǎo)預(yù)防）中的具體作用和側(cè)重點(diǎn)，并闡述其價(jià)值。4.當(dāng)前打擊電信詐騙情報(bào)分析工作面臨的主要困難包括：數(shù)據(jù)壁壘與共享不暢，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各部門之間、與其他機(jī)構(gòu)（如金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)）之間的數(shù)據(jù)共享存在障礙；數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊，部分?jǐn)?shù)據(jù)存在缺失、錯(cuò)誤、格式不統(tǒng)一等問題，影響分析效果；分析技術(shù)更新快，對(duì)分析人員的專業(yè)知識(shí)和技能要求高，人才培養(yǎng)難度大；電信詐騙手法翻新快、跨區(qū)域跨國(guó)有利，情報(bào)分析需要快速響應(yīng)，時(shí)效性要求高；如何確保分析結(jié)果的準(zhǔn)確性和客觀性，避免誤判和偏差；情報(bào)產(chǎn)品的有效利用和轉(zhuǎn)化，如何讓情報(bào)真正服務(wù)于實(shí)戰(zhàn)決策。**解析思路：*考察對(duì)學(xué)生視角下對(duì)行業(yè)痛點(diǎn)問題的洞察和思考能力。答案需結(jié)合實(shí)際情況，從數(shù)據(jù)、技術(shù)、人才、時(shí)效性、準(zhǔn)確性、應(yīng)用轉(zhuǎn)化等多個(gè)維度，具體、深入地分析當(dāng)前面臨的主要困難和挑戰(zhàn)。四、案例分析題構(gòu)建的情報(bào)分析方案應(yīng)包含以下要素：1.分析目標(biāo)：*確定核心涉案人員（組織者、骨干、推廣者、洗錢者等）。*揭示詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)和層級(jí)關(guān)系。*梳理涉案資金的主要流轉(zhuǎn)路徑和環(huán)節(jié)。*分析詐騙團(tuán)伙的主要作案手法、規(guī)律和特點(diǎn)。*評(píng)估該詐騙團(tuán)伙的活躍程度、影響范圍和潛在風(fēng)險(xiǎn)。*為后續(xù)偵查破案和預(yù)警防控提供情報(bào)支持。2.可能采用的分析技術(shù)：*網(wǎng)絡(luò)分析：構(gòu)建涉案人員通訊網(wǎng)絡(luò)圖、資金流轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)圖，計(jì)算節(jié)點(diǎn)中心性，識(shí)別關(guān)鍵人員和核心層級(jí)，分析組織結(jié)構(gòu)。*統(tǒng)計(jì)分析：分析報(bào)案數(shù)據(jù)（時(shí)間、地點(diǎn)、金額、手法分布），識(shí)別高發(fā)區(qū)域、高危人群、主要騙術(shù)。*數(shù)據(jù)挖掘（關(guān)聯(lián)規(guī)則、異常檢測(cè)）：分析交易流水，發(fā)現(xiàn)可疑轉(zhuǎn)賬模式、異常賬戶；分析通訊記錄，識(shí)別高頻聯(lián)系對(duì)象、異常通訊模式。*地理空間分析：分析報(bào)案地理分布，識(shí)別高發(fā)區(qū)域、涉案人員活動(dòng)軌跡。*內(nèi)容分析：分析涉案人員通訊內(nèi)容、宣傳材料，研判詐騙手法、目標(biāo)人群、推廣策略。3.需要整合的信息資源：*公安機(jī)關(guān)內(nèi)部：涉案人員信息庫(kù)、案件卷宗、報(bào)案記錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查物證信息、前科劣跡信息。*金融和支付機(jī)構(gòu)：涉案賬戶開立信息、交易流水、資金清算信息。*通信運(yùn)營(yíng)商：涉案人員通訊錄、通話記錄、短信記錄、定位信息。*社交媒體平臺(tái)：涉案人員賬號(hào)信息、發(fā)布內(nèi)容、互動(dòng)關(guān)系、用戶舉報(bào)信息。*公開信息：新聞報(bào)道、警方通報(bào)、網(wǎng)絡(luò)輿情、相關(guān)法律法規(guī)。4.分析過程與結(jié)論形成：*收集并整理上述多源信息，進(jìn)行清洗和整合。*運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)繪制關(guān)系圖，識(shí)別核心人員和初步組織架構(gòu)。*運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，發(fā)現(xiàn)詐騙手法、資金流向、行為規(guī)律中的異常點(diǎn)和模式。*結(jié)合地理空間分析和內(nèi)容分析，豐富對(duì)詐騙團(tuán)伙活動(dòng)范圍、作案方式和目標(biāo)的認(rèn)知。*綜合所有分析結(jié)果，形成對(duì)詐騙團(tuán)伙的整體畫像，包括組織特征、作案手法、資金特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等。*撰寫情報(bào)分析報(bào)告，明確分析結(jié)論，提出偵查建議（如重點(diǎn)抓捕對(duì)象、追贓方向）和預(yù)警建議（如防范重點(diǎn)、管控措施）。5.情報(bào)產(chǎn)品與傳遞：*根據(jù)用戶需求，形成不同形式的情報(bào)產(chǎn)品，如綜合