2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪偵查的法律法規(guī)考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、簡答題（每題10分，共40分）1.簡述經(jīng)濟犯罪偵查活動中，合法性原則的主要體現(xiàn)。2.根據(jù)我國《刑事訴訟法》的規(guī)定，簡述取保候?qū)彽倪m用條件。3.在偵查過程中，對扣押的物品、文件，應當如何處理？4.簡述偵查人員進行詢問證人時，應當遵循的基本要求。二、論述題（每題15分，共30分）1.論述在辦理金融犯罪案件時，偵查機關如何依法運用技術偵查措施，并保障公民的合法權益。2.結合具體案例（可自行設想），論述偵查活動中收集和審查證據(jù)應遵循的基本原則及其重要性。三、案例分析題（30分）案情：某市公安機關在偵查一起涉嫌通過網(wǎng)絡銷售假冒注冊商標商品的案件時，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人可能藏匿于市郊某租賃房屋內(nèi)，并掌握其可能攜帶了用于支付貨款的現(xiàn)金。偵查人員遂決定對該租賃房屋進行搜查，并查封其銀行賬戶。在搜查過程中，偵查人員發(fā)現(xiàn)了一部分尚未銷售的被查封假冒商品以及一本記錄了其他幾起類似犯罪活動的筆記本。同時，在查詢銀行賬戶時，發(fā)現(xiàn)賬戶內(nèi)有大量現(xiàn)金。然而，在執(zhí)行拘留犯罪嫌疑人時，由于情況緊急，未依法為其聘請的律師帶律師到場。請根據(jù)我國《刑事訴訟法》及相關司法解釋的規(guī)定，分析本案中偵查人員在搜查、查封、證據(jù)處理、強制措施執(zhí)行等方面是否存在不符合法律規(guī)定之處？如有，請指出具體問題并說明理由。試卷答案一、簡答題1.經(jīng)濟犯罪偵查活動中，合法性原則的主要體現(xiàn)：①偵查行為的授權來源于法律，必須依法進行；②嚴格遵守法定程序，如管轄、強制措施適用、證據(jù)收集等均需符合法律規(guī)定；③保障犯罪嫌疑人和相關人員的合法權利，如辯護權、申請回避權、不受非法訊問和虐待的權利等；④偵查手段的運用必須具有法律依據(jù)，如搜查、扣押、技術偵查等措施的使用需符合法定條件和程序。2.根據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定，取保候?qū)彽倪m用條件：①可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的；②可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性的；③患有嚴重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性的；④羈押期限屆滿，案件尚未審結，需要繼續(xù)偵查的。符合上述條件之一，且符合適用保證金的條件的，可以決定或變更為取保候?qū)彙?.對扣押的物品、文件的處理：①對與案件無關的物品、文件，應當及時返還被扣押人；②對扣押的物品、文件，應當妥善保管，不得挪用、調(diào)換或者損毀；③對扣押的貨幣、有價證券等，應當?shù)怯洸⒃锓颠€；④對扣押的違禁品，應當依法處理；⑤對扣押的物品、文件需要鑒定或者檢驗的，應當及時送交鑒定或者檢驗；⑥對扣押的物品、文件，應當在法定期限內(nèi)作出處理決定，逾期不處理的，應當依法變賣或者拍賣。4.偵查人員進行詢問證人時，應當遵循的基本要求：①告知證人有權如實作證，以及作偽證或者隱匿罪證要承擔的法律責任；②詢問應當個別進行，避免證人之間相互影響；③詢問證人應當制作筆錄，筆錄應當客觀、全面、準確、完整地記錄詢問內(nèi)容；④詢問證人應當用通俗易懂的語言，避免使用專業(yè)術語或誘導性、暗示性的問題；⑤應當保證證人安全，不得對證人進行威脅、誘騙或侮辱；⑥詢問證人應當圍繞案件事實進行，不得詢問與案件無關的問題。二、論述題1.在辦理金融犯罪案件時，偵查機關依法運用技術偵查措施并保障公民合法權益的論述：金融犯罪往往具有跨地域、智能化、匿名化等特點，給偵查取證帶來很大困難。技術偵查措施（如監(jiān)聽、監(jiān)控、網(wǎng)絡追蹤等）在獲取關鍵證據(jù)、鎖定犯罪嫌疑人和資金流向方面具有重要作用。偵查機關依法運用技術偵查措施，首先要獲得縣級以上公安機關負責人或者縣級以上人民檢察院檢察長的批準，并制作相應的技術偵查措施決定書和執(zhí)行通知書。其次，使用范圍和對象必須明確，限于偵查金融犯罪所必需。再次，執(zhí)行過程中應力求最小化，避免對無關人員的正常生活造成過度干擾。最后，技術偵查獲取的材料，必須依法進行審查核實，確保其真實性和合法性，并依法排除非法證據(jù)。保障公民合法權益體現(xiàn)在嚴格審批、限定使用、監(jiān)督制約、保護隱私等方面，確保技術偵查在法治軌道內(nèi)運行，實現(xiàn)打擊犯罪與保障人權相統(tǒng)一。2.偵查活動中收集和審查證據(jù)應遵循的基本原則及其重要性的論述：收集和審查證據(jù)是偵查活動的核心環(huán)節(jié)，必須遵循合法性、客觀性、關聯(lián)性、及時性的基本原則。合法性原則要求證據(jù)的收集必須符合法律規(guī)定的程序和條件，確保證據(jù)的來源合法，防止非法證據(jù)進入訴訟?？陀^性原則要求證據(jù)必須客觀真實存在，不受主觀意志的歪曲和影響，如實反映案件事實。關聯(lián)性原則要求證據(jù)必須與案件事實之間存在客觀聯(lián)系，能夠證明案件的事實爭議點。及時性原則要求在偵查階段及時收集和固定證據(jù)，防止證據(jù)滅失或發(fā)生變化。這些原則的重要性在于：①合法性是證據(jù)有效性的前提，非法證據(jù)可能導致冤假錯案；②客觀性是保證案件事實認定真實可靠的基礎；③關聯(lián)性決定了證據(jù)能否在訴訟中發(fā)揮作用；④及時性是保證偵查活動順利進行、有效打擊犯罪的關鍵。遵循這些原則，有助于收集到確實、充分的證據(jù)，查明案件事實，保障訴訟活動的公正性，最終實現(xiàn)打擊犯罪、保護人民、維護社會秩序的目的。三、案例分析題本案中偵查人員在搜查、查封、證據(jù)處理、強制措施執(zhí)行等方面存在的問題及理由：1.搜查方面：問題在于偵查人員決定搜查前，未能充分確認犯罪嫌疑人已藏匿于該租賃房屋，且未依法辦理搜查證即進行搜查。根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定，搜查犯罪嫌疑人及其住處時，必須持有縣級以上公安機關負責人簽發(fā)的搜查證。緊急情況下（如抓捕現(xiàn)行犯、在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)證據(jù)可能滅失等）可以例外，但本案描述“發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人可能藏匿”尚不足以構成無需搜查證的緊急情況。因此，無證搜查可能違法。2.查封方面：查封銀行賬戶是依法進行的，屬于財產(chǎn)刑的先行處置或防止資產(chǎn)流失的合法措施。但查封范圍應明確，僅限于與案件相關的涉案資金。如果查封了與案件無關的合法財產(chǎn)，則屬于違法查封。3.證據(jù)處理方面：發(fā)現(xiàn)并扣押記錄其他犯罪的筆記本是合法的，屬于獲取新的犯罪線索。但處理時需注意，該筆記本可能涉及其他案件的管轄問題，應依法移送給有管轄權的機關處理，或記錄在案并報請上級機關指示。對部分尚未銷售的被查封假冒商品的處理，應依法進行登記、保管、